Đào bán trái phép 11.000 tấn đất hiếm, Chủ tịch Tập đoàn Thái Dương bị bắt

Anh Hùng - 20/10/2023 10:06 (GMT+7)

(VNF) - Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa khởi tố đồng thời bắt tạm giam đối với bị can Đoàn Văn Huấn, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Thái Dương.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa cho biết, sau thời gian đấu tranh chuyên án để làm rõ những hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác, chế biến và tiêu thụ trái phép quặng đất hiếm, quặng sắt tại mỏ Yên Phú, xã Yên Phú, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái của Tập đoàn Thái Dương, ngày 9/10, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03 - Bộ Công an) đã đồng loạt khám xét khẩn cấp 21 địa điểm khai thác, tập kết, kinh doanh và nhà riêng của các các đối tượng có liên quan tại tỉnh Yên Bái và 3 tỉnh, thành phố khác có liên quan; tạm giữ ước tính khoảng 13.715 tấn quặng đất hiếm và hơn 1.400 tấn quặng sắt.

Nhà xưởng bên trong khu mỏ đất hiếm Yên Phú (tỉnh Yên Bái) của Công ty cổ phần Tập đoàn Thái Dương. (Ảnh: Tuổi trẻ) 

 

Quá trình điều tra bước đầu xác định Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng giám đốc Đoàn Văn Huấn và Phó tổng giám đốc kiêm Kế toán trưởng Nguyễn Văn Chính của Tập đoàn Thái Dương đã chỉ đạo, tổ chức khai thác, tiêu thụ trái phép 11.233.102kg quặng đất hiếm có trị giá khoảng 440 tỷ đồng và 152.856.646kg quặng sắt có trị giá khoảng 192 tỷ đồng, hưởng lợi bất chính tổng số tiền khoảng 632 tỷ đồng; vi phạm Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 09/02/2012 của Thủ tướng Chính phủ, các khoản 3, 5, 7 Điều 2 và Điều 3 Giấy phép khai thác khoáng sản số 927/GP-BTNMT.

Ngoài ra, Đoàn Văn Huấn và Nguyễn Văn Chính còn thỏa thuận với Công ty cổ phần Đất hiếm Việt Nam và Công ty Hợp Thành Phát trong quá trình mua bán quặng đất hiếm và quặng sắt, xuất hóa đơn VAT giảm số lượng và đơn giá bán thực tế; giúp Công ty cổ phần Tập đoàn Thái Dương để ngoài sổ sách kế toán trên 28 tỷ đồng thu được từ việc bán quặng đất hiếm và quặng sắt, không thực hiện nghĩa vụ kê khai nộp thuế, gây thiệt hại (tạm tính) cho Nhà nước là trên 7,5 tỷ đồng.

Theo đó, ngày 17/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự Vi phạm quy định về thăm dò, khai thác tài nguyên và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Tập đoàn Thái Dương và các đơn vị có liên quan, đồng thời khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét với 6 đối tượng về 2 tội danh.

Trong đó, 2 bị can Đoàn Văn Huấn và Nguyễn Văn Chính bị bắt về tội "Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên" và tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng", quy định tại Bộ luật hình sự.

4 bị can còn lại gôm Đặng Trần Chí, Giám đốc và Phạm Thị Hà, Kế toán Công ty Hợp Thành Phát; Lưu Anh Tuấn, Chủ tịch Hội đồng quản trị và Nguyễn Thị Hiền, Kế toán Công ty cổ phần Đất hiếm Việt Nam bị bắt về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, quy định tại khoản 3 Điều 221 Bộ luật hình sự.

Ngày 19/10/2023, sau khi Viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn; Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thi hành các quyết định và lệnh tố tụng đối với 6 bị can theo đúng quy định pháp luật.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tập trung điều tra làm rõ tính chất, vai trò, hành vi phạm tội của các bị can và đối tượng có liên quan để mở rộng điều tra, làm rõ bản chất vụ án, thu hồi triệt để tài sản cho Nhà nước.

Cùng chuyên mục
Thành lập tổ hợp công nghiệp làm đường sắt Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng 8,3 tỷ USD

Thành lập tổ hợp công nghiệp làm đường sắt Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng 8,3 tỷ USD

26/02/25 15:31 (GMT+7)

(VNF) - Phó Thủ tướng đề nghị hành lập tổ hợp công nghiệp đường sắt để triển khai đầu tư dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng.

Khoán 'KPI' tăng trưởng: Trao quyền cho địa phương, TW cần cam kết mạnh mẽ

Khoán 'KPI' tăng trưởng: Trao quyền cho địa phương, TW cần cam kết mạnh mẽ

26/02/25 12:30 (GMT+7)

(VNF) - Chuyên gia cho rằng, dù đã khoán tăng trưởng, đã trao quyền cho địa phương, nhưng trước những khó khăn mà các địa phương đang gặp phải thì trách nhiệm của Trung ương vẫn rất lớn, không chỉ tạo điều kiện cho địa phương, mà còn cam kết mạnh mẽ trong việc thực hiện phần việc thuộc thẩm quyền của mình.

Sáp nhập tỉnh thành: Giảm xuống bao nhiêu là hợp lý?

Sáp nhập tỉnh thành: Giảm xuống bao nhiêu là hợp lý?

26/02/25 09:30 (GMT+7)

(VNF) - Theo các chuyên gia, đây là thời điểm chín muồi để nghiên cứu sáp nhập tỉnh thành. Về vấn đề này, một số kiến nghị cho rằng có thể đưa số đơn vị cấp tỉnh về mốc 40 hoặc dưới 40 là phù hợp.

Giám đốc Công an Hà Nội làm Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo

Giám đốc Công an Hà Nội làm Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo

25/02/25 21:43 (GMT+7)

(VNF) - Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ký các quyết định điều động, bổ nhiệm các Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo.

Ông Phạm Đức Long, Bùi Hoàng Phương làm Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ

Ông Phạm Đức Long, Bùi Hoàng Phương làm Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ

25/02/25 21:41 (GMT+7)

(VNF) - Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký quyết định về việc điều động, bổ nhiệm các ông Phạm Đức Long, Bùi Hoàng Phương giữ chức Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

Điều động, bổ nhiệm 4 Thứ trưởng Bộ Nội vụ

Điều động, bổ nhiệm 4 Thứ trưởng Bộ Nội vụ

25/02/25 20:57 (GMT+7)

(VNF) - Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ký các quyết định điều động, bổ nhiệm 4 Thứ trưởng Bộ Nội vụ.

Thủ tướng điều động, bổ nhiệm hàng loạt thứ trưởng

Thủ tướng điều động, bổ nhiệm hàng loạt thứ trưởng

25/02/25 20:52 (GMT+7)

(VNF) - Thủ tướng vừa điều động, bổ nhiệm thứ trưởng tại các bộ Ngoại giao, Khoa học và Công nghệ, Tài chính, Văn hóa Thể thao và Du lịch, Nội vụ, Nông nghiệp và Môi trường, Dân tộc và Tôn giáo.

Đồng loạt bổ nhiệm 10 Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường

Đồng loạt bổ nhiệm 10 Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường

25/02/25 20:51 (GMT+7)

(VNF) - Sau hợp nhất, Bộ Nông nghiệp và Môi trường có 10 thứ trưởng, theo quyết định điều động, bổ nhiệm của Thủ tướng. Đây là số lượng thứ trưởng tối đa Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho phép.

Bộ Tài chính sau sáp nhập có 9 thứ trưởng

Bộ Tài chính sau sáp nhập có 9 thứ trưởng

25/02/25 20:35 (GMT+7)

(VNF) - Với việc Thủ tướng điều động, bổ nhiệm thêm 5 thứ trưởng thì Bộ Tài chính mới sẽ có tổng số là 9 thứ trưởng.

'Chính sách ban hành chưa hoặc không phù hợp cũng là lãng phí'

'Chính sách ban hành chưa hoặc không phù hợp cũng là lãng phí'

25/02/25 13:00 (GMT+7)

(VNF) - Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, chính sách ban hành chưa hoặc không phù hợp cũng gây ra sự lãng phí rất lớn.

Thủ tướng: 'Lãng phí gây suy giảm lòng tin của nhân dân'

Thủ tướng: 'Lãng phí gây suy giảm lòng tin của nhân dân'

25/02/25 11:26 (GMT+7)

(VNF) - Không chỉ gây cạn kiệt tài nguyên, gia tăng khoảng cách giàu nghèo, Thủ tướng cũng cho rằng lãng phí còn gây suy giảm lòng tin của nhân dân.

Nghệ An có thêm hai Phó chủ tịch UBND tỉnh

Nghệ An có thêm hai Phó chủ tịch UBND tỉnh

25/02/25 10:13 (GMT+7)

(VNF) - Ông Phùng Thành Vinh - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và ông Hoàng Phú Hiền - giám đốc Sở Giao thông vận tải được bầu giữ chức Phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Chốt mốc hoàn thành Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức cơ sở 2

Chốt mốc hoàn thành Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức cơ sở 2

25/02/25 07:40 (GMT+7)

(VNF) - Phó Thủ tướng yêu cầu hoàn thành đưa 2 Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức cơ sở 2 vào hoạt động trước ngày 30/11/2025.

Tổng Bí thư yêu cầu: Lập 'Quỹ nhà ở quốc gia' để phát triển nhà giá rẻ

Tổng Bí thư yêu cầu: Lập 'Quỹ nhà ở quốc gia' để phát triển nhà giá rẻ

25/02/25 07:15 (GMT+7)

(VNF) - Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu thành lập "Quỹ nhà ở quốc gia" để phát triển nhà giá rẻ tại các đô thị lớn.

Đề nghị truy tố cựu Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Vinafood II

Đề nghị truy tố cựu Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Vinafood II

24/02/25 18:45 (GMT+7)

(VNF) - Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố 6 bị can tại Tổng công ty lương thực miền Nam (Vinafood II) về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Bộ Nội vụ giảm 13 đầu mối sau hợp nhất

Bộ Nội vụ giảm 13 đầu mối sau hợp nhất

24/02/25 18:30 (GMT+7)

(VNF) - Sau khi hợp nhất Bộ Nội vụ và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Nội vụ đã giảm 13 đầu mối so với ban đầu, từ 35 xuống còn 22 đơn vị. Báo Dân trí là các đơn vị sự nghiệp công lập, phục vụ chức năng quản lý nhà nước của bộ này.

Áp lực tiêu 875.000 tỷ đồng: Bộ ngành sợ sai, giải ngân không dễ

Áp lực tiêu 875.000 tỷ đồng: Bộ ngành sợ sai, giải ngân không dễ

24/02/25 15:00 (GMT+7)

(VNF) - Mục tiêu giải ngân đầu tư công 2025 không phải dễ dàng. Để giải ngân đầu tư công đạt 95% kế hoạch đề ra là nhiệm vụ rất nặng nề trong bối cảnh nhiều dự án vẫn đang đối mặt với nhiều rào cản, nút thắt.

Đại lộ lễ hội Sun Urban City Hà Nam trong sự kiện Chào Xuân 2025

Đại lộ lễ hội Sun Urban City Hà Nam trong sự kiện Chào Xuân 2025

25/02/25 13:54 (GMT+7)

(VNF) - “Dệt sắc Tết – Gắn kết Hà Nam” như lời chào xuân của chủ đầu tư Sun Group dành cho các đại lý phân phối, chuyên viên kinh doanh dự án Sun Urban City, đồng thời kích hoạt thị trường BĐS Hà Nam ngay những ngày đầu năm.

Sai phạm thu hồi đất Sân bay Long Thành: Bắt thêm 5 cán bộ Trung tâm phát triển quỹ đất

Sai phạm thu hồi đất Sân bay Long Thành: Bắt thêm 5 cán bộ Trung tâm phát triển quỹ đất

24/02/25 14:30 (GMT+7)

(VNF) - Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Đồng Nai vừa khởi tố, bắt tạm giam 5 cán bộ, nhân viên thuộc Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Long Thành.

Thủ tướng: Triển khai ngay giai đoạn 2 sân bay Gia Bình khi đang 'sẵn nong sẵn né'

Thủ tướng: Triển khai ngay giai đoạn 2 sân bay Gia Bình khi đang 'sẵn nong sẵn né'

24/02/25 10:03 (GMT+7)

(VNF) - Thủ tướng Chính phủ yêu cầu phải nghiên cứu triển khai ngay giai đoạn 2 trong lúc đang xây dựng giai đoạn 1 sân bay Gia Bình.

Số tỉnh thành của Việt Nam qua những lần chia tách, sáp nhập trong lịch sử

Số tỉnh thành của Việt Nam qua những lần chia tách, sáp nhập trong lịch sử

24/02/25 07:45 (GMT+7)

(VNF) -Từ khi thống nhất năm 1975 đến nay, Việt Nam đã trải qua nhiều lần sắp xếp, chia tách và sáp nhập các đơn vị hành chính cấp tỉnh theo từng giai đoạn lịch sử và mỗi lần sáp nhập hay chia tách đều mang theo mục tiêu nâng cao hiệu quả quản lý, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh.

Đọc gì trên Tạp chí Đầu tư Tài chính số tháng 2/2025?

Đọc gì trên Tạp chí Đầu tư Tài chính số tháng 2/2025?

24/02/25 12:49 (GMT+7)

(VNF) - Tạp chí Đầu tư Tài chính số tháng 2/2025 đã được phát hành. Với 100 trang nội dung, Tạp chí là ấn phẩm thông tin hữu ích đối với giới doanh nhân, nhà quản lý, giới chuyên gia… trong sự nghiệp đầu tư, kinh doanh vì sự thịnh vượng và phát triển bền vững.

Nâng cao thu nhập người dân để 'đẩy' tăng trưởng trên 8%

Nâng cao thu nhập người dân để 'đẩy' tăng trưởng trên 8%

24/02/25 07:30 (GMT+7)

(VNF) - Chuyên gia cho rằng, muốn thúc đẩy tăng trưởng nhanh, cần các gói kích thích tăng trưởng để kích cầu đầu tư, sản xuất - kinh doanh và tiêu dùng. Theo đó, gói giải pháp này nên tập trung ưu tiên tăng thu nhập và tăng tích lũy cho người dân, để kích thích tiêu dùng trong dân cư.

Dự án cầu Tứ Liên 20.000 tỷ do Vingroup đề xuất có diễn biến mới

Dự án cầu Tứ Liên 20.000 tỷ do Vingroup đề xuất có diễn biến mới

23/02/25 14:16 (GMT+7)

(VNF) - Dự án cầu Tứ Liên do Tập đoàn Vingroup đề xuất đầu tư, với tổng chiều dài hơn 5km, tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 20.171 tỷ đồng.

Tin khác
'Không hình sự hóa quan hệ kinh tế, nhưng trốn thuế thì phải xử nghiêm'

'Không hình sự hóa quan hệ kinh tế, nhưng trốn thuế thì phải xử nghiêm'

(VNF) - Nhấn mạnh không hình sự hóa các quan hệ kinh tế, dân sự, nhưng Thủ tướng lưu ý nếu vi phạm pháp luật hình sự như trốn thuế thì phải xử lý nghiêm.

Thành lập tổ hợp công nghiệp làm đường sắt Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng 8,3 tỷ USD

Thành lập tổ hợp công nghiệp làm đường sắt Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng 8,3 tỷ USD

Khoán 'KPI' tăng trưởng: Trao quyền cho địa phương, TW cần cam kết mạnh mẽ

Khoán 'KPI' tăng trưởng: Trao quyền cho địa phương, TW cần cam kết mạnh mẽ

Sáp nhập tỉnh thành: Giảm xuống bao nhiêu là hợp lý?

Sáp nhập tỉnh thành: Giảm xuống bao nhiêu là hợp lý?

Giám đốc Công an Hà Nội làm Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo

Giám đốc Công an Hà Nội làm Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo

Ông Phạm Đức Long, Bùi Hoàng Phương làm Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ

Ông Phạm Đức Long, Bùi Hoàng Phương làm Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ

Điều động, bổ nhiệm 4 Thứ trưởng Bộ Nội vụ

Điều động, bổ nhiệm 4 Thứ trưởng Bộ Nội vụ

Thủ tướng điều động, bổ nhiệm hàng loạt thứ trưởng

Thủ tướng điều động, bổ nhiệm hàng loạt thứ trưởng

Đồng loạt bổ nhiệm 10 Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường

Đồng loạt bổ nhiệm 10 Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường

Bộ Tài chính sau sáp nhập có 9 thứ trưởng

Bộ Tài chính sau sáp nhập có 9 thứ trưởng

'Chính sách ban hành chưa hoặc không phù hợp cũng là lãng phí'

'Chính sách ban hành chưa hoặc không phù hợp cũng là lãng phí'

Thủ tướng: 'Lãng phí gây suy giảm lòng tin của nhân dân'

Thủ tướng: 'Lãng phí gây suy giảm lòng tin của nhân dân'

Nghệ An có thêm hai Phó chủ tịch UBND tỉnh

Nghệ An có thêm hai Phó chủ tịch UBND tỉnh

Chốt mốc hoàn thành Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức cơ sở 2

Chốt mốc hoàn thành Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức cơ sở 2

Tổng Bí thư yêu cầu: Lập 'Quỹ nhà ở quốc gia' để phát triển nhà giá rẻ

Tổng Bí thư yêu cầu: Lập 'Quỹ nhà ở quốc gia' để phát triển nhà giá rẻ

Đề nghị truy tố cựu Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Vinafood II

Đề nghị truy tố cựu Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Vinafood II

Bộ Nội vụ giảm 13 đầu mối sau hợp nhất

Bộ Nội vụ giảm 13 đầu mối sau hợp nhất

Áp lực tiêu 875.000 tỷ đồng: Bộ ngành sợ sai, giải ngân không dễ

Áp lực tiêu 875.000 tỷ đồng: Bộ ngành sợ sai, giải ngân không dễ

Đại lộ lễ hội Sun Urban City Hà Nam trong sự kiện Chào Xuân 2025

Đại lộ lễ hội Sun Urban City Hà Nam trong sự kiện Chào Xuân 2025

Sai phạm thu hồi đất Sân bay Long Thành: Bắt thêm 5 cán bộ Trung tâm phát triển quỹ đất

Sai phạm thu hồi đất Sân bay Long Thành: Bắt thêm 5 cán bộ Trung tâm phát triển quỹ đất

Thủ tướng: Triển khai ngay giai đoạn 2 sân bay Gia Bình khi đang 'sẵn nong sẵn né'

Thủ tướng: Triển khai ngay giai đoạn 2 sân bay Gia Bình khi đang 'sẵn nong sẵn né'

Số tỉnh thành của Việt Nam qua những lần chia tách, sáp nhập trong lịch sử

Số tỉnh thành của Việt Nam qua những lần chia tách, sáp nhập trong lịch sử

Đọc gì trên Tạp chí Đầu tư Tài chính số tháng 2/2025?

Đọc gì trên Tạp chí Đầu tư Tài chính số tháng 2/2025?

Nâng cao thu nhập người dân để 'đẩy' tăng trưởng trên 8%

Nâng cao thu nhập người dân để 'đẩy' tăng trưởng trên 8%

Dự án cầu Tứ Liên 20.000 tỷ do Vingroup đề xuất có diễn biến mới

Dự án cầu Tứ Liên 20.000 tỷ do Vingroup đề xuất có diễn biến mới

Ngày vía Thần tài: Giá vàng nhẫn có nơi 'chém' tới 9,2 triệu đồng

Ngày vía Thần tài: Giá vàng nhẫn có nơi 'chém' tới 9,2 triệu đồng

(VNF) - Trong không khí sôi động của ngày vía Thần Tài, khảo sát thị trường cho thấy giá vàng nhẫn trơn dao động từ 8,77 triệu đồng đến 8,85 triệu đồng mỗi chỉ, nhưng tại một số điểm, giá lên tới 9,2 triệu đồng.