Ngày 25/7 (giờ Mỹ), Quận phía Nam của New York đã truy tố tỷ phú Joe Lewis, cáo buộc doanh nhân 86 tuổi này đã âm mưu trong nhiều năm, lạm dụng quyền truy cập vào phòng họp của công ty “và liên tục cung cấp thông tin nội bộ cho người tình, trợ lý cá nhân, phi công riêng và bạn bè của ông ấy”, theo luật sư Mỹ Damian Williams.
Vị luật sư này nói thêm rằng ông Lewis đã dàn dựng “một kế hoạch giao dịch nội gián trắng trợn” và giúp những người xung quanh ông kiếm được hàng triệu USD lợi nhuận.
“Joe Lewis là một người giàu có, nhưng như chúng tôi cáo buộc, ông ấy đã sử dụng thông tin nội bộ như một cách để đền bù cho nhân viên của mình hoặc tặng quà cho bạn bè và người tình của mình. Đó là hành vi tham nhũng kinh điển. Đó là hành vi gian lận và trái pháp luật, luật áp dụng cho tất cả mọi người bất kể bạn là ai”, luật sư Williams nói.
Cụ thể, Joe Lewis, người sáng lập công ty đầu tư Tavistock Group, bị buộc tội 16 tội danh gian lận chứng khoán và 3 tội danh âm mưu, vì các tội danh bị cáo buộc kéo dài từ năm 2013 đến 2021.
Từ năm 2013-2018, ông Lewis đã âm mưu lừa đảo công ty điều trị ung thư Mirati, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ và các nhà đầu tư bằng cách sử dụng các công ty vỏ bọc và các phương tiện khác để che giấu hơn 20% cổ phần của ông trong Mirati. Vị tỷ phú bị cáo buộc còn chuyển 1 triệu USD cho 2 phi công để họ mua thêm cổ phiếu Mirati.
Cùng năm đó, vị tỷ phí bị cáo buộc nói với bạn gái ở Hàn Quốc về việc mua cổ phần của Solid Bioscatics, một công ty công nghệ sinh học, sau khi biết về một khoản đầu tư tư nhân sắp tới và cuộc thử nghiệm lâm sàng.
Người bạn gái đã bỏ ra 700.000 USD - “gần như tất cả số tiền cô ấy có” để mua 150.000 cổ phiếu, theo cáo trạng. Các công tố viên cho biết cô đã bán cổ phiếu và kiếm được khoản lãi 849.000 USD.
Joe Lewis cũng cho hai trợ lý cá nhân làm việc trên siêu du thuyền dài 98m “Aviva” của mình đầu tư vào công ty mua lại mục đích đặc biệt, vì cổ phiếu có thể “tăng gấp đôi, gấp ba hoặc thậm chí gấp bốn lần”, theo bản cáo trạng.
Tương tự, từ năm 2019 đến 2021, ông Lewis đã chuyển thông tin quan trọng không công khai về các công ty như Mirati Therapeutics, Solid Bioscatics và Australian Agricultural Co cho những người xung quanh, thúc đẩy họ đầu tư kiếm lời và đẩy giá cổ phiếu các công ty này.
Đáp lại các cáo buộc, luật sư của ông Lewis, David M. Zornow, cho biết chính phủ Mỹ đã mắc “một sai lầm nghiêm trọng trong phán quyết” với các cáo buộc, gọi ông Lewis là một người có “sự chính trực hoàn hảo và thành tích phi thường”.
″Ông Joe Lewis đã tự nguyện đến Mỹ để trả lời những cáo buộc sai lầm này và chúng tôi sẽ bảo vệ ông ấy trước tòa”, ông Zornow tuyên bố.
Lewis, người có tài sản ròng trị giá 6,6 tỷ USD theo chỉ số tỷ phú Bloomberg, là mục tiêu trong cuộc truy quét giao dịch nội gián do các công tố viên liên bang ở Manhattan dẫn đầu. Tháng trước, các công tố viên đã công bố cáo buộc hình sự đối với 10 người trong 4 trường hợp riêng biệt.
Tuy nhiên, ông Lewis là nhà đầu tư nổi tiếng nhất mà văn phòng đã truy tố vì giao dịch nội gián trong năm nay. Công ty của doanh nhân có trụ sở tại Bahamas này có cổ phần tại hơn 200 doanh nghiệp, với các khoản đầu tư vào bất động sản, khách sạn và thể thao, tại 13 quốc gia.
Tại Mỹ, các khoản đầu tư của Tavistock bao gồm việc tái phát triển Bờ sông Boston, Câu lạc bộ Golf và Cưỡi ngựa Wellington gần Bãi biển Palm, Florida và khách sạn St. Regis ở Atlanta, Georgia, theo trang web của công ty.
Cùng với ca sĩ Justin Timberlake, các tay golf Tiger Woods và Ernie Els, Joe Lewis cũng thuộc Câu lạc bộ Albany Bahamas, nơi dành cho giới siêu giàu.
Ông thành lập công ty đầu tư tư nhân Tavistock Group và trở thành chủ sở hữu đa số của Tottenham có trụ sở tại London hơn 20 năm trước, sau khi Alan Sugar bán phần lớn cổ phần của mình trong đội với giá tương đương khoảng 50 triệu USD ngày nay. Bảng xếp hạng hàng năm của Forbes cho biết đội bóng này hiện là câu lạc bộ bóng đá có giá trị thứ 9 trên thế giới, trị giá 2,8 tỷ USD.
Trước khi leo lên danh sách tỷ phú, Lewis đã xây dựng một khối tài sản nhỏ với chuỗi nhà hàng theo chủ đề và sau đó chuyển sang đầu tư vào cuối những năm 70. Ông đã kiếm được hàng trăm triệu USD nhờ đặt cược vào đồng bảng Anh và đồng peso của Mexico vào những năm 90. Ông đã sử dụng phương tiện đầu tư của mình, Tập đoàn Tavistock, để đa dạng hóa sang bất động sản, thể thao, khách sạn sang trọng và công nghệ sinh học.
Xem thêm >> Liverpool và Tottenham thu về bao nhiêu sau trận chung kết Champions League 2018-2019?
Tags:
Đại gia Trần Đăng Khoa, hay được gọi là Khoa “khàn” bất ngờ tái xuất với vai trò Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh. Trước đó, vị đại gia này là người đứng sau hàng loạt dự án bất động sản lớn đình đám.
(VNF) - Trong khi nhiều gia đình tìm cách bảo vệ con khỏi va đập, những nhân vật đứng ở đỉnh cao quyền lực và tài chính như John Roberts, Rockefeller hay Warren Buffett lại chủ động chuẩn bị cho con khả năng chịu đựng bất công, xui rủi, hiểu lầm và bất hạnh. Với họ, đây là chiến lược giáo dục nhằm xây dựng nội lực cho thế hệ sau khi không còn được che chở.
(VNF) - NHNN mới đây đã bổ nhiệm ông Đỗ Hoàng Anh và bà Trần Thị Hoà giữ chức Phó Cục trưởng Cục An toàn hệ thống các tổ chức tín dụng (TCTD).
(VNF) - Bà Hương Trần Kiều Dung, người từng giữ chức Phó Chủ tịch thường trực FLC vừa xuất hiện trở tại buổi làm việc giữa Tập đoàn FLC và Hội đồng Doanh nhân Ả Rập.
(VNF) - CEO Brandall Trần Mạnh Tùng khẳng định thiết kế không chỉ là mỹ thuật mà là công cụ chiến lược, giúp doanh nghiệp Việt kết nối khách hàng và gia tăng giá trị thương hiệu.
(VNF) - Đại sứ Canada tại Việt Nam Jim Nickel cho rằng, Việt Nam đang hội tụ nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển mạnh mẽ thị trường đầu tư tác động, từ tốc độ tăng trưởng kinh tế, cam kết chính sách về phát triển bền vững đến hệ sinh thái doanh nghiệp tạo tác động ngày càng trưởng thành.
(VNF) - Tỷ phú Phạm Nhật Vượng hiện sở hữu 2 doanh nghiệp trên sàn HoSE có vốn hóa vượt 10 tỷ USD là Vingroup và Vinhomes, đưa tổng tài sản cá nhân lên 28,6 tỷ USD, củng cố vị trí người giàu nhất Việt Nam và lọt top 80 thế giới.
(VNF) - Sự xuất hiện ngày càng nhiều lãnh đạo người Việt tại các ngân hàng nước ngoài hoạt động ở Việt Nam cho thấy xu hướng nội địa hóa nhân sự cấp cao và khẳng định năng lực của đội ngũ banker Việt trong môi trường tài chính quốc tế.
Ông Trần Đăng Khoa là người thay cho ông Trần Bá Dương – Chủ tịch Tập đoàn THACO tại CTCP Đầu tư địa ốc Đại Quang Minh
(VNF) - Citi Việt Nam vừa thông báo bổ nhiệm bà Ngô Thị Hồng Minh giữ chức Tổng giám đốc Citibank N.A., chi nhánh TP HCM, đánh dấu lần đầu tiên một người Việt đảm nhiệm vị trí điều hành cao nhất kể từ khi ngân hàng này hoạt động tại Việt Nam.
(VNF) - Ông Trần Đăng Khoa (biệt danh "Khoa khàn”) bất ngờ xuất hiện tại Công ty cổ phần Địa ốc Đại Quang Minh với vai trò Chủ tịch HĐQT.
(VNF) - Bà Phạm Tú Anh (sinh năm 1993) được bầu giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Xây dựng FLC Faros thay ông Đào Danh Ngọc.
(VNF) - Bộ Chính trị điều động, phân công, chỉ định Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng Quản Minh Cường giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh nhiệm kỳ 2025 - 2030.
(VNF) - Ông Nguyễn Hoàng Giang trở thành người Việt Nam đầu tiên được bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng Giám đốc tại pháp nhân sản xuất của Samsung tại Việt Nam.
(VNF) - Ông Vũ Đại Thắng, Phó bí thư Thành ủy vừa được bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP. Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026.
(VNF) - Tin vui và đầy tự hào từ Hoa Kỳ khi 1 giáo sư người Việt làm Viện sĩ Viện Hàn lâm Sáng tạo quốc gia Hoa Kỳ (US National Academy of Inventors – NAI).
(VNF) - Sau khi thoát khỏi áp lực nợ nần, bầu Đức cho biết đã ý thức sâu sắc về việc sử dụng đòn bẩy và nỗi khổ sở khi công ty mất thanh khoản.
Ông Nguyễn Việt Quang, Phó chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Vingroup - nhà đầu tư của VinSpeed, khẳng định VinSpeed sẵn sàng triển khai Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam với tinh thần phụng sự và cống hiến nhưng nguồn lực của doanh nghiệp không phải là vô hạn nếu phải gồng gánh thêm nhiều chi phí khác.
(VNF) - Mailisa nhập mỹ phẩm Trung Quốc giá rẻ nhưng quảng cáo là hàng ngoại nhập, bán giá cao, thu lời bất chính hàng nghìn tỷ đồng.
(VNF) - Nhờ cổ phiếu Vingroup và hệ sinh thái VinFast tăng giá mạnh, tài sản của Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng đạt 21,1 tỷ USD, đưa ông vươn lên vị trí 111 trong danh sách tỷ phú thế giới của Forbes.
(VNF) - Hà Siêu Hân, cô giáo tiểu học tại Bắc Kinh và cũng là ái nữ của tỷ phú Macau Hà Hồng Sân, gây chú ý với công chúng không chỉ bởi sự tận tâm trong giảng dạy mà còn bởi khối tài sản lên tới hơn 700 triệu HKD (hơn 2.000 tỷ đồng)
(VNF) - Ông Đoàn Nguyên Đức - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (HAGL, HoSE: HAG), nói về 3 vị ân nhân, trong đó có một vị từng là tỷ phú USD của Việt Nam.
(VNF) - Với những chiêu trò tinh vi, nữ CEO Bất động sản Nhật Nam, bà Vũ Thị Thúy, đã khiến hàng ngàn nhà đầu tư sập bẫy, ký 43.314 hợp đồng hợp tác đầu tư.
(VNF) - Tân Chủ tịch HĐQT Bamboo Airways Bùi Quang Dũng hiện đang là Phó Tổng giám đốc Tập đoàn FLC.
(VNF) - Chia sẻ của các tỷ phú, doanh nhân từng trải qua nhiều mối quan hệ, sóng gió trên thương trường cho chúng ta cái nhìn sâu sắc về phép thử của lòng người ở một thời điểm: xung đột về lợi ích, tiền bạc, quyền lực hay danh vọng.
Đại gia Trần Đăng Khoa, hay được gọi là Khoa “khàn” bất ngờ tái xuất với vai trò Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh. Trước đó, vị đại gia này là người đứng sau hàng loạt dự án bất động sản lớn đình đám.
(VNF) - Sau 5 tháng tạm ngưng hoạt động để nâng cấp, sửa chữa, sân bay Vinh sẽ khai thác trở lại vào ngày 19/12 với diện mạo mới và "điểm nhấn" công nghệ hiện đại giúp hành khách có trải nghiệm tốt hơn.
