Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án liên quan đến hành vi ''Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước; Rửa tiền" xảy ra tại Công ty Cổ phần Đầu tư Trung Hậu 68, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tỉnh An Giang cùng các đơn vị có liên quan.
Theo kết luận điều tra, trong số 44 người bị đề nghị truy tố, ông Lê Quang Bình, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Trung Hậu 68, bị đề nghị truy tố về ba tội danh Đưa hối lộ, vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên và rửa tiền. Cụ thể, từ ngày 24/12/2021 đến 29/7/2023, Công ty Trung Hậu 68 đã khai thác hơn 5 triệu m3 cát, trong đó chỉ hơn 1,3 triệu m3 được cấp phép, phần còn lại được khai thác trái phép và bán ra thị trường "chợ đen", thu lợi bất chính gần 294 tỷ đồng.
Để che giấu nguồn tiền thu được từ hoạt động khai thác trái phép, ông Lê Quang Bình chỉ đạo nhân viên Hoàng Hải Thụy nhận tiền mặt từ khách hàng lẻ hoặc qua các "cò cát" mà không lập biên nhận hay ghi chép. Số tiền này sau đó được luân chuyển qua nhiều tài khoản ngân hàng mượn danh người khác, trước khi được sử dụng theo chỉ đạo của Bình.
Trong khoảng thời gian từ tháng 10/2022 đến 29/7/2023, qua các tài khoản ngân hàng mượn, Hoàng Hải Thụy đã nhận hơn 170 tỷ đồng từ khách hàng. Sau đó, số tiền này được sử dụng vào các mục đích như trả nợ, chi phí điều hành khai thác tại mỏ cát của công ty, chi tiêu cá nhân, và hơn 47 tỷ đồng được dùng để mua nhà đất và ô tô.
Cảnh sát làm rõ, Lê Quang Bình dùng một phần số tiền thu lợi bất chính từ việc khai thác cát trái phép để giao cho cháu và anh trai đứng tên mua bất động sản, trong đó có 6 bất động sản đã ký hợp đồng và đã thanh toán một phần. Cụ thể, ông đã đặt cọc 7,2 tỷ đồng để mua một căn nhà và đất tại số 513, phường Tân Hưng, Quận 7, TP.HCM, với giá bán 12,2 tỷ đồng. Một lô đất khác ở Quận 7, có giá 17,7 tỷ đồng, cũng được đặt cọc 7,2 tỷ đồng. Tổng số tiền mà Lê Quang Bình sử dụng để đặt cọc mua đất lên tới gần 38 tỷ đồng.
Ngoài bất động sản, Lê Quang Bình còn chỉ đạo sử dụng hơn 9,1 tỷ đồng để trả tiền mua xe ô tô, thanh toán gốc và lãi cho ngân hàng đối với 8 chiếc ô tô, chủ yếu là xe sang. Các xe này bao gồm: Mercedes S450L (BKS 51K-524.49), Mercedes G63 (BKS 51K-755.04), Lexus ES250 (BKS 505.89), Lexus LX570 (BKS 51F-277.78), Lexus LX570 (BKS 51H-918.18), Mercedes S450 (BKS 51H-732.32), Mercedes S450 (BKS 51H-742.04), và Toyota Fortuner (BKS 51H-718.01).
Bên cạnh đó, Cơ quan điều tra cũng cáo buộc ông Lê Quang Bình đã biếu xén tiền cho nhiều cán bộ lãnh đạo tại UBND tỉnh An Giang và Sở TN&MT tỉnh này để được cấp phép khai thác cát. Theo đó, Bình đã biếu cựu Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, Nguyễn Thanh Bình, 300.000 USD; cựu Phó Chủ tịch tỉnh Trần Anh Thư gần 1 tỷ đồng; và cựu Giám đốc Sở TN&MT Nguyễn Việt Trí 3,1 tỷ đồng.
Hiện vụ án đang tiếp tục được mở rộng điều tra, với các bị can đối mặt với nhiều tội danh nghiêm trọng liên quan đến các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường.
Tags:
(VNF) - Từ ngày 15/12, nhiều hành vi vi phạm liên quan đến căn cước, cư trú và sử dụng VNeID sẽ bị xử phạt nặng theo Nghị định 282/2025. Người dân cần cập nhật quy định để tránh rủi ro pháp lý khi cầm cố, cho thuê hoặc sử dụng trái phép thẻ căn cước.
(VNF) - Ông Nguyễn Đức Trung sẽ thôi giữ chức vụ chủ tịch UBND thành phố Hà Nội vì lý do cá nhân.
(VNF) - Đại biểu Nguyễn Tâm Hùng (TP. HCM) nêu thực tế nhiều dự án trọng điểm đang bị chậm do quy trình nội bộ kéo dài, làm tăng chi phí và giảm sức cạnh tranh của nền kinh tế.
(VNF) - Quá trình điều tra vụ án xảy ra tại thẩm mỹ viện Mailisa, cơ quan chức năng thu giữ 3 tỷ đồng, 400.000 USD, 300 lượng vàng SJC, 100 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
(VNF) - Doanh nghiệp chuyển đổi xanh đang cần các cơ chế khuyến khích, nội dung này đã được nêu bật tại Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2025 diễn ra tại TP. HCM.
(VNF) - Năm 2025 khép lại với những dư chấn của thời tiết cực đoan và các hình thái thiên tai bất thường liên tiếp xuất hiện. Những thiệt hại về người và của không chỉ tạo áp lực lên hoạt động sản xuất – đời sống dân sinh, mà còn đặt nền kinh tế Việt Nam trước bài toán cân bằng giữa phục hồi ngắn hạn và tăng trưởng dài hạn.
(VNF) - Chính phủ vừa có buổi làm việc với lãnh đạo các doanh nghiệp về dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam, trong đó có THACO và Vinspeed.
(VNF) - Một doanh nghiệp xin làm đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam nhưng không trình bày được năng lực tài chính, có doanh nghiệp thì chỉ có 70 lao động, cũng có doanh nghiệp không tìm được địa chỉ để liên hệ làm việc.
(VNF) - Tổng Giám đốc Công ty Zarubezhneft (Liên bang Nga) Sergei Kudryashov cho biết công ty mong muốn mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực như năng lượng, khoáng sản, đặc biệt mong muốn xây dựng một trung tâm năng lượng tại Việt Nam.
(VNF) - Ông Lưu Đức Huy - Phó Cục trưởng Cục Quản lý giám sát chính sách thuế, phí và lệ phí (Bộ Tài chính) cho rằng, ngưỡng chịu thuế của hộ kinh doanh nên ở mức 300 triệu đồng/năm là một phương án hợp lý và đang được Bộ Tài chính xem xét để trình Chính phủ và Quốc hội.
(VNF) - Các nghiệp vụ được ghi nhận thiệt hại chủ yếu vẫn là xe cơ giới và tài sản – kỹ thuật… với thiệt hại được đánh giá tiếp tục tăng cao sau khi doanh nghiệp bảo hiểm hoàn tất giám định.
(VNF) - Trăn trở giá nhà chung cư 50-70 triệu/m2 thì người trẻ không có tiền mua được, Thủ tướng đề nghị Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam có chương trình, kêu gọi doanh nhân trẻ tiên phong xây các dự án nhà ở xã hội.
(VNF) - TS Lê Minh Nghĩa, Chủ tịch VFCA nhấn mạnh, việc hợp tác giữa hai bên sẽ tạo ra giá trị thiết thực, góp phần phát triển bền vững và nâng cao năng lực tài chính cá nhân cho người dân.
(VNF) - Cơ quan điều tra xác định Trần Lê Duy và đồng phạm đã tổ chức mô hình công ty công nghệ để xây dựng, vận hành và cập nhật hàng loạt website đánh bạc trực tuyến, phục vụ đối tác tại Campuchia.
(VNF) - Saudi Arabia sẽ mở cửa thị trường bất động sản cho người nước ngoài từ tháng 1/2026 trong bối cảnh quốc gia này thúc đẩy chương trình Tầm nhìn 2030. Giới môi giới nhận định các nhà đầu tư châu Á sẽ là lực lượng tiên phong khi thị trường Saudi đứng trước cơ hội hình thành chu kỳ tăng giá mới tương tự Dubai.
(VNF) - Thông tin từ Sở Xây dựng Hà Nội, từ nay đến cuối năm 2025 một số dự án nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố tiếp tục nhận hồ sơ đăng ký mua nhà.
(VNF) - Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết về việc cho phép người Việt Nam đủ điều kiện vào chơi casino tại một số dự án kinh doanh casino.
(VNF) - Hơn 8.000 người trên cả nước đã trở thành nạn nhân của dự án đầu tư tiền ảo do nhóm đối tượng lập ra, với số tiền bị chiếm đoạt lên tới 90 tỷ đồng
(VNF) - Phó thủ tướng Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh phải có cơ chế thu hút “tổng công trình sư”, “kiến trúc sư trưởng” cho các dự án công nghệ quốc gia và coi đây là hai vị trí then chốt để dẫn dắt các chương trình mang tính nền tảng.
(VNF) - Theo báo cáo của UBND tỉnh Lâm Đồng, toàn tỉnh ghi nhận trên 186 điểm sạt lở, đặc biệt tại các tuyến đường cửa ngõ ra vào Đà Lạt đang đối mặt với nguy cơ mất an toàn giao thông do nhiều tuyến đèo bị chia cắt.
(VNF) - Trước tình trạng chen lấn nộp hồ sơ, môi giới tự phát và rao bán “suất ngoại giao” tại các dự án nhà ở xã hội, nhiều địa phương trên cả nước như Bắc Ninh, Phú Thọ,Thanh Hóa đã có chỉ thị nhằm bảo đảm minh bạch, ngăn chặn trục lợi chính sách.
(VNF) - CEO 500 - TEA Connect là không gian đối thoại cấp cao giữa Chính phủ và TP. HCM với hơn 500 lãnh đạo doanh nghiệp trong nước và quốc tế, tập trung vào các mô hình hợp tác công - tư, chiến lược đầu tư xanh, đổi mới công nghệ và quản trị đô thị hiện đại.
(VNF) - TP. HCM vùa xét xử sơ thẩm 10 bị cáo trong vụ án mua bán trái phép hóa đơn, đưa - nhận hối lộ xảy ra trên địa bàn.
(VNF) - Theo Phó thủ tướng Bùi Thanh Sơn, Việt Nam may mắn có "dân số vàng", nhưng dân số vàng không tự chuyển hóa thành "tư duy vàng" hay "năng lực vàng" nếu người trẻ không chủ động vươn lên, tự trang bị tri thức và kỷ luật để dẫn dắt thời đại.
(VNF) - Yêu cầu khắc phục tình trạng giáo sư kiêm nhiệm, Phó Thủ tướng nêu thực trạng có giáo sư ghi tên ở 9 - 10 trường, nhưng cả năm không đến trường, không thực chất tham gia giảng dạy.
(VNF) - Từ ngày 15/12, nhiều hành vi vi phạm liên quan đến căn cước, cư trú và sử dụng VNeID sẽ bị xử phạt nặng theo Nghị định 282/2025. Người dân cần cập nhật quy định để tránh rủi ro pháp lý khi cầm cố, cho thuê hoặc sử dụng trái phép thẻ căn cước.
(VNF) - Gần 3ha đất nông nghiệp của Tân Á Đại Thành ở quận Hoàng Mai cũ (Hà Nội) được chuyển đổi mục đích sử dụng để thực hiện tổ hợp nhà ở, văn phòng.
