Lộ số tiền nghìn tỷ mà Chứng khoán Hoà Bình bị rút ruột sau cuộc 'phế truất' Chủ tịch
(VNF) - Số tiền mà Chứng khoán Hoà Bình bị nhóm lãnh đạo cũ chiếm đoạt cao hơn rất nhiều so với ước tính ban đầu mà công ty từng công bố.
8.154 tỷ đồng bị “hô biến” khỏi sổ sách kế toán
Mới đây, Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình (HNX: HBS) đã công bố Báo cáo tài chính đã được kiểm soát nội bộ cho kỳ báo cáo kể từ ngày 1/1/2021 đến 31/12/2024, hé lộ nhiều tình tiết và con số mới liên quan tới cáo buộc một số cựu lãnh đạo chiếm đoạt tài sản của công ty.
Báo cáo dài 93 trang, bao gồm bảng tổng hợp toàn bộ phát sinh nợ và phát sinh có tại tài khoản ngoại bảng 002 (TK 002) theo mã chứng khoán tại 2 giai đoạn (01/01/2021-31/10/2021 và 01/11/2021-31/12/2024), báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp trực tiếp giai đoạn 2021-2024 và bảng cân đối kế toán năm 2024.

Quá trình rà soát hệ thống sổ phụ sao kê, bảng cân đối kế toán phát sinh và trên hệ thống HOS của Chứng khoán Hoà Bình phát hiện, hơn 8.154 tỷ đồng đã bị “bỏ ngoài sổ sách kế toán” từ ngày 01/01/2021 đến ngày 31/12/2024. Trong đó, có 5.090 tỷ đồng đến từ doanh thu bán căn hộ, biệt thự thuộc các dự án Đại Kim, Eden Rose, Belleville Hà Nội, Iris Garden, The Emerald và doanh thu chuyển nhượng cổ phần góp vốn tại 10 dự án quy mô 459,5ha tại Hà Nội.
Về hành vi gian lận tài chính, sau khi rà soát số tiền giao dịch mua chứng khoán, Chứng khoán Hoà Bình phát hiện, trong giai đoạn 01/01/2021-31/10/2021, có 1.940 tỷ đồng mua, bán chứng khoán chưa tìm thấy số tiền thanh toán thông qua hệ thống của VSDC. Trong giai đoạn 11/11/2021-31/12/2024, con số này là 1.492 tỷ đồng. Ngoài ra, báo cáo còn phát hiện, có 245 tài khoản cá nhân mở tại Chứng khoán Hoà Bình, tuy không nộp tiền nhưng có số dư chứng khoán lên tới hơn 39 tỷ đồng.
Chứng khoán Hoà Bình cáo buộc, các hành vi nói trên có dấu hiệu rửa tiền. Quá trình chuyển đổi, giấu nguồn gốc bất hợp pháp của tiền có được từ phạm tội, tạo “vỏ bọc” bất hợp pháp, làm cho “tiền có hình thức bẩn” trở thành “tiền có hình thức sạch” được xác định thực hiện bởi nhóm lãnh đạo cũ của Chứng khoán Hoà Bình, gồm ông Trần Kiên Cường (Chủ tịch HĐQT), ông Phan Sỹ Hải (Quyền Tổng Giám đốc), bà Nguyễn Ngọc Dung (Kế toán trưởng), bà Trịnh Ngọc Duyên (Phó tổng giám đốc phụ trách kế hoạch và nguồn vốn), bà Nguyễn Thị Kim Nguyên (Trưởng phòng kế toán giao dịch), cùng nhiều cá nhân và nhân viên ngân hàng.
Theo đó, nhóm đối tượng sử dụng các thủ đoạn tinh vi, bao gồm: cấp, mở và vận hành tài khoản ngân hàng, tài khoản chứng khoán trái quy định pháp luật, rút tiền mặt qua cá nhân, pháp nhân trung gian, hợp thức hóa dòng tiền nhằm cắt đứt dấu vết phạm tội. Quá trình rửa tiền này gây thất thoát 546 tỷ đồng tiền thuế cho ngân sách Nhà nước.
“Phế truất” Chủ tịch, “rút ruột” công ty
Báo cáo tài chính đã được kiểm soát nội bộ nói trên được thực hiện sau khi Chứng khoán Hoà Bình phát hiện nhiều sai phạm trong dòng tiền giai đoạn 2021, 2022, 2023. Cụ thể, tại ĐHĐCĐ thường niên 2025 diễn ra hồi cuối tháng 6, ông Nguyễn Phan Trung Kiên, Tổng giám đốc, cũng cổ đông lớn của Chứng khoán Hoà Bình, đã đề nghị kiểm toán lại báo cáo tài chính từ 01/01/2022 - 31/12/2024 với do nhận thấy nhiều số liệu sai lệch thực tế so với biên bản bàn giao giữa bà Nguyễn Ngọc Dung, Kế toán trưởng giai đoạn 2018-2022 và bà Nguyễn Thị Thu Dung, Kế toán trưởng giai đoạn 2022-2023.
Đầu tháng 8/2025, sau nhiều cuộc họp HĐQT, Chứng khoán Hòa Bình chính thức công bố cáo buộc nhóm cựu lãnh đạo đã chiếm đoạt gần 5.854 tỷ đồng thông qua hàng loạt giao dịch trái phép trong giai đoạn 2021–2024. Như vậy, con số được phản ánh trong báo cáo kiểm soát nội bộ mới nhất cao hơn rất nhiều so với ước tính ban đầu mà công ty từng công bố.
Được biết, giai đoạn cuối năm 2021, lợi dụng việc Chủ tịch Nguyễn Thị Loan bị bắt và khởi tố, bà Nguyễn Ngọc Dung, khi đó là Phó tổng giám đốc Vimedimex kiêm Kế toán trưởng Chứng khoán Hoà Bình, đã cùng ông Trần Kiên Cường (Thành viên HĐQT) và ông Phan Sỹ Hải (Quyền tổng giám đốc) tổ chức ĐHĐCĐ và họp HĐQT để miễn nhiệm cấp trên.

Không chỉ đưa ông Cường lên thay thế bà Loan, nhóm này còn tiến hành ủy quyền quản lý 24,6 triệu cổ phiếu HBS, tương đương 74,56% vốn điều lệ thuộc nhóm bà Loan, cho 6 cá nhân khác quản lý, qua đó vô hiệu hóa hoàn toàn quyền kiểm soát của cổ đông lớn, tạo tiền đề cho loạt giao dịch tài chính trái phép sau đó.
Đến tháng 12/2022, nhóm cổ đông của bà Nguyễn Thị Loan đã thu hồi và hủy bỏ tư cách cổ đông của 6 cá nhân này. Tập đoàn Dược phẩm Vimedimex chính thức là cổ đông của HBS, nắm giữ 5.800.000 cổ phiếu của HBS kể từ ngày 1/1/2025.
Trong diễn biến mới nhất liên quan đến bộ máy nhân sự cấp cao của Chứng khoán Hoà Bình, mới đây, ông Lê Đình Dương, con trai thứ hai của bà Loan, người được bổ nhiệm vào vị trí Chủ tịch HĐQT năm 2023, đã chính thức rời “ghế nóng”. Thay thế ông Dương là bà Trần Mỹ Linh.
Bà Linh đã có bắt đầu công tác tại Chứng khoán Hoà Bình từ tháng 9/2022 với cương vị Phó Tổng giám đốc và đảm nhiệm vị trí Thành viên HĐQT từ tháng 6/2024. Ngoài vai trò tại Chứng khoán Hoà Bình, bà Linh còn là Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc tại một đơn vị niêm yết khác trong hệ sinh thái Vimedimex là Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex (HoSE: VMD). Tuy nhiên, vị này không trực tiếp cổ phần tại cả hai doanh nghiệp.
Chủ tịch vướng lao lý, nhóm lãnh đạo Chứng khoán Hòa Bình 'rút ruột' 6.000 tỷ đồng
- Chân dung tân chủ tịch 20 tuổi của Chứng khoán Hòa Bình 06/08/2023 08:55
- Chủ tịch Vimedimex Lê Xuân Tùng được bầu làm chủ tịch Chứng khoán Hòa Bình 16/08/2022 03:21
- Ông Trần Kiên Cường xin từ nhiệm sau 3 tháng ngồi ghế Chủ tịch HBS 05/08/2022 06:11
SCIC chuyển nhượng hơn 370 triệu cổ phiếu FPT Telecom về Bộ Công an
(VNF) - SCIC vừa đăng ký bán toàn bộ gần 370,7 triệu cổ phiếu, tương đương 50,17% vốn tại FPT Telecom (UPCoM: FOX), nhằm chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn Nhà nước về Bộ Công an. Đây là bước thủ tục cuối cùng trong quá trình Bộ Công an tiếp nhận phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp viễn thông này.
May Sông Hồng chi 2,1 triệu USD tiền mặt đầu tư ra nước ngoài
(VNF) - May Sông Hồng nâng vốn đầu tư ra nước ngoài lên hơn 2,1 triệu USD, toàn bộ bằng tiền mặt và lấy từ nguồn vốn chủ sở hữu.
Lãi chưa tới 100 triệu, HVA vẫn nuôi tham vọng lập sàn tài sản số
(VNF) - HVA công bố lợi nhuận quý III đạt chưa tới 100 triệu đồng trong bối cảnh đang theo đuổi tham vọng xây dựng sàn giao dịch tài sản số vốn 10.000 tỷ đồng tại Đà Nẵng.
'Điều chỉnh giảm chỉ là tạm thời, VN-Index vẫn sẽ đi lên'
(VNF) - Trong ngày 27/10/2025, khi VN-Index mất hơn 30 điểm, ông Petri Deryng, Giám đốc quỹ đầu tư Phần Lan Pyn Elite Fund đã có thư gửi tới nhà đầu tư, chia sẻ góc nhìn lạc quan về xu hướng chung của thị trường chứng khoán Việt Nam.
Cánh cửa casino cho người bản địa: Bài học từ thế giới
(VNF) - Việc mở cửa casino cho người dân trong nước là một quyết định chiến lược đầy thách thức, đòi hỏi chính phủ các nước phải cân bằng giữa lợi ích kinh tế từ nguồn thu ngân sách và đầu tư du lịch, đồng thời phòng ngừa các rủi ro xã hội nghiêm trọng như nghiện ngập và tội phạm liên quan.
VinEnergo tăng vốn lên 28.000 tỷ, chỉ 45% vốn được góp bằng tiền mặt
(VNF) - VinEnergo có cơ cấu vốn gồm 12.134 tỷ đồng (45%) là tiền mặt bằng đồng Việt Nam, còn lại 15.701 tỷ đồng (55%) được ghi nhận là tài sản khác.
Thanh khoản dâng lên và lợi thế 'ông lớn' trong cuộc chiến thị phần môi giới
(VNF) - Khi thanh khoản dâng cao, các công ty chứng khoán có thị phần môi giới cao không chỉ càng thu về nhiều lợi nhuận, mà còn càng có lợi thế trong cuộc đua thị phần môi giới.
Dồn 10.000 tỷ đồng cho tự doanh và margin, VIX lại nâng mục tiêu lợi nhuận thêm 30%
(VNF) - VIX tiếp tục điều chỉnh kế hoạch lợi nhuận năm 2025 sau khi lãi trước thuế luỹ kế 9 tháng vượt kế hoạch đề ra ở thời điểm tháng 9/2025.
Cổ phiếu của ‘trùm’ phân phối ô tô tăng gấp đôi từ khi rút khỏi dự án Cần Giờ
(VNF) - Kể từ khi công bố chuyển nhượng dự án khu dân cư cao cấp Long Hòa - Cần Giờ hồi đầu tháng 8/2025, cổ phiếu SVC đã tăng gấp đôi cho đến nay.
Cổ phiếu bất động sản 'nằm sàn' la liệt, VN-Index lùi về 1.650 điểm
(VNF) - Việc VN-Index mất tới 30 điểm nằm ngoài tưởng tượng của nhiều nhà đầu tư, khi họ kỳ vọng rằng, tin vui xoay quanh cuộc gặp giữa Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ mang tới sắc xanh, tím cho thị trường chứng khoán.
Chính sách thuế với cá nhân cho thuê nhà
(VNF) - Cục Thuế trả lời kiến nghị của công dân, nói rõ về chính sách thuế áp dụng đối với hộ, cá nhân kinh doanh và hoạt động cho thuê tài sản.
Chứng khoán Việt 'khát' hàng hoá hậu nâng hạng
(VNF) - Thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam ghi nhận bước ngoặt quan trọng khi được nâng hạng lên thị trường mới nổi. Đây được đánh giá là “vé thông hành” đi vào sân chơi toàn cầu. Tuy nhiên, để duy trì được thứ hạng, cũng như vươn lên các hạng cao hơn, đồng thời đảm bảo tính ổn định, bền vững, thị trường cần phải xử lý “cơn khát” hàng hoá chất lượng.
Masan báo lãi 9 tháng gần 4.500 tỷ đồng, sắp cán đích kế hoạch cả năm
(VNF) - Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan (HoSE: MSN) ghi nhận doanh thu 58.376 tỷ đồng sau 9 tháng; lợi nhuận sau thuế đạt 4.468 tỷ đồng. Sau 9 tháng, Masan đã hoàn thành hơn 90% kế hoạch lợi nhuận cả năm.
VN-Index ‘đỏ lửa’, cổ phiếu xuất nhập khẩu ngược dòng nhờ tin thuế đối ứng
(VNF) - Sự hồi phục của nhóm cổ phiếu xuất nhập khẩu diễn ra trong bối cảnh tin vui từ Malaysia đang thổi làn gió mới vào kỳ vọng của giới đầu tư.
Cổ đông Vietjet sắp nhận cổ tức 20% bằng cổ phiếu
(VNF) - Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet (HoSE: VJC) vừa công bố phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông, với tỷ lệ 20%, tương ứng mỗi cổ đông nắm giữ 100 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 20 cổ phiếu mới.
7 lưu ý với hộ kinh doanh khi chuyển sang phương pháp kê khai thuế
(VNF) - Thuế Cơ sở 7 tỉnh Đắk Lắk cho biết, để đảm bảo việc thực hiện nghĩa vụ thuế đúng quy định, Cơ quan Thuế hướng dẫn hộ, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai lưu ý 7 nội dung.
Người Việt vào casino: Từ Hồ Tràm, Vân Đồn đến phép thử chính sách
(VNF) - Chuyên gia pháp lý cho rằng, việc mở rộng thí điểm có thể giúp giữ lại một phần nguồn lực kinh tế trong nước, song cần được triển khai thận trọng để tránh những hệ lụy xã hội nếu cơ chế giám sát không đủ chặt chẽ.
Cổ phiếu tăng mạnh: BĐS và chứng khoán bị bán tháo, công nghệ đang trở lại?
(VNF) - Trong khi những cổ phiếu tăng mạnh thời gian qua như bất động sản và chứng khoán gặp áp lực chốt lời, các mã công nghệ như FPT, VTP, CTR hồi phục mạnh mẽ.
Làn sóng IPO tỷ USD trở lại, nhiều 'bom tấn' vào 'danh sách chờ'
(VNF) - Sau một giai đoạn dài trầm lắng, hoạt động IPO hứa hẹn sẽ trở lại từ năm 2025 với danh mục thương vụ tiềm năng chất lượng trải rộng trên nhiều lĩnh vực khác nhau
Áp lực tỷ giá khiến STK hụt hơi, lãi ròng quý III/2025 lao dốc 87%
(VNF) - Sau khi thua lỗ trong quý II, Công ty Cổ phần Sợi Thế Kỷ (HoSE: STK) đã có lãi trở lại trong quý III/2025. Tuy nhiên, kết quả không mấy tích cực khi lợi nhuận ròng giảm tới 87% so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu do ảnh hưởng biến động tỷ giá.
Nâng hạng chứng khoán Việt Nam: Không chỉ là chuyện 'danh xưng'
(VNF) - Sau hành trình cải cách bền bỉ, thị trường chứng khoán Việt Nam chính thức được FTSE Russell công nhận là thị trường mới nổi thứ cấp – một cột mốc đánh dấu vòng tuần hoàn mới của thanh khoản, niềm tin và cải cách.
Hàng tỷ USD đổ vào casino tại Việt Nam: Nơi sáng đèn, chỗ ngủ quên
(VNF) - Hàng tỷ USD đã được rót vào các tổ hợp nghỉ dưỡng cao cấp từ Bắc chí Nam. Tuy nhiên, trái với kỳ vọng về “mỏ vàng du lịch”, nhiều dự án vẫn chậm tiến độ, trong khi những casino đã vận hành lại liên tục báo lỗ.
Cách đăng ký giảm trừ gia cảnh cho cha, mẹ không có lương hưu
(VNF) - Thuế TP. Hà Nội vừa có văn bản chỉ rõ cách đăng ký giảm trừ gia cảnh với trường hợp cha, mẹ của người nộp thuế không có lương hưu.
Giá phốt pho vàng 'thăng hoa', DN của Hóa chất Đức Giang báo lãi tăng vọt
(VNF) - Dù doanh thu quý III/2025 giảm gần 20%, Phốt pho Apatit vẫn lãi 110 tỷ đồng, tăng 63% so với cùng kỳ nhờ giá phốt pho vàng tăng và chi phí giảm mạnh.
Khi doanh nghiệp tay ngang lãi to từ ‘buôn tiền’
(VNF) - Không chỉ còn là cuộc chơi của giới tài chính, ngày càng nhiều doanh nghiệp tay ngang đang thu lời đậm nhờ đầu tư chứng khoán, trái phiếu và cho vay ngắn hạn.
SCIC chuyển nhượng hơn 370 triệu cổ phiếu FPT Telecom về Bộ Công an
(VNF) - SCIC vừa đăng ký bán toàn bộ gần 370,7 triệu cổ phiếu, tương đương 50,17% vốn tại FPT Telecom (UPCoM: FOX), nhằm chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn Nhà nước về Bộ Công an. Đây là bước thủ tục cuối cùng trong quá trình Bộ Công an tiếp nhận phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp viễn thông này.
Khảo sát 10ha đất vàng TP.HCM của Novaland vừa sang tay Sơn Kim Land
(VNF) - Dự án Sài Gòn Broadway từng được Tập đoàn Novaland giới thiệu ra thị trường vào năm 2020 với quy mô quy hoạch gần 10 ha ngay sát Khu đô thị Thủ Thiêm (TPHCM). Dự án có mặt tiền đại lộ Mai Chí Thọ, trạm dừng Ga Bình Khánh của tuyến Metro số 2, đối diện với một dự án khác của Novaland là Water Bay.

































































