Tiệm vàng doanh thu 5.000 tỷ đồng trốn thuế như thế nào?
(VNF) - Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 người liên quan Công ty TNHH Thương mại vàng bạc Kim Chung để điều tra về hành vi "Trốn thuế".

“Đủ cơ sở kết tội các bị cáo”
Ngày 11/12, TAND TP Hà Nội tiếp tục phiên sơ thẩm xét xử cựu Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Đức Chung và đồng phạm trong vụ án HSDC mua chế phẩm Redoxy-3C qua Công ty TNHH thương mại dịch vụ Arktic (Công ty Arktic), gây thiệt hại hơn 36 tỷ đồng cho nhà nước.
Đại diện Viện KSND TP Hà Nội (VKS) giữ quyền công tố tại phiên tòa đã công bố bản luận tội, đề nghị mức án đối với các bị cáo, trong đó bị cáo Nguyễn Đức Chung mức án từ 10 - 12 năm tù về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Chiều cùng ngày, VKS đã đề nghị giảm mức án xuống 8 - 10 năm tù do gia đình bị cáo Chung đã tự nộp 10 tỷ đồng để đảm bảo thi hành án; cá nhân bị cáo Chung có nhiều thành tích trong quá trình công tác... Các bị cáo: Võ Tiến Hùng (cựu Tổng giám đốc HSDC) và Nguyễn Trường Giang (giám đốc Công ty Arktic) cùng bị đề nghị mức án từ 6 - 7 năm tù.
Về dân sự, VKS đề nghị tuyên các bị cáo Chung và Giang phải liên đới bồi thường cho nguyên đơn dân sự là HSDC 36,1 tỷ đồng…
VKS đánh giá, tại tòa, các bị cáo Hùng, Giang đều thừa nhận hành vi phạm tội. Riêng bị cáo Chung không thừa nhận chỉ đạo bị cáo Hùng mua chế phẩm, không có quan hệ làm ăn kinh tế với bị cáo Giang, không hưởng lợi từ Công ty Arktic. Nhưng căn cứ vào các tài liệu thu thập được, biên bản cuộc họp có ghi âm, lời khai của các bị cáo và những người liên quan... đã đủ cơ sở kết tội các bị cáo.
Theo VKS, bị cáo Chung ở cương vị người đứng đầu UBND TP Hà Nội, quá trình chỉ đạo, xử lý khắc phục ô nhiễm nước các sông, hồ tại Hà Nội, đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn chỉ đạo việc mua bán chế phẩm Redoxy-3C phải thông qua Công ty Arktic để tạo lợi nhuận cho công ty này, vốn là công ty của gia đình mình. Bị cáo Chung đã “cài cắm” cho bị cáo Giang tham gia như cán bộ UBND TP Hà Nội xuyên suốt quá trình tham quan, thử nghiệm, mua bán chế phẩm. Với hậu thuẫn của bị cáo Chung, Công ty Arktic đã được độc quyền phân phối chế phẩm Redoxy-3C và bán cho HSDC. Sau đó, bị cáo Chung ký thông báo chỉ đạo việc đàm phán mua độc quyền chế phẩm Redoxy-3C. Mặt khác, cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội chỉ đạo bị cáo Hùng phải mua chế phẩm này thông qua Công ty Arktic.
Chưa từng nghĩ lập công ty “sân sau”
Trong phần tự bào chữa, bị cáo Chung cho rằng quan điểm buộc tội của đại diện VKS chưa tiếp thu nhiều nội dung đã được làm rõ tại tòa. Cụ thể, VKS cáo buộc, tại buổi thử nghiệm chế phẩm Redoxy-3C ở hồ Hoàn Kiếm vào ngày 31.7.2016, bị cáo Chung đã chỉ đạo bị cáo Hùng “giao công ty thoát nước mua chế phẩm Redoxy-3C qua Công ty Arktic”. Bị cáo Chung phủ nhận: “Quá trình điều tra và tại tòa tôi đã giải trình rõ toàn bộ nội dung câu nói này. Tôi không chấp nhận, không đồng ý, đây là nội dung câu nói không đầy đủ. Nếu đã mua thì phải nêu rõ mua để làm gì, số lượng bao nhiêu…”.
Bị cáo Chung cũng cho rằng đại diện VKS chỉ lấy một câu nói “không rõ ràng” của mình bên bờ hồ Hoàn Kiếm để cáo buộc “Chủ tịch UBND TP Hà Nội chỉ đạo công ty thoát nước mua chế phẩm Redoxy-3C thông qua Công ty Arktic” là không khách quan, không đầy đủ vì khi đó bản thân không chỉ đạo về việc mua chế phẩm. Đồng thời sau đó, Thường trực Thành ủy Hà Nội đã đồng ý chủ trương và Sở Xây dựng cũng có hướng dẫn chỉ đạo về việc xử lý nước sông hồ ở Hà Nội. “Hệ thống hành chính của các bộ, ngành ở nước ta thì chỉ đạo sau có giá trị hơn chỉ đạo trước. Tại sao lấy câu nói không phải chỉ đạo của tôi để cáo buộc về việc mua chế phẩm?”, bị cáo Chung tranh luận.
Bị cáo Chung cũng phủ nhận về quy kết của VKS cho rằng bản thân bị cáo Chung đã hậu thuẫn để bị cáo Giang tham gia đoàn công tác của UBND TP Hà Nội theo diện cán bộ sang nước Đức, đưa chế phẩm Redoxy-3C về VN… Bị cáo Chung khai không đặt vấn đề với bị cáo Giang cho mình gửi “phần trăm” vào Công ty Arktic để được hưởng lợi, chưa từng có ý nghĩ bàn với bị cáo Giang để “đẻ” ra một công ty gọi là “sân sau”.
Bị cáo Chung tự bào chữa thêm, gia đình bị cáo có công ty từ năm 1996, đã kinh doanh hơn 20 năm, buôn bán hàng chục nghìn mặt hàng. Nếu muốn làm Redoxy-3C cho cá nhân thì có thể nhập về bán công khai, “không cần bàn cách làm ăn trắng trợn như lời khai của bị cáo Giang”.
Về thiệt hại của vụ án, bị cáo Chung cho rằng nếu cơ quan chức năng chỉ rõ bị cáo thu nhập bất hợp pháp, thiệt hại của vụ án này là “hậu quả, nhân quả từ sự chỉ đạo” của bị cáo, thì sẵn sàng mang tiền của gia đình ra khắc phục.
Trong phần tự bào chữa trước tòa, bị cáo Nguyễn Trường Giang cho hay từ khi vào Công ty Arktic không góp đồng nào vào cổ phần, không được hưởng lợi gì. Bị cáo Giang nhắc lại lời khai trong phiên xét hỏi ngày 10.12 là quá trình chuyển nhượng vốn đều làm theo chỉ đạo của bà Nguyễn Thị Trúc Chi Hoa, vợ bị cáo Chung. Sau này, đến giai đoạn nhập thiết bị từ nước ngoài về thì bị cáo Giang làm theo chỉ đạo của bị cáo Chung…
| “Tha thiết mong muốn HĐXX xem xét thấu tình đạt lý” 20 giờ ngày 11/12, các bị cáo được nói lời sau cùng. Bị cáo Nguyễn Đức Chung mong được HĐXX, VKS xem xét theo đúng tinh thần của pháp luật, lấy phần tranh tụng tại phiên tòa làm căn cứ cơ bản để xem xét, đánh giá hành vi phạm tội của các bị cáo có hay không có, mức độ như thế nào. “Tha thiết mong muốn HĐXX xem xét thấu tình đạt lý trong việc này cũng như những nội dung đã nêu trong đơn kiến nghị, khiếu nại được gửi trước đó mà chưa được hồi âm. Cá nhân tôi đã có một bản án, người bệnh tật, không biết có về được đến nhà để đưa tang bố mẹ hay không”, bị cáo Chung nói. |
Xem thêm: Mâu thuẫn lời khai giữa cựu chủ tịch Nguyễn Đức Chung và đồng phạm
(VNF) - Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 người liên quan Công ty TNHH Thương mại vàng bạc Kim Chung để điều tra về hành vi "Trốn thuế".
(VNF) - Bộ Công an quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm đối với bị can Hoàng Bá Nghị, Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Công nghệ NhoNho.
(VNF) - Bộ Công Thương phối hợp với Đại sứ quán Thụy Sĩ tại Việt Nam tổ chức Hội nghị Tổng kết Dự án Chính sách thương mại và Xúc tiến xuất khẩu Việt Nam do Chính phủ Thụy Sĩ tài trợ (Dự án SwissTrade).
(VNF) - Nhằm tăng tốc chuyển đổi số và hình thành năng lực làm việc với AI trong toàn hệ thống, Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo – Phú Mỹ) đã triển khai chương trình đào tạo AI chuyên sâu theo từng nghiệp vụ, với sự tham gia toàn thể các phòng ban tại Tổng công ty và Nhà máy Đạm Phú Mỹ. Khác với đào tạo kỹ năng thông thường, chương trình hướng tới thay đổi tư duy, chuẩn hóa quy trình và đưa AI vào các tác vụ thực tế ngay trong từng khốinghiệp vụ.
(VNF) - Thủ tướng yêu cầu bảo đảm đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình theo quy định để tổ chức khai thác thương mại cảng hàng không quốc tế Long Thành vào đầu năm 2026.
(VNF) - Thủ tướng giao Bộ Xây dựng nghiên cứu đề xuất của CT Group về dự án đường sắt TP. HCM - Cần Thơ - Cà Mau và hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện theo quy định pháp luật.
(VNF) - Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết kỳ họp thứ 10 đã hoàn thành toàn bộ chương trình, thông qua 51 luật và 39 nghị quyết quan trọng, tạo nền tảng cho giai đoạn phát triển tiếp theo.
(VNF) - 174 cán bộ diện Trung ương quản lý bị xử lý kỷ luật trong nhiệm kỳ vừa qua, trong đó xử lý hình sự 66 cán bộ, kể cả đương chức và nghỉ hưu.
(VNF) - Từ 1/7/2026, 38 ngành, nghề kinh doanh có điều kiện sẽ không cần xin giấy phép, được chuyển sang hậu kiểm, nhằm thúc đẩy tự do kinh doanh.
(VNF) - Ở những bản làng miền Tây Nghệ An, việc nâng cao dân trí không chỉ là mở mang tri thức mà còn trực tiếp tạo ra cơ hội thoát nghèo bền vững. Từ lớp học đến công tác tuyên truyền, từ đào tạo nghề đến hỗ trợ kỹ thuật, tri thức đang mở ra con đường mới cho đồng bào dân tộc thiểu số.
(VNF) - Quốc hội đã thông qua Nghị quyết thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù nhằm tạo điều kiện cho Hà Nội triển khai các dự án lớn, mang tính cấp bách và chiến lược.
(VNF) - Quốc hội đã thông qua nghị quyết tạo điều kiện để tư nhân đầu tư điện hạt nhân mô đun nhỏ, đồng thời bổ sung nhiều cơ chế thuận lợi thúc đẩy điện gió ngoài khơi và các dự án năng lượng giai đoạn 2026-2030.
(VNF) - Ông Thái Văn Thành, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An, được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2021-2026.
(VNF) - Cán bộ phải kê khai cung cấp, bổ sung thông tin liên quan và giải trình khi có biến động về tài sản, thu nhập trong năm có giá trị từ 1 tỷ đồng trở lên để phục vụ xác minh
(VNF) - Việc cấp giấy phép xây dựng toàn trình trực tuyến (online), dự kiến tối đa 7-10 ngày, giúp giảm 30% thời gian, chi phí so với hiện nay.
(VNF) - Đèo Cả vừa đề nghị UBND Hà Nội thẩm định chủ trương đầu tư Đại lộ cảnh quan sông Hồng, đồng thời kiến nghị chọn phương án hướng tuyến ngoài đê giúp giảm khoảng 25% chi phí GPMB và hạn chế tác động đến khu dân cư hiện hữu.
(VNF) - Tổ chức bảo hiểm tiền gửi được vay đặc biệt với lãi suất 0%, không có tài sản bảo đảm từ NHNN khi số tiền trong quỹ dự phòng nghiệp vụ không đủ để trả tiền bảo hiểm.
(VNF) - Các nước trên thế giới có nhiều quy định nghiêm ngặt về các quỹ từ thiện, nhằm giảm thiểu rủi ro đạo đức và tài chính từ các nguồn tiền khổng lồ này.
(VNF) - Nhà nước sẽ hỗ trợ tài chính cho phụ nữ sinh con tại các địa phương có mức sinh thấp và ưu tiên các gia đình sinh đủ 2 con trong việc tiếp cận nhà ở xã hội.
(VNF) - Quốc hội thông qua Luật Thuế TNCN sửa đổi, nâng mức miễn thuế lên 500 triệu đồng/năm và áp thuế 0,1% với mỗi lần bán vàng miếng, cùng các điều chỉnh về biểu thuế, giảm trừ gia cảnh và cách tính thuế cho hộ kinh doanh từ năm 2026.
(VNF) - Theo cơ quan cảnh sát điều tra, thống kê doanh thu của Công ty TNHH Thương mại vàng bạc Kim Chung trong 5 năm (2020-2025) lên tới 5.000 tỷ đồng, nhưng mỗi tháng chỉ nộp thuế cho nhà nước xấp xỉ 10 triệu đồng.
(VNF) - Quy mô nền kinh tế của Hải Phòng đứng thứ 3 toàn quốc, ước đạt xấp xỉ 30 tỷ USD, chỉ dứng sau Hà Nội (khoảng 63 tỷ USD), TP. HCM (khoảng 118 tỷ USD), và cao gấp đôi tỉnh Quảng Ninh (14,69 tỷ USD).
(VNF) - Việt Nam đang bước vào giai đoạn “chạy nước rút” để hoàn thành mục tiêu phát triển hạ tầng giao thông quan trọng trong năm 2025. Theo Bộ Xây dựng, dự kiến đến hết năm nay, cả nước sẽ đưa vào khai thác 3.803km đường cao tốc, gồm 3.345km tuyến chính và 458km đường dẫn.
(VNF) - Thu ngân sách nhà nước của TP. HCM ước đạt khoảng 746.438 tỷ đồng. Con số này bằng 109,6% so với cùng kỳ năm ngoái; đạt 111,4% dự toán Trung ương giao
(VNF) - Báo cáo thẩm tra nêu rõ một số cán bộ, công chức vẫn để xảy ra vi phạm nghiêm trọng, tạo điều kiện cho doanh nghiệp “núp bóng” thực hiện hành vi trục lợi.
(VNF) - Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 người liên quan Công ty TNHH Thương mại vàng bạc Kim Chung để điều tra về hành vi "Trốn thuế".
(VNF) - Dự án cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng có tổng mức đầu tư lên đến 11.029 tỷ đồng dự kiến sẽ chính thức thông tuyến vào ngày 19/12.