Cựu Tổng thống Peru Ollanta Humala bị kết án 15 năm tù vì tội rửa tiền
(VNF) - Tòa án Peru ngày 15/4 đã tuyên án cựu Tổng thống Ollanta Humala 15 năm tù giam với tội danh rửa tiền trong vụ án tham nhũng quy mô lớn.
Giá 10 loại tiền ảo vốn hóa lớn nhất thị trường hôm nay như sau:
Giá tiền ảo mới nhất sẽ được tiếp tục cập nhật trong các bản tin tiếp theo của VietnamFinance.
Với bản chất có thể che dấu danh tính người gửi - nhận, việc giao dịch bằng tiền ảo cũng gây khó khăn cho lực lượng thực thi pháp luật khi theo dấu tội phạm mạng. Tuy nhiên, cơ quan điều tra của Mỹ - Hàn Quốc đã lần ra được danh tính kẻ đứng sau trang trang khiêu dâm trẻ em lớn nhất thế giới thông qua các giao dịch Bitcoin
Một lực lượng đặc nhiệm quốc tế đến từ Anh, Mỹ, Hàn Quốc và Đức đã phối hợp suốt 3 năm để triêt phá trang web khiêu dâm trẻ em có tên "Welcome to Video" và bắt giữ 337 người dùng từ 12 quốc gia khác nhau, trong đó có 223 người Hàn Quốc.
Trang web welcome to video
Nhân vật đứng đằng sau trang web khiêu dâm này là Son Jong Woo, 23 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc. Tên này đã bị bắt vào năm ngoái và hiện đang thụ án 18 tháng tù ở Hàn Quốc. Son Jong Woo cũng phải đối mặt với cáo trạng 9 tội danh ở Mỹ.
Đáng chú ý, vụ việc triệt phá trang web khiêu dâm trẻ em này cũng thu hút được sự chú ý của nhiều trang tin công nghệ, khi cơ quan điều tra Hàn - Mỹ đã thu thập manh mối thông qua việc theo dõi các hoạt động giao dịch bằng Bitcoin.
Kể từ khi được tạo ra, Bitcoin đã được xem là phương thức chuyển tiền nặc danh. Với bản chất có thể che dấu danh tính người gửi/nhận, việc giao dịch bằng tiền ảo luôn gây khó khăn cho lực lượng thực thi pháp luật khi theo dấu tội phạm mạng. Đây là lý do vì sao các loại tiền ảo, trong đó có Bitcoin, luôn được giới tội phạm lựa chọn trong các giao dịch thanh toán bất hợp pháp qua mạng.
Tuy nhiên, với trường hợp của Son Jong Woo, kẻ đứng sau trang web khiêu dâm Welcome to Video, việc tìm kiếm danh tính của tên này thông qua các giao dịch Bitcoin lại có những diễn biến khó ngờ.
Theo Wired, "Welcome to Video" là một trong những website đầu tiên mà người dùng buôn bán nội dung khiêu dâm trẻ em sử dụng tiền điện tử. Nếu muốn xem nội dung trên trang, những đối tượng người dùng có sở thích tình dục lệch lạc sẽ phải trả phí đăng nhập bằng Bitcoin. Để tạo sự thuận tiện trong việc trả phí, trang web khiêu dâm này thậm chí đã cung cấp cho mỗi người dùng một địa chỉ ví Bitcoin duy nhất khi tạo tài khoản.
Được biết, trong quá trình điều hành trang "Welcome to Video", Son Jong Woo đã thu lời khoảng 415 bitcoin (khoảng 336.417 USD) nhờ vào việc phát tán 250.000 video khiêu dâm trẻ em.
Với mức lợi nhuận quá lớn như vậy, Son Jong Woo cùng những kẻ điều hành trang "Welcome to Video" đã sử dụng các phần mềm mã hóa giúp che dấu danh tính như Tor để ‘ẩn mình’, qua đó tránh sự theo dõi của cơ quan điều tra sở tại.
Để có thể lần ra danh tính của Son Jong Woo và đồng bọn, các đặc vụ Mỹ đã làm việc chặt chẽ với hãng phân tích blockchain Chainalysis có trụ sở ở NewYork để theo dấu các giao dịch được thực hiện thông qua ví Bitcoin của "Welcome to Video". Công ty này đã cung cấp một phần mềm được thiết kế riêng cho việc theo dõi các giao dịch Bitcoin.
Đầu tiên, các đặc vụ đã gửi một lượng nhỏ Bitcoin có giá trị tương đương từ 125 USD tới 290 USD tới địa chỉ ví Bitcoin của "Welcome to Video", vốn được công khai để người dùng trang web này có thể thanh toán phí. Thực tế, địa chỉ ví này chỉ là ‘bình phong’, khi lượng Bitcoin do người dùng thanh toán sẽ ngay lập tức bị ‘tẩu tán’ sang các ví Bitcoin khác nhằm đánh lạc hướng.
Tuy nhiên, do bản chất của Blockchain là ghi lại và công khai tất cả các giao dịch mua, bán tiền ảo, các đặc vụ có thể biết được đích xác địa chỉ ví của người gửi, người nhận Bitcoin. Sau khi lần theo dấu vết của lượng Bitcoin được chuyển qua một loạt ví tiền ảo, các đặc vụ cuối cùng đã phát hiện ra địa chỉ ví Bitcoin khả nghi nhất được lập tại một sàn giao dịch tiền ảo tại Hàn Quốc.
Dựa trên các thông tin cá nhân do sàn giao dịch này cung cấp cho cơ quan điều tra, các đặc vụ đã phát hiện ví Bitcoin khả nghi trên thuộc về Son Jong Woo, khi tên này đã sử dụng số điện thoại và email cá nhân để mở tài khoản.
Đáng chú ý, Son Jong Woo cũng vô tình để lại rất nhiều dấu vết quan trọng cho phép lực lượng thực thi pháp luật có thêm manh mối điều tra. Cụ thể, cơ quan an ninh mạng của Mỹ trong quá trình điều tra "Welcome to Video" đã phát hiện được hai địa chỉ IP chưa được xác minh do một nhà cung cấp dịch vụ internet ở Hàn Quốc quản lý. Dựa theo thông tin được nhà mạng cung cấp, cảnh sát Hàn Quốc đã biết được đích xác nơi ở của Son Jong Woo. Khi khám xét nơi ở của tên này, họ đã tìm thấy máy chủ đang chạy trang web Welcome to Video.
Theo nhận định của Wired, mặc dù phạm vi điều tra là rất lớn, nhưng cơ quan điều tra của Mỹ đã không cần dùng đến các nghiệp vụ kỹ thuật số quá phức tạp để điều tra. Bản thân Son và những người dùng trang web "Welcome to Video" cũng đã quá chủ quan khi đều sử dụng danh tính thật để mở ví tiền ảo trên các sàn giao dịch tiền ảo, vô hình chung cho phép cơ quan điều tra có thể dễ dàng phát hiện. Tuy nhiên, với những tên tội phạm ở thế giới Dark Web, việc lật mặt chân tướng những kẻ này vẫn chưa bao giờ dễ dàng.
(VNF) - Tòa án Peru ngày 15/4 đã tuyên án cựu Tổng thống Ollanta Humala 15 năm tù giam với tội danh rửa tiền trong vụ án tham nhũng quy mô lớn.
(VNF) - Nvidia cho biết công ty sẽ mất 5,5 tỷ USD chi phí phát sinh sau khi chính phủ Mỹ yêu cầu giấy phép xuất khẩu với loại chip trí tuệ nhân tạo H20 sang Trung Quốc.
(VNF) - Trung Quốc sẽ đưa vào hoạt động trung tâm đào tạo robot hình người đầu tiên vào tháng 7/2025 với mục tiêu thúc đẩy chia sẻ và khai thác dữ liệu quy mô lớn giữa các nhà phát triển robot.
(VNF) - Ngày 14/4, Tổng thống Trump cho biết ông đang cân nhắc miễn thuế tạm thời cho các nhà sản xuất ô tô trong bối cảnh nỗ lực chuyển hoạt động sản xuất trở lại Mỹ.
(VNF) - Những bữa tiệc kéo dài nhiều ngày, đoàn nghệ sĩ bay sang từ Ấn Độ cho đến cả… ngựa được vận chuyển từ TP.HCM ra đảo, đám cưới bạc tỷ của giới thượng lưu Ấn Độ đang mang đến những trải nghiệm mới lạ và cả cơ hội kinh doanh khổng lồ cho ngành du lịch Việt Nam
(VNF) - Anh và các đồng minh thuộc nhóm 7 nước công nghiệp phát triển (G7) đang cân nhắc thắt chặt mức giá trần xuất khẩu dầu "vô nghĩa" đang áp lên Nga sau khi cuộc chiến thương mại của Tổng thống Mỹ Donald Trump khiến thị trường dầu mỏ toàn cầu sụp đổ.
(VNF) - Phiên tòa xét xử vụ kiện chống độc quyền mang tính bước ngoặt chống lại “gã khổng lồ” truyền thông xã hội Meta sẽ diễn ra tại Washington, Mỹ vào ngày 14/4 (theo giờ Mỹ). Đây là đỉnh điểm của cuộc điều tra kéo dài gần 6 năm về việc liệu gã khổng lồ truyền thông xã hội này có vi phạm luật cạnh tranh khi mua lại Instagram và WhatsApp hay không.
(VNF) - TT Trump cho biết, trong tuần này, ông sẽ công bố mức thuế mới với chip bán dẫn nhập khẩu, đồng thời khẳng định sẽ có sự linh hoạt đối với một số công ty trong lĩnh công nghệ.
(VNF) - Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, các công ty trên toàn cầu đang chạy đua để thu hút nhân tài AI và nâng cao kĩ năng AI cho đội ngũ nhân viên.
(VNF) - Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ tới Hà Nội hôm nay (14/4), bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước đến Việt Nam. Ông Tập Cận Bình là Nhà Lãnh đạo tối cao của Đảng Cộng sản Trung Quốc và nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa thăm Việt Nam nhiều nhất trong lịch sử.
(VNF) - Tình trạng giảm chi cho hàng hóa xa xỉ tại Trung Quốc đang ảnh hưởng đến các trung tâm thương mại cao cấp tại Bắc Kinh và Thượng Hải.
(VNF) - Mỹ vừa tạm thời miễn thuế “có đi có lại” cho một loạt thiết bị điện tử. Tuy nhiên, đây không phải là sự nhượng bộ lâu dài. Mức thuế riêng, đang chờ được áp dụng trong vài tháng tới, cho thấy chiến lược “củ cà rốt và cây gậy” của Nhà Trắng vẫn đang vận hành mạnh mẽ với mục tiêu kéo chuỗi cung ứng công nghệ trở lại nước Mỹ.
(VNF) - Trung Quốc cho rằng việc Mỹ miễn thuế cho một số sản phẩm công nghệ chỉ là “bước nhỏ” trong nỗ lực sửa sai. Nước này kêu gọi Tổng thống Mỹ Donald Trump bãi bỏ hoàn toàn các mức thuế đối ứng, trong đó có mức thuế 145% đối với hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc.
(VNF) - Mặc dù sở hữu khối tài sản lên tới hơn 160 tỷ USD, tỷ phú Warren Buffett cho biết bản thân luôn dè sẻn trong các khoản chi tiêu, đặc biệt là đối với bất động sản.
(VNF) - Giám đốc điều hành Snapchat, ông Evan Spiegel thừa nhận rằng luôn cố tình làm cho nhân viên mới có ngày đầu tiên đi làm "thật đáng sợ". Mục đích của ông là để truyền tải thông điệp: Tại Snapchat, thất bại không chỉ được chấp nhận, mà còn là yếu tố cần thiết để xây dựng một văn hoá làm việc nhóm sáng tạo hơn.
(VNF) - Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã miễn trừ điện thoại thông minh, máy tính và các thiết bị điện tử khác khỏi cái gọi là thuế quan "có đi có lại". Điều này khiến các “gã khổng lồ” công nghệ Mỹ tạm thời thoát khỏi đòn thuế 145% nặng nề và giữ vững chuỗi cung ứng sản xuất toàn cầu.
(VNF) - Tuần qua, trong bối cảnh thị trường chứng khoán biến động mạnh do tác động từ cuộc chiến thuế quan, giới đầu tư siêu giàu Mỹ chọn tích trữ tiền mặt và các phương án đầu tư ổn định hơn.
(VNF) - Việc ngừng nhận đơn đặt hàng Model S và Model X tại Trung Quốc không chỉ là một động thái kỹ thuật, mà còn cho thấy tỷ phú Elon Musk dường như đang vướng vào mê cung chính trị - thương mại ngày càng phức tạp, nơi ranh giới giữa chiến lược kinh doanh và địa chính trị trở nên mong manh hơn bao giờ hết.
(VNF) - Giá gạo tại các thị trường Đông Nam Á đang giảm mạnh do tình trạng cung vượt cầu sau khi Ấn Độ nối lại hoạt động xuất khẩu loại ngũ cốc chính này.
(VNF) - Trung Quốc đã trả đũa lệnh áp thuế quan mới nhất của Tổng thống Mỹ Donald Trump bằng cách tăng thuế đối với hàng hóa của Mỹ từ 84% lên 125%, Ủy ban Thuế vụ và Hải quan thuộc Quốc vụ viện (Chính phủ) Trung Quốc cho biết trong một tuyên bố ngày 11/4.
(VNF) - Giá vàng vừa lập đỉnh lịch sử mới khi vượt mức 3.200 USD/ounce trong phiên giao dịch ngày 11/4. Sự suy yếu nhanh chóng của đồng USD, cùng với căng thẳng thương mại leo thang giữa Mỹ và Trung Quốc, đã khiến giới đầu tư ồ ạt tìm đến vàng như một tài sản trú ẩn an toàn.
(VNF) - Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ thăm cấp Nhà nước tới nước Việt Nam từ ngày 14 - 15/04/2025.
(VNF) - Trong khi nhiều tỷ phú trên thế giới chứng kiến giá trị tài sản "bốc hơi" hàng tỷ USD vì các chính sách thuế quan mới từ Mỹ, thì tỷ phú người Mexico Carlos Slim lại là một ngoại lệ nổi bật. Không chỉ miễn nhiễm với các đòn trừng phạt kinh tế, ông còn ghi nhận mức tăng trưởng tài sản đáng kể, củng cố vị thế là một trong những người giàu nhất hành tinh.
(VNF) - Tổng thống Mỹ Donald Trump đã miễn cho Nga khỏi các mức thuế "có đi có lại" mà ông đã áp dụng đối với 180 quốc gia trong nỗ lực định hình lại thương mại toàn cầu. Nhưng điều đó không miễn cho Nga khỏi sự “tàn phá kinh tế” sau đó.
(VNF) - Trong diễn biến mới nhất của cuộc chiến pháp lý đang leo thang tại Mỹ, OpenAI đệ đơn kiện ngược tỷ phú Elon Musk tại tòa án liên bang California, cáo buộc vị tỷ phú này có hành vi cạnh tranh không lành mạnh và can thiệp vào các mối quan hệ kinh doanh của công ty với nhà đầu tư và khách hàng.
(VNF) - Tòa án Peru ngày 15/4 đã tuyên án cựu Tổng thống Ollanta Humala 15 năm tù giam với tội danh rửa tiền trong vụ án tham nhũng quy mô lớn.
(VNF) - Dự kiến 2 dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam qua Hà Tĩnh là Bãi Vọt - Hàm Nghi và Hàm Nghi - Vũng Áng sẽ thông tuyến chính trước dịp lễ 30/4 và 1/5.