Nguyên Tổng Giám đốc Công ty Bách Đạt An bị công an giữ hình sự

Trao đổi với báo chí, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam cho biết đang giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với bà Hoàng Thị Kim Châu, nguyên Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Bách Đạt An (Công ty Bách Đạt An).

Theo đó, bà Châu bị cơ quan chức năng giữ hình sự từ sáng nay 25/10 để làm rõ số tiền mà Công ty Bách Đạt An huy động từ người dân góp vào để mua đất, đầu tư bất động sản.

Hiện tại, bà Châu đã rút vốn khỏi Công ty cổ phần Bách Đạt An.

Trước đó vào hồi tháng 8/2024, trao đổi với VietnamFinance, Thượng tá Hà Thế Xuyên, Trưởng Phòng cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Nam xác nhận đã nhận được đơn tố giác tội phạm của Công ty Bách Đạt An do ông Nguyễn Công Mẫn là người đại diện pháp luật kiêm Chủ tịch HĐQT gửi đến.

Theo đó, ông Nguyễn Công Mẫn tố giác bà Hoàng Thị Kim Châu về hành vi tham ô tài sản; chiếm đoạt, mua bán, tiêu huỷ con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức. Bà Hoàng Thị Kim Châu cũng chính là một cổ đông của Công ty Cổ phần Bách Đạt An.

Đầu tiên, ông Nguyễn Công Mẫn đã tố giác bà Hoàng Thị Kim Châu về tội Hành vi lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.Ông này cho biết từ khi thành lập, công ty đã trải qua nhiều lần tăng vốn điều lệ, thay đổi cổ đông, thay đổi người đại diện theo pháp luật, nhưng thực chất việc góp vốn của các cổ đông chỉ là hình thức chứ không góp trên thực tế.

Bà Hoàng Thị Kim Châu vẫn luôn là người duy nhất chỉ đạo, điều hành, quản lý toàn bộ các hoạt động của công ty. Cụ thể, bằng cách lập nhiều Group khác nhau để quản lý, điều hành trực tiếp và từng người trong các nhóm chỉ báo cáo cho bà Châu.

Do đó, bà Châu trở thành người duy nhất nắm toàn bộ các thông tin của Công ty và chỉ đạo toàn bộ các hoạt động, vô hiệu hóa toàn bộ các vai trò của Hội đồng quản trị Công ty.

Năm 2017, công ty bắt đầu triển khai các dự án, kêu gọi hợp tác đầu tư, thu tiền từ các đơn vị môi giới, thu tiền của các khách hàng. Bà Châu chỉ dùng một phần rất nhỏ số tiền thu được để thực hiện dự án.

Số tiền còn lại, bà Châu lấy tư cách là cổ đông sáng lập và người duy nhất nắm quyền quản lý, điều hành công ty đã yêu cầu các nhân viên trong công ty tạm ứng từ tài khoản công ty rồi chuyển cho cá nhân bà nay.

Bà Châu đã lấy lý do mang đi kinh doanh cho công ty với tư cách cá nhân. Tuy nhiên, bà Châu đã sử dụng toàn bộ tiền vào mục đích cá nhân, đồng thời chưa từng nộp lại tiền dù chỉ là một phần cho công ty.

Với thủ đoạn này, bà Châu đã rút tiền trái phép của Công ty Bách Đạt An số tiền lên tới 896.000.000.000 đồng.

Nguyên Tổng Giám Bách Đạt An bị tố vi phạm pháp luật

Tính đến thời điểm tháng 8/2024, HĐQT mới của công ty đã tiến hành thanh kiểm tra, rà soát lại toàn bộ hoạt động của doanh nghiệp mới phát hiện ra hành vi của bà Châu.

Qua đó, công ty cũng đã nhiều lần yêu cầu bà Châu hoàn trả lại tài sản để công ty có thể thực hiện được nghĩa vụ của chủ đầu tư tại các dự án được giao, nhưng bà Châu vẫn nhất định không chịu hoàn trả và có thái độ trốn tránh nghĩa vụ, thể hiện sự quyết tâm chiếm đoạt toàn bộ số tiền đã tham ô của công ty.

Chưa dừng ở đó, ông Nguyễn Công Mẫn cho rằng, hành vi của bà Châu đã làm tê liệt hoạt động kinh doanh của công ty. Điều này khiến cho công ty không có khả năng tài chính để thực hiện dự án, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh và uy tín của công ty chúng tôi cũng như ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Về hành vi chiếm đoạt tài liệu, bà Châu đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình để chiếm đoạt hồ sơ, tài liệu, máy tính lưu trữ thông tin của Công ty. Cụ thể, toàn bộ hồ sơ, sổ sách của công ty, bao gồm cả chứng từ kế toán, hóa đơn, hồ sơ pháp lý dự án, hồ sơ doanh nghiệp đều do bà Châu chiếm giữ, cất giữ tại hai nơi khác nhau là nhà riêng ở đường Thanh thủy, P. Thanh Bình, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng và tại nhà hàng Tâm Châu tại Quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng.

Dù công ty đã nhiều lần yêu cầu bà Châu hoàn trả lại các hồ sơ, tài liệu trên để công ty khôi phục hoạt động kinh doanh bình thường và tiếp tục thực hiện các dự án, nhưng Bà Châu nhất định không chịu trả lại những tài liệu này cho công ty; đồng thời không cho phép bất kỳ ai trong công ty được tiếp cận những nơi này.

Chính vì vậy, vị Chủ tịch HĐQT này cho rằng hành vi này của bà Hoàng Thị Kim Châu đã có dấu hiệu của tội “chiếm đoạt, mua bán, tiêu hủy con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức" theo quy định.