Triệt phá đường dây đánh bạc xuyên biên giới, 5 năm chuyển hơn 500 tỷ
Minh Nhật -
09/10/2025 09:00 (GMT+7)
(VNF) - Công an TP Hà Nội vừa triệt phá một đường dây tội phạm có tổ chức liên quan đến hoạt động đánh bạc trực tuyến thông qua hình thức game bài.
Ngày 8/10, Công an TP Hà Nội phối hợp cùng Phòng 5 - Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) cho biết, đã triệt phá thành công đường dây tội phạm có tổ chức, hoạt động xuyên quốc gia về hành vi “Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc trên không gian mạng” thông qua hình thức game bài.
Cơ quan chức năng đã xác định rõ ba đối tượng chủ chốt cầm đầu đường dây này gồm Đỗ Đức Toàn (SN 1974, trú tại phường Láng, Hà Nội), Nguyễn Văn Nam (SN 1974, trú tại phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội) và Vũ Thành (SN 1975, trú tại phường Vĩnh Tuy, Hà Nội).
Theo điều tra, các đối tượng này đã cùng nhau bàn bạc, thiết lập một hệ thống cờ bạc phức tạp. Kế hoạch bắt đầu bằng việc Nam đảm nhận nhiệm vụ lấy các tài khoản cấp cao như "siêu tổng đại lý" và "siêu tổng cá cược" từ các nhà cái đánh bạc lớn.
Các đối tượng này đã cùng nhau bàn bạc, thiết lập một hệ thống cờ bạc phức tạp (Ảnh minh họa).
Điểm tinh vi của đường dây này là việc xây dựng hệ thống website trung gian để kết nối người chơi với nhà cái và thực hiện thanh toán. Cụ thể, Đỗ Đức Toàn đã cung cấp mã lập trình để chỉnh sửa, thiết kế và tạo lập một số lượng lớn các trang web có tên miền khác nhau. Hệ thống này bao gồm hơn 100 trang web trung gian. Các website này không chỉ cung cấp tài khoản đánh bạc cho người chơi mà còn đóng vai trò là kênh thanh toán tiền thắng thua với con bạc.
Để đảm bảo hoạt động liên tục và hỗ trợ khách hàng, các đối tượng còn mở rộng quy mô ra nước ngoài. Đỗ Đức Toàn và Vũ Thành đã di chuyển sang Bangkok, Thái Lan, thuê địa điểm và nhân viên là người Việt Nam. Nhân viên này được chia thành hai nhóm chính để duy trì vận hành trang web, hỗ trợ tư vấn khách hàng đánh bạc, và quản lý các tài khoản ngân hàng liên quan.
Qua quá trình kiểm tra sao kê tài khoản ngân hàng của các đối tượng cầm đầu, cơ quan điều tra xác định, từ tháng 4/2020 đến ngày 15/8/2025, Nguyễn Văn Nam và Đỗ Đức Toàn đã thực hiện nhiều lần chuyển số tiền lớn với tổng số tiền lên đến hơn 500 tỷ đồng. Nguồn gốc của số tiền khổng lồ này được xác định là từ việc tổ chức đánh bạc. Số tiền bất chính này sau đó đã được sử dụng để mua nhà, mua đất và đầu tư vào lĩnh vực cầm đồ nhằm hợp thức hóa nguồn tiền.
Hiện tại, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã tiến hành bắt giữ tổng cộng 17 đối tượng tại Việt Nam và Thái Lan, bao gồm 11 đối tượng bị bắt giữ về hành vi tổ chức đánh bạc, 4 đối tượng bị bắt giữ về hành vi đánh bạc và 2 đối tượng bị bắt giữ về hành vi rửa tiền.
(VNF) - Việc Fed giảm lãi suất sau chu kỳ thắt chặt kéo dài được xem là “cú hích” cho kinh tế toàn cầu và mở ra cơ hội lớn cho Việt Nam. Theo PGS.TS Đinh Trọng Thịnh, động thái này giúp giảm áp lực tỷ giá, tạo dư địa điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt hơn, đồng thời thúc đẩy nhu cầu tiêu dùng tại Mỹ – thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam. Đây là thời điểm thuận lợi để doanh nghiệp Việt bứt tốc đơn hàng, củng cố đà tăng trưởng xuất khẩu cuối năm.
(VNF) - Bộ trưởng Bộ Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth khẳng định Mỹ sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam nâng cao năng lực, hiện đại hóa công nghiệp quốc phòng và mở rộng các chương trình hợp tác đào tạo nhân lực chất lượng cao.
(VNF) - Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn được trả lại hơn 500 lượng vàng, ông Trịnh Văn Quyết hoàn tất nghĩa vụ thi hành án dân sự, Vingroup và gia đình ông Phạm Nhật Vượng lập công ty sản xuất phim... là những tin tức đáng chú ý về doanh nhân trong tuần qua.
(VNF) - Thanh tra tỉnh Quảng Trị đã kết luận nhiều vi phạm xảy ra tại dự án khu nhà ở thương mại phía Tây Nam do Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải là chủ đầu tư.
(VNF) - Thanh tra phát hiện nhiều sai phạm tại dự án xây dựng trụ sở Bộ Ngoại giao, liên quan đến công tác lựa chọn tư vấn, đấu thầu, định giá thiết bị và quản lý chi phí. Dự án đã chậm tiến độ hơn 10 năm, giải ngân trên 4.000 tỷ đồng nhưng vẫn chưa hoàn thành.
(VNF) - Ngày 31/10/2025, Phó Thủ tướng Thường trực vừa ký các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó CT UBND thành phố Hải Phòng nhiệm kỳ 2021 - 2026.
(VNF) - Theo Viện kiểm sát (VKS), cơ quan tố tụng xác định số tiền đánh bạc gồm tiền mặt, voucher và cả tiền thắng cược. Nếu thua cược, khoản tiền thua được tính vào tội của bị can chủ mưu Kim In Sung.
(VNF) - Diễn viên Trương Ngọc Ánh vừa bị khởi tố. Việc cô lấn sân sang sản xuất phim và tham gia nhiều dự án kinh doanh, cùng những biến động trong cơ cấu góp vốn và các tranh chấp công nợ, đang thu hút sự chú ý của dư luận.
(VNF) - Bộ Chính trị yêu cầu tiếp tục triển khai chủ trương bố trí 100% các chức danh Chủ tịch UBND, chủ nhiệm uỷ ban kiểm tra, chánh án toà án nhân dân tỉnh không phải là người địa phương, hoàn thành trước ngày 15/12/2025.
(VNF) - Nguyễn Việt Anh, Giám đốc Công ty Acuity Funding Việt Nam, kiêm Phó tổng giám đốc Công ty Dầu khí Nam sông Hậu, bị cáo buộc lừa đảo, chiếm đoạt 81.000 USD.
(VNF) - Công an tỉnh Bắc Ninh được yêu cầu theo dõi, nắm bắt diễn biến liên quan, cũng như quá trình khắc phục sai phạm tại dự án khu đô thị, dịch vụ tổng hợp Đức Việt.
Dự án xây dựng trụ sở Bộ Ngoại giao (số 2 Lê Quang Đạo, Hà Nội) được Bộ Ngoại giao đề xuất chuyển giao cho Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (PVN), theo kết luận thanh tra.
(VNF) - Tổ hợp công nghiệp an ninh quốc gia do Nhà nước dẫn dắt, định hướng, với hạt nhân là các cơ sở công nghiệp an ninh nòng cốt, với sự tham gia của các tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài Công an nhân dân.
(VNF) - Tuyến đường biển dài hơn 43km ven biển Hưng Yên (mới) có tổng mức đầu tư 5.326,5 tỷ đồng đã trở thành điểm nhấn, giúp bất động sản (BĐS) khu vực lân cận tăng nhiệt.
(VNF) - Việc dự án xây trụ sở Bộ Ngoại giao dừng thi công theo từng giai đoạn và kéo dài hơn 10 năm gây lãng phí số vốn nhà nước đã chi cho dự án hơn 4.000 tỷ đồng, cơ quan thanh tra kết luận.
(VNF) - Đại gia Bùi Văn Huynh, bị cáo buộc đánh bạc tổng cộng 16,3 triệu USD khai tại tòa, mỗi lần chơi chỉ nghĩ là "vui chơi có thưởng, không biết vi phạm pháp luật".
(VNF) - Thanh tra Chính phủ đã chuyển hồ sơ, tài liệu vụ việc có dấu hiệu vi phạm hình sự tại dự án xây dựng trụ sở Bộ Ngoại giao tới Bộ Công an và Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương.
(VNF) - Nhà máy sản xuất ô tô GEL - O&J có quy mô sử dụng đất 38,1ha, với tổng vốn đầu tư 319 triệu USD nằm tại khu công nghiệp Hưng Phú (tỉnh Hưng Yên).
(VNF) - Việc Fed giảm lãi suất sau chu kỳ thắt chặt kéo dài được xem là “cú hích” cho kinh tế toàn cầu và mở ra cơ hội lớn cho Việt Nam. Theo PGS.TS Đinh Trọng Thịnh, động thái này giúp giảm áp lực tỷ giá, tạo dư địa điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt hơn, đồng thời thúc đẩy nhu cầu tiêu dùng tại Mỹ – thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam. Đây là thời điểm thuận lợi để doanh nghiệp Việt bứt tốc đơn hàng, củng cố đà tăng trưởng xuất khẩu cuối năm.
