Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai mới đây đã hoàn tất kết luận điều tra và đề nghị truy tố 74 bị can trong vụ án buôn lậu và làm xăng giả lớn nhất cả nước từ trước đến nay.
Trong vụ án này, Phan Thanh Hữu (65 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH thương mại Phan Lê Hoàng Anh); Nguyễn Hữu Tứ (65 tuổi, quê Vĩnh Long); Đào Ngọc Viễn (54 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Đại Dương Hải Phòng) được xác định là những đối tượng cầm đầu đường dây.
Xem thêm >>> Nhóm 'đại gia' ngành xăng dầu đã buôn lậu hơn 200 triệu lít xăng thế nào?
Trong quá trình điều tra đại án buôn lậu hơn 200 triệu lít xăng, Công an tỉnh Đồng Nai đã kê biên hàng trăm tài sản của các bị can, trong đó có tiền mặt, bất động sản, ô tô, tàu biển...
Cụ thể, đối với Phan Thanh Hữu, ngoài tang vật là các tàu Nhật Minh 06-09, khi khám xét nhà riêng và công ty của Hữu, cảnh sát thu kê biên thu giữ 100 tỷ đồng, 123.000 USD, 6 giấy chứng nhận quyền sử dụng nhà đất ở TP. HCM và Sóc Trăng của Hữu và vợ, phong tỏa hàng loạt tài khoản ngân hàng.
Đối với Nguyễn Hữu Tứ, công an đã kê biên và thu giữ hơn 1 tỷ đồng tiền mặt, 5 sổ tiết kiệm trị giá 50 tỷ, phong toả 20 tài khoản ngân hàng, 3 tàu biển, 4 ô tô và nhiều bất động sản ở TP. HCM, Đồng Tháp.
Đối với Đào Ngọc Viễn, công an đã thu giữ 5 tỷ đồng tiền mặt, kê biên 2 tàu thủy Pacific Ocean (trọng tải 3.000 tấn) và Western Sea (5.000 tấn), phong tỏa 1 tài khoản ngân hàng.
Đối với Phan Lê Hoàng Anh (con gái Hữu, được cha nhờ đứng ra giao dịch tiền mua bán xăng) cũng bị kê biên 2 bất động sản ở TP. HCM, 4 thẻ ngân hàng cùng nhiều điện thoại, xe máy.
Ngoài các bị can cầm đầu đường dây, cơ quan điều tra cũng thu giữ, kê biên hàng chục bất động sản, xe bồn, tàu thủy... của nhiều chủ cây xăng tại các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, Vũng Tàu, TP. HCM và các đồng phạm.
Trong đó, vợ chồng Trần Thị Thu Vân và Lê Thanh Tú (Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Vân Trúc) bị kê biên 4 tàu chở xăng và 14 thửa đất ở Bình Dương và TP. HCM.
Các chủ cây xăng lớn khác như Nguyễn Thăng Long bị thu giữ 3 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Lê Thị Anh Thư 6 sổ đỏ, Đỗ Văn Ba 2 thửa đất, Lê Thanh Trung 6 số đỏ và 2 tàu thủy...
Đối với Ngô Văn Thụy là Đội trưởng Đội 3, Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng Cục Hải quan (nhận hối lộ hơn 800 triệu từ Tứ và Hữu) cũng bị thu giữ 101.000 USD và 150 triệu đồng tiền mặt khi khám xét nhà riêng.
