DN liên quan vụ cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết lừa đảo bị phạt

Tuấn Anh - Đình Ngà - 26/11/2023 15:51 (GMT+7)

(VNF) - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành Quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Xây dựng FLC Faros.

Theo đó, doanh nghiệp này bị phạt 92.500.000 đồng đối với hành vi không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật. 

Cụ thể, công ty không công bố thông tin trên hệ thống công bố thông tin của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước đối với các tài liệu: Báo cáo tài chính năm 2021, 2022 đã được kiểm toán; Báo cáo tài chính bán niên đã được soát xét năm 2022, 2023; Báo cáo tài chính quý 1, 2, 3, 4 năm 2022; Báo cáo tài chính quý 1, 2, 3 năm 2023; Báo cáo thường niên năm 2021, 2022; Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022; Báo cáo tình hình quản trị công ty bán niên năm 2023.

Doanh nghiệp liên quan đến vụ án lừa đảo của Cựu chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết bị phạt.

FLC Faros có liên quan đến vụ án “Thao túng thị trường chứng khoán và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” của ông Trịnh Văn Quyết, cựu chủ tịch FLC.

Ngày 28/10, Bộ Công an cho biết, quá trình điều tra đến nay có đủ căn cứ xác định, trong thời gian từ ngày 26/5/2017 đến ngày 10/01/2022, Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch Tập đoàn FLC chỉ đạo Trịnh Thị Minh Huế (em gái Quyết) cùng đồng phạm thực hiện hành vi thao túng thị trường chứng khoán đối với 5 mã cổ phiếu AMD, HAI, GAB, FLC, ART thu lợi bất chính hơn 723 tỷ đồng. 

Qua đó, trong thời gian từ năm 2014 đến năm 2016, thực tế các cổ đông chỉ góp hơn 1.197 tỷ đồng vốn điều lệ vào Công ty Cổ phần Xây dựng Faros nhưng với mục đích chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán.

Từ năm 2014 đến tháng 9/2016, Trịnh Văn Quyết chỉ đạo thuộc cấp và các cá nhân có liên quan thực hiện lập và ký khống hồ sơ, chứng từ góp vốn khống hơn 3.102 tỷ đồng, làm tăng khống vốn chủ sở hữu của Công ty Cổ phần Xây dựng Faros lên 4.300 tỷ đồng; sau đó, đề nghị đăng ký niêm yết 430 triệu cổ phiếu ROS của Công ty Cổ phần Xây dựng Faros trên Sở GDCK TP. HCM để bán chiếm đoạt hơn 3.620 tỷ đồng của các nhà đầu tư.

Ngày 28/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ban hành Kết luận điều tra vụ án hình sự và chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án đến Viện kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 5), đề nghị truy tố Trịnh Văn Quyết và đồng phạm theo quy định tại khoản 2 Điều 211 và khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ủy thác điều tra cho 200 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an các cấp thuộc các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để tổ chức tiếp nhận đơn trình báo, xác minh, ghi lời khai đối với các nhà đầu tư còn đang sở hữu cổ phiếu ROS của Công ty Cổ phần Xây dựng Faros.

Cùng ngày, UBCKNN cũng ra quyết định xử phạt Becamex-Bình Phước 70 triệu đồng vì vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán do không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật.

Becamex-Bình Phước không gửi nội dung công bố thông tin cho Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) đối với: báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu năm 2020, Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu bán niên 2021; tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu năm 2020; tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu bán niên 2021; báo cáo tài chính năm 2020; báo cáo tài chính bán niên 2021.

Ngoài ra, Becamex-Bình Phước gửi nội dung công bố thông tin không đúng thời hạn cho HNX đối với: công bố thông tin về việc hoàn tất mua lại trái phiếu trước hạn; báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu năm 2021; tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu năm 2021; báo cáo tài chính năm 2021.

 

Cùng chuyên mục
Căn phòng bí mật chứa 220 tỷ tiền mặt và 32kg vàng của đại gia thép

Căn phòng bí mật chứa 220 tỷ tiền mặt và 32kg vàng của đại gia thép

29/05/25 09:15 (GMT+7)

(VNF) - Một căn phòng bí mật chứa hàng xấp tiền mặt và 32kg vàng đã bị phát hiện trong trụ sở của một tập đoàn sản xuất thép. Tổng giá trị tài sản lên tới gần 220 tỷ đồng, khiến lực lượng chức năng mất hơn 12 giờ kiểm kê.

Hộ kinh doanh dưới 1 tỷ đồng, đóng thuế thế nào?

Hộ kinh doanh dưới 1 tỷ đồng, đóng thuế thế nào?

29/05/25 08:33 (GMT+7)

Theo quy định, từ ngày 1.6, các cá nhân và hộ kinh doanh có doanh thu từ 1 tỷ đồng/năm trở lên phải xuất hóa đơn, đóng thuế theo phương pháp kê khai. Vậy các hộ có doanh số dưới 1 tỷ đồng sẽ đóng thuế ra sao?

Nghìn cửa hàng chợ Thổ Tang đóng cửa, bất ngờ lý do phía sau

Nghìn cửa hàng chợ Thổ Tang đóng cửa, bất ngờ lý do phía sau

29/05/25 08:23 (GMT+7)

Từ một khu chợ sầm uất bậc nhất miền Bắc, 3 ngày trở lại đây chợ Thổ Tang, thị trấn Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc bỗng dưng vắng lặng, đìu hiu, người mua kẻ bán thưa thớt.

Tiết kiệm kiểu Gen Z: Hạn chế mua đồ, tăng cường thuê quần áo cũ

Tiết kiệm kiểu Gen Z: Hạn chế mua đồ, tăng cường thuê quần áo cũ

29/05/25 07:30 (GMT+7)

(VNF) - Thay vì bỏ ra hàng triệu đồng để mua những bộ trang phục chỉ mặc một lần rồi xếp xó, nhiều bạn trẻ đang dần chuyển sang một lựa chọn thông minh hơn: thuê đồ. Đây không còn là phương án "chữa cháy" trong những dịp đặc biệt, mà đang trở thành xu hướng tiêu dùng mới – thời trang linh hoạt, tiết kiệm và thân thiện với môi trường.

Chứng khoán Mirae Asset khai trương chi nhánh Bình Dương

Chứng khoán Mirae Asset khai trương chi nhánh Bình Dương

28/05/25 15:51 (GMT+7)

(VNF) - Công ty Cổ phần Chứng khoán Mirae Asset (Việt Nam) đã chính thức khai trương chi nhánh mới tại Tòa nhà Kim Hưng, số 306 Đại lộ Bình Dương, phường Phú Hòa, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Đây là chi nhánh thứ 11 của Chứng Khoán Mirae Asset tại Việt Nam.

Triệt phá đường dây lừa đảo giao dịch tiền ảo gần 10.000 tỷ đồng

Triệt phá đường dây lừa đảo giao dịch tiền ảo gần 10.000 tỷ đồng

28/05/25 13:36 (GMT+7)

(VNF) - Theo kết quả điều tra, hơn 138.000 tài khoản đăng ký, nạp số tiền hơn 394 triệu USD, tương đương khoảng hơn 10.000 tỷ đồng vào sàn giao dịch tiền ảo MTC - Matrix Chain.

Vàng miếng SJC tiếp tục 'rớt giá', xuống mức thấp nhất 2 tuần qua

Vàng miếng SJC tiếp tục 'rớt giá', xuống mức thấp nhất 2 tuần qua

28/05/25 09:15 (GMT+7)

(VNF) - Giá vàng miếng SJC tiếp tục giảm mạnh trong phiên sáng 28/5, xuống còn 118,3 triệu đồng/lượng chiều bán ra.

Cát xây dựng đắt chưa từng có, Đà Nẵng kiến nghị Quảng Nam bình ổn thị trường

Cát xây dựng đắt chưa từng có, Đà Nẵng kiến nghị Quảng Nam bình ổn thị trường

27/05/25 18:52 (GMT+7)

(VNF) - Trước tình trạng khan hiếm nguồn cung và giá cát tăng đột biến, UBND TP. Đà Nẵng vừa có văn bản gửi UBND tỉnh Quảng Nam đề nghị phối hợp kiểm tra, cập nhật giá và đảm bảo nguồn vật liệu phục vụ thi công các dự án trên địa bàn.

Tasco tăng trưởng vượt bậc, dẫn đầu tích hợp ô tô và công nghệ số

Tasco tăng trưởng vượt bậc, dẫn đầu tích hợp ô tô và công nghệ số

27/05/25 15:07 (GMT+7)

(VNF) - Ngày 26/5, Công ty Cổ phần Tasco (HNX: HUT) tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 tại Hà Nội.

Giá vàng SJC bất động sau cú rơi mạnh

Giá vàng SJC bất động sau cú rơi mạnh

27/05/25 09:55 (GMT+7)

(VNF) - Sau khi giảm tới vài triệu đồng/lượng trong phiên trước đó, giá vàng SJC bất ngờ đi ngang trong sáng 27/5.

Đà Nẵng: Mục tiêu tăng trưởng 10% bị đe dọa vì cát xây dựng đắt chưa từng có

Đà Nẵng: Mục tiêu tăng trưởng 10% bị đe dọa vì cát xây dựng đắt chưa từng có

27/05/25 08:45 (GMT+7)

(VNF) - Tình trạng khan hiếm cát xây dựng đẩy giá tăng chưa từng có, gây đình trệ công trình và đe dọa mục tiêu tăng trưởng kinh tế trên 10% của Đà Nẵng trong năm 2025.

Ô tô điện Xiaomi tham vọng ‘soán ngôi’ Tesla tại thị trường Trung Quốc

Ô tô điện Xiaomi tham vọng ‘soán ngôi’ Tesla tại thị trường Trung Quốc

27/05/25 07:45 (GMT+7)

(VNF) - Xiaomi, gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc, mới đây chính thức tuyên bố tham vọng soán ngôi Tesla với mẫu xe điện mang tên Yu7. Tuyên bố của hãng đã đẩy cuộc cạnh tranh trong lĩnh vực xe điện tại Trung Quốc đang bước vào một giai đoạn mới khốc liệt hơn, đồng thời gửi đi thông điệp mạnh mẽ về chiến lược chuyển đổi dài hạn của hãng này từ công nghệ tiêu dùng sang công nghiệp sản xuất thông minh.

Tacerla ra mắt hộp quà cà phê cao cấp

Tacerla ra mắt hộp quà cà phê cao cấp

26/05/25 20:39 (GMT+7)

(VNF) - Góp phần nâng tầm giá trị cà phê Việt và món quà đậm đà – gói trọn cảm xúc và chất lượng, Tacerla Premium Coffee – thương hiệu thuộc Công ty Cổ phần Du Lịch Thương Mại & Xây Dựng Trân Châu (thành viên của Tập đoàn KN Holdings), vừa chính thức giới thiệu dòng sản phẩm hộp quà cà phê cao cấp, mang đến trải nghiệm quà tặng tinh tế, hiện đại và đầy cảm xúc với mức giá chỉ từ 490.000 đồng/hộp.

Sun PhuQuoc Airways: Sứ mệnh được xác định ngay từ tên gọi

Sun PhuQuoc Airways: Sứ mệnh được xác định ngay từ tên gọi

26/05/25 17:06 (GMT+7)

(VNF) - Sau khi được Thủ tướng chấp thuận chủ trương đầu tư, hãng hàng không Sun PhuQuoc Airways được kỳ vọng sẽ là cánh cửa mới đưa Phú Quốc đến gần hơn với du khách trong và ngoài nước.

PETROSETCO phối hợp cùng FPT triển khai hội thảo đào tạo ‘Chuyển đổi số trong doanh nghiệp’

PETROSETCO phối hợp cùng FPT triển khai hội thảo đào tạo ‘Chuyển đổi số trong doanh nghiệp’

26/05/25 14:00 (GMT+7)

(VNF) - Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí (PETROSETCO) đã phối hợp cùng FPT Digital - Tập đoàn FPT tổ chức hội thảo hội thảo “Chuyển đổi số trong doanh nghiệp". Mục tiêu không chỉ là ứng dụng công nghệ cao vào vận hành, mà còn định hình lại toàn bộ hệ sinh thái quản trị và phát triển, lấy con người và công nghệ làm trụ cột.

Bầu Đức hưởng lợi lớn từ chỉ đạo của Thủ tướng

Bầu Đức hưởng lợi lớn từ chỉ đạo của Thủ tướng

26/05/25 11:45 (GMT+7)

(VNF) - Sở hữu 2.000 ha sầu riêng lớn nhất Đông Nam Á, HAGL của bầu Đức đang đón cơ hội vàng khi Thủ tướng chỉ đạo thúc đẩy xuất khẩu sầu riêng. Với thị trường Trung Quốc rộng mở và chính sách hỗ trợ toàn diện, “ông lớn” ngành nông nghiệp sẵn sàng bứt tốc.

Giá vàng miếng SJC giảm 1 triệu/lượng ngay đầu giờ sáng

Giá vàng miếng SJC giảm 1 triệu/lượng ngay đầu giờ sáng

26/05/25 09:15 (GMT+7)

(VNF) - Trong phiên giao dịch đầu tuần, giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn đồng loạt giảm ở cả hai chiều mua vào - bán ra.

 Hà Nội: Chung cư bong tróc giá tỷ bạc, chất lượng ‘hên xui’

Hà Nội: Chung cư bong tróc giá tỷ bạc, chất lượng ‘hên xui’

26/05/25 08:30 (GMT+7)

(VNF) - Dù hạ tầng đã xuống cấp trầm trọng, phần tường bong tróc lộ rõ cả xi măng, gạch… nhưng chung cư A6D Nam Trung Yên (Cầu Giấy, Hà Nội) vẫn rao bán hơn 70 triệu đồng/m2. Người mua nhà lo ngại khi bỏ ra số tiền lớn để đổi lấy căn nhà “tróc vẩy”.

iPhone 17 đối mặt với sóng gió trước ngày ra mắt

iPhone 17 đối mặt với sóng gió trước ngày ra mắt

26/05/25 07:30 (GMT+7)

(VNF) - Thế hệ iPhone 17 chưa kịp lộ diện thì đã phải đối mặt với một loạt rào cản lớn: chính sách thuế mới từ chính quyền Tổng thống Donald Trump, chi phí sản xuất tăng vọt, và những lo ngại về hiệu suất pin của phiên bản iPhone 17 Air siêu mỏng.

Roi mây 'lên ngôi' chợ mạng: Trào lưu mua sắm khi trẻ em sắp nghỉ hè

Roi mây 'lên ngôi' chợ mạng: Trào lưu mua sắm khi trẻ em sắp nghỉ hè

25/05/25 09:45 (GMT+7)

(VNF) - Chỉ ít ngày trước kỳ nghỉ hè, cộng đồng mạng bất ngờ “dậy sóng” khi mặt hàng roi mây từng gắn với ký ức “tuổi thơ dữ dội” của nhiều người bất ngờ trở thành sản phẩm bán chạy trên các sàn thương mại điện tử.

Mua 11 vé số tặng bạn 5 tờ, tất cả trúng độc đắc 12 tỷ đồng

Mua 11 vé số tặng bạn 5 tờ, tất cả trúng độc đắc 12 tỷ đồng

25/05/25 09:15 (GMT+7)

(VNF) - Một người ở Bạc Liêu mua 11 vé số rồi tặng 5 tờ và bất ngờ trúng độc đắc 12 tỷ đồng. Đáng chú ý, giải độc đắc gần đây liên tục xuất hiện ở khu vực miền Tây.

Cát xây dựng đắt chưa từng có: Trạm bê tông ‘đứng bánh’, dự án ‘đứng hình’

Cát xây dựng đắt chưa từng có: Trạm bê tông ‘đứng bánh’, dự án ‘đứng hình’

24/05/25 15:30 (GMT+7)

(VNF) - Tình trạng khan hiếm cát xây dựng tại Đà Nẵng – Quảng Nam đang diễn biến phức tạp, khiến giá tăng cao đột biến, buộc nhiều trạm bê tông thương phẩm phải tạm dừng cung ứng, ảnh hưởng đến tiến độ các dự án.

Tivi giảm giá kịch sàn, siêu thị điện máy vẫn đìu hiu

Tivi giảm giá kịch sàn, siêu thị điện máy vẫn đìu hiu

24/05/25 15:00 (GMT+7)

(VNF) - Dù hàng loạt siêu thị điện máy tại Hà Nội đã mạnh tay giảm giá tivi đến 60%, thị trường vẫn trầm lắng. Sức mua thấp khiến nhiều cửa hàng rơi vào cảnh ế ẩm, nhân viên bán hàng chỉ còn biết đứng chờ khách giữa khung cảnh vắng lặng.

467 tỷ USD hàng giả đang tràn ngập toàn cầu

467 tỷ USD hàng giả đang tràn ngập toàn cầu

24/05/25 12:30 (GMT+7)

(VNF) - Trong bối cảnh thương mại điện tử bùng nổ và giao thương toàn cầu ngày càng sâu rộng, vấn nạn hàng giả, hàng nhái không chỉ gây thiệt hại kinh tế nghiêm trọng mà còn ảnh hưởng đến niềm tin người tiêu dùng và uy tín quốc gia.

Tin khác
Khởi tố vụ án hàng giả mỹ phẩm Đoàn Di Băng quảng cáo

Khởi tố vụ án hàng giả mỹ phẩm Đoàn Di Băng quảng cáo

(VNF) - Chiều 29/5, Công an tỉnh Đồng Nai khởi tố vụ án Sản xuất, buôn bán hàng giả xảy ra tại Công ty Cổ phần Nhà máy y tế EBC Đồng Nai.

Căn phòng bí mật chứa 220 tỷ tiền mặt và 32kg vàng của đại gia thép

Căn phòng bí mật chứa 220 tỷ tiền mặt và 32kg vàng của đại gia thép

Hộ kinh doanh dưới 1 tỷ đồng, đóng thuế thế nào?

Hộ kinh doanh dưới 1 tỷ đồng, đóng thuế thế nào?

Nghìn cửa hàng chợ Thổ Tang đóng cửa, bất ngờ lý do phía sau

Nghìn cửa hàng chợ Thổ Tang đóng cửa, bất ngờ lý do phía sau

Tiết kiệm kiểu Gen Z: Hạn chế mua đồ, tăng cường thuê quần áo cũ

Tiết kiệm kiểu Gen Z: Hạn chế mua đồ, tăng cường thuê quần áo cũ

Chứng khoán Mirae Asset khai trương chi nhánh Bình Dương

Chứng khoán Mirae Asset khai trương chi nhánh Bình Dương

Triệt phá đường dây lừa đảo giao dịch tiền ảo gần 10.000 tỷ đồng

Triệt phá đường dây lừa đảo giao dịch tiền ảo gần 10.000 tỷ đồng

Vàng miếng SJC tiếp tục 'rớt giá', xuống mức thấp nhất 2 tuần qua

Vàng miếng SJC tiếp tục 'rớt giá', xuống mức thấp nhất 2 tuần qua

Cát xây dựng đắt chưa từng có, Đà Nẵng kiến nghị Quảng Nam bình ổn thị trường

Cát xây dựng đắt chưa từng có, Đà Nẵng kiến nghị Quảng Nam bình ổn thị trường

Tasco tăng trưởng vượt bậc, dẫn đầu tích hợp ô tô và công nghệ số

Tasco tăng trưởng vượt bậc, dẫn đầu tích hợp ô tô và công nghệ số

Giá vàng SJC bất động sau cú rơi mạnh

Giá vàng SJC bất động sau cú rơi mạnh

Đà Nẵng: Mục tiêu tăng trưởng 10% bị đe dọa vì cát xây dựng đắt chưa từng có

Đà Nẵng: Mục tiêu tăng trưởng 10% bị đe dọa vì cát xây dựng đắt chưa từng có

Ô tô điện Xiaomi tham vọng ‘soán ngôi’ Tesla tại thị trường Trung Quốc

Ô tô điện Xiaomi tham vọng ‘soán ngôi’ Tesla tại thị trường Trung Quốc

Tacerla ra mắt hộp quà cà phê cao cấp

Tacerla ra mắt hộp quà cà phê cao cấp

Sun PhuQuoc Airways: Sứ mệnh được xác định ngay từ tên gọi

Sun PhuQuoc Airways: Sứ mệnh được xác định ngay từ tên gọi

PETROSETCO phối hợp cùng FPT triển khai hội thảo đào tạo ‘Chuyển đổi số trong doanh nghiệp’

PETROSETCO phối hợp cùng FPT triển khai hội thảo đào tạo ‘Chuyển đổi số trong doanh nghiệp’

Bầu Đức hưởng lợi lớn từ chỉ đạo của Thủ tướng

Bầu Đức hưởng lợi lớn từ chỉ đạo của Thủ tướng

Giá vàng miếng SJC giảm 1 triệu/lượng ngay đầu giờ sáng

Giá vàng miếng SJC giảm 1 triệu/lượng ngay đầu giờ sáng

 Hà Nội: Chung cư bong tróc giá tỷ bạc, chất lượng ‘hên xui’

Hà Nội: Chung cư bong tróc giá tỷ bạc, chất lượng ‘hên xui’

iPhone 17 đối mặt với sóng gió trước ngày ra mắt

iPhone 17 đối mặt với sóng gió trước ngày ra mắt

Roi mây 'lên ngôi' chợ mạng: Trào lưu mua sắm khi trẻ em sắp nghỉ hè

Roi mây 'lên ngôi' chợ mạng: Trào lưu mua sắm khi trẻ em sắp nghỉ hè

Mua 11 vé số tặng bạn 5 tờ, tất cả trúng độc đắc 12 tỷ đồng

Mua 11 vé số tặng bạn 5 tờ, tất cả trúng độc đắc 12 tỷ đồng

Cát xây dựng đắt chưa từng có: Trạm bê tông ‘đứng bánh’, dự án ‘đứng hình’

Cát xây dựng đắt chưa từng có: Trạm bê tông ‘đứng bánh’, dự án ‘đứng hình’

Tivi giảm giá kịch sàn, siêu thị điện máy vẫn đìu hiu

Tivi giảm giá kịch sàn, siêu thị điện máy vẫn đìu hiu

467 tỷ USD hàng giả đang tràn ngập toàn cầu

467 tỷ USD hàng giả đang tràn ngập toàn cầu