Tờ The Guardian của nước Anh mới đây là tiết lộ, một loạt ngân hàng lớn như HSBC, Royal Bank of Scotland, Lloyds, Barclays và Coutts nằm trong số 17 ngân hàng có trụ sở hoặc chi nhánh ở nước Anh bị nghi đã xử lý số tiền 738,1 triệu USD được cho là liên quan đến đường dây rửa tiền của các nhóm tội phạm từ nước Nga.
Các cơ quan điều tra hiện đang xác minh danh tính một số những nhân vật giàu có và có ảnh hưởng về mặt chính trị của Nga đứng đằng sau đường dây rửa tiền toàn cầu được gọi là "Global Laundromat". Ước tính có khoảng 500 người liên quan đến đường dây này.
Theo các tài liệu mà The Guardian có được, có ít nhất 20 tỷ USD đã được chuyển khỏi Nga trong thời gian từ năm 2010 đến 2014. Tuy nhiên, các cơ quan điều tra cho hay con số thực có thể lên tới 80 tỷ USD.
Số liệu trên là một phần kết quả điều tra được các cơ quan cảnh sát, đi đầu là cảnh sát Latvia và Moldova, tiến hành tại 96 nước và trong ba năm qua về các hoạt động rửa tiền xuyên biên giới. Nhiều tỷ USD của các nhóm được cho là tội phạm ở Nga đã được gửi qua các tài khoản ngân hàng ở Latvia và Moldova tới các địa chỉ rửa tiền.
The Guardian cũng tiết lộ, Deutsche Bank của Đức là một trong số hàng chục tổ chức tài chính phương Tây đã xử lý số tiền ít nhất 20 tỷ USD này.
Trước đó, The Guardian cũng cho biết ngân hàng Deutsche đã cho ông Trump vay hàng trăm triệu USD. Một số người thân của ông Trump cũng là khách hàng của Deutsche như con gái của ông Trump là Ivanka Trump và chồng Jared Kushner, mẹ của ông Kushnerm - bà Seryl Stadtmauer.
The Guardian cho rằng ông Trump và các doanh nghiệp của mình là những khách hàng lâu năm của Deutsche. Đây là tổ chức tài chính duy nhất sẵn sàng cho ông Trump vay một khoản tiền lớn.
Một phân tích của Bloomberg cho thấy ông Trump đang nợ Deutsche khoảng 300 triệu USD. 4 khoản thế chấp ông Trump dùng để vay tiền gồm khách sạn hạng sang ở thủ đô Washington, tòa tháp ở Chicago và khu nghỉ mát Trump National Doral Miami.
Đầu năm nay, Deutsche dính 2 án phạt tiền (tổng cộng 630 triệu USD) ở Mỹ và Anh với cáo buộc để xảy ra các giao dịch rửa tiền lên tới 1 tỷ USD tại chi nhánh ở Nga. Chỉ cách đó vài tuần, ngân hàng này đồng ý trả Mỹ số tiền 7,2 tỷ USD cho những hành vi bất hợp pháp và "tiến hành cho vay vô trách nhiệm" trước cuộc khủng hoảng tài chính.
Một nguồn tin khác cũng cho biết, dù Tổng thống Mỹ tuyên bố không có mối quan hệ tài chính với Moscow, song nhiều quan chức cấp cao Nga đang đổ nguồn tiền lớn vào các tòa nhà của ông Trump.
Kết quả điều tra của hãng tin Reuters cho thấy, có ít nhất 63 cá nhân có hộ chiếu và địa chỉ tại Nga đã mua nhà tại 7 tòa tháp sang trọng mang nhãn hiệu Trump tại miền Nam Florida. Tổng trị giá giao dịch đạt ít nhất 98,4 triệu USD.
Những cá nhân này bao gồm nhiều doanh nhân có ảnh hưởng tới tại Nga như cựu Giám đốc điều hành của công ty xây dựng nhà nước có trụ sở tại Moscow; người sáng lập ngân hàng đầu tư St. Petersburg và người đồng sáng lập Tập đoàn về ngân hàng, bất động sản, kỹ thuật.
Trong chiến dịch tranh cử năm 2016, ông Trump đã giảm bớt mối quan hệ kinh doanh của Tập đoàn Trump với các công ty Nga. Và kể từ khi nhậm chức, Tổng thống Mỹ còn tuyên bố: "Tôi có thể khẳng định, tôi không có bất kì tài sản gì ở Nga. Tôi không có các khoản vay, giao dịch tại quốc gia này".
Tags:
(VNF) - Công ty cổ Tập đoàn Đạt Phương (Hà Nội) và Tổng công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Minh Tuấn (Thanh Hoá) là Liên danh nhà thầu duy nhất tham dự thầu gói thầu 16 thuộc Dự án Cầu vượt đường sắt Bắc - Nam và đường hai đầu cầu thuộc tuyến Đại lộ Đông Tây, TP. Thanh Hóa và trúng thầu với giá 470,148 tỷ đồng.
(VNF) - Còn nhiều dư địa để dòng tiền tiếp tục đẩy vào thị trường chứng khoán, đưa chỉ số VN-Index dễ dàng vượt đỉnh hơn, hay nói theo cách ví von, tàu càng nhẹ thì càng dễ vượt sóng.
(VNF) - Trong tuần vừa qua, vụ việc Thủ tướng Slovakia bị ám sát đã thu hút sự chú ý từ khắp nơi trên thế giới. Bên cạnh đó, chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng thống Nga Vladimir Putin tới Trung Quốc hay việc Triều Tiên phóng tên lửa cũng là những sự kiện nổi bật.
(VNF) - Cùng với xu hướng chuyển đổi số trong ngành ngân hàng, hoạt động cho vay qua nền tảng trực tuyến đang phát triển mạnh mẽ tại nhiều ngân hàng. Tuy vậy, theo ông Nguyễn Quốc Hùng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội ngân hàng, hoạt động cho vay trực tuyến vẫn đang đợi một hành lang pháp lý đầy đủ hơn để có thể bùng nổ trong thời gian tới.
Sáng 19/5, Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường chủ trì họp báo về dự kiến chương trình Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.
(VNF) - Mọc lên tại những vị trí đắc địa, quán nhậu Tự Do đang dần trở thành một trong những hệ thống quán nhậu lớn hàng đầu tại Hà Nội với hàng chục sơ sở lớn nhỏ.
(VNF) - Thời điểm những năm 90, tỷ phú Jeff Bezos từng được coi là "nỗi kinh hoàng" đối với nhân viên khi liên tục gây áp lực cho các thành viên thuộc Amazon.
(VNF) - Sau cơn sốt tăng giá, chung cư Hà Nội neo cao khó bán mua; Dân TP.HCM ‘ngóng’ được chuyển đổi đất đai, thoát quy hoạch treo; Sau thông báo tái khởi động, Cocobay Đà Nẵng vẫn im lìm; Hà Nội kêu gọi đầu tư 6 khu đô thị hơn 34.000 tỷ tại Đông Anh... là những thông tin được quan tâm trong tuần.
(VNF) - Các chương trình Mua trước trả sau (Buy Now, Pay Later - BNPL) ngày càng phổ phiến ở Indonesia đang khiến nợ tiêu dùng ngày càng tăng do khả năng tiếp cận dễ dàng hơn.
(VNF) - Ông Nguyễn Đỗ Lăng tái xuất sau lệnh bắt và khởi tố, Chủ tịch Viconship Bùi Minh Hưng bất ngờ xin từ nhiệm, ông Lê Mạnh Linh làm Phó chủ tịch HĐQT EVNFinance… là những tin tức doanh nhân đáng chú ý tuần qua.
(VNF) - Mã Pì Lèng là cung đường đèo hiểm trở dài khoảng 20 km đi qua 3 xã thuộc huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang. Từ lâu, nơi đây được coi là đệ nhất danh đèo của Việt Nam, là một trong "tứ đại đỉnh đèo" bên cạnh đèo Ô Quy Hồ, Khau Phạ và Pha Đin. Cùng ngắm vẻ đẹp hùng vĩ của tuyến đường đèo này qua ống kính của nhiếp ảnh gia Thanh Hải.
