Theo tờ New York Daily News, Tổng thống Mỹ Donald Trump bị phát hiện có tên Hồ sơ Panama, kho tài liệu mật khổng lồ tiết lộ cách thức những người giàu có và quyền lực giấu tài sản, bị phanh phui hồi năm ngoái.
Theo đó, Tổng thống Donald Trump có dính líu đến một vụ buôn bán bất động sản đầu những năm 1990. Thông tin này do nhà báo điều tra Jake Bernstein lần đầu công khai vào ngày 24/11, liên quan tới thương vụ mua và bán lại một căn hộ chung cư thuộc tòa Trump Palace ở khu Upper East Side, New York.
Công ty bí ẩn của Panama có tên Process Consultants từng mua một căn hộ ở tầng 16 của tòa Trump Palace vào năm 1991. Process Consultants thuộc sở hữu của những người nắm giữ cổ phiếu vô danh, loại cổ phiếu không in tên người sở hữu. Đây cũng là loại cổ phiếu thường rất phổ biến trong giới rửa tiền.
Theo dữ liệu từ Hồ sơ Panama, sau khi mua căn hộ trên 3 năm, Process Consultants rao bán nó và công ty Trump Corporation (của ông Trump) là đơn vị môi giới độc quyền cho việc mua bán này. Căn hộ cuối cùng được bán cho một người phụ nữ ở Hong Kong, từng có tên trong các tài liệu rò rỉ khác, với giá 355.000 USD.
Cũng giống như rất nhiều thông tin khác rò rỉ từ Hồ sơ Panama, hiện chưa có bằng chứng về việc ai thực sự đứng sau Process Consultants hoặc số tiền của người mua đó đến từ đâu.
Mặc dù Process Consultants thuộc sở hữu của các bên nắm giữ cổ phần vô danh, nhưng điều này cũng không thể giúp khẳng định ngay công ty này có liên quan tới các hoạt động phi pháp. Tuy nhiên, việc sang tay nhanh chóng căn hộ chung cư thuộc tòa nhà Trump Place là đặc trưng thường thấy ở các phi vụ rửa tiền trong thực tế.
New York Daily News cho rằng nếu nhà chức trách có đủ chứng cứ cáo buộc công ty của ông Trump đã chủ động dàn xếp vụ mua bán căn hộ chung cư nhằm mục đích rửa tiền, Thì Tổng thống Trump sẽ phải đối mặt rắc rối rất lớn.
Tags:
(VNF) - Stewart Brand là một huyền thoại công nghệ. Ông từng nói về Elon Musk và Jeff Bezos rằng: “Chúng ta không cần phải thụ động chấp nhận số phận của mình.”
(VNF) - Tại kỳ họp thứ nhất HĐND TP.HCM khóa XI diễn ra vào sáng 30/3, ông Nguyễn Văn Được tiếp tục được bầu làm Chủ tịch UBND. TP HCM nhiệm kỳ 2026-2031
(VNF) - Ông Nguyễn Hoàng Giang, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2021 - 2026 tiếp tục giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2026 - 2031.
(VNF) - Ross Pomerantz, một cựu nhân viên của Tập đoàn công nghệ Oracle, đã tạo dựng được chỗ đứng bằng cách tìm ra thị trường ngách trong nền kinh tế sáng tạo đầy cạnh tranh.
(VNF) - Thông tin ông Trịnh Văn Quyết trở lại vai trò Chủ tịch Tập đoàn FLC gây chú ý. Thực tế, Chủ tịch HĐQT hiện tại của FLC là ông Vũ Anh Tuân, còn ông Quyết đảm nhận Chủ tịch Hội đồng sáng lập.
(VNF) - Lần đầu tham gia Quốc hội, nhiều doanh nhân cam kết thúc đẩy thể chế, minh bạch chính sách, phát triển kinh tế và cải thiện an sinh gắn với đời sống người dân.
(VNF) - Ông Trịnh Văn Quyết đã chính thức xuất hiện trở lại với vai trò Chủ tịch Tập đoàn FLC sau gần 4 năm vắng bóng.
(VNF) - Ông Trịnh Văn Quyết xuất hiện với tư cách Chủ tịch Tập đoàn FLC tại một sự kiện diễn ra vào ngày 27/3 tại Gia Lai.
(VNF) - Bà Ngô Thị Thảo, hay còn gọi là Hana Ngô, từng được biết đến với vai trò CEO HanaGold và ý tưởng “tiệm kim hoàn 4.0” giúp mọi người tích lũy vàng dễ dàng. Giờ đây, cái tên của cô một lần nữa được nhắc đến khi liên quan đến vụ án tiền mã hóa.
(VNF) - Ông Lê Viết Hải xin từ nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT và thành viên HĐQT Công ty cổ phần Chứng khoán MB (MBS) kể từ ngày 26/3.
(VNF) - Sự góp mặt của các "thuyền trưởng" từ những tập đoàn, tổng công ty lớn đặt kỳ vọng về một nghị trường có thêm tiếng nói thực tiễn, gắn kết chặt chẽ hơn giữa thực tiễn kinh doanh và hoạch định chính sách.
(VNF) - Bà Lê Nữ Thùy Dương - Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Golf Long Thành (thuộc hệ sinh thái KN Holdings) đã trúng cử ở 2 vị trí Đại biểu Quốc hội khóa XVI và Đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2026-2031.
(VNF) - Trong danh sách đại biểu Quốc hội khóa XVI nhiệm kỳ 2026-2031, lĩnh vực ngân hàng ghi nhận sự tham gia của nhiều lãnh đạo cấp cao đang trực tiếp điều hành hoặc gắn bó lâu năm với hệ thống tài chính.
(VNF) - Ứng cử vào nghị trường Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, nhóm doanh nhân thuộc thế hệ kế thừa (F1) của các tập đoàn lớn đã thu hút sự chú ý khi thể hiện mong muốn tham gia hoạch định chính sách và cải thiện môi trường kinh doanh.
(VNF) - Ông Nguyễn Anh Tú, đại diện Tập đoàn Thành Công, đã trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 2026–2031 theo danh sách chính thức do Ủy ban Bầu cử tỉnh công bố.
(VNF) - Danh sách 76 đại biểu trúng cử HĐND TP. Đà Nẵng nhiệm kỳ 2026–2031 vừa được công bố, ghi nhận sự góp mặt của nhiều doanh nhân, lãnh đạo doanh nghiệp.
(VNF) - Mức thù lao mà Vincom Retail chi cho tổng giám đốc năm 2025 là gần 10 tỷ đồng. Vincom Retail đã chi khoảng 30 tỷ đồng để trả thù lao cho các thành viên quản lý chủ chốt trong năm qua.
(VNF) - Một động thái đáng chú ý trong tiến trình chuyển đổi số tại Hà Tĩnh vừa được Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định trực tiếp “mách nước” người dân cách tham gia giám sát, đánh giá hiệu quả điều hành của chính quyền thông qua nền tảng số.
(VNF) - Với tỷ lệ tín nhiệm hơn 91%, doanh nhân này trở thành đại biểu trẻ nhất khóa, trong xu hướng gia tăng sự tham gia của giới doanh nhân vào cơ quan dân cử.
(VNF) - Chứng khoán An Bình (ABS, mã: ABW) đang chuẩn bị cho một đợt thay đổi lớn về nhân sự cấp cao khi trình cổ đông kế hoạch bầu bổ sung Hội đồng quản trị (HĐQT) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.
(VNF) - Ông Đào Hữu Duy Anh - con trai ông Đào Hữu Huyền - vừa bị khởi tố khi đang giữ vai trò lãnh đạo cấp cao tại Tập đoàn Hóa chất Đức Giang. Trước đó, ông có nhiều năm gắn bó với doanh nghiệp, từng đảm nhiệm vị trí Tổng giám đốc và tham gia điều hành hệ sinh thái công ty thành viên.
(VNF) - Ông Đào Hữu Huyền, Chủ tịch Tập đoàn Hóa chất Đức Giang, từng được biết đến là người xây dựng đế chế hóa chất nghìn tỷ với dấu ấn mạnh mẽ trong lĩnh vực phốt pho tại Việt Nam. Tuy nhiên, việc bị khởi tố liên quan đến hàng loạt sai phạm nghiêm trọng đã đánh dấu bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của vị doanh nhân này, thu hút sự chú ý đặc biệt của dư luận và giới đầu tư.
(VNF) - Tại buổi lễ ký kết thoả thuận hợp tác toàn diện giữa Ngân hàng TMCP Lộc Phát (LPBank) và Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, HoSE: NVL), ông Bùi Cao Nhật Quân – con trai của doanh nhân Bùi Thành Nhơn, đã xuất hiện trong vai trò Chủ tịch Hội đồng điều hành Novaland.
(VNF) - Ông Trần Đăng Quỳnh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, thôi giữ chức Trợ lý Tổng Bí thư và được điều động, chỉ định giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình nhiệm kỳ 2025–2030.
(VNF) - Sự phục hồi ngoạn mục của Changpeng Zhao (CZ) giúp ông không chỉ giữ vị trí người giàu nhất trong lĩnh vực tiền điện tử mà còn vượt qua nhiều tên tuổi lớn của Phố Wall, thậm chí giàu hơn cả tỷ phú Bill Gates trong bảng xếp hạng tỷ phú toàn cầu.
(VNF) - Stewart Brand là một huyền thoại công nghệ. Ông từng nói về Elon Musk và Jeff Bezos rằng: “Chúng ta không cần phải thụ động chấp nhận số phận của mình.”
(VNF) - Sau nhiều năm triển khai, dự án đường ven biển qua tỉnh Nghệ An đã đi đến giai đoạn hoàn thiện, chỉ còn một điểm nghẽn kỹ thuật dài khoảng 100m đang trong quá trình xử lý nền đất yếu.
