Chủ tịch vướng lao lý, nhóm lãnh đạo Chứng khoán Hòa Bình 'rút ruột' 6.000 tỷ đồng
(VNF) - Trước sai phạm của các cựu lãnh đạo, Chứng khoán Hoà Bình buộc phải kiểm toán toàn bộ dòng tiền phát sinh trong giai đoạn từ cuối năm 2021 đến 2024.
Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình (HNX: HBS) mới đây công bố một sự việc nghiêm trọng, cáo buộc nhóm cựu lãnh đạo đã chiếm đoạt gần 5.900 tỷ đồng thông qua hàng loạt giao dịch trái phép trong giai đoạn 2021–2024.
Sự việc diễn ra trong bối cảnh bà Nguyễn Thị Loan – Chủ tịch HĐQT Chứng khoán Hoà Bình kiêm Chủ tịch Công ty Cổ phần Tập đoàn Dược phẩm Vimedimex – bị khởi tố, khiến bộ máy điều hành công ty lâm vào khủng hoảng và bị cho là đã hành động thiếu kiểm soát. Nhiều giao dịch tài chính khuất tất được thực hiện, dẫn đến việc dòng tiền bị "rút" khỏi sổ sách kế toán.
5.854 tỷ đồng 'bốc hơi' khỏi sổ sách
Biến cố bắt đầu từ ngày 29/10/2021, khi bà Nguyễn Thị Loan – cổ đông lớn nhất kiêm Chủ tịch HĐQT Chứng khoán Hoà Bình – bị khởi tố vì sai phạm liên quan đến lĩnh vực đất đai. Ngay sau đó, công ty chứng khoán rơi vào tình trạng xáo trộn nội bộ nghiêm trọng. Nhóm lãnh đạo cấp cao thời điểm đó gồm các ông Nguyễn Ngọc Dung, Trịnh Ngọc Duyên, Trần Kiên Cường và Phan Sỹ Hải đã nhanh chóng tổ chức ĐHĐCĐ, tự ý miễn nhiệm bà Loan và đưa ông Trần Kiên Cường lên làm Chủ tịch HĐQT.

Không dừng lại ở đó, nhóm này còn tiến hành ủy quyền quản lý 24,6 triệu cổ phiếu HBS – tương đương 74,56% vốn điều lệ thuộc nhóm bà Loan – cho các cá nhân khác đứng tên, qua đó vô hiệu hóa hoàn toàn quyền kiểm soát của cổ đông lớn, tạo tiền đề cho loạt giao dịch tài chính trái phép sau đó.
Từ ngày 1/11/2021 đến 31/12/2024, nhóm đã thiết lập hệ thống gồm 14 tài khoản ngân hàng mở tại 5 tổ chức tín dụng, trong đó có 8 tài khoản hoàn toàn nằm ngoài hệ thống kế toán chính thức. Theo báo cáo từ ban lãnh đạo mới, tổng số tiền luân chuyển qua hệ thống tài khoản này lên tới 6.007 tỷ đồng, với 5.939 tỷ đồng đã bị chi ra mà không xuất hiện trong bất kỳ báo cáo tài chính nào.
Khoảng 1.840 tỷ đồng trong số đó được sử dụng để mua lại một dự án bất động sản từ ngân hàng. Sau đó, chính nhóm này lại dùng công ty “sân sau” để mua ngược dự án từ Chứng khoán Hoà Bình, nhằm xóa dấu vết dòng tiền và chuyển tài sản từ doanh nghiệp niêm yết sang sở hữu tư nhân.
Bên cạnh đó, nhóm cựu lãnh đạo còn tạo lập 288 tài khoản giao dịch tại Chứng khoán Hoà Bình – đều là tài khoản “ảo”, không phát sinh giao dịch chứng khoán thực tế nhưng lại được hạch toán đang vay margin với tổng giá trị hơn 2.000 tỷ đồng. Số tiền này sau đó bị rút khỏi hệ thống và được che giấu thông qua phần mềm kế toán và hệ thống giao dịch nội bộ.
Tổng cộng, theo đối chiếu giữa sao kê ngân hàng và dữ liệu tài chính nội bộ, ban điều hành mới xác định số tiền bị chiếm đoạt lên tới 5.854 tỷ đồng – toàn bộ đều nằm ngoài sổ sách kế toán.
Phong toả 1.220 tài khoản giao dịch, truy vết dòng tiền
Trước những sai phạm nghiêm trọng, ông Nguyễn Phan Trung Kiên, Tổng giám đốc đương nhiệm đã đề xuất và được ĐHĐCĐ thông qua việc kiểm toán lại toàn bộ báo cáo tài chính các năm 2022–2024. Đơn vị được giao nhiệm vụ là Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc tế (IAV). Trong khi đó, Tổ Kiểm soát nội bộ được chỉ đạo rà soát toàn bộ giao dịch ngân hàng, sao kê tài khoản và phần mềm kế toán Oracle Netsuite để phát hiện sai phạm tiềm ẩn.
Đáng chú ý, HĐQT Chứng khoán Hoà Bình thống nhất cấm mọi giao dịch liên quan đến 8 tài khoản nằm ngoài hệ thống kế toán, đồng thời ra lệnh phong tỏa toàn bộ 1.220 tài khoản giao dịch cá nhân liên quan, với 608 mã chứng khoán, kể từ ngày 12/7/2025 đến khi có kết luận từ cơ quan điều tra. Riêng 3 tài khoản tổng đã ghi nhận 78 tỷ đồng tiền vào và hơn 114 tỷ đồng tiền rút.

Mặt khác, Chứng khoán Hoà Bình cũng chấp thuận yêu cầu của Tập đoàn Vimedimex về việc thu hồi 5,8 triệu cổ phiếu HBS từ ông Nguyễn Anh Đức – tương đương 17,58% vốn điều lệ, do ông này “không còn đủ tiêu chuẩn đại diện phần vốn góp” sau khi tập đoàn thay đổi cơ cấu quản lý.
Trong bối cảnh lùm xùm tài chính chưa có hồi kết, hoạt động kinh doanh của Chứng khoán Hoà Bình khá mờ nhạt. Báo cáo tự lập 6 tháng đầu năm 2025 cho thấy doanh thu của công ty chỉ đạt 15 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 5,8 tỷ đồng. Tại ngày 30/6, tổng tài sản ghi nhận ở mức 373 tỷ đồng, chủ yếu hình thành từ vốn chủ sở hữu.
Trên sàn chứng khoán, phiên giao dịch ngày 8/7, cổ phiếu HBS đóng cửa quanh mức 7.400 đồng/cp, tương ứng mức vốn hóa thị trường chỉ 248 tỷ đồng.
Chủ tịch Vimedimex Lê Xuân Tùng được bầu làm chủ tịch Chứng khoán Hòa Bình
- Ông Trần Kiên Cường xin từ nhiệm sau 3 tháng ngồi ghế Chủ tịch HBS 05/08/2022 06:11
- Chủ tịch Vimedimex Lê Xuân Tùng được bầu làm chủ tịch Chứng khoán Hòa Bình 16/08/2022 03:21
- Chân dung tân chủ tịch 20 tuổi của Chứng khoán Hòa Bình 06/08/2023 08:55
Quỹ ETF KraneShares Dragon Capital Vietnam Growth Index niêm yết trên sàn New York
(VNF) - Danh mục Quỹ ETF KPHO được kết hợp giữa Quỹ ETF DCVFM VN Diamond (đại diện cho nhóm cổ phiếu tăng trưởng cao mà quỹ ngoại không được mua trực tiếp) và nhóm các cổ phiếu tăng trưởng có thể mua được trên thị trường.
VPBankS 'chào sân' HoSE giá 33.900 đồng/cổ phiếu, vốn hóa dự kiến gần 2,5 tỷ USD
(VNF) - HĐQT VPBankS vừa thông qua giá tham chiếu cổ phiếu VPX là 33.900 đồng/cp. Ở mức giá này, vốn hóa VPBankS đạt gần 64.000 tỷ đồng, trở thành doanh nghiệp tỷ đô trên sàn chứng khoán.
'Mua cân chè, con lợn bắt buộc yêu cầu cung cấp CCCD để lập bảng kê'
(VNF) - Theo chuyên gia thuế, khi mua hàng người mua bắt buộc yêu cầu người bán cung cấp CCCD để thực hiện lập bảng kê, nhằm truy xuất nguồn gốc hàng hoá và thông tin người bán.
Hơn 31 triệu cổ phiếu Dragon Capital sắp 'đổ bộ' sàn chứng khoán Việt Nam
(VNF) - 31,2 triệu cổ phiếu sẽ được Dragon Capital đăng ký lưu ký tại VSDC và đăng ký giao dịch trên sàn UPCoM với ngày chốt danh sách cổ đông vào 17h ngày 4/12.
Hơn 13 triệu cổ phiếu PTB sắp được chào bán bằng 1/4 thị giá
(VNF) - PTB sẽ phát hành gần 13,4 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 12.000 đồng/cp, thấp hơn 4 lần so với thị giá. Đợt chào bán dự kiến thu về gần 161 tỷ đồng, dùng để bổ sung vốn cho hai công ty con Phúc Tân Kiều và Gỗ Phú Tài Bình Định.
Ngày 12/12 sẽ diễn ra Diễn đàn Triển vọng Thị trường Vốn Việt Nam 2026
(VNF) - Hiệp hội Tư vấn Tài chính Việt Nam (VFCA) phối hợp với Tạp chí Đầu tư Tài chính – VietnamFinance đồng tổ chức Diễn đàn Triển vọng Thị trường Vốn Việt Nam 2026 với chủ đề “Bứt phá trên nền tảng mới”.
Sếp Gelex sắp ngồi ghế HĐQT FPT Telecom?
(VNF) - Ông Nguyễn Trọng Trung, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Gelex có tên trong danh sách đề cử vào vị trí Thành viên HĐQT FPT Telecom nhiệm kỳ 2023-2028.
Tìm hiểu về Seaside Homes, DN trăm tỷ dưới tay 2 'nữ tướng' bất động sản
(VNF) - Seaside Homes – doanh nghiệp bất động sản tại TP. Hồ Chí Minh, do hai nữ doanh nhân góp vốn sở hữu phần lớn – vừa bị UBCKNN xử phạt 92,5 triệu đồng vì không công bố đầy đủ thông tin liên quan đến các đợt phát hành trái phiếu. Đây không phải lần đầu công ty này bị xử phạt, trong khi doanh nghiệp đang hoạt động trên nhiều dự án và sở hữu một hệ sinh thái các công ty BĐS liên kết rộng lớn.
Chính phủ vẫn muốn giữ thuế suất thu nhập cá nhân cao nhất 35%
(VNF) - Tối 2/12, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về giải trình, tiếp thu dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi).
Vượt mục tiêu lợi nhuận 2025, Taseco Land tự tin lãi 2026 tăng gấp 5 lần
(VNF) - Taseco Land đặt mục tiêu doanh thu 12.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 3.000 tỷ đồng trong năm 2026, lần lượt gấp 3 lần và gần 5 lần mức thực hiện 2025. Lợi thế về quỹ đất sẽ là động lực chính cho năm bùng nổ này.
Tôn Đông Á nộp hồ sơ niêm yết HoSE, 149 triệu cổ phiếu chuyển sàn
(VNF) - Sau 2 năm giao dịch tại hệ thống UPCoM, Tôn Đông Á quyết định chuyển sàn khi tình hình kinh doanh cải thiện, chấm dứt tình trạng thua lỗ.
Thuế hộ kinh doanh: '500 triệu đồng chưa tạo công bằng, cần nâng lên 1 tỷ'
(VNF) - Bà Lê Yến - Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn Thuế Hà Nội cho rằng, đề xuất nâng ngưỡng doanh thu không phải nộp thuế cho hộ kinh doanh lên 500 triệu đồng/năm của Bộ Tài chính vẫn chưa thực sự công bằng. Do đó, cần nâng nên cân nhắc nâng ngưỡng lên 1 tỷ đồng/năm để đảm bảo tính hợp lý, tạo điều kiện cho hộ kinh doanh nhỏ duy trì hoạt động và phát triển.
Nỗi lo sợ xuất sai hóa đơn: ‘Chỉ phạt những trường hợp cố tình sai, gian lận thuế’
(VNF) - Lãnh đạo Thuế TP. Hà Nội khẳng định, mọi sai sót của hộ kinh doanh trong quá trình chuyển đổi không phải lỗi cố tình được cơ quan thuế nhắc nhở, chưa xử phạt.
Thoái vốn nhà nước tại DN: Sóng lớn, sóng nhỏ và 'bẫy' FOMO
(VNF) - Sau khi các kế hoạch thoái vốn Nhà nước được công bố, nhiều "con sóng" lớn, nhỏ đã được ghi nhận tại các cổ phiếu liên quan. GTD và VTC thậm chí đã tím trần 10 phiên liên tiếp.
Tranh cãi thuế cho hộ kinh doanh: 'Muốn công bằng phải dựa vào biên lợi nhuận'
(VNF) - Bộ Tài chính vừa đề nghị điều chỉnh mức doanh thu không phải nộp thuế lên 500 triệu đồng/năm. Về vấn đề này, chuyên gia thuế Nguyễn Văn Được đánh giá phương án mới hợp lý hơn so với cách tính cũ, nhưng vẫn cần điều chỉnh theo biên lợi nhuận để đảm bảo công bằng giữa hộ kinh doanh và người làm công ăn lương.
Công ty chứng khoán ngoại mất thị phần margin vào tay nhóm có ngân hàng 'chống lưng'
(VNF) - Thị phần margin của nhóm công ty chứng khoán có ngân hàng hỗ trợ đã tăng từ dưới 40% cách đây 5 năm lên gần 60% hiện tại, phần lớn lấy từ thị phần của nhóm công ty ngoại.
Dabaco bị phạt vì vi phạm sử dụng vốn và công bố thông tin chưa đầy đủ
(VNF) - Tập đoàn Dabaco Việt Nam (DBC) bị cơ quan quản lý điểm tên vì vi phạm trong công bố thông tin và sử dụng vốn huy động. Quyết định xử phạt được Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành ngày 26/11/2025 theo số 460/QĐ-XPHC.
Thương vụ Sabeco sau 8 năm: 'Đau đồng vốn' nhưng lợi dòng tiền lớn
(VNF) - Sau 8 năm ThaiBev thâu tóm Sabeco, bức tranh tài chính của “ông lớn” ngành bia Việt Nam cho thấy sự đối lập rõ nét: giá trị khoản đầu tư của chủ mới giảm mạnh khoảng 3,7 tỷ USD, nhưng dòng tiền cổ tức vẫn đều đặn giúp nhà đầu tư Thái thu về gần 15.500 tỷ đồng.
Làm rõ những loại thuế phải nộp của chủ cho thuê bất động sản
(VNF) - Theo cơ quan thuế, khi phát sinh hoạt động cho thuê nhà, bất động sản thì cá nhân, hộ gia đình đã trực tiếp tham gia hoạt động kinh doanh, do đó phải có nghĩa vụ kê khai, nộp thuế.
'Bật công tắc' thanh khoản, cổ phiếu VPL lập đỉnh mới
(VNF) - Thanh khoản cao kỷ lục, cổ phiếu VPL tăng kịch biên độ, vượt qua mức đỉnh cũ và trở lại câu lạc bộ thị giá "3 chữ số".
OCBS tăng vốn liên tiếp lên 3.200 tỷ cùng hàng loạt chuyển động lớn
(VNF) - Ngày 27/11/2025, Công ty Cổ phần Chứng khoán OCBS (OCBS) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường thông qua phương án tăng vốn điều lệ lên 3.200 tỷ đồng. Đây là lần tăng vốn thứ hai của OCBS trong năm 2025, sau khi công ty hoàn tất nâng vốn từ 300 tỷ lên 1.200 tỷ vào tháng 7/2025. Với tổng mức tăng gấp hơn 10 lần chỉ trong thời gian ngắn, OCBS trở thành một trong những doanh nghiệp có tốc độ tăng vốn nhanh nhất thị trường.
Vì sao kế hoạch niêm yết của MCH được xem là tín hiệu đáng chú ý cho thị trường cuối năm?
(VNF) - Ngày 4/12 sắp tới, Masan Consumer (MCH) sẽ công bố thông tin chi tiết về kế hoạch niêm yết trên HoSE. Đây không chỉ là một bước chuyển quan trọng đối với doanh nghiệp mà còn là điểm nhấn đáng chú ý trong bối cảnh thị trường chứng khoán Việt Nam đang bước vào giai đoạn tăng tốc cuối năm, thời điểm nhà đầu tư luôn tìm kiếm những tín hiệu rõ ràng để định hình kỳ vọng cho năm kế tiếp.
'Ngưỡng miễn thuế 750 triệu cho hộ kinh doanh để nuôi dưỡng nguồn thu dài hạn'
(VNF) - Ông Lê Văn Tuấn – Giám đốc Kế toán thuế Keytas đề xuất, có thể xem xét ngưỡng miễn thuế 750 triệu nhằm nuôi dưỡng nguồn thu trong dài hạn và khuyến khích phát triển kinh tế tư nhân.
Định giá startup Việt: Bài toán rủi ro giữa con số hiện tại và kỳ vọng tương lai
(VNF) - Làn sóng IPO tại Việt Nam đang tăng tốc mạnh mẽ, mở ra cơ hội gọi vốn cho doanh nghiệp và kỳ vọng sinh lời cho nhà đầu tư. Theo FIDEY Việt Nam, thị trường cần thêm nhiều doanh nghiệp chất lượng thực sự, nhưng bài toán lớn đặt ra là làm sao định giá đúng các doanh nghiệp trẻ và startup khi dữ liệu tài chính còn hạn chế và rủi ro tăng trưởng vẫn ở mức cao.
Cổ phiếu tăng mạnh tháng 11: Sóng thoái vốn bùng nổ, nhóm penny chiếm ưu thế
(VNF) - Mặc dù nhiều mã bluechip tiếp tục lập đỉnh mới trong tháng 11 nhưng cổ phiếu penny lại bất ngờ vượt trội hơn về biên độ tăng giá.
Quỹ ETF KraneShares Dragon Capital Vietnam Growth Index niêm yết trên sàn New York
(VNF) - Danh mục Quỹ ETF KPHO được kết hợp giữa Quỹ ETF DCVFM VN Diamond (đại diện cho nhóm cổ phiếu tăng trưởng cao mà quỹ ngoại không được mua trực tiếp) và nhóm các cổ phiếu tăng trưởng có thể mua được trên thị trường.
Khảo sát tiến độ các dự án nhà ở xã hội xây dựng ở Đà Nẵng
(VNF) - Hàng loạt dự án nhà ở xã hội tại Đà Nẵng như An Trung 2, Đại Địa Bảo, Ecohome Hòa Hiệp… đang được đẩy nhanh tiến độ, cung cấp hàng nghìn căn hộ cho thị trường, đáp ứng nhu cầu an cư của người thu nhập thấp.


































































