Singapore thành mảnh đất màu mỡ cho tội phạm lừa đảo
(VNF) - Ngày càng nhiều tổ chức lừa đảo đến Singapore để rửa tiền bằng cách mua bất động sản, làm từ thiện và thành lập công ty. Số vụ lừa đảo tại quốc đảo này cũng tăng chóng mặt trong những năm qua.
- Myanmar phá dỡ 150 tòa nhà thuộc trung tâm lừa đảo 10/11/2025 07:15
Rửa tiền bằng việc mua bất động sản cao cấp tại Singapore
Theo cáo trạng của Bộ Tư pháp Mỹ, trùm lừa đảo Chen Zhi thành lập Tập đoàn Prince Group năm 2015, sử dụng các doanh nghiệp trong lĩnh vực bất động sản, tiêu dùng và tài chính làm bình phong cho hoạt động phi pháp. Tập đoàn này vận hành mạng lưới kinh doanh tại hơn 30 quốc gia, liên quan đến 128 công ty trên toàn cầu, trong đó có 17 công ty đăng ký tại Singapore.
Các báo cáo cho thấy Chen sở hữu nhiều bất động sản cao cấp tại khu trung tâm Singapore, bao gồm một căn hộ sở hữu vĩnh viễn rộng hơn 5.000ft2 tại khu Gramercy Park, ước tính trị giá hơn 10 triệu đôla Singapore (SGD).

Nhiều căn hộ khác của Chen cũng liên quan đến các vụ rửa tiền hàng tỷ USD. Theo ThinkChina, hoạt động mua bán căn hộ cao cấp đã trở thành một trong những phương thức phổ biến để rửa tiền. Vì vậy, đà tăng doanh số bất động sản hạng sang không hẳn là tín hiệu tích cực, mà có thể là lời cảnh báo để các cơ quan thực thi pháp luật nâng cao cảnh giác.
Ngày 31/10, cảnh sát Singapore thông báo tiến hành các hoạt động cưỡng chế tài sản đối với Chen và các cộng sự, bao gồm 3 công dân Singapore. Tổng cộng, cảnh sát đã tịch thu 6 bất động sản, tài khoản ngân hàng, tài khoản chứng khoán và tiền mặt trị giá hơn 150 triệu SGD. Các tài sản bị tịch thu khác gồm một du thuyền, 11 ô tô và nhiều chai rượu quý.

Không chỉ có Prince Group, ngày 9/9, cảnh sát Singapore cho biết đã phối hợp với Cảnh sát Quốc gia Campuchia triển khai chiến dịch truy quét một băng nhóm tội phạm có tổ chức đặt trụ sở tại Campuchia, bị cáo buộc giả mạo quan chức để lừa đảo công dân Singapore. Nhóm này được thành lập từ năm ngoái, gồm 27 người Singapore và 7 người Malaysia hiện đang lẩn trốn.
Những vụ truy quét như vậy phản ánh sự gia tăng chóng mặt của các vụ lừa đảo ở Singapore – vốn là một quốc đảo vốn nổi tiếng với tỷ lệ tội phạm cực thấp. Năm 2024, đã có 51.501 vụ được báo cáo, với tổng thiệt hại lên tới 1,1 tỷ SGD.
Từ trung tâm tài chính đến mảnh đất màu mỡ cho tội phạm lừa đảo
Những năm qua, Singapore nỗ lực thu hút các cá nhân có tài sản lớn đến định cư, đầu tư, thành lập doanh nghiệp. Định hướng này đã giúp quốc đảo Đông Nam Á trở thành một trung tâm tài chính quốc tế sôi động. Tuy nhiên, mặt trái là nó cũng vô tình thu hút các tổ chức tội phạm giả danh các công ty đầu tư và quản lý tài sản. Những mạng lưới này hoạt động ẩn khuất, không bị phát hiện bởi lực lượng thực thi pháp luật, và làm xấu đi danh tiếng của Singapore như một điểm đến tài chính uy tín.
Nguyên nhân chính khiến Singapore trở thành nơi trú ẩn ưa thích của các tổ chức lừa đảo là bởi vì quốc đảo này là một trung tâm tài chính quốc tế. Singapore có độ mở cửa lớn và nhiều ưu đãi cho nhà đầu tư nước ngoài, cùng với sự bảo hộ mạnh mẽ đối với tài sản cá nhân.
Bên cạnh đó, nhiều lĩnh vực tại Singapore vẫn phụ thuộc đáng kể vào nguồn hỗ trợ tài chính - chẳng hạn như các dự án hạ tầng cộng đồng, các tổ chức phúc lợi, từ thiện và cơ sở giáo dục đại học. Đáng tiếc là chính điều này lại trở thành “vỏ bọc” hoàn hảo cho những mạng lưới lừa đảo. Chúng có thể quyên góp thông qua các tổ chức từ thiện hoặc quỹ cộng đồng để “hợp pháp hóa” tiền bẩn, hoặc thành lập các tổ chức giả danh thiện nguyện nhằm chuyển tiền qua biên giới mà không bị nghi ngờ.

Một vấn đề được đặt ra là liệu mức hình phạt dành cho các đối tượng lừa đảo đã đủ sức răn đe hay chưa. Theo các chuyên gia, việc chính quyền Singapore sửa đổi luật và bổ sung hình phạt đánh roi đối với tội phạm là bước đi đúng hướng. Loạt vụ rửa tiền bị phanh phui gần đây càng cho thấy sự cần thiết phải áp dụng các biện pháp trừng phạt nghiêm khắc, đồng thời tăng cường các cơ chế phòng ngừa hiệu quả hơn.
Theo chuyên gia, các băng nhóm lừa đảo ngày càng trở nên tinh vi, tận dụng các công nghệ truyền thông tiên tiến như vệ tinh Starlink để khó bị phát hiện. Điều này khiến điều tra xuyên biên giới trở nên khó khăn hơn, đòi hỏi sự hợp tác chặt chẽ giữa các quốc gia.
Dù khoảng 90% vụ lừa đảo ở Singapore có nguồn gốc từ nước ngoài, nước này mới chỉ tham gia một số chiến dịch truy quét xuyên biên giới với số lượng hạn chế. Vì vậy, theo Think China, cảnh sát Singapore cần tăng cường hợp tác với các nước láng giềng thông qua các cuộc diễn tập mô phỏng chung, nhằm đánh giá khả năng phản ứng và phối hợp.
Trùm lừa đảo Chen Zhi và 'bóng tối' phía sau Prince Group
- Ánh mắt tàn nhẫn và những bí mật trong các trại lừa đảo của 'ông trùm' Chen Zhi 29/10/2025 03:00
- Bị Mỹ truy nã, ‘trùm lừa đảo’ Chen Zhi chuyển hàng tỷ USD Bitcoin sang ví mới? 24/10/2025 11:04
- Dựng 'tấm khiên' bảo vệ 31 triệu người dùng ví điện tử 23/10/2025 10:00
Sơn Hải được 'chọn mặt gửi vàng' làm tuyến cao tốc 14.000 tỷ đồng
(VNF) - Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải được Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng số 1 chọn làm nhà đầu tư thực hiện dự án cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc.
Bắt cán bộ thuế nhận 4,3 tỷ đồng để ‘tha’ cho doanh nghiệp vi phạm
(VNF) - Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, đã bắt tạm giam 2 đối tượng cùng là cán bộ Cục Thuế tỉnh Bắc Giang, nay là Thuế Bắc Ninh vì nhận 4,3 tỷ đồng để “bỏ qua” cho doanh nghiệp có sai phạm về thuế.
Đà Nẵng điều chỉnh không gian đô thị, giảm áp lực tại trục ven sông Hàn
(VNF) - Sở Xây dựng Đà Nẵng đang nghiên cứu điều chỉnh phân bổ không gian, tổ chức lại các hoạt động kinh tế – xã hội theo hướng phù hợp hơn với năng lực hạ tầng.
Hải Phòng: Khởi công dự án hơn 8.000 tỷ vào 19/12
(VNF) - Dự án khu nhà ở tại khu vực ngõ 226 Lê Lai, phường Ngô Quyền, TP Hải Phòng sẽ khởi công vào vào ngày 19/12/2025 để chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV.
Hoà Phát IPO mảng nông nghiệp: ‘Cổ tức sẽ trả bằng tiền mặt hàng năm’
(VNF) - Ông Nguyễn Việt Thắng, Tổng Giám đốc Tập đoàn Hòa Phát kiêm Chủ tịch HĐQT HPA, cho biết doanh nghiệp sẽ chi trả cổ tức bằng tiền mặt hàng năm, không có kế hoạch huy động vốn thông qua phát hành thêm cổ phiếu.
Chủ tịch Mekolor 'tung' loạt thoả thuận vay vốn, lý giải vốn 1 tỷ đồng có thể huy động 100 tỷ USD
(VNF) - Theo ông Võ Xuân Trường, Mekolor giữ vốn điều lệ 1 tỷ đồng từ năm 2016 đến nay là điều hoàn toàn bình thường và không liên quan đến quy mô dòng vốn quốc tế mà họ đàm phán được.
Từ 15/12, kiểm soát thu nhập của vợ hoặc chồng có thể bị phạt đến 30 triệu đồng
(VNF) - Từ ngày 15/12, kiểm soát thu nhập của chồng hoặc vợ có thể bị phạt đến 30 triệu đồng, theo quy định tại Nghị định 282 Chính phủ vừa ban hành.
Lo dân ‘già trước khi giàu’, ĐBQH đề xuất tư nhân xây viện dưỡng lão
(VNF) - Nhắc đến mục tiêu đến năm 2045 nước ta trở thành nước thu nhập cao, đại biểu Quốc hội nêu thách thức dân số "già trước khi giàu" là rất thực tế.
Hải Phòng: Vừa trúng đấu giá dự án 12,3ha, chủ đầu tư mang thế chấp
(VNF) - Ngay sau khi trúng đấu giá khu đất 12,3 ha tại Đồ Sơn, Hải Phòng, Công ty cổ phần Đầu tư kinh doanh địa ốc Phương Đông đã mang quyền tài sản của dự án đi thế chấp.
Cả loạt lãnh đạo Thủy điện Sông Ba Hạ 'nghỉ phép' để làm việc với cơ quan chức năng
(VNF) - Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ vừa có báo cáo gửi Ủy ban Chứng khoán về nghị quyết phương án nhân sự tạm thời để điều hành hoạt động doanh nghiệp, trong lúc hàng loạt lãnh đạo chủ chốt nghỉ phép.
Đồng Nai sắp đấu giá lô đất vàng, giá khởi điểm trên 5.000 tỷ đồng
(VNF) - Đồng Nai dự kiến đấu giá 3 khu đất trên địa bàn, trong đó có 1 lô giá hơn 5.000 tỷ đồng, phiên đấu giá được tổ chức trong tháng 12.
Đề xuất có chế độ chính sách trong 'bảo vệ đất hiếm'
(VNF) - Nhiều đại biểu Quốc hội cho rằng đất hiếm đang trở thành tài nguyên chiến lược của Việt Nam và thế giới, vì vậy cần có cơ chế quản lý - bảo vệ đặc biệt, tránh nguy cơ khai thác bừa bãi, xuất khẩu thô và thất thoát nguồn lực quốc gia.
Biển số xe máy 'ngũ quý' 9 của Bắc Ninh chốt giá hơn 2,66 tỷ đồng
(VNF) - Với mức giá gần 2,7 tỷ đồng, hiện biển số xe máy 99AA-999.99 tỉnh Bắc Ninh đang là một trong những biển số xe máy có giá cao nhất từ trước đến nay.
Doanh nhân chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng, đầu tư hơn 60 mảnh đất
(VNF) - Theo cáo buộc, sau khi chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư, Thân Văn Thoại (Tổng Giám đốc Công ty BBA) đã nhờ người mua 63 mảnh đất tại tỉnh Hòa Bình.
Nghị quyết 72 mở đường cho bước đột phá trong chăm sóc sức khỏe toàn dân
(VNF) - Nghị quyết 72 và Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035 được kỳ vọng tạo ra bước đột phá về chăm sóc sức khỏe nhân dân.
Cổ phiếu VIC thăng hoa, tỷ phú Phạm Nhật Vượng thăng hạng trên bảng người giàu Forbes
(VNF) - Cổ phiếu VIC của Tập đoàn Vingroup tăng tốc ấn tượng đưa tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng lên mức cao nhất từ trước đến nay.
Mời viết bài cho Số Xuân Bính Ngọ 2026 của Tạp chí Đầu tư Tài chính
(VNF) - Được thiết kế như một giai phẩm Xuân, số đặc biệt mừng Xuân Bính Ngọ 2026 sẽ được Tạp chí Đầu tư Tài chính - VietnamFinance dự kiến xuất bản vào tháng 1/2026.
TS.Trần Đình Thiên: 'Tăng trưởng hai con số là cách Việt Nam vượt lên chính mình'
(VNF) - TS.Trần Đình Thiên cho rằng Việt Nam đang đứng trước cơ hội hiếm có để tạo bước nhảy vọt, nếu dám theo đuổi mục tiêu tăng trưởng hai con số một cách thực chất và bền vững. Trong bối cảnh kinh tế thế giới phân hóa mạnh, đây chính là “cách Việt Nam vượt lên chính mình”, thoát khỏi quỹ đạo tăng trưởng trung bình và hình thành sức bật mới cho nền kinh tế.
VietnamFinance Foundation bàn giao nhà cho gia đình bà Nguyễn Thị Phúc ở Hà Tĩnh
(VNF) - Giữa những ngày cuối năm se lạnh, ước mơ về một mái nhà kiên cố của mẹ con bà Nguyễn Thị Phúc ở xã Thạch Khê, Hà Tĩnh đã thành hiện thực. VietnamFinance Foundation – chương trình thiện nguyện của Tạp chí Đầu tư Tài chính – VietnamFinance, cùng chính quyền địa phương và đơn vị tài trợ đã khánh thành, bàn giao căn nhà tình thương 70m², mang đến điểm tựa mới cho gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn này.
Từ 15/12, cầm cố thẻ căn cước có thể bị phạt tới 10 triệu đồng
(VNF) - Từ ngày 15/12, nhiều hành vi vi phạm liên quan đến căn cước, cư trú và sử dụng VNeID sẽ bị xử phạt nặng theo Nghị định 282/2025. Người dân cần cập nhật quy định để tránh rủi ro pháp lý khi cầm cố, cho thuê hoặc sử dụng trái phép thẻ căn cước.
Hãng bay Việt Nam ứng phó ra sao với cảnh báo khẩn từ Airbus?
(VNF) - Tại Việt Nam, có 81/169 máy bay A320, A321 bị ảnh hưởng do lệnh khẩn cấp của nhà sản xuất Airbus và cơ quan An toàn hàng không châu Âu (EASA).
Nâng doanh thu miễn thuế 500 triệu/năm, 90% hộ kinh doanh không phải nộp thuế
(VNF) - Bộ Tài chính đề nghị điều chỉnh mức doanh thu không phải nộp thuế lên 500 triệu đồng/năm, tức là gấp 5 lần so với mức đang áp dụng theo Luật Thuế TNCN hiện hành.
Triệt phá đường dây rửa tiền xuyên quốc gia 67.000 tỷ đồng
(VNF) - Các nhóm đối tượng đã cấu kết với một số nhân viên ngân hàng, sử dụng giấy tờ giả mở hơn 1.000 tài khoản doanh nghiệp “ma” và mua khoảng 10.000 tài khoản cá nhân không chính chủ.
Bất động sản Trung Quốc gặp khó, thị trường ‘rung lắc’ mạnh
(VNF) - Khi cuộc khủng hoảng bất động sản Trung Quốc tiếp tục chìm sâu, giới đầu tư trên mọi thị trường của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới khó lòng làm ngơ.
Ông Vũ Đại Thắng được giới thiệu để bầu giữ chức Chủ tịch TP. Hà Nội
(VNF) - Theo quyết định của Bộ Chính trị, ông Vũ Đại Thắng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh, được điều động tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó bí thư Thành ủy Hà Nội.
Sơn Hải được 'chọn mặt gửi vàng' làm tuyến cao tốc 14.000 tỷ đồng
(VNF) - Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải được Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng số 1 chọn làm nhà đầu tư thực hiện dự án cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc.
23 lô chung cư hơn 50 năm tuổi giữa trung tâm TP.HCM chờ xây mới
Cụm chung cư Ngô Gia Tự (phường Vườn Lài, TP. HCM) được xây từ năm 1968 và hiện xếp loại D. Đến nay, việc tháo dỡ để xây mới vẫn dang dở, dự án cũng chưa có nhà đầu tư.


































































