Lộ số tiền nghìn tỷ mà Chứng khoán Hoà Bình bị rút ruột sau cuộc 'phế truất' Chủ tịch
(VNF) - Số tiền mà Chứng khoán Hoà Bình bị nhóm lãnh đạo cũ chiếm đoạt cao hơn rất nhiều so với ước tính ban đầu mà công ty từng công bố.
8.154 tỷ đồng bị “hô biến” khỏi sổ sách kế toán
Mới đây, Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình (HNX: HBS) đã công bố Báo cáo tài chính đã được kiểm soát nội bộ cho kỳ báo cáo kể từ ngày 1/1/2021 đến 31/12/2024, hé lộ nhiều tình tiết và con số mới liên quan tới cáo buộc một số cựu lãnh đạo chiếm đoạt tài sản của công ty.
Báo cáo dài 93 trang, bao gồm bảng tổng hợp toàn bộ phát sinh nợ và phát sinh có tại tài khoản ngoại bảng 002 (TK 002) theo mã chứng khoán tại 2 giai đoạn (01/01/2021-31/10/2021 và 01/11/2021-31/12/2024), báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp trực tiếp giai đoạn 2021-2024 và bảng cân đối kế toán năm 2024.

Quá trình rà soát hệ thống sổ phụ sao kê, bảng cân đối kế toán phát sinh và trên hệ thống HOS của Chứng khoán Hoà Bình phát hiện, hơn 8.154 tỷ đồng đã bị “bỏ ngoài sổ sách kế toán” từ ngày 01/01/2021 đến ngày 31/12/2024. Trong đó, có 5.090 tỷ đồng đến từ doanh thu bán căn hộ, biệt thự thuộc các dự án Đại Kim, Eden Rose, Belleville Hà Nội, Iris Garden, The Emerald và doanh thu chuyển nhượng cổ phần góp vốn tại 10 dự án quy mô 459,5ha tại Hà Nội.
Về hành vi gian lận tài chính, sau khi rà soát số tiền giao dịch mua chứng khoán, Chứng khoán Hoà Bình phát hiện, trong giai đoạn 01/01/2021-31/10/2021, có 1.940 tỷ đồng mua, bán chứng khoán chưa tìm thấy số tiền thanh toán thông qua hệ thống của VSDC. Trong giai đoạn 11/11/2021-31/12/2024, con số này là 1.492 tỷ đồng. Ngoài ra, báo cáo còn phát hiện, có 245 tài khoản cá nhân mở tại Chứng khoán Hoà Bình, tuy không nộp tiền nhưng có số dư chứng khoán lên tới hơn 39 tỷ đồng.
Chứng khoán Hoà Bình cáo buộc, các hành vi nói trên có dấu hiệu rửa tiền. Quá trình chuyển đổi, giấu nguồn gốc bất hợp pháp của tiền có được từ phạm tội, tạo “vỏ bọc” bất hợp pháp, làm cho “tiền có hình thức bẩn” trở thành “tiền có hình thức sạch” được xác định thực hiện bởi nhóm lãnh đạo cũ của Chứng khoán Hoà Bình, gồm ông Trần Kiên Cường (Chủ tịch HĐQT), ông Phan Sỹ Hải (Quyền Tổng Giám đốc), bà Nguyễn Ngọc Dung (Kế toán trưởng), bà Trịnh Ngọc Duyên (Phó tổng giám đốc phụ trách kế hoạch và nguồn vốn), bà Nguyễn Thị Kim Nguyên (Trưởng phòng kế toán giao dịch), cùng nhiều cá nhân và nhân viên ngân hàng.
Theo đó, nhóm đối tượng sử dụng các thủ đoạn tinh vi, bao gồm: cấp, mở và vận hành tài khoản ngân hàng, tài khoản chứng khoán trái quy định pháp luật, rút tiền mặt qua cá nhân, pháp nhân trung gian, hợp thức hóa dòng tiền nhằm cắt đứt dấu vết phạm tội. Quá trình rửa tiền này gây thất thoát 546 tỷ đồng tiền thuế cho ngân sách Nhà nước.
“Phế truất” Chủ tịch, “rút ruột” công ty
Báo cáo tài chính đã được kiểm soát nội bộ nói trên được thực hiện sau khi Chứng khoán Hoà Bình phát hiện nhiều sai phạm trong dòng tiền giai đoạn 2021, 2022, 2023. Cụ thể, tại ĐHĐCĐ thường niên 2025 diễn ra hồi cuối tháng 6, ông Nguyễn Phan Trung Kiên, Tổng giám đốc, cũng cổ đông lớn của Chứng khoán Hoà Bình, đã đề nghị kiểm toán lại báo cáo tài chính từ 01/01/2022 - 31/12/2024 với do nhận thấy nhiều số liệu sai lệch thực tế so với biên bản bàn giao giữa bà Nguyễn Ngọc Dung, Kế toán trưởng giai đoạn 2018-2022 và bà Nguyễn Thị Thu Dung, Kế toán trưởng giai đoạn 2022-2023.
Đầu tháng 8/2025, sau nhiều cuộc họp HĐQT, Chứng khoán Hòa Bình chính thức công bố cáo buộc nhóm cựu lãnh đạo đã chiếm đoạt gần 5.854 tỷ đồng thông qua hàng loạt giao dịch trái phép trong giai đoạn 2021–2024. Như vậy, con số được phản ánh trong báo cáo kiểm soát nội bộ mới nhất cao hơn rất nhiều so với ước tính ban đầu mà công ty từng công bố.
Được biết, giai đoạn cuối năm 2021, lợi dụng việc Chủ tịch Nguyễn Thị Loan bị bắt và khởi tố, bà Nguyễn Ngọc Dung, khi đó là Phó tổng giám đốc Vimedimex kiêm Kế toán trưởng Chứng khoán Hoà Bình, đã cùng ông Trần Kiên Cường (Thành viên HĐQT) và ông Phan Sỹ Hải (Quyền tổng giám đốc) tổ chức ĐHĐCĐ và họp HĐQT để miễn nhiệm cấp trên.

Không chỉ đưa ông Cường lên thay thế bà Loan, nhóm này còn tiến hành ủy quyền quản lý 24,6 triệu cổ phiếu HBS, tương đương 74,56% vốn điều lệ thuộc nhóm bà Loan, cho 6 cá nhân khác quản lý, qua đó vô hiệu hóa hoàn toàn quyền kiểm soát của cổ đông lớn, tạo tiền đề cho loạt giao dịch tài chính trái phép sau đó.
Đến tháng 12/2022, nhóm cổ đông của bà Nguyễn Thị Loan đã thu hồi và hủy bỏ tư cách cổ đông của 6 cá nhân này. Tập đoàn Dược phẩm Vimedimex chính thức là cổ đông của HBS, nắm giữ 5.800.000 cổ phiếu của HBS kể từ ngày 1/1/2025.
Trong diễn biến mới nhất liên quan đến bộ máy nhân sự cấp cao của Chứng khoán Hoà Bình, mới đây, ông Lê Đình Dương, con trai thứ hai của bà Loan, người được bổ nhiệm vào vị trí Chủ tịch HĐQT năm 2023, đã chính thức rời “ghế nóng”. Thay thế ông Dương là bà Trần Mỹ Linh.
Bà Linh đã có bắt đầu công tác tại Chứng khoán Hoà Bình từ tháng 9/2022 với cương vị Phó Tổng giám đốc và đảm nhiệm vị trí Thành viên HĐQT từ tháng 6/2024. Ngoài vai trò tại Chứng khoán Hoà Bình, bà Linh còn là Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc tại một đơn vị niêm yết khác trong hệ sinh thái Vimedimex là Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex (HoSE: VMD). Tuy nhiên, vị này không trực tiếp cổ phần tại cả hai doanh nghiệp.
Chủ tịch vướng lao lý, nhóm lãnh đạo Chứng khoán Hòa Bình 'rút ruột' 6.000 tỷ đồng
- Chân dung tân chủ tịch 20 tuổi của Chứng khoán Hòa Bình 06/08/2023 08:55
- Chủ tịch Vimedimex Lê Xuân Tùng được bầu làm chủ tịch Chứng khoán Hòa Bình 16/08/2022 03:21
- Ông Trần Kiên Cường xin từ nhiệm sau 3 tháng ngồi ghế Chủ tịch HBS 05/08/2022 06:11
Có 3 tỷ ở tuổi 30, nên đầu tư đất nền hay mua chung cư để ổn định?
(VNF) - Ở tuổi 30, sở hữu gần 3 tỷ đồng cùng thu nhập 60-80 triệu mỗi tháng, một cô gái trẻ tại Hà Nội đang đứng trước quyết định lớn: nên chọn một căn chung cư để ổn định cuộc sống hay đầu tư đất để tài sản tăng tốc trước khi lập gia đình.
Đề xuất trích tới 0,2% số thu thuế VAT nội địa thực hiện ‘hoá đơn may mắn’
(VNF) - Ông Nguyễn Văn Được – Trọng Tín Tax cho rằng, việc trích 0,1-0,2% số thu thuế GTGT nội địa thực hiện chương trình hoá đơn may mắn là chính sách “đột phá của đột phá” nhằm nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật thuế.
6.200 tỷ đồng cổ phiếu VIC 'sang tay' qua thỏa thuận: Hé lộ bên 'gom hàng'
(VNF) - Dù đã tăng tới 7 lần từ vùng đáy, cổ phiếu VIC vẫn được giao dịch sôi động, cho thấy lực cầu mạnh bất chấp ở vùng giá cao.
Ngưỡng chịu thuế 500 triệu/năm: ‘Hộ kinh doanh bớt gánh nặng, lo ngân sách thất thu’
(VNF) - Trao đổi cùng Tạp chí Đầu tư Tài chính – VietnamFinance, Luật sư Nguyễn Ngọc Hà cho rằng, ngưỡng chịu thuế 500 triệu đồng/năm cho hộ kinh doanh là phù hợp trong bối cảnh hiện nay, nhưng để phát huy hiệu quả, cần kết hợp với các giải pháp về quản lý thuế, chống thất thu và hỗ trợ chuyển đổi hộ kinh doanh lên mô hình doanh nghiệp khi đạt đến quy mô nhất định, nếu không ngân sách sẽ đứng trước nguy cơ thất thu.
Quỹ ETF KraneShares Dragon Capital Vietnam Growth Index niêm yết trên sàn New York
(VNF) - Danh mục Quỹ ETF KPHO được kết hợp giữa Quỹ ETF DCVFM VN Diamond (đại diện cho nhóm cổ phiếu tăng trưởng cao mà quỹ ngoại không được mua trực tiếp) và nhóm các cổ phiếu tăng trưởng có thể mua được trên thị trường.
Chủ thương hiệu văn phòng phẩm Campus muốn thâu tóm 'vua bút bi' Thiên Long
(VNF) - Chủ thương hiệu Campus - Tập đoàn Kokuyo (Nhật Bản) muốn sở hữu 65% vốn của Tập đoàn Thiên Long, dự chi 4.600 tỷ đồng.
MCH Roadshow thu hút sự quan tâm lớn của nhà đầu tư trước ngày lên sàn HoSE
(VNF) - Khán phòng tổ chức sự kiện “MCH Roadshow – Niêm yết HoSE & Câu chuyện tăng trưởng” chật kín, cho thấy mức độ quan tâm lớn của các nhà đầu tư về kế hoạch lên sàn HoSE của MCH.
Năm 2025: Doanh thu PVI Holdings vượt mốc 1 tỷ USD, tiếp tục đứng đầu thị trường
(VNF) - Ngày 03/12, tại Hà Nội, Hội nghị Nhà Đầu tư 2025 của Công ty Cổ phần PVI (PVI Holdings) đã diễn ra quy tụ đông đảo nhà đầu tư tổ chức, chuyên gia phân tích và đại diện các định chế tài chính trong và ngoài nước.
MCH: 'Viên kim cương gia bảo' của Masan và hành trình tạo dựng giá trị bền vững ba thập kỷ
(VNF) - Các sản phẩm của Masan Consumer (UPCoM: MCH) gần 30 năm qua đã đi vào đời sống người Việt theo cách rất tự nhiên. Sự hiện diện của những sản phẩm tiêu dùng quen thuộc này bền bỉ và liền mạch đến mức nhiều người đặt câu hỏi: MCH có phải là một “cổ phiếu quốc dân” trong mắt nhà đầu tư?
Ngưỡng chịu thế: Mức nào để không làm mất kế sinh nhai của hộ kinh doanh nhỏ?
(VNF) - Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải nêu ý kiến, ngưỡng không chịu thuế cần phù hợp, không làm mất kế sinh nhai của các hộ cá nhân kinh doanh nhỏ, đảm bảo an sinh xã hội.
VPBankS 'chào sân' HoSE giá 33.900 đồng/cổ phiếu, vốn hóa dự kiến gần 2,5 tỷ USD
(VNF) - HĐQT VPBankS vừa thông qua giá tham chiếu cổ phiếu VPX là 33.900 đồng/cp. Ở mức giá này, vốn hóa VPBankS đạt gần 64.000 tỷ đồng, trở thành doanh nghiệp tỷ đô trên sàn chứng khoán.
'Mua cân chè, con lợn bắt buộc yêu cầu cung cấp CCCD để lập bảng kê'
(VNF) - Theo chuyên gia thuế, khi mua hàng người mua bắt buộc yêu cầu người bán cung cấp CCCD để thực hiện lập bảng kê, nhằm truy xuất nguồn gốc hàng hoá và thông tin người bán.
Hơn 31 triệu cổ phiếu Dragon Capital sắp 'đổ bộ' sàn chứng khoán Việt Nam
(VNF) - 31,2 triệu cổ phiếu sẽ được Dragon Capital đăng ký lưu ký tại VSDC và đăng ký giao dịch trên sàn UPCoM với ngày chốt danh sách cổ đông vào 17h ngày 4/12.
Hơn 13 triệu cổ phiếu PTB sắp được chào bán bằng 1/4 thị giá
(VNF) - PTB sẽ phát hành gần 13,4 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 12.000 đồng/cp, thấp hơn 4 lần so với thị giá. Đợt chào bán dự kiến thu về gần 161 tỷ đồng, dùng để bổ sung vốn cho hai công ty con Phúc Tân Kiều và Gỗ Phú Tài Bình Định.
Ngày 12/12 sẽ diễn ra Diễn đàn Triển vọng Thị trường Vốn Việt Nam 2026
(VNF) - Hiệp hội Tư vấn Tài chính Việt Nam (VFCA) phối hợp với Tạp chí Đầu tư Tài chính – VietnamFinance đồng tổ chức Diễn đàn Triển vọng Thị trường Vốn Việt Nam 2026 với chủ đề “Bứt phá trên nền tảng mới”.
Sếp Gelex sắp ngồi ghế HĐQT FPT Telecom?
(VNF) - Ông Nguyễn Trọng Trung, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Gelex có tên trong danh sách đề cử vào vị trí Thành viên HĐQT FPT Telecom nhiệm kỳ 2023-2028.
Tìm hiểu về Seaside Homes, DN trăm tỷ dưới tay 2 'nữ tướng' bất động sản
(VNF) - Seaside Homes – doanh nghiệp bất động sản tại TP. Hồ Chí Minh, do hai nữ doanh nhân góp vốn sở hữu phần lớn – vừa bị UBCKNN xử phạt 92,5 triệu đồng vì không công bố đầy đủ thông tin liên quan đến các đợt phát hành trái phiếu. Đây không phải lần đầu công ty này bị xử phạt, trong khi doanh nghiệp đang hoạt động trên nhiều dự án và sở hữu một hệ sinh thái các công ty BĐS liên kết rộng lớn.
Chính phủ vẫn muốn giữ thuế suất thu nhập cá nhân cao nhất 35%
(VNF) - Tối 2/12, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về giải trình, tiếp thu dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi).
Vượt mục tiêu lợi nhuận 2025, Taseco Land tự tin lãi 2026 tăng gấp 5 lần
(VNF) - Taseco Land đặt mục tiêu doanh thu 12.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 3.000 tỷ đồng trong năm 2026, lần lượt gấp 3 lần và gần 5 lần mức thực hiện 2025. Lợi thế về quỹ đất sẽ là động lực chính cho năm bùng nổ này.
Tôn Đông Á nộp hồ sơ niêm yết HoSE, 149 triệu cổ phiếu chuyển sàn
(VNF) - Sau 2 năm giao dịch tại hệ thống UPCoM, Tôn Đông Á quyết định chuyển sàn khi tình hình kinh doanh cải thiện, chấm dứt tình trạng thua lỗ.
Thuế hộ kinh doanh: '500 triệu đồng chưa tạo công bằng, cần nâng lên 1 tỷ'
(VNF) - Bà Lê Yến - Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn Thuế Hà Nội cho rằng, đề xuất nâng ngưỡng doanh thu không phải nộp thuế cho hộ kinh doanh lên 500 triệu đồng/năm của Bộ Tài chính vẫn chưa thực sự công bằng. Do đó, cần nâng nên cân nhắc nâng ngưỡng lên 1 tỷ đồng/năm để đảm bảo tính hợp lý, tạo điều kiện cho hộ kinh doanh nhỏ duy trì hoạt động và phát triển.
Nỗi lo sợ xuất sai hóa đơn: ‘Chỉ phạt những trường hợp cố tình sai, gian lận thuế’
(VNF) - Lãnh đạo Thuế TP. Hà Nội khẳng định, mọi sai sót của hộ kinh doanh trong quá trình chuyển đổi không phải lỗi cố tình được cơ quan thuế nhắc nhở, chưa xử phạt.
Thoái vốn nhà nước tại DN: Sóng lớn, sóng nhỏ và 'bẫy' FOMO
(VNF) - Sau khi các kế hoạch thoái vốn Nhà nước được công bố, nhiều "con sóng" lớn, nhỏ đã được ghi nhận tại các cổ phiếu liên quan. GTD và VTC thậm chí đã tím trần 10 phiên liên tiếp.
Tranh cãi thuế cho hộ kinh doanh: 'Muốn công bằng phải dựa vào biên lợi nhuận'
(VNF) - Bộ Tài chính vừa đề nghị điều chỉnh mức doanh thu không phải nộp thuế lên 500 triệu đồng/năm. Về vấn đề này, chuyên gia thuế Nguyễn Văn Được đánh giá phương án mới hợp lý hơn so với cách tính cũ, nhưng vẫn cần điều chỉnh theo biên lợi nhuận để đảm bảo công bằng giữa hộ kinh doanh và người làm công ăn lương.
Công ty chứng khoán ngoại mất thị phần margin vào tay nhóm có ngân hàng 'chống lưng'
(VNF) - Thị phần margin của nhóm công ty chứng khoán có ngân hàng hỗ trợ đã tăng từ dưới 40% cách đây 5 năm lên gần 60% hiện tại, phần lớn lấy từ thị phần của nhóm công ty ngoại.
Có 3 tỷ ở tuổi 30, nên đầu tư đất nền hay mua chung cư để ổn định?
(VNF) - Ở tuổi 30, sở hữu gần 3 tỷ đồng cùng thu nhập 60-80 triệu mỗi tháng, một cô gái trẻ tại Hà Nội đang đứng trước quyết định lớn: nên chọn một căn chung cư để ổn định cuộc sống hay đầu tư đất để tài sản tăng tốc trước khi lập gia đình.
Khảo sát tiến độ các dự án nhà ở xã hội xây dựng ở Đà Nẵng
(VNF) - Hàng loạt dự án nhà ở xã hội tại Đà Nẵng như An Trung 2, Đại Địa Bảo, Ecohome Hòa Hiệp… đang được đẩy nhanh tiến độ, cung cấp hàng nghìn căn hộ cho thị trường, đáp ứng nhu cầu an cư của người thu nhập thấp.


































































