Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ban hành kết luận điều tra vụ án hình sự “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” xảy ra tại Tổng công ty Sản xuất - Xuất nhập khẩu Bình Dương TNHH MTV (Tổng công ty 3/2) và các đơn vị có liên quan.
Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu đã thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an quyết định chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án và bản kết luận điều tra đến Viện kiểm sát nhân dân tối cao, đề nghị truy tố 21 bị can về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, quy định tại Khoản 3, Điều 129, Bộ luật Hình sư năm 2015.
Trong số 21 bị can bị đề nghị truy tố, đáng chú ý có cựu bí thư Tỉnh ủy Bình Dương Trần Văn Nam. Trước đó, ông Nam đã bị cách tất cả các chức vụ trong Đảng và bị khởi tố, bắt tạm giam để phục vụ công tác điều tra vụ án.
Xem thêm >>> Vụ 43ha 'đất vàng' ở Bình Dương: Cựu bí thư Trần Văn Nam gây thất thoát gần 1.064 tỷ đồng thế nào?
Một bị can khác đáng chú ý cũng nằm trong danh sách bị đề nghị truy tố là Nguyễn Đại Dương (Dương “New Century”). Ông Dương là con rể ông Nguyễn Văn Minh, nguyên chủ tịch HĐQT Tổng công ty 3/2 (người đã bị khởi tố trước đó).
Theo kết luận điều tra, thông qua Nguyễn Văn Minh, tổng giám đốc Tổng công ty 3/2 (bố vợ) bị can Nguyễn Đại Duơng biết Tổng công ty 3/2 có khu đất 43ha nên thông nhất thành lập pháp nhân Công ty Âu Lạc vào ngày 22/6/2010, giao cho Nguyễn Quốc Hùng làm tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật ký hợp đồng hợp tác ngày 1/7/2010 với Tổng công ty 3/2 (do Nguyễn Văn Minh läm đại diện).
Nguyễn Đại Duơng còn thành lập liên doanh Công ty Tân Phú để mua khu đất 43ha của Tổng công ty 3/2 với giá 570.000 đồng/m2.
Mặc dù Nguyễn Đại Dương không đứng tên trong nhóm cổ đồng sáng lập, góp vốn thành lập Công ty Âu Lạc, nhưng kết quả điều tra và lời khai của các cổ đồng sáng lập gồm: Nguyễn Quốc Hùng, Huỳnh Trung Nam và Duơng Đình Tâm thể hiện Nguyễn Đại Dương thông qua ông Nguyễn Nam Thanh (Công ty Ford Thủ Đô), bà Nguyễn Quỳnh Châu (em gái Duơng), bà Nguyễn Thục Anh (vợ Dương) và bà Nguyễn Thị Phong Lan (mẹ Dương) chuyển số tiền 24,2 tỷ đồng để góp vốn vào Công ty Âu Lạc.
Nguyễn Đại Dương cũng viết, ký giấy xác nhận ngày 15/11/2017, thể hiện việc Nguyễn Đại Dương nhờ ông Dương Đình Tâm đứng tên hộ 45% cổ phần tại Công ty Âu Lạc. Trong quá trình nhờ Dương Đình Tâm đứmg tên, Nguyễn Đại Duơng đã cho ông Dương Đình Tâm 4 tỷ đồng trong năm 2015, cho 500 triệu đông vào năm 2017.
Vào năm 2016, sau khi Công ty Âu Lạc đã sử dụng tiền góp vốn của các cổ đông để góp 60 tỷ đồng/140 tỷ đồng tại Công ty Tân Phú, mặc dù Tổng công ty 3/2 chưa chuyển nhượng khu đất 43ha cho Công ty Tân Phú và chưa xin chủ trương chuyển nhượng 30% vốn góp tại Công ty Tân Phú cho Công ty Âu Lạc, nhưng Nguyễn Đại Dương đã trực tiếp đàm phán, thỏa thuận với bà Đặng Thị Kim Oanh về việc Công ty Tân Phủ đã nhận chuyển nhượng khu đất 43ha từ Tổng công ty 3/2.
Cũng theo Dương, Công ty Âu Lạc sẽ nhận chuyển nhượng 30% vốn góp tại Công ty Tân Phú của Tổng công ty 3/2 để sở hữu 100% vốn góp tại Công ty Tân Phú và chuyển nhượng toàn bộ vốn góp tại Công ty Tân Phú (chủ đầu tư dự án khu dân cư - thương mại - dịch vụ Tân Phú trên khu đất 43ha) cho bà Đặng Thị Kim Oanh với giá 350 tỷ đồng.
Nguyễn Đại Dương còn cam kết nêu không thực hiện sẽ bối thường 800 tỷ đồng; đồng thời giao cho Nguyễn Quốc Hùng, đại diện Công ty Âu Lạc ký hợp đồng hứa mua hứa bán vốn góp với Công ty Thuận Lợi với các nội dung như đã nêu trên.
Để tạo điều kiện cho Công ty Âu Lạc do Nguyễn Đại Dương điều hành thực hiện hợp đồng với phía bà Đặng Thị Kim Oanh và nhận tiền đế thanh toán cho Tổng công ty 3/2, ngày 8/12/2016, Nguyễn Văn Minh đã đại diện Tổng công ty 3/2 ký hợp đồng chuyên nhượng khu đất 43ha cho Công ty Tân Phú với gà 250,1 tỷ đồng, mặc dù theo công văn của Tinh ủy Bình Dương thì Tổng công ty 3/2 phải bàn giao khu đất 43ha về Công ty Impco.
Nguyễn Văn Minh cũng giao cán bộ dưới quyển hoàn tất thủ tục đăng ký biến động khu đất 43ha sang Công ty Tân Phú vào ngày 1/3/2017 và bản giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khu đất 43ha cho Công ty Tân Phú vào ngày 7/3/2017, mặc dù Công ty Tân Phú mới thanh toán 140 tỷ đồng/250,1 tỷ đồng cho Tổng công ty 3/2.
Bị can Nguyễn Văn Minh cũng giao Trần Nguyên Vũ đại diện Tổng công ty 3/2 ký hợp đồng chuyển nhượng 30% vốn góp của Tổng công ty 3/2 tại Công ty Tân Phú cho Công ty Âu Lạc và ký văn bản xác nhận hoàn tất việc chuyển nhượng vốn góp mặc dù Công ty Âu Lạc chưa thanh toán tiền, để Công ty Tân Phú chuyển đổi từ doanh nghiệp hai thành viên có 30% vốn của nhà nước sang doanh nghiệp một thành viên do Công ty Âu Lạc làm chủ sở hữu.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định bị can Nguyễn Đại Dương giữ vai trò xuyên suốt trong quá trình thành lập pháp nhân Công ty Âu Lạc, ký hợp đồng hợp tác với Tổng công ty 3/2 để mua khu đất 43ha với giá 570.000 đồng/m2, đảm phán với bà Đặng Thị Kim Oanh bán lại dự án khu dân cư - thương mại - dịch vụ Tân Phú trên khu đất 43ha bằng cách thông đồng với bị can Nguyễn Văn Minh (bố vợ) để Tổng công ty 3/2 chuyển nhượng khu đất 43ha cho Công ty Tân Phú sau đó chuyển nhượng 30% vốn góp tại Công ty Tân Phú cho Công ty Âu Lạc.
"Hành vi của Nguyễn Đại Dương đủ yếu tố cấu thành tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí quy định tại khoản 3 Điều 219 Bộ luật Hình sự năm 2015", kết luận điều tra nêu rõ.
Quá trình điều tra, cơ quan điều tra xác định bị can Nguyễn Đại Dương cùng với bị can Nguyễn Văn Minh có vai trò chủ mưu, chỉ đạo điều hành, là người thực hiện tội phạm, gây thất thoát tài sản nhà nước số tiền hơn 302,8 tỷ đồng.
Bị can Nguyễn Đại Dương trong quá trình điều tra không thành khẩn khai báo về hành vi phạm tội và động cơ vụ lợi của bản thân. Do vậy, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an yêu cầu cần phải xử lý bằng một bản án nghiêm khắc trước pháp luật để giáo dục, răn đe, phòng ngừa chung.
Tags:
(VNF) - Bộ Tài nguyên Môi trường vừa ban hành quyết định số 818/QĐ-BTNMT về việc giải quyết khiếu nại lần 2 của Công ty cổ phần G Sài Gòn tại khu đất số 419 Lê Hồng Phong có diện tích hơn 11.000 m2, toạ lạc trên 3 mặt tiền đường Vĩnh Viễn - Lê Hồng Phong - Trần Nhân Tôn, Quận 10, TP. HCM.
(VNF) - Khi một số người lái xe ở Mỹ mong muốn có những lựa chọn xe điện giá cả phải chăng hơn thì Mỹ lại phải đứng nhìn phần còn lại của thế giới được tiếp cận với một số xe điện rẻ nhất trên thị trường.
(VNF) - Ra mắt thị trường năm 2012, dự án 'dát vàng' nằm trên đường Nguyễn Văn Huyên (Hà Nội) của Tân Hoàng Minh từng được rao bán với mức giá lên tới 145 triệu đồng/m2, tương đương khoảng 13-27 tỷ đồng một căn. Sau hơn 10 năm, dự án hiện nay đang được rao bán với giá lên tới 219 triệu/m2.
(VNF) - Với gần 70 triệu người dùng internet (khoảng 70% dân số), Việt Nam đang chứng kiến sự tăng trưởng mạnh mẽ xu hướng Proptech (công nghệ bất động sản) trong thị trường bất động sản. Nhờ Proptech, giá bất động sản sẽ “bớt ảo”, minh bạch hơn và có cơ sở để các nhà phát triển bất động sản đưa ra các sản phẩm phù hợp nhu cầu người mua hơn.
(VNF) - Bàn về tình hình kinh tế - xã hội, nhiều đại biểu cho rằng, không thể không nhắc đến những biến động bất thường của thị trường vàng hiện nay. Để hạ nhiệt, kéo giảm chênh lệch giữa giá vàng miếng trong nước và quốc tế, một số đại biểu đề nghị Chính phủ cần sớm có thêm giải pháp điều hành, cân nhắc đến việc xóa bỏ độc quyền vàng miếng.
(VNF) - Công ty cổ phần Đầu tư Thịnh Phát vừa bị Bảo hiểm Xã hội TP Hà Nội "bêu" tên vì có số tiền chậm đóng sau 10 tháng hơn 2,4 tỷ đồng. Công ty Thịnh Phát được biết tới là nhà thầu có tiếng ở Hưng Yên với doanh thu lên tới hàng trăm, thậm chí hàng nghìn tỷ đồng.
(VNF) - BS. Nguyễn Trọng An - Phó Giám đốc Trung tâm nghiên cứu về Bảo vệ Sức khỏe Môi trường, cho rằng: "Cần thiết phải cấm các sản phẩm thuốc lá thế hệ mới, bao gồm thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng".
(VNF) - Vinaconex sẽ chuyển nhượng lại toàn bộ 2 triệu cổ phần đang nắm giữ tại Công ty Cảng Vạn Ninh trước ngày 20/6/2024. Lý do thoái vốn hiện không được tiết lộ.
(VNF) - Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký Quyết định số 442/QĐ-TTg phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
(VNF) - Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã cho các thành viên vay gần 43.064 tỷ đồng qua kênh OMO trong phiên giao dịch 23/5. Mức vay này được xem là lớn nhất trong nhiều năm trở lại đây.
(VNF) - Ra mắt thị trường năm 2012, dự án 'dát vàng' nằm trên đường Nguyễn Văn Huyên (Hà Nội) của Tân Hoàng Minh từng được rao bán với mức giá lên tới 145 triệu đồng/m2, tương đương khoảng 13-27 tỷ đồng một căn. Sau hơn 10 năm, dự án hiện nay đang được rao bán với giá lên tới 219 triệu/m2.
