Hệ sinh thái 'đồ sộ' của bộ đôi Chủ tịch Vàng Phú Quý - Vàng Phú Cường vừa bị khởi tố
Quang Đăng -
27/06/2023 12:18 (GMT+7)
Không chỉ nắm giữ vị trí quan trọng nhất ở Vàng Phú Quý và Vàng Phú Cường, ông Lê Xuân Tùng và ông Nguyễn Ngọc Phương còn nắm loạt doanh nghiệp với vốn điều lệ hàng trăm tỷ đồng.
Ông Lê Xuân Tùng (trái) và ông Nguyễn Ngọc Phương (phải).
Ngày 23/6 vừa qua, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã thực hiện lệnh bắt tạm giam, khám xét chỗ ở và nơi làm việc đối với ông Nguyễn Ngọc Phương (SN 1979), Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty CP Vàng Phú Cường để điều tra về tội "vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới".
Theo đó, ông Phương được xác định có liên quan trong vụ án hình sự "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới; Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức" xảy ra tại Hà Nội và các địa phương khác.
Cùng ngày 23/6, một ông chủ tiệm vàng lớn ở Hà Nội là Lê Xuân Tùng, Chủ tịch HĐQT kiểm Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư Vàng Phú Quý cũng bị khởi tố trong một vụ án khác với cáo buộc trốn thuế, gây thiệt hại ban đầu cho Nhà nước là 6.145 tỷ đồng và liên quan đến đường dây buôn lậu hơn 3 tấn vàng, trị giá 5.000 tỷ đồng.
Được biết, Công ty Vàng Phú Quý được thành lập năm 2008 có trụ sở chính tại 30 Trần Nhân Tông, phường Nguyễn Du, phường Quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội. Ông Lê Xuân Tùng là người đại diện trước pháp luật, vốn điều lệ ban đầu là 100 tỷ đồng với 4 cổ đông sáng lập là Công ty TNHH Vàng bạc – Đá quý Phú Quý (ông Lê Xuân Tùng đại diện, tỷ lệ 30%), bà Lê Thị Bích Diệp (tỷ lệ 10%), ông Lê Xuân Tùng (tỷ lệ 60%) và Phạm Hải Âu (đã chuyển nhượng cổ phần).
Tuy nhiên, đến tháng 10/2014, công ty đã tăng vốn điều lệ lên 250 tỷ đồng, tỷ lệ sở hữu của các cổ đông cũng có sự thay đổi khi Công ty TNHH Vàng Bạc – Đá quý Phú Quý chỉ còn nắm giữ 12%, bà Lê Thị Bích Diệp còn 8% và ông Lê Xuân Tùng tăng lên 80%.
Đến tháng 9/2017, công ty công bố bản đăng ký kinh doanh thay đổi với thông tin bà Lê Thị Bích Diệp đã chuyển nhượng vốn nhưng tỷ lệ vốn góp của 2 cổ đông còn lại vẫn giữ nguyên.
Về cổ đông Công ty TNHH Vàng Bạc - Đá quý Phú Quý thành lập ngày 27/01/2003, có trụ sở chính trùng với địa chỉ Công ty TNHH Vàng Bạc - Đá Quý Phú Quý. Người đại diện pháp luật là bà Phạm Thùy Anh kiêm Tổng giám đốc công ty.
Vốn điều lệ Công ty TNHH Vàng Bạc - Đá quý Phú Quý tại thời điểm tháng 9/2020 đạt 50 tỷ đồng, trong đó ông Lê Xuân Tùng và bà Phạm Thùy Anh (có cùng địa chỉ thường trú) mỗi người góp 50%.
Ngoài Công ty vàng Phú Quý và có liên quan đến Vàng Bạc – Đá quý Phú Quý, ông Lê Xuân Tùng còn là đại diện Công ty CP Xây dựng và Phát triển Đầu tư Bất động sản Đất Việt, Công ty CP Tập đoàn Phú Quý, Công ty CP Đầu tư Sông Hinh.
Về Tập đoàn Phú Quý, theo giới thiệu trên website, công ty thành lập từ năm 2003. Lĩnh vực hoạt động kinh doanh chính của tập đoàn là sản xuất và phân phối sản phẩm vàng miếng, vàng mỹ nghệ, trang sức vàng...
Tuy nhiên, thông tin về tình hình sản xuất kinh doanh, cũng như các thông tin chi tiết về doanh thu, lợi nhuận…thì luôn trong vòng bí mật. Bản thân ông Lê Xuân Tùng ngoài vị trí đại diện tại các công ty cũng không có thêm thông tin nào liên quan.
Về Vàng Phú Cường, công ty được thành lập vào tháng 6/2004, có địa chỉ tại phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Đại diện pháp luật là ông Nguyễn Ngọc Phương (SN 1979).
Ông Nguyễn Ngọc Phương còn là đại diện của các pháp nhân như Công ty CP Đầu tư TPC, Công ty CP Đầu tư và Phát triển dự án Võ Gia, Công ty CP Tập đoàn Phú Minh, Công ty CP phát triển Đầu tư Phú Cường. Tuy nhiên, Võ Gia đã ngừng hoạt động và đóng mã số thuế, TPC đang tạm nghỉ kinh doanh có thời hạn.
Hiện chỉ có Tập đoàn Phú Minh đang hoạt động. Công ty này được thành lập vào tháng 8/2017, có trụ sở chính tại số 6 phố Hoa Lư, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội. Tính đến tháng 12/2017, công ty có vốn điều lệ 800 tỷ đồng, trong đó ông Phương sở hữu 50%, cổ đông Trần Quốc Bình sở hữu 35%, Hồ Duy Khánh sở hữu 15%.
(VNF) - Theo chuyên gia, tội phạm tài chính hiện nay chủ yếu mang tính xuyên biên giới, hầu hết các sự việc liên quan đến tài khoản, hoạt động thanh toán thẻ đều có yếu tố nước ngoài rõ rệt.
(VNF) - Chiều 1/12, tại Trụ sở chính Agribank, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) và Công ty Cổ phần Giải pháp Thanh toán Việt Nam (VNPAY) đã chính thức ký kết hợp đồng hợp tác triển khai gói giải pháp chuyển đổi số dành riêng cho hộ kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ.
(VNF) - Từ đầu năm đến nay, hàng loạt ngân hàng tư nhân ồ ạt tăng vốn theo nghị quyết đại hội cổ đông 2025 đã được thông qua. Thậm chí, có ngân hàng vừa hoàn tất tăng vốn đã xin ý kiến cổ đông về việc tiếp tục tăng vốn đợt tiếp theo.
(VNF) - Nhiều ngân hàng đẩy mạnh xử lý nợ xấu trong giai đoạn nước rút cuối năm. Công tác thu hồi nợ chuyển biến tích cực giúp nhiều nhà băng gia tăng lợi nhuận.
(VNF) - Nhiều ngân hàng điều chỉnh biểu phí, siết điều kiện miễn phí quản lý tài khoản và áp dụng thêm các khoản phí mới nhằm khuyến khích chuyển sang dịch vụ số.
(VNF) - Trước áp lực nhu cầu vốn tăng mạnh khi tín dụng 10 tháng đã chạm mức 15%, TS Cấn Văn Lực cho rằng việc các ngân hàng đồng loạt nâng lãi suất huy động là diễn biến “khó tránh”. Dù lãi suất điều hành vẫn duy trì thấp, dòng tiền nhàn rỗi đang phân tán sang các kênh đầu tư khác khiến hệ thống ngân hàng buộc phải tăng cạnh tranh để thu hút vốn phục vụ nhu cầu vay đang lên cao.
(VNF) - Hàng triệu tỷ tiền gửi chảy vào ngân hàng; nhà băng đẩy mạnh cho vay mua nhà, rủi ro nợ xấu khi lãi suất tăng... là thông tin ngân hàng đáng chú ý tuần qua.
(VNF) - Công ty Cổ phần Thanh toán số MobiFone trở thành đơn vị thứ hai được Ngân hàng Nhà nước cấp phép triển khai dịch vụ Chuyển mạch tài chính và Bù trừ điện tử.
(VNF) - Nghị định 296/2025 cụ thể hóa các biện pháp cưỡng chế tài chính nhằm thu hồi tiền phạt, đặc biệt là quy định về khấu trừ tiền từ tài khoản, tiền gửi khi đối tượng không tự nguyện chấp hành và có tiền gửi tại tổ chức tín dụng hoặc Kho bạc Nhà nước.
(VNF) - Tiền gửi của khách hàng cá nhân, doanh nghiệp vào ngân hàng trong tháng 9 tăng mạnh. Đáng chú ý, lượng tiền gửi của tổ chức kinh tế vượt tiền gửi cá nhân.
(VNF) - Hợp tác thỏa thuận giai đoạn năm 2025 - 2030 đánh dấu sự liên kết sâu rộng của TPBank và Viettel có vai trò dẫn dắt trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng và công nghệ, hướng tới mục tiêu xây dựng hệ sinh thái dịch vụ số hiện đại, an toàn và bền vững, đóng góp vào tiến trình chuyển đổi số quốc gia.
(VNF) - Kết quả kinh doanh quý III/2025 cho thấy lợi nhuận ngành ngân hàng khởi sắc nhờ tín dụng tăng tốc và thu nhập lãi thuần cải thiện. Tuy nhiên, sự phân hóa về khả năng quản trị chi phí, phát triển thu nhập ngoài lãi và chính sách dự phòng khiến triển vọng lợi nhuận của từng ngân hàng trở nên khác biệt rõ rệt hơn.
(VNF) - Chiến lược tăng vốn sắp tới dự kiến đưa SHB vào Top 4 ngân hàng tư nhân về vốn điều lệ, giúp duy trì lợi thế cạnh tranh của Ngân hàng khi sở hữu tiềm lực vốn lớn. Bên cạnh đó, SHB còn được dự báo vào rổ chỉ số cổ phiếu toàn cầu theo bộ chỉ số của FTSE Russell khi Việt Nam chính thức được nâng hạng lên thị trường mới nổi. Hai yếu tố chính là động lực kép mạnh mẽ cho tiềm năng tăng trưởng vượt trội của SHB trong thời gian tới.
(VNF) - Thỏa thuận hợp tác giữa SHB và Vinachem không chỉ mở ra một chương mới trong mối quan hệ giữa hai doanh nghiệp đầu ngành, mà còn góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội theo hướng bền vững, hiện đại và hội nhập.
(VNF) - Từ 5/1/2026, ngân hàng phải gặp trực tiếp và đối chiếu sinh trắc học của khách trước khi mở thẻ, nhằm tăng an toàn và ngăn gian lận trong giao dịch.
(VNF) - Hưởng ứng Chiến dịch 60 ngày cao điểm chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai do ngành thuế triển khai trên toàn quốc, VietinBank đã phối hợp với thuế tại nhiều địa phương triển khai chuỗi hoạt động ký kết cùng hàng loạt các chương trình hỗ trợ hộ kinh doanh trong giai đoạn chuyển đổi quan trọng này.
(VNF) - Theo các chuyên gia, đà tăng của lãi suất huy động sẽ sớm chững lại với mức tăng không quá nhiều. Đồng thời, mặt bằng lãi suất cho vay nhìn chung vẫn được kì vọng duy trì ở mặt bằng thấp, tiếp tục hỗ trợ khu vực sản xuất – kinh doanh.
(VNF) - Theo Nghị định số 304, khi thu giữ tài sản bảo đảm là chỗ ở duy nhất hoặc công cụ lao động chủ yếu hoặc duy nhất, các ngân hàng có trách nhiệm trích một khoản tiền để người đi vay có khả năng duy trì cuộc sống và chi phí sinh hoạt tối thiểu.
(VNF) - Cho vay mua nhà sẽ tiếp tục là trụ cột trong danh mục cho vay khách hàng cá nhân của các ngân hàng trong thời gian tới. Tuy nhiên, việc mặt bằng lãi suất đang đi lên cũng là một trong những rủi ro mà ngân hàng cần lưu tâm.
(VNF) - Thẻ tín dụng, nếu tận dụng đúng sẽ là công cụ tài chính cá nhân tuyệt vời. Nhưng cũng có rất nhiều người dùng cảm thấy bị “bào mòn ví” mỗi tháng chỉ vì không hiểu đúng về công cụ tài chính này.
(VNF) - Sau thời gian dài duy trì ở mức thấp, "cuộc đua" lãi suất dần nóng lên khi nhiều ngân hàng thông báo tăng lãi suất huy động trong bối cảnh tăng trưởng tín dụng ở mức cao.
(VNF) - Theo chuyên gia, tội phạm tài chính hiện nay chủ yếu mang tính xuyên biên giới, hầu hết các sự việc liên quan đến tài khoản, hoạt động thanh toán thẻ đều có yếu tố nước ngoài rõ rệt.
(VNF) - Gần 3ha đất nông nghiệp của Tân Á Đại Thành ở quận Hoàng Mai cũ (Hà Nội) được chuyển đổi mục đích sử dụng để thực hiện tổ hợp nhà ở, văn phòng.