Thái Lan tịch thu hơn 310 triệu USD tài sản từ các ‘ông trùm’ lừa đảo

Ngày 2/12/2025, Văn phòng Chống rửa tiền Thái Lan (AMLO) thông báo đã tịch thu và phong tỏa tài sản trị giá hơn 310 triệu USD (khoảng hơn 10 tỷ Bath) từ các mạng lưới tội phạm xuyên quốc gia do Chen Zhi, Kok An, Tangthai và Ue Angkoon cầm đầu, với cáo buộc liên quan tội phạm mạng và rửa tiền. Quyết định được đưa ra nhằm ngăn chặn dòng tiền bất hợp pháp và các hoạt động lừa đảo xuyên biên giới, đồng thời tạo áp lực pháp lý mạnh lên các mạng lưới tội phạm quốc tế.

Theo thông tin công bố, tổng cộng 289 hạng mục tài sản đã bị phong tỏa, bao gồm đất đai, tiền mặt, bất động sản, hàng hiệu, trang sức và tiền kỹ thuật số. Quy mô và tính chất phức tạp của các tài sản bị tịch thu phản ánh mức độ tinh vi của các mạng lưới tội phạm, khi chúng kết hợp giữa lừa đảo trực tuyến, rửa tiền và cấu trúc xuyên quốc gia.

Trong số các vụ việc, vụ Chen Zhi nổi bật với mạng lưới lừa đảo trực tuyến, buôn người và rửa tiền thông qua tiền kỹ thuật số, có cơ sở hoạt động tại Campuchia và liên hệ với Prince Holding Group.

Ủy ban Giao dịch đã tịch thu 102 hạng mục trị giá khoảng 11 triệu USD, bao gồm đất đai, tiền mặt, hàng hiệu và trang sức, cho thấy sự tiếp cận đa dạng về tài sản của cơ quan chức năng. Tiếp theo, vụ Kok An liên quan các tòa nhà, casino và bất động sản tại Campuchia, nơi người sở hữu tài khoản phải quét khuôn mặt để xác nhận giao dịch. Tài sản bị phong tỏa trong vụ này gồm 90 hạng mục trị giá khoảng 14 triệu USD.

Vụ Tangthai là trường hợp tịch thu lớn nhất với 66 hạng mục trị giá khoảng 273 triệu USD, liên quan các giao dịch giả mạo về vận chuyển hàng lậu từ Chiang Rai sang Trung Quốc và các tài sản đứng tên cá nhân, minh họa phương thức lừa đảo tinh vi và đa tầng của nhóm tội phạm.

Vụ Ue Angkoon là mô hình lừa đảo tài chính qua ứng dụng đầu tư giả, tiền chiếm đoạt được chuyển sang USDT và các ví điện tử liên quan mạng lưới Campuchia, với 31 hạng mục trị giá khoảng 1,35 triệu USD bị tịch thu.

Động thái của AMLO thể hiện một bước chuyển chiến lược mạnh mẽ, từ việc truy bắt nghi phạm sang tấn công trực tiếp vào tài sản và nguồn lực tài chính của mạng lưới. Việc phong tỏa cả tài sản hữu hình lẫn tiền kỹ thuật số cho thấy cơ quan chức năng nhắm vào “huyết mạch” tài chính, đồng thời cảnh báo Thái Lan đang trở thành điểm dừng cuối trong chuỗi rửa tiền xuyên biên giới từ Campuchia.

Các vụ việc cũng hé lộ những lỗ hổng pháp lý và cơ chế giám sát còn yếu đối với tiền kỹ thuật số, ngân hàng và bất động sản trong khu vực Mekong.

Các chuyên gia nhận định chiến dịch này không chỉ nhằm ngăn chặn hành vi lừa đảo mà còn tạo hiệu ứng răn đe đối với các mạng lưới tội phạm quốc tế, đồng thời nâng cao uy tín và năng lực phối hợp của AMLO trong xử lý các vụ việc phức tạp. Tuy nhiên, hiệu quả lâu dài còn phụ thuộc vào khả năng phối hợp với các cơ quan nước ngoài, đặc biệt là Campuchia, để theo dõi dòng tiền và xử lý các đối tượng đứng tên tài sản tại Thái Lan.

Với quy mô tài sản bị phong tỏa lên tới hơn 310 triệu USD, chiến dịch của AMLO được xem là một trong những bước đi quyết liệt nhất trong nỗ lực ngăn chặn tội phạm mạng và rửa tiền xuyên biên giới trong những năm gần đây, đồng thời gửi thông điệp mạnh mẽ về quyết tâm của chính quyền Thái Lan trong việc bảo vệ hệ thống tài chính và chống các hình thức tội phạm công nghệ cao.

Sự kiện này cũng đặt ra tiêu chuẩn mới về cách tiếp cận các mạng lưới tội phạm số và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phối hợp quốc tế để đối phó với các hành vi phạm pháp phức tạp.