Dương 'New Century' thông đồng với bố vợ 'thâu tóm' 43ha đất vàng ở Bình Dương như thế nào?

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ban hành kết luận điều tra vụ án hình sự “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” xảy ra tại Tổng công ty Sản xuất - Xuất nhập khẩu Bình Dương TNHH MTV (Tổng công ty 3/2) và các đơn vị có liên quan.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu đã thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an quyết định chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án và bản kết luận điều tra đến Viện kiểm sát nhân dân tối cao, đề nghị truy tố 21 bị can về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, quy định tại Khoản 3, Điều 129, Bộ luật Hình sư năm 2015.

Trong số 21 bị can bị đề nghị truy tố, đáng chú ý có cựu bí thư Tỉnh ủy Bình Dương Trần Văn Nam. Trước đó, ông Nam đã bị cách tất cả các chức vụ trong Đảng và bị khởi tố, bắt tạm giam để phục vụ công tác điều tra vụ án.

Xem thêm >>> Vụ 43ha 'đất vàng' ở Bình Dương: Cựu bí thư Trần Văn Nam gây thất thoát gần 1.064 tỷ đồng thế nào?

Một bị can khác đáng chú ý cũng nằm trong danh sách bị đề nghị truy tố là Nguyễn Đại Dương (Dương “New Century”). Ông Dương là con rể ông Nguyễn Văn Minh, nguyên chủ tịch HĐQT Tổng công ty 3/2 (người đã bị khởi tố trước đó).

Theo kết luận điều tra, thông qua Nguyễn Văn Minh, tổng giám đốc Tổng công ty 3/2 (bố vợ) bị can Nguyễn Đại Duơng biết Tổng công ty 3/2 có khu đất 43ha nên thông nhất thành lập pháp nhân Công ty Âu Lạc vào ngày 22/6/2010, giao cho Nguyễn Quốc Hùng làm tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật ký hợp đồng hợp tác ngày 1/7/2010 với Tổng công ty 3/2 (do Nguyễn Văn Minh läm đại diện).

Nguyễn Đại Duơng còn thành lập liên doanh Công ty Tân Phú để mua khu đất 43ha của Tổng công ty 3/2 với giá 570.000 đồng/m2.

Mặc dù Nguyễn Đại Dương không đứng tên trong nhóm cổ đồng sáng lập, góp vốn thành lập Công ty Âu Lạc, nhưng kết quả điều tra và lời khai của các cổ đồng sáng lập gồm: Nguyễn Quốc Hùng, Huỳnh Trung Nam và Duơng Đình Tâm thể hiện Nguyễn Đại Dương thông qua ông Nguyễn Nam Thanh (Công ty Ford Thủ Đô), bà Nguyễn Quỳnh Châu (em gái Duơng), bà Nguyễn Thục Anh (vợ Dương) và bà Nguyễn Thị Phong Lan (mẹ Dương) chuyển số tiền 24,2 tỷ đồng để góp vốn vào Công ty Âu Lạc.

Nguyễn Đại Dương cũng viết, ký giấy xác nhận ngày 15/11/2017, thể hiện việc Nguyễn Đại Dương nhờ ông Dương Đình Tâm đứng tên hộ 45% cổ phần tại Công ty Âu Lạc. Trong quá trình nhờ Dương Đình Tâm đứmg tên, Nguyễn Đại Duơng đã cho ông Dương Đình Tâm 4 tỷ đồng trong năm 2015, cho 500 triệu đông vào năm 2017.

Vào năm 2016, sau khi Công ty Âu Lạc đã sử dụng tiền góp vốn của các cổ đông để góp 60 tỷ đồng/140 tỷ đồng tại Công ty Tân Phú, mặc dù Tổng công ty 3/2 chưa chuyển nhượng khu đất 43ha cho Công ty Tân Phú và chưa xin chủ trương chuyển nhượng 30% vốn góp tại Công ty Tân Phú cho Công ty Âu Lạc, nhưng Nguyễn Đại Dương đã trực tiếp đàm phán, thỏa thuận với bà Đặng Thị Kim Oanh về việc Công ty Tân Phủ đã nhận chuyển nhượng khu đất 43ha từ Tổng công ty 3/2.

Cũng theo Dương, Công ty Âu Lạc sẽ nhận chuyển nhượng 30% vốn góp tại Công ty Tân Phú của Tổng công ty 3/2 để sở hữu 100% vốn góp tại Công ty Tân Phú và chuyển nhượng toàn bộ vốn góp tại Công ty Tân Phú (chủ đầu tư dự án khu dân cư - thương mại - dịch vụ Tân Phú trên khu đất 43ha) cho bà Đặng Thị Kim Oanh với giá 350 tỷ đồng.

Nguyễn Đại Dương còn cam kết nêu không thực hiện sẽ bối thường 800 tỷ đồng; đồng thời giao cho Nguyễn Quốc Hùng, đại diện Công ty Âu Lạc ký hợp đồng hứa mua hứa bán vốn góp với Công ty Thuận Lợi với các nội dung như đã nêu trên.

Để tạo điều kiện cho Công ty Âu Lạc do Nguyễn Đại Dương điều hành thực hiện hợp đồng với phía bà Đặng Thị Kim Oanh và nhận tiền đế thanh toán cho Tổng công ty 3/2, ngày 8/12/2016, Nguyễn Văn Minh đã đại diện Tổng công ty 3/2 ký hợp đồng chuyên nhượng khu đất 43ha cho Công ty Tân Phú với gà 250,1 tỷ đồng, mặc dù theo công văn của Tinh ủy Bình Dương thì Tổng công ty 3/2 phải bàn giao khu đất 43ha về Công ty Impco.

Nguyễn Văn Minh cũng giao cán bộ dưới quyển hoàn tất thủ tục đăng ký biến động khu đất 43ha sang Công ty Tân Phú vào ngày 1/3/2017 và bản giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khu đất 43ha cho Công ty Tân Phú vào ngày 7/3/2017, mặc dù Công ty Tân Phú mới thanh toán 140 tỷ đồng/250,1 tỷ đồng cho Tổng công ty 3/2.

Bị can Nguyễn Văn Minh cũng giao Trần Nguyên Vũ đại diện Tổng công ty 3/2 ký hợp đồng chuyển nhượng 30% vốn góp của Tổng công ty 3/2 tại Công ty Tân Phú cho Công ty Âu Lạc và ký văn bản xác nhận hoàn tất việc chuyển nhượng vốn góp mặc dù Công ty Âu Lạc chưa thanh toán tiền, để Công ty Tân Phú chuyển đổi từ doanh nghiệp hai thành viên có 30% vốn của nhà nước sang doanh nghiệp một thành viên do Công ty Âu Lạc làm chủ sở hữu.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định bị can Nguyễn Đại Dương giữ vai trò xuyên suốt trong quá trình thành lập pháp nhân Công ty Âu Lạc, ký hợp đồng hợp tác với Tổng công ty 3/2 để mua khu đất 43ha với giá 570.000 đồng/m2, đảm phán với bà Đặng Thị Kim Oanh bán lại dự án khu dân cư - thương mại - dịch vụ Tân Phú trên khu đất 43ha bằng cách thông đồng với bị can Nguyễn Văn Minh (bố vợ) để Tổng công ty 3/2 chuyển nhượng khu đất 43ha cho Công ty Tân Phú sau đó chuyển nhượng 30% vốn góp tại Công ty Tân Phú cho Công ty Âu Lạc.

"Hành vi của Nguyễn Đại Dương đủ yếu tố cấu thành tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí quy định tại khoản 3 Điều 219 Bộ luật Hình sự năm 2015", kết luận điều tra nêu rõ.

Quá trình điều tra, cơ quan điều tra xác định bị can Nguyễn Đại Dương cùng với bị can Nguyễn Văn Minh có vai trò chủ mưu, chỉ đạo điều hành, là người thực hiện tội phạm, gây thất thoát tài sản nhà nước số tiền hơn 302,8 tỷ đồng.

Bị can Nguyễn Đại Dương trong quá trình điều tra không thành khẩn khai báo về hành vi phạm tội và động cơ vụ lợi của bản thân. Do vậy, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an yêu cầu cần phải xử lý bằng một bản án nghiêm khắc trước pháp luật để giáo dục, răn đe, phòng ngừa chung.