Viện KSND TP. Hà Nội đã hoàn tất cáo trạng truy tố Hồ Quốc Anh (35 tuổi, trú tại Hà Nội), Thân Văn Thoại (41 tuổi, nguyên Tổng Giám đốc Công ty cổ phần BBA Toàn Cầu – Công ty BBA) cùng 13 bị can khác về hai tội danh: “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”.
Theo nội dung cáo trạng, vào tháng 8/2019, Thân Văn Thoại thành lập Công ty BBA, đăng ký hoạt động trong các lĩnh vực thương mại điện tử, du lịch và tổ chức sự kiện. Cũng trong năm này, Thoại bỏ ra 102 triệu đồng để mua tiền điện tử CashBack Pro (CBP) – một loại tiền kỹ thuật số phát hành ở nước ngoài nhưng không được giao dịch trên bất kỳ sàn thương mại điện tử hợp pháp nào.
Từ tháng 9/2021 đến ngày 11/6/2024, Thoại cùng các cộng sự đã lôi kéo nhà đầu tư tham gia, tạo dựng hệ thống nhiều tầng nhánh, thu hút gần 5.300 người đăng ký trong nền tảng Speeding.vip với tổng cộng hơn 185.000 tài khoản. Số tiền họ nhận được từ các nhà đầu tư lên tới hơn 5,6 triệu USDT (tương đương khoảng 130 tỷ đồng).
Cơ quan tố tụng xác định Thân Văn Thoại và đồng phạm đã gây thiệt hại cho 33 bị hại, tổng số tiền bị chiếm đoạt vượt 45 tỷ đồng. Đối với các nạn nhân khác chưa trình báo, cơ quan chức năng kêu gọi tiếp tục liên hệ để giải quyết.
Theo cáo buộc, số tiền chiếm đoạt được, Thoại sử dụng để đầu tư vào bất động sản. Thoại nhờ một người tên Trương Văn Hà tìm mua đất rừng sản xuất tại Hòa Bình để phát triển dự án “Future City”.
Hà có nhiệm vụ liên hệ người dân cần bán đất, tự thương lượng mức giá trong khoảng 35.000–75.000 đồng/m². Sau khi mua được đất, Thoại quyết định ai sẽ được đứng tên trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đồng thời giao Hà làm toàn bộ thủ tục sang tên.
Tổng cộng, Thoại đã chuyển 106 tỷ đồng cho Hà. Trong số này, 70 tỷ đồng được Hà dùng để mua hơn 538.000m² đất rừng sản xuất và thực hiện chuyển nhượng. Phần tiền còn lại, Hà dùng vào việc mua đất khác và chi tiêu cá nhân.
Trong giai đoạn điều tra, cơ quan chức năng đã thu giữ 63 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình (nay thuộc xã Tiền Phong, tỉnh Phú Thọ). Trong đó, 30 sổ đỏ đã mang tên Thân Văn Thoại và một số đồng phạm, còn 33 sổ đang trong quá trình hoàn thiện thủ tục pháp lý.
Cáo trạng cũng cho biết thêm, Thân Văn Thoại phối hợp với Hồ Quốc Anh chiếm đoạt hơn 29 tỷ đồng của 42 bị hại khác thông qua việc kêu gọi họ đầu tư vào BBI Mall – một ứng dụng thương mại điện tử vận hành theo mô hình tiêu dùng tích điểm nhưng hoạt động mang tính chất đa cấp trái phép.
Tags:
(VNF) - Năm 2025 có 40 người đứng đầu và cấp phó người đứng đầu bị xử lý kỷ luật do thiếu trách nhiệm để xảy ra hành vi tham nhũng, trong đó có 18 người bị cách chức, theo báo cáo của Chính phủ.
(VNF) - Chính phủ đề xuất bỏ nội dung áp thuế giá trị gia tăng với sản phẩm cây trồng, rừng trồng, chăn nuôi, thủy sản nuôi trồng, đánh bắt chưa chế biến thành các sản phẩm khác...
(VNF) - Cảng hàng không quốc tế Ninh Bình có mức đầu tư khoảng 23.216 tỷ đồng, dự kiến xây dựng từ năm 2027, đến năm 2029 đưa vào hoạt động.
(VNF) - Đại biểu quốc hội ý kiến rằng, việc sửa đổi Luật Thuế giá trị gia tăng (GTGT) nếu không chặt chẽ, có thể tạo kẽ hở cho các doanh nghiệp mua khống hóa đơn để hợp thức hóa đầu vào và hoàn thuế.
(VNF) - TP. HCM được giao hơn 118.900 tỷ đồng vốn đầu tư công, trong thời gian còn lại của năm 2025, phải giải ngân khoảng 50.000 tỷ đồng để đạt kế hoạch.
(VNF) - Tuần làm việc cuối cùng của kỳ họp 10 - kỳ họp cuối nhiệm kỳ, Quốc hội sẽ bấm nút thông qua số lượng luật, nghị quyết lớn và có thể xem là 'kỷ lục'.
(VNF) - Nhiều chính sách tiền lương tác động đến hàng triệu công chức, viên chức, người lao động sẽ có hiệu lực ngay từ đầu năm 2026.
(VNF) - Bộ trưởng Bộ Tài chính cho biết, có 20/34 địa phương đạt tốc độ tăng trưởng từ 8% trở lên, trong đó đáng chú ý 6 tỉnh, thành phố đạt mức tăng trưởng trên 10%.
(VNF) - Bão lũ năm nay đã gây thiệt hại nặng nề, ước tính lên tới 97.000 tỷ đồng. Trước thực tế này, chính sách giảm lãi suất 2% cho các khoản tín dụng được triển khai, hỗ trợ nông dân và doanh nghiệp nông nghiệp.
(VNF) - Nói đến ông Đỗ Quang Hiển là người hâm mộ thể thao Việt Nam luôn nghĩ đến một ông bầu đầu tư bóng đá đã 20 năm, nhưng không có nhiều người biết ông cũng đầu tư vào bóng bàn đến… 18 năm!
(VNF) - Lần đầu tiên, doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ được đưa vào đánh giá bền vững thông qua bộ chỉ số riêng trong Chương trình CSI 2025, đánh dấu bước mở rộng quan trọng của VCCI nhằm lan tỏa phát triển bền vững tới toàn bộ hệ sinh thái doanh nghiệp Việt Nam.
(VNF) - Giải bóng đá Báo chí các tỉnh, thành là sân chơi dành riêng cho những người làm báo – nơi các phóng viên, nhà báo gặp gỡ, giao lưu và gắn kết qua tinh thần thể thao trung thực và đồng đội. Năm nay, Câu lạc bộ Báo chí Nghệ Tĩnh là đơn vị đăng cai tổ chức.
(VNF) - Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết thời gian qua, dù đã triển khai các dự án điện gió, điện mặt trời, thủy điện, nhưng nhìn chung nguồn cung vẫn chưa thể đáp ứng đủ đảm bảo cho yêu cầu đi lên công nghiệp hóa, hiện đại hóa của đất nước.
(VNF) - Nhóm đối tượng lừa đảo tại Campuchia nhằm vào công dân Việt Nam ở trong nước bằng hình thức kêu gọi đầu tư vào các dự án giả mạo của Vingroup, Doji với quy mô đặc biệt lớn.
(VNF) - Một số ĐBQH đề nghị có biện pháp ràng buộc các nền tảng xuyên biên giới trả phí bản quyền, chia sẻ doanh thu với báo chí.
(VNF) - Lâm Đồng ghi nhận mưa lớn xuất hiện trở lại sau vài ngày nắng ngắn ngủi khiến đèo Mimosa và các đèo khác lại sạt lở nghiêm trọng. Cơ quan chức năng đang tập trung lực lượng, phương tiện khắc phục các sự cố sạt lở trên các đèo để sớm lưu thông trở lại.
(VNF) - Học sinh Hà Nội sẽ phải tạm dừng học trực tiếp nếu chỉ số chất lượng không khí VN_AQI vượt ngưỡng 301 mức “nguy hại”.
(VNF) - Trong bối cảnh Việt Nam đặt mục tiêu hình thành các cực tăng trưởng mới, nhiều chuyên gia cho rằng TP. HCM đang bước vào giai đoạn có tính bản lề để tiệm cận mô hình “siêu đô thị” của khu vực.
(VNF) - Tổng giám đốc Tập đoàn Phúc Hoàng Nguyên Nguyễn Đình Nam bị bắt tạm giam để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
(VNF) - Phó chủ tịch thường trực UBND TP. Hà Nội Dương Đức Tuấn vừa ký, ban hành kế hoạch số 325 về khắc phục tình trạng ngập úng tại thủ đô.
(VNF) - Công ty cổ phần Tân Tân xuất phát điểm là cơ sở chế biến đậu phộng chiên, rồi xây nhà máy, lập công ty. Doanh nghiệp nổi tiếng với món đậu phộng thương hiệu Tân Tân bị cáo buộc trốn thuế lên gần 3,5 tỷ đồng.
(VNF) - Chiều 3/12, Chính phủ đã trình Quốc hội dự thảo Nghị quyết của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị quyết số 98 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP. HCM.
(VNF) - Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải được Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng số 1 chọn làm nhà đầu tư thực hiện dự án cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc.
(VNF) - Một cuộc khảo sát tư nhân cho thấy hoạt động dịch vụ của Trung Quốc tăng trưởng với tốc độ yếu nhất trong 5 tháng. Đây có thể xem là một dấu hiệu nữa cho thấy nhu cầu tiêu dùng chậm chạp đang khiến bức tranh tăng trưởng của nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới thêm phần u ám.
(VNF) - UBND phường Cửa Nam (TP. Hà Nội) vừa triển khai hệ thống wifi miễn phí tại các điểm du lịch và không gian công cộng trên địa bàn.
(VNF) - Năm 2025 có 40 người đứng đầu và cấp phó người đứng đầu bị xử lý kỷ luật do thiếu trách nhiệm để xảy ra hành vi tham nhũng, trong đó có 18 người bị cách chức, theo báo cáo của Chính phủ.
(VNF) - Đà Nẵng đã sử dụng một phần khối nhà 8 tầng thuộc Công viên phần mềm số 2 làm trụ sở tạm của Trung tâm tài chính quốc tế và các cơ quan, tổ chức liên quan.
