Chủ tịch vướng lao lý, nhóm lãnh đạo Chứng khoán Hòa Bình 'rút ruột' 6.000 tỷ đồng
(VNF) - Trước sai phạm của các cựu lãnh đạo, Chứng khoán Hoà Bình buộc phải kiểm toán toàn bộ dòng tiền phát sinh trong giai đoạn từ cuối năm 2021 đến 2024.
Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình (HNX: HBS) mới đây công bố một sự việc nghiêm trọng, cáo buộc nhóm cựu lãnh đạo đã chiếm đoạt gần 5.900 tỷ đồng thông qua hàng loạt giao dịch trái phép trong giai đoạn 2021–2024.
Sự việc diễn ra trong bối cảnh bà Nguyễn Thị Loan – Chủ tịch HĐQT Chứng khoán Hoà Bình kiêm Chủ tịch Công ty Cổ phần Tập đoàn Dược phẩm Vimedimex – bị khởi tố, khiến bộ máy điều hành công ty lâm vào khủng hoảng và bị cho là đã hành động thiếu kiểm soát. Nhiều giao dịch tài chính khuất tất được thực hiện, dẫn đến việc dòng tiền bị "rút" khỏi sổ sách kế toán.
5.854 tỷ đồng 'bốc hơi' khỏi sổ sách
Biến cố bắt đầu từ ngày 29/10/2021, khi bà Nguyễn Thị Loan – cổ đông lớn nhất kiêm Chủ tịch HĐQT Chứng khoán Hoà Bình – bị khởi tố vì sai phạm liên quan đến lĩnh vực đất đai. Ngay sau đó, công ty chứng khoán rơi vào tình trạng xáo trộn nội bộ nghiêm trọng. Nhóm lãnh đạo cấp cao thời điểm đó gồm các ông Nguyễn Ngọc Dung, Trịnh Ngọc Duyên, Trần Kiên Cường và Phan Sỹ Hải đã nhanh chóng tổ chức ĐHĐCĐ, tự ý miễn nhiệm bà Loan và đưa ông Trần Kiên Cường lên làm Chủ tịch HĐQT.

Không dừng lại ở đó, nhóm này còn tiến hành ủy quyền quản lý 24,6 triệu cổ phiếu HBS – tương đương 74,56% vốn điều lệ thuộc nhóm bà Loan – cho các cá nhân khác đứng tên, qua đó vô hiệu hóa hoàn toàn quyền kiểm soát của cổ đông lớn, tạo tiền đề cho loạt giao dịch tài chính trái phép sau đó.
Từ ngày 1/11/2021 đến 31/12/2024, nhóm đã thiết lập hệ thống gồm 14 tài khoản ngân hàng mở tại 5 tổ chức tín dụng, trong đó có 8 tài khoản hoàn toàn nằm ngoài hệ thống kế toán chính thức. Theo báo cáo từ ban lãnh đạo mới, tổng số tiền luân chuyển qua hệ thống tài khoản này lên tới 6.007 tỷ đồng, với 5.939 tỷ đồng đã bị chi ra mà không xuất hiện trong bất kỳ báo cáo tài chính nào.
Khoảng 1.840 tỷ đồng trong số đó được sử dụng để mua lại một dự án bất động sản từ ngân hàng. Sau đó, chính nhóm này lại dùng công ty “sân sau” để mua ngược dự án từ Chứng khoán Hoà Bình, nhằm xóa dấu vết dòng tiền và chuyển tài sản từ doanh nghiệp niêm yết sang sở hữu tư nhân.
Bên cạnh đó, nhóm cựu lãnh đạo còn tạo lập 288 tài khoản giao dịch tại Chứng khoán Hoà Bình – đều là tài khoản “ảo”, không phát sinh giao dịch chứng khoán thực tế nhưng lại được hạch toán đang vay margin với tổng giá trị hơn 2.000 tỷ đồng. Số tiền này sau đó bị rút khỏi hệ thống và được che giấu thông qua phần mềm kế toán và hệ thống giao dịch nội bộ.
Tổng cộng, theo đối chiếu giữa sao kê ngân hàng và dữ liệu tài chính nội bộ, ban điều hành mới xác định số tiền bị chiếm đoạt lên tới 5.854 tỷ đồng – toàn bộ đều nằm ngoài sổ sách kế toán.
Phong toả 1.220 tài khoản giao dịch, truy vết dòng tiền
Trước những sai phạm nghiêm trọng, ông Nguyễn Phan Trung Kiên, Tổng giám đốc đương nhiệm đã đề xuất và được ĐHĐCĐ thông qua việc kiểm toán lại toàn bộ báo cáo tài chính các năm 2022–2024. Đơn vị được giao nhiệm vụ là Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc tế (IAV). Trong khi đó, Tổ Kiểm soát nội bộ được chỉ đạo rà soát toàn bộ giao dịch ngân hàng, sao kê tài khoản và phần mềm kế toán Oracle Netsuite để phát hiện sai phạm tiềm ẩn.
Đáng chú ý, HĐQT Chứng khoán Hoà Bình thống nhất cấm mọi giao dịch liên quan đến 8 tài khoản nằm ngoài hệ thống kế toán, đồng thời ra lệnh phong tỏa toàn bộ 1.220 tài khoản giao dịch cá nhân liên quan, với 608 mã chứng khoán, kể từ ngày 12/7/2025 đến khi có kết luận từ cơ quan điều tra. Riêng 3 tài khoản tổng đã ghi nhận 78 tỷ đồng tiền vào và hơn 114 tỷ đồng tiền rút.

Mặt khác, Chứng khoán Hoà Bình cũng chấp thuận yêu cầu của Tập đoàn Vimedimex về việc thu hồi 5,8 triệu cổ phiếu HBS từ ông Nguyễn Anh Đức – tương đương 17,58% vốn điều lệ, do ông này “không còn đủ tiêu chuẩn đại diện phần vốn góp” sau khi tập đoàn thay đổi cơ cấu quản lý.
Trong bối cảnh lùm xùm tài chính chưa có hồi kết, hoạt động kinh doanh của Chứng khoán Hoà Bình khá mờ nhạt. Báo cáo tự lập 6 tháng đầu năm 2025 cho thấy doanh thu của công ty chỉ đạt 15 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 5,8 tỷ đồng. Tại ngày 30/6, tổng tài sản ghi nhận ở mức 373 tỷ đồng, chủ yếu hình thành từ vốn chủ sở hữu.
Trên sàn chứng khoán, phiên giao dịch ngày 8/7, cổ phiếu HBS đóng cửa quanh mức 7.400 đồng/cp, tương ứng mức vốn hóa thị trường chỉ 248 tỷ đồng.
Chủ tịch Vimedimex Lê Xuân Tùng được bầu làm chủ tịch Chứng khoán Hòa Bình
- Ông Trần Kiên Cường xin từ nhiệm sau 3 tháng ngồi ghế Chủ tịch HBS 05/08/2022 06:11
- Chủ tịch Vimedimex Lê Xuân Tùng được bầu làm chủ tịch Chứng khoán Hòa Bình 16/08/2022 03:21
- Chân dung tân chủ tịch 20 tuổi của Chứng khoán Hòa Bình 06/08/2023 08:55
Cổ phiếu giảm giá mạnh tháng 4: Nhóm năng lượng 'đuối sức'
(VNF) - Sự rút lui của dòng tiền đã kéo theo làn sóng điều chỉnh tại nhóm năng lượng, khiến các mã PC1, REE, GEG, PVC rơi vào danh sách cổ phiếu giảm mạnh.
Máy tính Vĩnh Xuân: Từng nhận án phạt, tiếp tục vào danh sách kiểm tra thuế năm 2026
(VNF) - Công ty cổ phần Máy tính Vĩnh Xuân là một trong số 108 doanh nghiệp nằm trong kế hoạch kiểm tra chuyên ngành năm 2026 của Cục Thuế.
Cổ phiếu tăng mạnh tháng 4: VIC phá đỉnh, NVL bật lên từ đáy
(VNF) - Danh sách cổ phiếu tăng mạnh tháng 4 chứng kiến pha bứt tốc của bộ ba VIC – VHM – VRE, cùng màn hồi sinh ấn tượng của NVL.
Trái phiếu doanh nghiệp: Cần xếp hạng tín nhiệm, thu hút thêm ‘cá mập’ ngoại
(VNF) - Các chuyên gia đều chung nhận định, thị trường trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) tại Việt Nam đang tồn tại những khoảng trống rất lớn về cấu trúc thị trường, cần phải có chính sách đủ hấp dẫn để nâng cao xếp hạng tín nhiệm, thu hút các nhà đầu tư nước ngoài.
Có 46.500 tỷ gửi ngân hàng, BSR 'bỏ túi' hơn 5 tỷ tiền lãi mỗi ngày
(VNF) - Tổng CTCP Lọc hóa dầu Việt Nam (BSR) ghi nhận kết quả kinh doanh bứt phá trong quý I/2026, với lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng – mức cao nhất kể từ khi doanh nghiệp đi vào hoạt động, đồng thời vượt gấp nhiều lần kế hoạch năm.
Dược Hậu Giang chi cổ tức đậm, ông lớn Nhật Taisho đều đặn bỏ túi trăm tỷ
(VNF) - Với tỷ lệ sở hữu hơn 51% tại Dược Hậu Giang, Taisho Pharmaceutical không chỉ nắm quyền chi phối hoạt động doanh nghiệp mà còn đều đặn thu về hàng trăm tỷ đồng cổ tức mỗi năm, biến khoản đầu tư này thành một trong những "mỏ tiền mặt" ổn định nhất trong chiến lược mở rộng tại Đông Nam Á.
Cuộc đua tài sản số 'nóng dần': DN tăng vốn nghìn tỷ, đổi tên đón cơ hội thí điểm
(VNF) - Thị trường tài sản số tại Việt Nam đang bước vào giai đoạn cạnh tranh sôi động khi nhiều doanh nghiệp tăng tốc hoàn thiện hồ sơ, nâng vốn và tái cấu trúc để tham gia thí điểm sàn giao dịch tài sản mã hóa.
Loạt thương vụ thâu tóm khuấy động thị trường M&A đầu năm 2026
(VNF) - Ngay từ những tháng đầu năm 2026, hàng loạt thương vụ thâu tóm, chuyển nhượng các doanh nghiệp, thương hiệu lớn đã được hoàn tất, tiếp tục khuấy động thị trường M&A trong nước.
Quý I/2026: Shinhan Financial thu lợi 1,2 tỷ USD nhờ thu nhập ngoài lãi tăng mạnh
(VNF) - Tập đoàn Tài chính Shinhan ghi nhận kết quả kinh doanh quý 1/2026 tích cực, với lợi nhuận ròng vượt kỳ vọng nhờ đà tăng trưởng mạnh của thu nhập ngoài lãi.
Thủ tướng yêu cầu giải pháp mạnh phát triển thị trường chứng khoán
(VNF) - Thủ tướng Lê Minh Hưng chỉ đạo Bộ Tài chính triển khai các giải pháp mang tính đột phá nhằm nâng thị trường chứng khoán thành kênh dẫn vốn trung và dài hạn chủ lực của nền kinh tế, qua đó tạo nền tảng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội.
Giá vàng tăng nóng, nhu cầu đầu tư vàng miếng của người Việt giảm mạnh
(VNF) - Trong quý I/2026, hoạt động đầu tư vàng miếng và vàng xu tại Việt Nam ghi nhận mức giảm mạnh nhất trong khu vực, giảm 24% so với cùng kỳ năm trước do giá vàng tăng kỷ lục.
17 tỷ USD tiền mã hóa bị chiếm đoạt, cơn ác mộng của nhà đầu tư
(VNF) - Năm 2025, tổng giá trị tài sản bị chiếm đoạt từ có thể vượt 17 tỷ USD với nhiều vụ việc nhắc tên Lazarus – nhóm tin tặc khét tiếng thị trường tiền mã hóa.
Tội phạm tiền mã hóa gia tăng, stablecoin trở thành kênh thanh toán ưa thích
(VNF) - Xu hướng tội phạm kết hợp tiền mã hóa và lừa đảo đang nổi lên như một cách thức mới, tiềm ẩn nhiều rủi ro nền kinh tế các quốc gia
Vietnam Airlines lãi sau thuế 4.500 tỷ trong quý I
(VNF) - Kết thúc quý I/2026, Vietnam Airlines đạt doanh thu hợp nhất hơn 37.500 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 4.514 tỷ đồng.
Nợ thuế gần 7.000 tỷ tại tòa tháp 88 tầng: Keppel kiện đối tác Việt ra trọng tài quốc tế
(VNF) - Tập đoàn Keppel đã chính thức khởi kiện các đối tác tại liên doanh dự án Thành phố Đế vương (Empire City) liên quan đến khoản tiền nợ thuế 6.877 tỷ đồng.
Khối ngoại xả VIC, VN-Index 'quay xe' trước kỳ nghỉ lễ
(VNF) - VN-Index quay đầu giảm mạnh trước kỳ nghỉ lễ do chịu áp lực bán ròng mạnh mẽ của khối ngoại và sự suy yếu của nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn.
Ngôi vương lợi nhuận ngành chứng khoán đổi chủ: SSI vượt TCBS trong quý I/2026
(VNF) - SSI vượt TCBS để dẫn đầu lợi nhuận ngành chứng khoán trong quý I/2026, ghi nhận 1.593 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế hợp nhất.
Tái thiết thị trường trái phiếu doanh nghiệp và vai trò tiên phong từ nhà nước
(VNF) - Thị trường trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) Việt Nam đang ở trong giai đoạn tái cấu trúc quan trọng sau chu kỳ tăng trưởng nóng và những biến động gây sụt giảm niềm tin.
Kéo dài ưu đãi thuế xe điện đến 2030, ngân sách có thể giảm thu 10.000 tỷ/năm
(VNF) - Chính phủ ước tính nếu kéo dài thời gian áp dụng mức ưu đãi thuế với xe dưới 24 chỗ chạy bằng pin đến hết năm 2030, số giảm thu ngân sách là khoảng 10.000 tỷ đồng/năm.
Thị trường tiền mã hóa ngập trong sắc đỏ bấp chấp dòng tiền vẫn tiếp tục đổ vào
(VNF) - Bitcoin đã trải qua ngày đầu tuần không yên ả khi giảm mạnh chỉ trong 24 giờ, bất chấp các nỗ lực mua vào của các cá voi
21 công ty chứng khoán báo lỗ trong quý I
Ngành chứng khoán đã khép lại quý I/2026 với những kết quả tài chính đầy biến động và sự phân hóa sâu sắc giữa các doanh nghiệp trong ngành.
Không còn nguồn thu từ thanh lý tàu, 'ông lớn' Vosco dự kiến giảm gần 28% lợi nhuận
(VNF) - Không còn khoản thu đột biến từ thanh lý tàu như năm trước, Công ty CP Vận tải biển Việt Nam dự kiến lợi nhuận năm 2026 giảm gần 28% dù doanh thu vẫn tăng mạnh. Kế hoạch này phản ánh áp lực từ biến động thị trường vận tải biển và sự phụ thuộc lớn vào các nguồn thu bất thường trong cơ cấu lợi nhuận của doanh nghiệp.
Cổ phiếu họ Vin 'gồng gánh' VN-Index
(VNF) - VN-Index tăng mạnh trước kỳ nghỉ lễ nhờ sự thăng hoa của nhóm cổ phiếu họ Vin. Dòng tiền vẫn co cụm trong khi áp lực bán lan rộng ở phần lớn các nhóm ngành.
SCIC nói gì về kế hoạch thoái vốn tại Nhựa Tiền Phong?
(VNF) - Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026, SCIC cho biết Nhựa Tiền Phong nằm trong kế hoạch thoái vốn của SCIC. Khi thoái vốn, SCIC sẽ thực hiện đấu giá công khai theo quy định.
Vingroup báo lãi kỷ lục 5.611 tỷ đồng trong quý I
(VNF) - Lợi nhuận sau thuế quý I/2026 của Vingroup tăng 150% so với cùng kỳ, lên mức cao nhất lịch sử hoạt động.
Cổ phiếu giảm giá mạnh tháng 4: Nhóm năng lượng 'đuối sức'
(VNF) - Sự rút lui của dòng tiền đã kéo theo làn sóng điều chỉnh tại nhóm năng lượng, khiến các mã PC1, REE, GEG, PVC rơi vào danh sách cổ phiếu giảm mạnh.
Không khí thi công xuyên lễ tại loạt dự án cao tốc nghìn tỷ
(VNF) - Khi cả nước bước vào kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, trên các công trường dự án cao tốc, hàng nghìn cán bộ, kỹ sư, công nhân vẫn miệt mài bám công trường, khẩn trương thi công để giữ vững tiến độ, góp phần đưa những dự án trọng điểm về đích đúng hẹn.


































































