Singapore thành mảnh đất màu mỡ cho tội phạm lừa đảo
(VNF) - Ngày càng nhiều tổ chức lừa đảo đến Singapore để rửa tiền bằng cách mua bất động sản, làm từ thiện và thành lập công ty. Số vụ lừa đảo tại quốc đảo này cũng tăng chóng mặt trong những năm qua.
- Myanmar phá dỡ 150 tòa nhà thuộc trung tâm lừa đảo 10/11/2025 07:15
Rửa tiền bằng việc mua bất động sản cao cấp tại Singapore
Theo cáo trạng của Bộ Tư pháp Mỹ, trùm lừa đảo Chen Zhi thành lập Tập đoàn Prince Group năm 2015, sử dụng các doanh nghiệp trong lĩnh vực bất động sản, tiêu dùng và tài chính làm bình phong cho hoạt động phi pháp. Tập đoàn này vận hành mạng lưới kinh doanh tại hơn 30 quốc gia, liên quan đến 128 công ty trên toàn cầu, trong đó có 17 công ty đăng ký tại Singapore.
Các báo cáo cho thấy Chen sở hữu nhiều bất động sản cao cấp tại khu trung tâm Singapore, bao gồm một căn hộ sở hữu vĩnh viễn rộng hơn 5.000ft2 tại khu Gramercy Park, ước tính trị giá hơn 10 triệu đôla Singapore (SGD).

Nhiều căn hộ khác của Chen cũng liên quan đến các vụ rửa tiền hàng tỷ USD. Theo ThinkChina, hoạt động mua bán căn hộ cao cấp đã trở thành một trong những phương thức phổ biến để rửa tiền. Vì vậy, đà tăng doanh số bất động sản hạng sang không hẳn là tín hiệu tích cực, mà có thể là lời cảnh báo để các cơ quan thực thi pháp luật nâng cao cảnh giác.
Ngày 31/10, cảnh sát Singapore thông báo tiến hành các hoạt động cưỡng chế tài sản đối với Chen và các cộng sự, bao gồm 3 công dân Singapore. Tổng cộng, cảnh sát đã tịch thu 6 bất động sản, tài khoản ngân hàng, tài khoản chứng khoán và tiền mặt trị giá hơn 150 triệu SGD. Các tài sản bị tịch thu khác gồm một du thuyền, 11 ô tô và nhiều chai rượu quý.

Không chỉ có Prince Group, ngày 9/9, cảnh sát Singapore cho biết đã phối hợp với Cảnh sát Quốc gia Campuchia triển khai chiến dịch truy quét một băng nhóm tội phạm có tổ chức đặt trụ sở tại Campuchia, bị cáo buộc giả mạo quan chức để lừa đảo công dân Singapore. Nhóm này được thành lập từ năm ngoái, gồm 27 người Singapore và 7 người Malaysia hiện đang lẩn trốn.
Những vụ truy quét như vậy phản ánh sự gia tăng chóng mặt của các vụ lừa đảo ở Singapore – vốn là một quốc đảo vốn nổi tiếng với tỷ lệ tội phạm cực thấp. Năm 2024, đã có 51.501 vụ được báo cáo, với tổng thiệt hại lên tới 1,1 tỷ SGD.
Từ trung tâm tài chính đến mảnh đất màu mỡ cho tội phạm lừa đảo
Những năm qua, Singapore nỗ lực thu hút các cá nhân có tài sản lớn đến định cư, đầu tư, thành lập doanh nghiệp. Định hướng này đã giúp quốc đảo Đông Nam Á trở thành một trung tâm tài chính quốc tế sôi động. Tuy nhiên, mặt trái là nó cũng vô tình thu hút các tổ chức tội phạm giả danh các công ty đầu tư và quản lý tài sản. Những mạng lưới này hoạt động ẩn khuất, không bị phát hiện bởi lực lượng thực thi pháp luật, và làm xấu đi danh tiếng của Singapore như một điểm đến tài chính uy tín.
Nguyên nhân chính khiến Singapore trở thành nơi trú ẩn ưa thích của các tổ chức lừa đảo là bởi vì quốc đảo này là một trung tâm tài chính quốc tế. Singapore có độ mở cửa lớn và nhiều ưu đãi cho nhà đầu tư nước ngoài, cùng với sự bảo hộ mạnh mẽ đối với tài sản cá nhân.
Bên cạnh đó, nhiều lĩnh vực tại Singapore vẫn phụ thuộc đáng kể vào nguồn hỗ trợ tài chính - chẳng hạn như các dự án hạ tầng cộng đồng, các tổ chức phúc lợi, từ thiện và cơ sở giáo dục đại học. Đáng tiếc là chính điều này lại trở thành “vỏ bọc” hoàn hảo cho những mạng lưới lừa đảo. Chúng có thể quyên góp thông qua các tổ chức từ thiện hoặc quỹ cộng đồng để “hợp pháp hóa” tiền bẩn, hoặc thành lập các tổ chức giả danh thiện nguyện nhằm chuyển tiền qua biên giới mà không bị nghi ngờ.

Một vấn đề được đặt ra là liệu mức hình phạt dành cho các đối tượng lừa đảo đã đủ sức răn đe hay chưa. Theo các chuyên gia, việc chính quyền Singapore sửa đổi luật và bổ sung hình phạt đánh roi đối với tội phạm là bước đi đúng hướng. Loạt vụ rửa tiền bị phanh phui gần đây càng cho thấy sự cần thiết phải áp dụng các biện pháp trừng phạt nghiêm khắc, đồng thời tăng cường các cơ chế phòng ngừa hiệu quả hơn.
Theo chuyên gia, các băng nhóm lừa đảo ngày càng trở nên tinh vi, tận dụng các công nghệ truyền thông tiên tiến như vệ tinh Starlink để khó bị phát hiện. Điều này khiến điều tra xuyên biên giới trở nên khó khăn hơn, đòi hỏi sự hợp tác chặt chẽ giữa các quốc gia.
Dù khoảng 90% vụ lừa đảo ở Singapore có nguồn gốc từ nước ngoài, nước này mới chỉ tham gia một số chiến dịch truy quét xuyên biên giới với số lượng hạn chế. Vì vậy, theo Think China, cảnh sát Singapore cần tăng cường hợp tác với các nước láng giềng thông qua các cuộc diễn tập mô phỏng chung, nhằm đánh giá khả năng phản ứng và phối hợp.
Trùm lừa đảo Chen Zhi và 'bóng tối' phía sau Prince Group
- Ánh mắt tàn nhẫn và những bí mật trong các trại lừa đảo của 'ông trùm' Chen Zhi 29/10/2025 03:00
- Bị Mỹ truy nã, ‘trùm lừa đảo’ Chen Zhi chuyển hàng tỷ USD Bitcoin sang ví mới? 24/10/2025 11:04
- Dựng 'tấm khiên' bảo vệ 31 triệu người dùng ví điện tử 23/10/2025 10:00
BESS tại Việt Nam: Khi công nghệ sẵn sàng nhưng thể chế chưa theo kịp
(VNF) - Dù nhu cầu lưu trữ năng lượng tại Việt Nam đang tăng nhanh cùng sự bùng nổ của điện tái tạo, thị trường BESS vẫn phát triển chậm do thiếu khung pháp lý rõ ràng, cơ chế giá phù hợp và mô hình triển khai đồng bộ, khiến khoảng cách giữa tiềm năng và thực tế ngày càng nới rộng.
Bán rẻ 9 triệu cổ phiếu Sadeco: Cựu phó tổng giám đốc Nguyễn Kim lãnh 2 năm tù
(VNF) - Theo cáo buộc, bị cáo Phạm Nhật Vinh, cựu phó tổng giám đốc Công ty Nguyễn Kim đã gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 669 tỷ đồng vì bán rẻ 9 triệu cổ phiếu Sadeco.
'Ngân hàng không phê duyệt các khoản vay dự án Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức cơ sở 2'
(VNF) - Thứ trưởng Bộ Y tế cho biết các nhà thầu gặp khó khăn khi ngân hàng không phê duyệt các khoản vay với dự án Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức cơ sở 2.
Thủ tướng: 'Phân loại bất động sản để quy định hạn mức tín dụng, hệ số rủi ro'
(VNF) - Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước nghiên cứu, phân loại các loại hình bất động sản để quy định các hạn mức tín dụng, hệ số rủi ro phù hợp, linh hoạt, hiệu quả.
Bộ trưởng Bộ Tài chính: 'Áp lực lạm phát thời gian tới cần được theo dõi chặt'
(VNF) - Theo Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn, áp lực lạm phát trong thời gian tới tiếp tục cần được theo dõi chặt chẽ. Bởi lẽ, giá xăng dầu thế giới chưa có dấu hiệu giảm, giá điện tăng do vào mùa cao điểm nắng nóng, giá dịch vụ y tế, giáo dục điều chỉnh theo lộ trình.
Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì phiên họp thường kỳ đầu tiên Chính phủ khóa mới
(VNF) - Chiều ngày 4/5, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4/2026 - phiên họp Chính phủ thường kỳ đầu tiên của Chính phủ khóa XVI.
Thủ tướng Lê Minh Hưng: 'Không làm phát sinh sai phạm mới tại sân bay Long Thành'
(VNF) - Nhắc lại tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết không hợp pháp hóa các sai phạm, không làm phát sinh sai phạm mới và có phương án khắc phục thiệt hại tại dự án sân bay Long Thành.
Thủ tướng: Xử lý nghiêm sai phạm, không để sân bay Long Thành chậm tiến độ
(VNF) - Thủ tướng yêu cầu xử lý nghiêm vi phạm, đồng thời tháo gỡ khó khăn để dự án sân bay Long Thành hoàn thành đúng tiến độ năm 2026.
10 lần điều chỉnh lương cơ sở từ năm 2010 đến nay
(VNF) - Từ năm 2010 đến nay, lương cơ sở đã trải qua 10 lần điều chỉnh, trong đó có những năm mức tăng khá mạnh, cao nhất lên tới 30%.
Ngân sách thu hơn 1,1 triệu tỷ đồng trong 4 tháng đầu năm
(VNF) - Số liệu thống kê của Cục Thống kê cho thấy, trong 4 tháng đầu năm 2026, thu ngân sách Nhà nước ước đạt hơn 1,1 triệu tỷ đồng, tăng mạnh so với cùng kỳ và hoàn thành khoảng 44% dự toán năm.
Thủ tướng yêu cầu cắt giảm mạnh thủ tục hành chính ở 4 lĩnh vực trọng điểm
(VNF) - Thủ tướng chỉ đạo các bộ, ngành khẩn trương rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính trong các lĩnh vực như xây dựng, môi trường, phòng cháy chữa cháy… nhằm giảm chi phí tuân thủ, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và thúc đẩy mục tiêu tăng trưởng cao.
Doanh nghiệp lập mới tăng mạnh, tỷ lệ rút khỏi thị trường vẫn cao
(VNF) - 4 tháng đầu năm 2026, số doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động tăng mạnh gần 33%, cho thấy sức bật của khu vực kinh tế tư nhân. Tuy nhiên, số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường vẫn lớn, phản ánh áp lực sàng lọc và những thách thức chưa nhỏ đối với môi trường kinh doanh.
Hana Gold tiếp tục phục vụ điều tra, Tổng giám đốc đang làm việc với cơ quan chức năng
(VNF) - HanaGold lên tiếng sau khi hệ thống bị niêm phong khiến giao dịch khách hàng tạm dừng, cho biết việc hạn chế này nhằm phục vụ điều tra và khẳng định tài sản người dùng vẫn được ghi nhận đầy đủ.
Nhật Bản hỗ trợ nguồn cung dầu thô cho Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn
(VNF) - Việt Nam - Nhật Bản nhất trí sớm triển khai các dự án hợp tác trong khuôn khổ Sáng kiến "Đối tác về khả năng chống chịu năng lượng và tài nguyên châu Á" (POWERR ASIA), nhằm hỗ trợ các nước châu Á tự chủ năng lượng, theo đó Nhật Bản sẽ hỗ trợ thu xếp nguồn cung dầu thô cho Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn.
Điểm lại loạt văn kiện hợp tác Việt Nam vừa ký với Nhật Bản
(VNF) - Trong khuôn khổ chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae, hai bên đã ký 6 văn kiện quan trọng trong các lĩnh vực công nghệ vũ trụ, thông tin-truyền thông, thủy lợi, phát triển hạ tầng thích ứng với thiên tai, biến đổi khí hậu và tăng trưởng carbon thấp.
Đề xuất mức lương tới 150 triệu đồng/tháng để thu hút nhân tài
(VNF) - UBND Thành phố Huế đang lấy ý kiến cho dự thảo nghị quyết về chính sách thu hút và đãi ngộ nguồn nhân lực chất lượng cao giai đoạn 2026-2030, với nhiều đề xuất đáng chú ý, trong đó có mức thu nhập lên tới 150 triệu đồng mỗi tháng.
Lịch nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm 2026 kéo dài 5 ngày liên tục
(VNF) - Dịp nghỉ lễ Quốc khánh Việt Nam năm 2026, người lao động cả nước có thể được nghỉ liên tục 5 ngày nếu áp dụng phương án hoán đổi lịch làm việc, theo đề xuất của Bộ Nội vụ.
Đề nghị Mỹ đánh giá khách quan về Việt Nam trong bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ
(VNF) - Việt Nam đề nghị phía Mỹ có đánh giá khách quan, cân bằng về nỗ lực và thành quả của Việt Nam trong lĩnh vực bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ
DN tư nhân 'chia lửa' cùng TP.HCM mở rộng mạng lưới metro
(VNF) - TP. HCM dự kiến sẽ mở rộng mạng lưới metro lên tới 27 tuyến, với tổng chiều dài hơn 1.000km và có sự đồng hành của các tập đoàn kinh tế tư nhân.
Xung đột Trung Đông kéo dài: Giá nhiên liệu tăng sẽ nhanh chóng truyền dẫn vào lạm phát
(VNF) - Xung đột quân sự tại Trung Đông đang khiến giá dầu thế giới liên tục biến động, kéo theo những tác động lan rộng tới thị trường năng lượng, tài chính và chuỗi cung ứng toàn cầu. Trao đổi với Tạp chí Đầu tư Tài chính – VietnamFinance, TS. Hà Huy Ngọc, Viện Kinh tế Việt Nam và Thế giới cho rằng với độ mở lớn, kinh tế Việt Nam đang phải đối mặt với áp lực chi phí, lạm phát và tăng trưởng.
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2026, DN và người dân cần lưu ý
(VNF) - Từ tháng 5/2026, hàng loạt chính sách mới liên quan đến tài chính – ngân hàng, bảo hiểm, doanh nghiệp và điện lực chính thức có hiệu lực, với nhiều quy định đáng chú ý nhằm tăng cường ổn định vĩ mô, hỗ trợ thị trường và siết chặt kỷ cương trong một số lĩnh vực.
Kinh tế tư nhân 2026: Từ đột phá thể chế đến khát vọng vươn mình
(VNF) - Năm 2025 không chỉ đơn thuần là mốc thời gian khép lại một kế hoạch 5 năm, mà đã được ghi dấu là thời điểm bản lề để dân tộc Việt Nam chính thức bước vào "kỷ nguyên vươn mình". Trong bối cảnh thế giới đối mặt với sự phân mảnh và các cú sốc địa chính trị, Việt Nam đã bứt phá với mức tăng trưởng GDP cao nhất khu vực ASEAN, góp phần đưa quy mô nền kinh tế chính thức vượt ngưỡng 500 tỷ USD.
Từ 'mở cửa' đến 'nâng chuẩn': Những bước ngoặt định hình kinh tế Việt Nam
(VNF) - TS Nguyễn Sĩ Dũng khẳng định, sau hơn 51 năm kể từ ngày thống nhất đất nước, kinh tế Việt Nam đã trải qua hàng loạt bước ngoặt mang tính “mở khóa”, từ Đổi mới, hội nhập quốc tế đến tham gia các hiệp định thương mại thế hệ mới. Mỗi lần “mở cửa” không chỉ tạo ra tăng trưởng mà còn thúc đẩy nền kinh tế “nâng chuẩn”, từng bước hoàn thiện thể chế, nâng cao năng lực cạnh tranh và định hình vị thế Việt Nam trên bản đồ kinh tế toàn cầu.
Quản trị siêu đô thị hiện đại: Cấu trúc mới tạo đà tăng trưởng cho TP.HCM
(VNF) - TP. HCM được kỳ vọng sẽ tăng trưởng bằng một cấu trúc mới, từ đô thị trung tâm đến siêu đô thị vùng, là nơi tạo ra GDP lớn nhất cả nước.
TP. HCM: Từ biểu tượng thống nhất đến động lực phát triển
Trưa ngày 30/4/1975, Sài Gòn bước vào một khoảnh khắc mà lịch sử như dồn tụ lại. Những cánh cổng Dinh Độc Lập mở ra, không chỉ cho đoàn xe tiến vào, mà cho cả một dân tộc bước qua ranh giới của chia cắt. Dòng người vỡ òa trên các con phố vì chiến tranh kết thúc, vì đất nước, sau bao năm chia cắt, cuối cùng đã thống nhất. Sài Gòn, trong thời khắc ấy, không còn là một địa danh mà trở thành biểu tượng - biểu tượng của ý chí hòa bình và khát vọng, của việc khép lại chia cắt, của hòa hợp và thống nhất, của độc lập, tự do và hạnh phúc.
BESS tại Việt Nam: Khi công nghệ sẵn sàng nhưng thể chế chưa theo kịp
(VNF) - Dù nhu cầu lưu trữ năng lượng tại Việt Nam đang tăng nhanh cùng sự bùng nổ của điện tái tạo, thị trường BESS vẫn phát triển chậm do thiếu khung pháp lý rõ ràng, cơ chế giá phù hợp và mô hình triển khai đồng bộ, khiến khoảng cách giữa tiềm năng và thực tế ngày càng nới rộng.
Tìm hiểu chủ đầu tư và tiến độ dự án 'đất vàng' Hồ Tùng Mậu Tower
(VNF) - Dự án 'đất vàng' Hồ Tùng Mậu Tower, hiện đã được đổi tên thành Central Square do Công ty TNHH Đầu tư Central Capital phối hợp cùng Công ty cổ phần Sản xuất – dịch vụ - xuất nhập khẩu Từ Liêm thực hiện.


































































