Lộ số tiền nghìn tỷ mà Chứng khoán Hoà Bình bị rút ruột sau cuộc 'phế truất' Chủ tịch
(VNF) - Số tiền mà Chứng khoán Hoà Bình bị nhóm lãnh đạo cũ chiếm đoạt cao hơn rất nhiều so với ước tính ban đầu mà công ty từng công bố.
8.154 tỷ đồng bị “hô biến” khỏi sổ sách kế toán
Mới đây, Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình (HNX: HBS) đã công bố Báo cáo tài chính đã được kiểm soát nội bộ cho kỳ báo cáo kể từ ngày 1/1/2021 đến 31/12/2024, hé lộ nhiều tình tiết và con số mới liên quan tới cáo buộc một số cựu lãnh đạo chiếm đoạt tài sản của công ty.
Báo cáo dài 93 trang, bao gồm bảng tổng hợp toàn bộ phát sinh nợ và phát sinh có tại tài khoản ngoại bảng 002 (TK 002) theo mã chứng khoán tại 2 giai đoạn (01/01/2021-31/10/2021 và 01/11/2021-31/12/2024), báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp trực tiếp giai đoạn 2021-2024 và bảng cân đối kế toán năm 2024.

Quá trình rà soát hệ thống sổ phụ sao kê, bảng cân đối kế toán phát sinh và trên hệ thống HOS của Chứng khoán Hoà Bình phát hiện, hơn 8.154 tỷ đồng đã bị “bỏ ngoài sổ sách kế toán” từ ngày 01/01/2021 đến ngày 31/12/2024. Trong đó, có 5.090 tỷ đồng đến từ doanh thu bán căn hộ, biệt thự thuộc các dự án Đại Kim, Eden Rose, Belleville Hà Nội, Iris Garden, The Emerald và doanh thu chuyển nhượng cổ phần góp vốn tại 10 dự án quy mô 459,5ha tại Hà Nội.
Về hành vi gian lận tài chính, sau khi rà soát số tiền giao dịch mua chứng khoán, Chứng khoán Hoà Bình phát hiện, trong giai đoạn 01/01/2021-31/10/2021, có 1.940 tỷ đồng mua, bán chứng khoán chưa tìm thấy số tiền thanh toán thông qua hệ thống của VSDC. Trong giai đoạn 11/11/2021-31/12/2024, con số này là 1.492 tỷ đồng. Ngoài ra, báo cáo còn phát hiện, có 245 tài khoản cá nhân mở tại Chứng khoán Hoà Bình, tuy không nộp tiền nhưng có số dư chứng khoán lên tới hơn 39 tỷ đồng.
Chứng khoán Hoà Bình cáo buộc, các hành vi nói trên có dấu hiệu rửa tiền. Quá trình chuyển đổi, giấu nguồn gốc bất hợp pháp của tiền có được từ phạm tội, tạo “vỏ bọc” bất hợp pháp, làm cho “tiền có hình thức bẩn” trở thành “tiền có hình thức sạch” được xác định thực hiện bởi nhóm lãnh đạo cũ của Chứng khoán Hoà Bình, gồm ông Trần Kiên Cường (Chủ tịch HĐQT), ông Phan Sỹ Hải (Quyền Tổng Giám đốc), bà Nguyễn Ngọc Dung (Kế toán trưởng), bà Trịnh Ngọc Duyên (Phó tổng giám đốc phụ trách kế hoạch và nguồn vốn), bà Nguyễn Thị Kim Nguyên (Trưởng phòng kế toán giao dịch), cùng nhiều cá nhân và nhân viên ngân hàng.
Theo đó, nhóm đối tượng sử dụng các thủ đoạn tinh vi, bao gồm: cấp, mở và vận hành tài khoản ngân hàng, tài khoản chứng khoán trái quy định pháp luật, rút tiền mặt qua cá nhân, pháp nhân trung gian, hợp thức hóa dòng tiền nhằm cắt đứt dấu vết phạm tội. Quá trình rửa tiền này gây thất thoát 546 tỷ đồng tiền thuế cho ngân sách Nhà nước.
“Phế truất” Chủ tịch, “rút ruột” công ty
Báo cáo tài chính đã được kiểm soát nội bộ nói trên được thực hiện sau khi Chứng khoán Hoà Bình phát hiện nhiều sai phạm trong dòng tiền giai đoạn 2021, 2022, 2023. Cụ thể, tại ĐHĐCĐ thường niên 2025 diễn ra hồi cuối tháng 6, ông Nguyễn Phan Trung Kiên, Tổng giám đốc, cũng cổ đông lớn của Chứng khoán Hoà Bình, đã đề nghị kiểm toán lại báo cáo tài chính từ 01/01/2022 - 31/12/2024 với do nhận thấy nhiều số liệu sai lệch thực tế so với biên bản bàn giao giữa bà Nguyễn Ngọc Dung, Kế toán trưởng giai đoạn 2018-2022 và bà Nguyễn Thị Thu Dung, Kế toán trưởng giai đoạn 2022-2023.
Đầu tháng 8/2025, sau nhiều cuộc họp HĐQT, Chứng khoán Hòa Bình chính thức công bố cáo buộc nhóm cựu lãnh đạo đã chiếm đoạt gần 5.854 tỷ đồng thông qua hàng loạt giao dịch trái phép trong giai đoạn 2021–2024. Như vậy, con số được phản ánh trong báo cáo kiểm soát nội bộ mới nhất cao hơn rất nhiều so với ước tính ban đầu mà công ty từng công bố.
Được biết, giai đoạn cuối năm 2021, lợi dụng việc Chủ tịch Nguyễn Thị Loan bị bắt và khởi tố, bà Nguyễn Ngọc Dung, khi đó là Phó tổng giám đốc Vimedimex kiêm Kế toán trưởng Chứng khoán Hoà Bình, đã cùng ông Trần Kiên Cường (Thành viên HĐQT) và ông Phan Sỹ Hải (Quyền tổng giám đốc) tổ chức ĐHĐCĐ và họp HĐQT để miễn nhiệm cấp trên.

Không chỉ đưa ông Cường lên thay thế bà Loan, nhóm này còn tiến hành ủy quyền quản lý 24,6 triệu cổ phiếu HBS, tương đương 74,56% vốn điều lệ thuộc nhóm bà Loan, cho 6 cá nhân khác quản lý, qua đó vô hiệu hóa hoàn toàn quyền kiểm soát của cổ đông lớn, tạo tiền đề cho loạt giao dịch tài chính trái phép sau đó.
Đến tháng 12/2022, nhóm cổ đông của bà Nguyễn Thị Loan đã thu hồi và hủy bỏ tư cách cổ đông của 6 cá nhân này. Tập đoàn Dược phẩm Vimedimex chính thức là cổ đông của HBS, nắm giữ 5.800.000 cổ phiếu của HBS kể từ ngày 1/1/2025.
Trong diễn biến mới nhất liên quan đến bộ máy nhân sự cấp cao của Chứng khoán Hoà Bình, mới đây, ông Lê Đình Dương, con trai thứ hai của bà Loan, người được bổ nhiệm vào vị trí Chủ tịch HĐQT năm 2023, đã chính thức rời “ghế nóng”. Thay thế ông Dương là bà Trần Mỹ Linh.
Bà Linh đã có bắt đầu công tác tại Chứng khoán Hoà Bình từ tháng 9/2022 với cương vị Phó Tổng giám đốc và đảm nhiệm vị trí Thành viên HĐQT từ tháng 6/2024. Ngoài vai trò tại Chứng khoán Hoà Bình, bà Linh còn là Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc tại một đơn vị niêm yết khác trong hệ sinh thái Vimedimex là Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex (HoSE: VMD). Tuy nhiên, vị này không trực tiếp cổ phần tại cả hai doanh nghiệp.
Chủ tịch vướng lao lý, nhóm lãnh đạo Chứng khoán Hòa Bình 'rút ruột' 6.000 tỷ đồng
- Chân dung tân chủ tịch 20 tuổi của Chứng khoán Hòa Bình 06/08/2023 08:55
- Chủ tịch Vimedimex Lê Xuân Tùng được bầu làm chủ tịch Chứng khoán Hòa Bình 16/08/2022 03:21
- Ông Trần Kiên Cường xin từ nhiệm sau 3 tháng ngồi ghế Chủ tịch HBS 05/08/2022 06:11
MWG tổ chức lại hệ sinh thái bán lẻ, mở đường IPO các 'át chủ bài'?
(VNF) - MWG sẽ triển khai kế hoạch tái cấu trúc hệ sinh thái bán lẻ, thành lập các công ty con chuyên trách cho từng mảng kinh doanh. Theo đó, hoạt động liên quan đến điện thoại, điện máy sẽ được vận hành riêng, trong khi mảng dược phẩm cũng được tổ chức độc lập, hướng tới phát triển chuyên sâu và linh hoạt hơn.
Nếu ngưỡng miễn thuế 1 tỷ: Hộ kinh doanh nên khai và tính thuế như thế nào?
(VNF) - Theo chuyên gia, cách tính thuế càng đơn giản, càng dễ áp dụng thì các hộ kinh doanh sẽ càng thích ứng nhanh và tuân thủ pháp luật thuế.
UBND Hà Nội thoái vốn Giầy Thượng Đình, khởi điểm hơn 130 tỷ đồng
(VNF) - Với tỷ lệ sở hữu gần 69%, nhà đầu tư thay thế UBND TP. Hà Nội tại Giầy Thượng Đình có thể nắm giữ quyền chi phối doanh nghiệp này.
Kiến nghị ngưỡng miễn thuế 'người kinh doanh' là 1,5 tỷ đồng
(VNF) - Đại biểu Quốc hội cho rằng ngưỡng miễn thuế 200 triệu đối với cá nhân, hộ kinh doanh không phải ánh đúng thực tế và bất bình đẳng
Đề xuất quy định mức giảm trừ gia cảnh theo khu vực hoặc theo vùng
(VNF) - Đại biểu Quốc hội cho rằng, việc này sẽ khiến quản lý thuế khó khăn hơn nhưng chi phí sinh hoạt giữa các vùng có sự chênh lệch rõ rệt. Do đó, nếu thực hiện được sẽ đảm bảo chính sách thuế công bằng, nhân văn.
Phoenix Holdings bị xử phạt vì giao dịch 'chui' cổ phiếu Vietcap
(VNF) - Phoenix Holdings - tổ chức liên quan của ông Nguyễn Lân Trung Anh, thành viên HĐQT Vietcap đã giao dịch 198.000 cổ phiếu VCI trong tháng 7/2025 nhưng không báo cáo về dự kiến giao dịch.
Quỹ đầu tư có vốn điều lệ 43 tỷ nhưng nắm 40% cổ phần Chứng khoán VPS
(VNF) - Saigon Capital, quỹ đầu tư nội với quy mô vốn chưa đến 44 tỷ đồng, hiện diện trong báo cáo IPO của VPS với tư cách cổ đông lớn nhất, nắm gần 40% vốn điều lệ, tương đương hơn 35.000 tỷ đồng.
Xoá bỏ thuế khoán: 8 việc hộ kinh doanh cần làm ngay trước 31/12/2025
(VNF) - Nộp hồ sơ chuyển đổi tại cơ quan thuế, thống kê hàng tồn kho, đăng ký sử dụng hoá đơn điện tử, chuẩn bị sổ sách… là những thứ hộ kinh doanh cần phải chuẩn bị trước thời điểm xoá bỏ thuế khoán.
MBCapital muốn thoái toàn bộ cổ phần tại MIG
(VNF) - Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư MB (MBCapital) vừa công bố kế hoạch bán toàn bộ hơn 3 triệu cổ phiếu của Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội (MIC, HoSE: MIG), tương đương 1,43% vốn, nhằm hoàn trả tài sản ủy thác cho nhà đầu tư.
Chủ tịch Nam Long chuyển 15 triệu quyền mua cổ phiếu NLG cho 2 con trai
(VNF) - Nam Long (HoSE: NLG) hiện đang tiến hành phát hành gần 100,12 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Trong đợt phát hành này, Chủ tịch Nguyễn Xuân Quang đã thực hiện quyền mua 18,06 triệu cổ phiếu, đồng thời chuyển nhượng 15,38 triệu quyền mua còn lại cho hai con trai.
Đặt cược vào cảng biển, Vận tải Hải An nâng lợi nhuận 2025 lên 1.140 tỷ
(VNF) - Công ty Cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An (HoSE: HAH) vừa trình cổ đông kế hoạch điều chỉnh tăng mạnh chỉ tiêu kinh doanh năm 2025, với lợi nhuận sau thuế dự kiến nâng lên 1.140 tỷ đồng, cao hơn 32% so với mục tiêu đầu năm.
THAICOM chủ thương hiệu nước giải khát 360 bị nêu tên nợ thuế ở Hưng Yên
(VNF) - Công ty cổ phần Tập đoàn THAICOM, sở hữu thương hiệu nước giải khát 360 nợ thuế 2,35 tỷ đồng.
Bộ Tài chính ra chế độ kế toán cho hộ kinh doanh sau khi chuyển đổi
(VNF) - Bộ Tài chính đã xây dựng và đang lấy ý kiến về Dự thảo thông tư hướng dẫn chế độ kế toán cho nhóm hộ kinh doanh thay thế cho quy định hiện hành.
Bận rộn và thiếu am hiểu, lối đi nào an toàn cho bạn trẻ đầu tư tài chính?
(VNF) - Trong khi nhiều người trẻ bận rộn không có thời gian theo dõi thị trường, tích sản chứng chỉ quỹ mở đang trở thành một trong những lựa chọn giúp họ xây dựng nền tảng tài chính dài hạn.
'Doanh nghiệp không muốn khách phải xếp hàng mua vàng'
(VNF) - Theo Chủ tịch Bảo Tín Mạnh Hải, các doanh nghiệp kinh doanh vàng hoàn toàn không muốn khách hàng xếp hàng mua vàng và “hà tiện” mỗi lần chỉ bán vài chỉ vàng cho khách hàng.
M&A ngành giáo dục: Hấp dẫn nhưng có dễ “nhằn”?
(VNF) - Trong những năm gần đây, lĩnh vực giáo dục tại Việt Nam đã có sự chuyển đổi đáng kể, thu hút ngày càng nhiều sự quan tâm từ các nhà đầu tư. Các hoạt động M&A (mua bán – sáp nhập) trở thành công cụ quan trọng, giúp các cơ sở giáo dục mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng đào tạo và tận dụng hiệu quả các cơ hội từ dòng vốn đầu tư trong và ngoài nước.
Cổ phiếu ABB tăng vọt sau khi ông Vũ Văn Tiền trở lại ghế Chủ tịch
(VNF) - Cổ phiếu ABB hiện được đánh giá là một trong những mã tích cực nhất nhóm ngân hàng khi tiếp tục tăng giá trong phiên 18/11.
Cổ phiếu VMD 'thoát án' đình chỉ giao dịch
(VNF) - HoSE vừa đưa cổ phiếu VMD ra khỏi diện đình chỉ giao dịch sau khi Vimedimex hoàn tất báo cáo tài chính và lộ trình khắc phục theo yêu cầu cơ quan quản lý.
Phát Đạt thâu tóm dự án 239 Cách Mạng Tháng 8, vốn đầu tư 5.500 tỷ đồng
(VNF) - Phát Đạt dự kiến thực hiện dự án 239 Cách Mạng Tháng 8 trong giai đoạn 2026-2030, với tổng giá trị dự kiến khoảng 5.500 tỷ đồng.
Một cổ phiếu logistics tăng gấp 3 lần, vốn hoá vượt nghìn tỷ trước niêm yết
(VNF) - Cổ phiếu VVS của Vimid tăng gấp 3 lần chỉ trong vài tháng, đẩy giá trị vốn hóa doanh nghiệp vượt nghìn tỷ đồng ngay trước thềm niêm yết HoSE.
Phạt một công ty chứng khoán gần 900 triệu đồng vì hàng loạt vi phạm
(VNF) - Vi phạm nhiều quy định về quản trị rủi ro, ký quỹ, báo cáo và dịch vụ bổ sung, LPBS bị phạt tổng cộng 887,5 triệu đồng.
Nâng mức miễn thuế cho hộ kinh doanh: Lên 400 triệu hay 1 tỷ đồng?
(VNF) - Theo nhiều chuyên gia, đề xuất của Bộ Tài chính về ngưỡng doanh thu được miễn thuế cho hộ kinh doanh là 200 triệu đã lạc hậu, không phù hợp thực tiễn, cần nghiên cứu nâng lên.
VN-Index tiếp đà hồi phục, vượt 1.650 điểm
(VNF) - Mặc dù thanh khoản toàn thị trường không quá bùng nổ nhưng VN-Index vẫn ghi nhận mức tăng ấn tượng trong phiên 17/11.
S&P Global Ratings chính thức sở hữu 43,4% cổ phần của FiinRatings
(VNF) - Theo đại diện FiinRatings, sự hợp tác với S&P Global Ratings góp phần thúc đẩy thị trường vốn, giúp doanh nghiệp Việt Nam tăng khả năng tiếp cận các dòng vốn chất lượng trong và ngoài nước.
Đại gia Thái Lan bội thu cổ tức từ doanh nghiệp Việt
(VNF) - Các tập đoàn Thái Lan tiếp tục thu về hàng nghìn tỷ đồng cổ tức từ các doanh nghiệp Việt, như Nhựa Bình Minh, Sabeco hay Vinamilk, biến những thương vụ thâu tóm trước đây thành nguồn lợi đều đặn, ổn định qua từng năm.
MWG tổ chức lại hệ sinh thái bán lẻ, mở đường IPO các 'át chủ bài'?
(VNF) - MWG sẽ triển khai kế hoạch tái cấu trúc hệ sinh thái bán lẻ, thành lập các công ty con chuyên trách cho từng mảng kinh doanh. Theo đó, hoạt động liên quan đến điện thoại, điện máy sẽ được vận hành riêng, trong khi mảng dược phẩm cũng được tổ chức độc lập, hướng tới phát triển chuyên sâu và linh hoạt hơn.
Hiện trạng khu vực làm công viên hơn 4.600 tỷ ven sông Tô Lịch
(VNF) - Mới đây, Hà Nội đã thông qua nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án cải tạo, chỉnh trang và tái thiết công viên tuyến hai bên sông Tô Lịch.


































































