Theo "Hồ sơ Panama", Hồng Kông và Trung Quốc đại lục chiếm khoảng 1/3 số công ty bình phong (offshore company) được tạo ra bởi công ty luật Mossack Fonseca tại các thiên đường thuế. Trong số này, có một số công ty được thành lập cho khách hàng là người thân của những quan chức quyền lực hàng đầu của Trung Quốc.
Số liệu do Hiệp hội Nhà báo điều tra quốc tế (ICIJ) công bố ngày 6/4 cho biết, Hồng Kông và Trung Quốc là thị trường lớn nhất của Mossack Fonseca, chiếm 29% tổng số công ty "ma" được công ty này thành lập trên thế giới.
Thông tin về vụ rò rỉ này đã bị chặn khỏi mạng internet ở Trung Quốc. Hiện nay có hàng trăm bài viết trên mạng xã hội Sina Weibo và WeChat, và một số tổ chức truyền thông bao gồm cả CNN đều bị chặn tại Trung Quốc.
Ngày 5/4, khi được Bloomberg hỏi về vụ Panama Papers, Bộ Ngoại giao Trung Quốc từ chối đưa ra bình luận, thay vì nói rằng những bài viết của ICIJ là vô căn cứ.
"Hồ sơ Panama" tiết lộ rằng thân quyến giàu có của một số lãnh đạo của Trung Quốc (được gọi chung là giới "quý tộc Đỏ") đã sử dụng những thiên đường thuế ở nước ngoài để che giấu khối tài sản khổng lồ của mình. Danh sách này bao gồm ít nhất 8 chính trị gia cao cấp đương chức hoặc đã nghỉ của Trung Quốc. Tám nhân vật này này nằm trong số 140 chính trị gia trên thế giới bị cáo buộc có liên quan đến các tài sản bí mật ở nước ngoài.
Đặng Gia Quý - anh rể Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình
"Hồ sơ Panama" nhắc đến ông Đặng Gia Quý - là chồng bà Tập Kiều Kiều, chị gái ông Tập Cận Bình. Theo hồ sơ này, chị gái Tập Kiều Kiều và anh rể Đặng Gia Quý của chủ tịch Tập là cổ đông thành lập tại 2 công ty offshore tại quần đảo Virgin thuộc Anh là Wealth Ming International and Best Effect Enterprises vào năm 2009, trước khi ông Tập lên chức Chủ tịch nước. Cả hai đều tồn tại trong khoảng 18 tháng trước khi bị đóng cửa tương ứng vào tháng 4/2011 và tháng 10/2010.
Theo thông tin từ các tài liệu rò rỉ tại "Hồ sơ Panama", ông Đặng sở hữu 50% cổ phần của cả hai công ty "ma" chuyên đầu tư bất động sản này. Phần sở hữu còn lại của hai công ty đến từ hai ông trùm bất động sản Trung Quốc.
Cặp vợ chồng này đã gây dựng được một khối tài sản lớn thông qua việc đầu tư vào bất động sản và tài nguyên khoáng sản. Trong năm 2012 vợ chồng ông Đặng nắm giữ cổ phần trong các công ty với tổng số tài sản là 376 triệu USD và 18% cổ phần gián tiếp trong một công ty khoáng sản trị giá 2 tỷ USD. Kể từ ông Tập lên làm Chủ tịch Trung Quốc, ông Đặng Gia Quý và vợ đã rút khỏi nhiều vụ đầu tư.
Trong năm 2014, các trang website và một số phương tiện truyền thông khác của Trung Quốc đã bị chặn trong vài tháng sau khi tiết lộ về việc nắm giữ các công ty bình phong tại nước ngoài (công ty offshore) của người thân Chủ tịch Tập.
Lý Tiểu Lâm - con gái cựu Thủ tướng Lý Bằng
Trong hồ sơ Panama còn có tên bà Lý Tiểu Lâm - con gái cựu Thủ tướng Lý Bằng. Năm 1994, công ty có tên Cofic Investments Limited, thuộc sở hữu của con gái ông Lý Bằng, được thành lập tại đảo Virgin (Anh).
Lý Tiểu Lâm - con gái cựu Thủ tướng Lý Bằng. Ảnh: Getty Images
Tài sản của Lý Tiểu Lâm ước tính khoảng 550 triệu USD và được xem như mộ "nữ hoàng quyền lực " của Trung Quốc sau khi trở thành lãnh đạo một tập đoàn nhà nước. Hiện nay, bà Lý đang là Phó chủ tịch của tập đoàn điện lực quốc doanh China Datang Corporation.
Nguyên Thủ tướng Trung Quốc - Lý Bằng, cha của Lý Tiểu Lâm. Ảnh: Allstar
Theo điều tra của ICIJ, bà Lý có liên quan đến 2 công ty ở quần đảo Virgin và các tài khoản ngân hàng Thụy Sỹ. Bà Lý Tiểu Lâm và chồng là người hưởng lợi từ các tài khoản ngân hàng với khối tài sản 2,48 triệu USD trong năm 2006 - 2007.
Cháu gái Jasmine Li của ông Giả Khánh Lâm
Cháu gái Jasmine Li của ông Giả Khánh Lâm cũng được cho sở hữu 2 công ty "ma" ở quần đảo Virgin. Các công ty này được thành lập bởi ít nhất 2 doanh nghiệp ở Bắc Kinh với số vốn đăng ký hàng trăm nghìn USD.
Jasmine Li (ở giữa) tại lễ trưởng thành của các thiếu nữ gia thế được tổ chức thường niên tại Paris, Pháp. Ảnh: Getty Images.
Jasmine Li đã bắt đầu việc học tập tại Đại học Stanford (Mỹ) khi công ty được đăng ký dưới tên của cô vào tháng năm 2010. Ông của cô là Giả Khánh Lâm, tại thời điểm đó là chính trị gia quyền lực thứ tư tại Trung Quốc.
Cựu ủy viên Bộ Chính trị Trung Quốc Giả Khánh Lâm là ông nội của Yasmin Li. Ảnh: Getty Images
Tăng Khánh Hòa - em trai ông Tăng Khánh Hồng
Những tài liệu trong vụ Hồ sơ Panama còn có tên ông Tăng Khánh Hòa - em trai ông Tăng Khánh Hồng (Phó chủ tịch Trung Quốc cho đến năm 2008) - là giám đốc một công ty Chinese Cultural Exchange Association Ltd, được đăng ký lần đầu tại hòn đảo Niue ở Nam Thái Bình Dương và sau đó chuyển sang đảo Samoa. Công ty của ông Tăng có phần hùn của Tian Chenggang, con trai của nguyên Phó thủ tướng Trung Quốc Điền Kỉ Vân. Ông Tăng Khánh Hồng là một nhân vật nổi tiếng ở Hồng Kông với tư cách là một phái viên cho Bộ Văn hóa Trung Quốc.
Tăng Khánh Hồng, cựu Phó Chủ tịch Trung Quốc. Ảnh: Reuters.
Các nhân vật khác
Ngoài ra, trong tài liệu Panama bị rò rỉ còn có ông Hồ Đức Hóa, con trai của cố Tổng bí thư Trung Quốc Hồ Diệu Bang. Ông Hồ Đức Hóa cũng có 1 công ty ma ở quần đảo Virgin. ICIJ nói rằng tài liệu bị rò rỉ cho thấy, con dâu của ông Lưu Vân Sơn - một chính khách cao cấp của Trung Quốc - là giám đốc kiêm cổ đông của một công ty ở Virgin (Anh).
Tài liệu Panama còn gián tiếp nhắc đến tên Bạc Hy Lai. Thông tin rò rỉ đã làm sáng tỏ thêm các công ty vỏ bọc, các giám đốc và cổ đông được dựng lên để che giấu chủ sở hữu thực sự của căn biệt thự tại nước ngoài là bà Cốc Khai Lai (vợ của Bạc Hy Lai - cựu chính trị gia Trung Quốc). Theo đó một vị kiến trúc sư người Pháp có quan hệ mật thiết với ông Bạc đã giúp vợ ông thông qua một công ty bình phong tại Virgin để chuyển tiền mua một biệt thự sang trọng tại Pháp. Thương vụ này được thực hiện bằng tiền của một doanh nhân giàu có Trung Quốc hối lộ cho gia đình Bạc Hy Lai. Ông Bạc đã bị kết án tù chung thân vì tội danh tham nhũng.
Con rể của Trương Cao Lệ - một trong bảy chính trị gia quyền lực nhất Trung Quốc cũng có tên trong hồ sơ Panama là cổ đông 3 công ty ở nước ngoài. Liên quan đến ông Lưu Vân Sơn, một chính khách cao cấp của Trung Quốc, con dâu của ông làm chủ và điều hành một công ty Trung Quốc cũng trên quần đảo Virgin.
Tags:
(VNF) - Ở tuổi 27, CEO của nền tảng thị trường dự đoán Polymarket Shayne Coplan đã trở thành tỷ phú tự thân trẻ nhất thế giới khi công ty được định giá 9 tỷ USD. Hành trình của chàng trai bỏ học để xây dựng startup trong phòng tắm đến gương mặt nổi bật ngành crypto toàn cầu phản ánh sức mạnh của ý tưởng táo bạo, trí tuệ đám đông và bước chuyển mình của cả một lĩnh vực công nghệ.
(VNF) - Các chuyên gia quốc tế nhận định thị trường chứng khoán Việt Nam đã bùng nổ trong năm 2025, và dư địa tăng trưởng còn rất rộng mở trong thời gian tới.
(VNF) - Mexico nâng thuế nhập khẩu lên 50% khiến Trung Quốc phản ứng gay gắt, gọi đây là hành động bảo hộ “mang tính xúc phạm” và cảnh báo tác động tiêu cực tới thương mại song phương.
(VNF) - Trung Quốc ghi nhận thặng dư thương mại kỷ lục 1.000 tỷ USD, đặt ra câu hỏi liệu sức mạnh xuất khẩu có che giấu những điểm yếu ngày càng lớn của nền kinh tế hay không?
(VNF) - Sau tin Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) hạ lãi suất, Phố Wall tăng điểm mạnh. Trong khi đó, giá vàng cũng bật tăng nhưng cuối cùng vẫn quay trở về vùng 4.205 USD/ounce, gần như không đổi so với trước đó.
(VNF) - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 10/12 cho rằng quyết định mới nhất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) về việc hạ lãi suất chuẩn thêm 0,25 điểm phần trăm là chưa đủ mà lẽ ra phải “mạnh tay gấp đôi”.
(VNF) - Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã cắt giảm lãi suất xuống mức thấp nhất trong vòng 3 năm sau một cuộc họp căng thẳng, phơi bày những rạn nứt sâu sắc giữa các nhà hoạch định chính sách về việc nên ưu tiên xử lý thị trường lao động suy yếu hay lạm phát vẫn ở mức cao.
(VNF) - Giới đầu tư đặt cược tới 90% vào khả năng Fed tiếp tục hạ lãi suất 0,25 điểm phần trăm. Nếu kịch bản này xảy ra, quyết định của Fed có thể tạo ra hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ lên USD, vàng, Bitcoin và toàn bộ thị trường tài chính toàn cầu trong những tháng tới.
(VNF) - Thặng dư thương mại kỷ lục của Trung Quốc một lần nữa phơi bày sức mạnh công nghiệp của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, đồng thời phản ánh mức độ mất cân đối đang gia tăng trong cấu trúc tăng trưởng của nước này.
(VNF) - Thỏa thuận thương mại giữa Indonesia và Washington đang đối mặt nguy cơ sụp đổ khi các quan chức Mỹ ngày càng thất vọng trước điều họ cho là Jakarta "bội ước" những điều khoản đã thống nhất hồi tháng 7.
(VNF) - Bạc đang cạnh tranh quyết liệt với vàng. Kim loại quý này đã tăng giá hơn gấp đôi kể từ đầu năm và vừa lập kỷ lục mới trong ngày 9/12 khi lần đầu tiên vượt mốc 60 USD/ounce trên Sàn giao dịch hàng hóa New York. Tính từ đầu năm 2025, giá bạc đã tăng 102% bỏ xa vàng khi “chỉ” tăng 59%.
(VNF) - Một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng bùng phát tại tòa nhà văn phòng ở trung tâm Jakarta khiến ít nhất 22 người thiệt mạng, trong đó có một phụ nữ mang thai. Lực lượng chức năng Indonesia huy động hàng trăm nhân viên cùng gần 30 xe chữa cháy để dập lửa, song thiệt hại về người vẫn ở mức đặc biệt nghiêm trọng.
(VNF) - Ngày 9/12, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo sẽ cho phép Nvidia xuất khẩu chip AI H200 sang Trung Quốc và áp thuế 25% trên các giao dịch.
(VNF) - Một tòa án Trung Quốc yêu cầu Malaysia Airlines bồi thường 3,3 triệu USD cho gia đình 8 nạn nhân MH370, 11 năm sau ngày chiếc máy bay biến mất bí ẩn.
(VNF) - Cảng thương mại tự do Hải Nam không chỉ là bàn đạp giúp phục hồi kinh tế Trung Quốc, mà còn là biểu tượng cải cách mở cửa của Bắc Kinh trong thời đại mới.
(VNF) - Mới đây, tập đoàn truyền thông Paramount đã đưa ra đề nghị mua lại Warner Bros Discovery với giá 108 tỷ USD, cao hơn so với thỏa thuận 82,7 tỷ trước đó của Netflix.
(VNF) - Mới đây, tỷ phú Elon Musk đã kêu gọi “giải tán” Liên minh châu Âu (EU) sau khi khối này phạt công ty mạng xã hội X của ông 140 triệu USD.
(VNF) - Lần đầu tiên, thặng dư thương mại của Trung Quốc với phần còn lại của thế giới vượt mốc 1.000 tỷ USD. Con số này đặt ra câu hỏi về hiệu quả các nỗ lực kiềm chế dòng hàng hóa giá rẻ từ Trung Quốc của nhiều nền kinh tế phát triển, đặc biệt là của Tổng thống Mỹ trong nhiệm kỳ hiện tại.
(VNF) - Kỳ vọng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) hạ lãi suất vào ngày 10/12 đang đẩy giá vàng tăng, trong khi giá USD được dự báo sẽ suy yếu trong năm 2026.
(VNF) - Sự hỗn loạn xoay quanh một trong những nhà phát triển bất động sản lớn nhất Trung Quốc đang phơi bày mức độ trầm trọng của cuộc khủng hoảng bất động sản nước này.
(VNF) - Ngân hàng trung ương Nga cho biết giá trị dự trữ vàng của nước này đã lên mức kỷ lục 310 tỷ USD tính đến đầu tháng 12, đưa Moscow trở thành nhà đầu tư vàng lớn thứ năm thế giới.
(VNF) - Theo số liệu công bố ngày 7/12, Ngân hàng trung ương Trung Quốc (PBOC) tiếp tục bổ sung vàng vào kho dự trữ trong tháng 11, nâng chuỗi mua ròng liên tiếp lên 13 tháng.
(VNF) - Tín hiệu thay đổi chính sách từ Ngân hàng Trung ương Nhật Bản gây chấn động thị trường trái phiếu và lan rộng sang châu Âu, đẩy chi phí vay nợ lên cao. Những biến động này khởi tạo một làn sóng dịch chuyển dòng vốn mới, báo hiệu giai đoạn biến động mạnh của kinh tế thế giới trong thời gian tới.
(VNF) - Netflix đạt thỏa thuận chi 72 tỉ đô la Mỹ để mua lại mảng studio và dịch vụ streaming của Warner Bros. Discovery, đơn vị sản xuất loạt phim Harry Potter đình đám.
(VNF) - CEO Nvidia Jensen Huang nhận định dù Mỹ đi trước về chip AI, Trung Quốc lại nắm lợi thế chiến lược ở tốc độ xây dựng hạ tầng và năng lực năng lượng, giúp nước này nhanh chóng thu hẹp khoảng cách trong cuộc đua AI.
(VNF) - Ở tuổi 27, CEO của nền tảng thị trường dự đoán Polymarket Shayne Coplan đã trở thành tỷ phú tự thân trẻ nhất thế giới khi công ty được định giá 9 tỷ USD. Hành trình của chàng trai bỏ học để xây dựng startup trong phòng tắm đến gương mặt nổi bật ngành crypto toàn cầu phản ánh sức mạnh của ý tưởng táo bạo, trí tuệ đám đông và bước chuyển mình của cả một lĩnh vực công nghệ.
(VNF) - Dự án cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng có tổng mức đầu tư lên đến 11.029 tỷ đồng dự kiến sẽ chính thức thông tuyến vào ngày 19/12.
