Ngày 23/6 vừa qua, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã thực hiện lệnh bắt tạm giam, khám xét chỗ ở và nơi làm việc đối với ông Nguyễn Ngọc Phương (SN 1979), Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty CP Vàng Phú Cường để điều tra về tội "vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới".
Theo đó, ông Phương được xác định có liên quan trong vụ án hình sự "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới; Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức" xảy ra tại Hà Nội và các địa phương khác.
Cùng ngày 23/6, một ông chủ tiệm vàng lớn ở Hà Nội là Lê Xuân Tùng, Chủ tịch HĐQT kiểm Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư Vàng Phú Quý cũng bị khởi tố trong một vụ án khác với cáo buộc trốn thuế, gây thiệt hại ban đầu cho Nhà nước là 6.145 tỷ đồng và liên quan đến đường dây buôn lậu hơn 3 tấn vàng, trị giá 5.000 tỷ đồng.
Được biết, Công ty Vàng Phú Quý được thành lập năm 2008 có trụ sở chính tại 30 Trần Nhân Tông, phường Nguyễn Du, phường Quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội. Ông Lê Xuân Tùng là người đại diện trước pháp luật, vốn điều lệ ban đầu là 100 tỷ đồng với 4 cổ đông sáng lập là Công ty TNHH Vàng bạc – Đá quý Phú Quý (ông Lê Xuân Tùng đại diện, tỷ lệ 30%), bà Lê Thị Bích Diệp (tỷ lệ 10%), ông Lê Xuân Tùng (tỷ lệ 60%) và Phạm Hải Âu (đã chuyển nhượng cổ phần).
Tuy nhiên, đến tháng 10/2014, công ty đã tăng vốn điều lệ lên 250 tỷ đồng, tỷ lệ sở hữu của các cổ đông cũng có sự thay đổi khi Công ty TNHH Vàng Bạc – Đá quý Phú Quý chỉ còn nắm giữ 12%, bà Lê Thị Bích Diệp còn 8% và ông Lê Xuân Tùng tăng lên 80%.
Đến tháng 9/2017, công ty công bố bản đăng ký kinh doanh thay đổi với thông tin bà Lê Thị Bích Diệp đã chuyển nhượng vốn nhưng tỷ lệ vốn góp của 2 cổ đông còn lại vẫn giữ nguyên.
Về cổ đông Công ty TNHH Vàng Bạc - Đá quý Phú Quý thành lập ngày 27/01/2003, có trụ sở chính trùng với địa chỉ Công ty TNHH Vàng Bạc - Đá Quý Phú Quý. Người đại diện pháp luật là bà Phạm Thùy Anh kiêm Tổng giám đốc công ty.
Vốn điều lệ Công ty TNHH Vàng Bạc - Đá quý Phú Quý tại thời điểm tháng 9/2020 đạt 50 tỷ đồng, trong đó ông Lê Xuân Tùng và bà Phạm Thùy Anh (có cùng địa chỉ thường trú) mỗi người góp 50%.
Ngoài Công ty vàng Phú Quý và có liên quan đến Vàng Bạc – Đá quý Phú Quý, ông Lê Xuân Tùng còn là đại diện Công ty CP Xây dựng và Phát triển Đầu tư Bất động sản Đất Việt, Công ty CP Tập đoàn Phú Quý, Công ty CP Đầu tư Sông Hinh.
Về Tập đoàn Phú Quý, theo giới thiệu trên website, công ty thành lập từ năm 2003. Lĩnh vực hoạt động kinh doanh chính của tập đoàn là sản xuất và phân phối sản phẩm vàng miếng, vàng mỹ nghệ, trang sức vàng...
Tuy nhiên, thông tin về tình hình sản xuất kinh doanh, cũng như các thông tin chi tiết về doanh thu, lợi nhuận…thì luôn trong vòng bí mật. Bản thân ông Lê Xuân Tùng ngoài vị trí đại diện tại các công ty cũng không có thêm thông tin nào liên quan.
Về Vàng Phú Cường, công ty được thành lập vào tháng 6/2004, có địa chỉ tại phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Đại diện pháp luật là ông Nguyễn Ngọc Phương (SN 1979).
Ông Nguyễn Ngọc Phương còn là đại diện của các pháp nhân như Công ty CP Đầu tư TPC, Công ty CP Đầu tư và Phát triển dự án Võ Gia, Công ty CP Tập đoàn Phú Minh, Công ty CP phát triển Đầu tư Phú Cường. Tuy nhiên, Võ Gia đã ngừng hoạt động và đóng mã số thuế, TPC đang tạm nghỉ kinh doanh có thời hạn.
Hiện chỉ có Tập đoàn Phú Minh đang hoạt động. Công ty này được thành lập vào tháng 8/2017, có trụ sở chính tại số 6 phố Hoa Lư, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội. Tính đến tháng 12/2017, công ty có vốn điều lệ 800 tỷ đồng, trong đó ông Phương sở hữu 50%, cổ đông Trần Quốc Bình sở hữu 35%, Hồ Duy Khánh sở hữu 15%.
Tags:
(VNF) - Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" xảy ra tại Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam và các đơn vị liên quan. Đồng thời, đơn vị này cũng đã khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú, Lệnh khám xét đối với 9 bị can liên quan để điều tra, làm rõ.
(VNF) - Ngày 24/5, anh N.T.D (Hải Phòng) đã nhận giải Vietlott với tổng giá trị gần 70 tỷ đồng.
(VNF) - Công ty Cổ phần PVI (PVI Holdings) sẽ tiến hành chia cổ tức 2023 với mức 32% và năm 2024, PVI đặt mục tiêu chi trả cổ tức bằng tiền mặt tối thiểu 28,5%. Với mức cổ tức này, PVI là doanh nghiệp liên tục duy trì chính sách chi trả cổ tức cao và ổn định, trong thời gian gần đây cổ phiếu PVI tăng trưởng tích.
(VNF) - Thống đốc cho biết, NHNN đang chỉ đạo các bên liên quan thực hiện trình tự, thủ tục để trình Chính phủ phê duyệt phương án chuyển giao bắt buộc với 3 ngân hàng mua bắt buộc; tiếp tục kiểm soát đặc biệt đối với SCB và Ngân hàng Đông Á.
(VNF) - Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, tăng trưởng GRDP của vùng năm 2023 đạt 6,53%, cao hơn so với 5 vùng còn lại và bình quân cả nước.
(VNF) - Thaiholdings dự kiến giảm tỷ lệ sở hữu tại Thaigroup từ 81,6% xuống còn 48%, đồng nghĩa với việc không còn ghi nhận Thaigroup là công ty con tại báo cáo tài chính.
(VNF) - Cơ quan chức năng đã tiến hành thủ tục khởi tố, bắt tạm giam đối với ông Doãn Tiến Dũng - Chủ tịch UBND thị xã Cửa Lò - do có nhiều sai phạm.
(VNF) - Chiếc lông của loài chim New Zealand quý hiếm Huia đã tuyệt chủng vừa được bán với giá hơn 46.000 đô la New Zealand (tương đương 28.000 USD).
(VNF) - Ông Đặng Tất Thắng - cựu Chủ tịch FLC và Bamboo Airways đang bị công an truy tìm. Ông Thắng đã từng có nhiều phát ngôn liên quan lãnh đạo Sacombank gây ra nhiều xôn xao.
(VNF) - GreenNode, đơn vị tiên phong cung cấp nền tảng AI Cloud và phát triển ứng dụng trí tuệ nhân tạo tạo sinh (GenAI) hàng đầu tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương, vừa chính thức công bố quan hệ hợp tác chiến lược với Nvidia và các đối tác quốc tế, giúp khách hàng toàn cầu tiếp cận và khai thác nền tảng AI Cloud mạnh mẽ.
(VNF) - Ra mắt thị trường năm 2012, dự án 'dát vàng' nằm trên đường Nguyễn Văn Huyên (Hà Nội) của Tân Hoàng Minh từng được rao bán với mức giá lên tới 145 triệu đồng/m2, tương đương khoảng 13-27 tỷ đồng một căn. Sau hơn 10 năm, dự án hiện nay đang được rao bán với giá lên tới 219 triệu/m2.
