Đề nghị truy tố Giám đốc Công ty Nam Dao lừa đảo hơn 1,7 triệu USD

Theo kết luận điều tra, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, tập đoàn tài chính C. trụ sở ở Mỹ có nhu cầu mua găng tay y tế. Tháng 5/2020, ông D. giám đốc tập đoàn C. liên hệ bị can Nguyễn Thủy Liễu mua 300.000 thùng găng tay y tế.

Dù không ký hợp đồng với công ty K.H., không có khả năng cung cấp mặt hàng găng tay y tế của công ty K.H. theo yêu cầu của khách hàng, nhưng Liễu vẫn cam kết sẽ giao đầy đủ số lượng hàng hóa.

Vì tin tưởng, ông D. ký kết hợp đồng mua 300.000 thùng găng tay y tế với Công ty Nam Dao.

Ngày 19/6/2020, tập đoàn tài chính C. chuyển 35% tiền đặt cọc của 100.000 thùng găng tay y tế là 1,74 triệu USD (khoảng 40 tỷ đồng) cho Công ty Nam Dao. Nhận được tiền, Liễu rút 74.000 USD và 1.000 USD có trong tài khoản Công ty Nam Dao để sử dụng cá nhân.

Cơ quan điều tra xác định, Liễu đã đưa ra thông tin gian dối về việc có khả năng cung cấp số lượng lớn găng tay y tế của Công ty K.H. để khách hàng tin tưởng, chuyển tiền đặt cọc là 1,74 triệu USD.

Sau khi nhận tiền, Liễu chiếm đoạt sử dụng cá nhân hơn 8,5 tỷ đồng; chuyển hơn 31,5 tỷ đồng để mua găng tay y tế, nhưng không có hàng hóa và không thu hồi được.

Hiện Công an TP.HCM đang mở rộng điều tra đối với các cá nhân có liên quan trong vụ án.