Một CEO bị bắt vì lừa đảo hàng nghìn người, lấy tiền ‘nướng’ vào tiền ảo

Ngày 6/12, Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) đã khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với ông Nguyễn Văn Hoành (SN 1975, trú tại xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai) - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần HP102 Việt Nam , để điều tra về tội “ Lừa đảo chiếm đoạt tài sản ”.

Trước đó, vào tháng 10/2023, ông Nguyễn Văn Hoành bị Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Nam Từ Liêm ra quyết định truy nã vì trốn khỏi nơi cư trú.

Theo tài liệu điều tra, ông Hoành đã đứng ra nhận mua hộ thiết bị quảng cáo cho khách hàng để khách đầu tư cho Công ty cổ phần HP102 Việt Nam thuê hoạt động kinh doanh.

Cụ thể, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần HP102 Việt Nam đã sử dụng phương tiện thông tin đại chúng, tổ chức các buổi hội thảo để quảng bá hình ảnh, kêu gọi số lượng trên 8.000 khách hàng ký kết hợp đồng đầu tư cho Công ty hoạt động kinh doanh tương ứng hơn 40.000 thiết bị quảng cáo.

Chiêu lừa đảo tinh vi

Theo cơ quan công an, dù báo cáo tài chính thể hiện từ năm 2018-2020, Công ty cổ phần HP102 Việt Nam kinh doanh thua lỗ nhưng ông Nguyễn Văn Hoành vẫn tạo niềm tin cho khách hàng bằng cách chi trả tiền thuê thiết bị quảng cáo theo thỏa thuận. Cụ thể là ông Hoành dùng tiền của người sau trả cho người trước để khách hàng tiếp tục đầu tư nhiều hơn.

Hiện đã xác định số tiền khách hàng đã nộp vào tài khoản cá nhân của ông Hoành trong 2 năm 2019 và 2020 là gần 60 tỷ đồng, mục đích để đầu tư mua thiết bị quảng cáo cho Công ty cổ phần HP102 Việt Nam thuê.

Trên thực tế, ông Hoành chỉ mua khoảng 800 chiếc ti vi và cài đặt phần mềm để chạy quảng cáo, còn lại đầu tư vào sàn Forex và các mục đích cá nhân khác.

Cơ quan công an xác định, số tiền khách hàng nộp vào tài khoản cá nhân ông Hoành tự thu chi, không được kê khai trong báo cáo tài chính thuế của Công ty cổ phần HP102 Việt Nam. Do đó, hành vi của Nguyễn Văn Hoành cấu thành tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy định tại khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Tại cơ quan điều tra, ông Nguyễn Văn Hoành khai nhận do thấy việc kinh doanh phát triển quảng cáo không hiệu quả nên đã tự dùng một phần tiền của các khách hàng nộp vào tài khoản cá nhân để đầu tư ngoại hối (Forex) nhưng thua lỗ nên lừa đảo.

Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.