Năm 1993, Nguyễn Gia Thiều (Việt kiều Pháp) cùng anh trai là Nguyễn Trọng Thăng, Tổng giám đốc Đông Nam Associates, thành lập doanh nghiệp với tên ban đầu là Công ty TNHH Trọng Thăng, chuyên kinh doanh máy vi tính. Năm 1996, công ty kinh doanh thêm mặt hàng điện thoại di động và đổi tên thành Công ty TNHH Đông Nam 3 năm sau đó.
Hãng Đông Nam từng là nhà phân phối chính thức cho hai hãng điện thoại di động Nokia và Samsung.
Khoảng 16 năm trước (ngày 2/1/2003), lực lượng Cảnh sát Điều tra phối hợp với Cảnh sát Kinh tế Bộ Công an đã tiến hành phong toả, khám xét đồng loạt 5 điểm kinh doanh điện thoại di động của Công ty Đông Nam tại TP. HCM.
Đồng thời, công an khám xét tại nhà hoa hậu Hà Kiều Anh (số 38/6 Nguyễn Văn Trỗi, quận Phú Nhuận) và đại lý phân phối của hãng Samsung, 147Bis Hai Bà Trưng.
Vào thời điểm đó, Cục phó Cục Cảnh sát kinh tế Phạm Ngọc Chiến cho biết việc khám xét khẩn cấp là để thu giữ tài liệu liên quan nhằm xác định hành vi trốn thuế, buôn lậu liên quan đến Đông Nam.
Ngay sau đó, Giám đốc Nguyễn Gia Thiều cùng ê kíp đã thừa nhận hành vi trốn thuế trong nhập khẩu và kinh doanh điện thoại di động.
Công an khám xét chuỗi cửa hàng điện thoại Đông Nam vào năm 2003.Ngày 5/1/2003, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can với Nguyễn Gia Thiều cùng kế toán trưởng Nguyễn Thanh Tùng về tội trốn thuế. Quyết định được đưa ra sau khi nghiên cứu các tài liệu thu giữ trong cuộc khám xét các cơ sở của công ty.
Theo kết luận của cơ quan điều tra, từ năm 1999 đến năm 2002, Nguyễn Gia Thiều đã nhập lậu trên 39.000 chiếc điện thoại di động bằng nhiều hình thức như gửi bưu điện, gửi phi công, tiếp viên... có tổng trị giá gần 149 tỷ đồng.
Hơn nữa, với danh nghĩa Đông Nam Việt Nam, Nguyễn Gia Thiều đã ký hợp đồng với Đông Nam Hong Kong (do Bùi Thiên Kim - chị dâu của Thiều, làm Giám đốc) để mua hàng tuồn lậu vào trong nước bán trốn thuế gần 100 tỷ đồng.
Do việc kê khai giá điện thoại di động nhập khẩu thấp hơn giá mua thực tế nên Công ty Đông Nam không thể thanh toán số tiền chênh lệch thực tế phải trả qua ngân hàng và phải thanh toán tiền mua điện thoại di động nhập lậu hàng qua đường phi mậu dịch, nên Công ty Đông Nam phải chuyển tiền trái phép cho Công ty Đông Nam Hong Kong.
Nguyễn Gia Thiều đã chỉ đạo cho các nhân viên kế toán Công ty Đông Nam mang tiền đến Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ Thương Chi nhánh TP. HCM (Techcombank) giao cho Hoàng Ngọc Diệp, Phó trưởng phòng và Nguyễn Trường Sơn, Giám đốc Techcombank TP. HCM (hiện 2 đối tượng đã bỏ trốn) và một số đối tượng khác để chuyển cho Công ty Đông Nam Hong Kong, với chi phí vận chuyển 0,7%.
Tổng cộng Thiều đã chuyển trái phép số tiền 21,1 triệu USD ra nước ngoài.
Ngày 26/3/2004, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã hoàn tất việc tống đạt bản kết luận điều tra số 04/C16(C3)P5 đến Nguyễn Gia Thiều (chồng cũ cựu hoa hậu Hà Kiều Anh) cùng 21 bị can trong vụ án Công ty Đông Nam và chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án đề nghị Viện kiểm sát nhân dân tối cao lập cáo trạng truy tố tất cả 22 bị can này ra tòa theo đúng thủ tục luật định.
Theo cơ quan điều tra, ngoài Công ty Đông Nam, Nguyễn Gia Thiều còn tiến hành thành lập một số doanh nghiệp “con” khác đặt trụ sở tại Hà Nội và TP. HCM để triển khai các hoạt động kinh doanh điện thoại di động và “bao trọn gói” các dịch vụ sửa chữa, bảo hành mặt hàng cao cấp này. Đó là các Công ty Phát triển công nghệ, Tam Nguyên, Hưng Đạo, TB...
Trong quá trình điều hành hệ thống “công ty gia đình”, Nguyễn Gia Thiều đã lợi dụng sơ hở trong công tác quản lý của nhà nước để chủ mưu, chỉ đạo nhân viên dưới quyền mở hai hệ thống sổ sách kế toán, lập các chứng từ giả mạo... trốn thuế với số lượng lớn.
Nguyễn Gia Thiều còn chỉ đạo cấp dưới móc nối với một số cán bộ, nhân viên hải quan và hàng không nhập lậu các mặt hàng đồng hồ và điện thoại di động qua đường phi mậu dịch với số lượng lớn, đồng thời chuyển lợi nhuận ra nước ngoài bằng nhiều thủ đoạn.
Với vai trò chủ mưu, Nguyễn Gia Thiều bị đề nghị truy tố 3 tội: “Buôn lậu”, “Trốn thuế” và “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới".
Các cán bộ và nhân viên dưới quyền Nguyễn Gia Thiều bị đề nghị truy tố với vai trò đồng phạm giúp sức gồm: Nguyễn Thanh Tùng và Ngô Văn Toàn (nguyên kế toán trưởng Công ty Đông Nam), Phạm Anh Vũ (nguyên giám đốc Công ty Thiên Anh), Nguyễn Quang Hoan (nhân viên Công ty TB), Huỳnh Tiến Dũng (nguyên giám đốc Trung tâm dịch vụ chuyên nghiệp thiết bị Viễn thông), Đỗ Liên Anh (nhân viên Công ty Đông Nam).
7 cán bộ, nhân viên hải quan và hàng không bị đề nghị truy tố về tội “Buôn lậu” với vai trò đồng phạm giúp sức cho Nguyễn Gia Thiều, gồm: Lê Văn Nhân và Đặng Mạnh Quyền (đều thuộc Chi cục Hải quan Nội Bài, Hà Nội), Nguyễn Đăng Chiểu và Đào Lê Anh (đều là nhân viên trợ lý khai thác thuộc Văn phòng chi nhánh Hàng không Việt Nam tại Lào), Nguyễn Đình Hiếu (thuộc Chi cục Hải quan Bưu điện Hà Nội), Vũ Hữu Thiều (nhân viên kho hàng Xí nghiệp thương mại Mặt đất sân bay Nội Bài) và Nguyễn Thị Vinh Quang (nguyên cán bộ Cục Hải quan TP. HCM).
8 nhân viên hải quan thuộc Chi cục Hải quan Nội Bài bị đề nghị truy tố về tội “Thiếu trách nhiệm...”, gồm: Đinh Quang Hưng, Phạm Thái Hà, Lương Thị Dương, Cù Anh Dũng, Vũ Công Năm, Cao Văn Nhật, Trần Hồng Thái và Nguyễn Văn Thụ.
Đối với 4 bị can đã có hành vi phạm tội nhưng bỏ trốn, cơ quan điều tra đang tiếp tục truy nã, gồm: Bùi Thiên Kim (vợ Nguyễn Trọng Thăng, nguyên giám đốc Công ty Đông Nam tại Hồng Kông đồng thời là giám đốc Công ty Toàn Cơ tại 67 Thủ Khoa Huân, quận 1), Nguyễn Quốc Tuấn (ngụ tại phường Bến Thành, quận 1, hành nghề buôn bán tự do), Nguyễn Trường Sơn (nguyên giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Cổ phần kỹ thương Việt Nam tại TP. HCM) và Hoàng Ngọc Diệp (nguyên phó Phòng kinh doanh Chi nhánh Ngân hàng Cổ phần Kỷ Thương).
Riêng đối với bị can Đặng Văn Hoa (nhân viên Công ty Đông Nam), do hành vi phạm tội có liên quan đến Nguyễn Quốc Tuấn, là đối tượng bỏ trốn nên chưa có điều kiện làm rõ, cơ quan điều tra đề nghị tạm đình chỉ điều tra.
Ngoài ra, liên quan đến vụ án này, cơ quan điều tra đã phát hiện 23 phi công và tiếp viên đã có hành vi vận chuyển hàng lậu cho các “chân rết” của Công ty Đông Nam nhưng xét mức độ tham gia hạn chế, chưa đến mức xử lý bằng hình sự nên cơ quan điều tra đã có văn bản đề nghị Tổng công ty Hàng không Việt Nam xử lý hành chính, trong đó có 7 phi công và 4 tiếp viên bị đề nghị buộc thôi việc.
Ngày 16/1/2005, Tòa án nhân dân TP. HCM đã mở phiên xét xử vụ buôn lậu, trốn thuế quy mô lớn tại Công ty Đông Nam. Sau 15 ngày xét xử, tòa tuyên phạt Nguyễn Gia Thiều 20 năm tù về hai tội “Buôn lậu” và “Trốn thuế”.
Ngoài hình phạt trên, hội đồng xét xử còn tuyên buộc Thiều phải nộp 148 tỷ đồng tiền buôn lậu, nộp phạt bổ sung một lần giá trị tiền trốn thuế và tiền trốn thuế là gần 200 tỷ đồng.
Đồng phạm của Thiều là Phạm Anh Vũ bị phạt mức án là 10 năm tù cùng về tội danh trên. Nhóm các bị cáo là nhân viên, giám đốc các công ty đã đồng phạm, giúp sức cho Thiều gồm: Nguyễn Quang Hoan, Huỳnh Tiến, Đỗ Liên Anh bị tuyên phạt từ 3-7 năm tù về tội buôn lậu.
Các bị cáo còn lại trong đó có 12 bị cáo là cán bộ hải quan và phi công, tiếp viên hàng không bị tuyên phạt mức từ 18 tháng tù cho hưởng án treo đến 7 năm tù giam về tội buôn lậu.
Đáng chú ý, quá trình điều tra vụ án buôn lậu và trốn thuế xảy ra tại công ty Đông Nam của Nguyễn Gia Thiều năm 2003, Cơ quan cảnh sát Điều tra Bộ Công an xác định Nguyễn Quốc Tuấn là một trong những đầu mối chính nhập lậu cho Công ty Đông Nam.
Tuấn đích thân đứng tên đi nhận hàng lậu về cho Thiều tiêu thụ tại thị trường trong nước.
Sau 12 năm vụ án này xảy ra, vào tháng 12/2015, Interpol đã chính thức phát lệnh truy nã quốc tế đặc biệt đối với Nguyễn Quốc Tuấn. Lệnh truy nã này có hiệu lực bắt giữ trên 185 quốc gia.
Tags:
(VNF) - Công an Điện Biên triệt phá đường dây lừa đảo công nghệ cao xuyên quốc gia, bắt giữ 59 đối tượng sau khi nhóm này lừa hơn 5.000 nạn nhân, chiếm đoạt trên 15 tỷ đồng chỉ trong khoảng 20 ngày.
(VNF) - Trung ương đã thống nhất mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số giai đoạn 2026–2030, gắn với yêu cầu phát triển nhanh, bền vững và ổn định kinh tế vĩ mô.
(VNF) - Ông Nguyễn Thanh Nghị nhấn mạnh yêu cầu xây dựng cơ chế đặc thù để phát triển trung tâm năng lượng quốc gia, tạo đột phá cho tăng trưởng và an ninh năng lượng.
(VNF) - Theo cáo trạng, nhóm bị can dùng thủ đoạn đa cấp và dự án “ảo” dưới vỏ bọc doanh nghiệp, tổ chức hội thảo kêu gọi đầu tư để huy động 572 tỷ đồng từ hơn 5.300 nhà đầu tư.
(VNF) - Dự kiến lương cơ sở tăng lên 2,53 triệu đồng/tháng từ ngày 1/7. Khi đó, lương công chức thuế và hải quan cao nhất là 20,24 triệu đồng/tháng, thấp nhất là 4,7 triệu đồng/tháng.
(VNF) - Ông Trịnh Văn Quyết t nhấn mạnh “Tiếng nói Việt Nam” là biểu tượng thiêng liêng của độc lập dân tộc, đồng thời khẳng định phát thanh cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, chuyển đổi số toàn diện.
(VNF) - Tại Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), ông Lại Xuân Thanh bị khai trừ Đảng, ông Vũ Thế Phiệt bị đề nghị kỷ luật. Công an Hà Nội cũng khởi tố ông Vũ Minh Châu và lãnh đạo Star Homes trong các vụ án kinh tế, lừa đảo; đồng thời Bộ Công an kêu gọi bị can trong vụ Ngân hàng TMCP Đông Á ra đầu thú, cùng nhiều vụ án khác đang tiếp tục được xử lý.
UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu các sở, ngành, địa phương triển khai nhiệm vụ thành lập đơn vị hành chính đô thị, hoàn thiện báo cáo trình cấp có thẩm quyền trước ngày 10/6.
(VNF) - Trong vòng 1 tháng, giá vàng nhẫn đã giảm tới gần 14 triệu đồng/lượng trong khi mức giảm của vàng miếng SJC lên tới 14,8 triệu đồng/lượng.
(VNF) - Bộ Nội vụ cho biết không có chủ trương điều chỉnh lịch nghỉ dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5, đồng thời không đề xuất phương án hoán đổi ngày làm việc để kéo dài kỳ nghỉ lên 9 ngày như một số thông tin lan truyền.
(VNF) - Theo TS. Nguyễn Như Quỳnh, Viện trưởng Viện chiến lược và chính sách Kinh tế - Tài chính, Bộ Tài chính, kinh nghiệm quốc tế cho thấy, các trung tâm tài chính phát triển đều dựa trên hai nền tảng cốt lõi là khung pháp lý hiện đại và nguồn nhân lực chất lượng cao.
(VNF) - Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên trăn trở phải làm sao để người dân yên tâm đầu tư thay vì vùi tiền vào đất, vào vàng hay ném tiền ra nước ngoài đầu tư.
(VNF) - Công an bắt khẩn cấp ông Hoàng Trọng Lợi, Phó Chủ tịch UBND phường Phúc Yên, tỉnh Phú Thọ, do liên quan đến vụ các nhóm “xã hội đen” núp bóng doanh nghiệp hoành hành ở địa phương này.
(VNF) - Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết, việc vận hành thí điểm sàn giao dịch tài sản mã hóa, tài sản kỹ thuật số... sẽ được triển khai ngay từ quý II/2026.
(VNF) - Ngày 9/4/2026, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã ký quyết định phân công công tác của Thủ tướng và 6 Phó thủ tướng, sau khi Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031 kiện toàn nhân sự.
(VNF) - Thủ tướng nhấn mạnh không chấp nhận tăng trưởng nóng, tăng trưởng cao mà phải đánh đổi bằng sự bất ổn vĩ mô, vì cái giá phải trả sẽ rất đắt và lớn hơn rất nhiều.
(VNF) - Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) dự báo tăng trưởng khu vực Đông Nam Á đang phát triển vào khoảng 4,7% năm 2026 và nâng lên 4,8% năm 2027, trong khi đó Việt Nam được dự báo tăng trưởng lần lượt 7,2% và 7,0%, cao nhất khu vực.
(VNF)- Ông Lê Ngọc Châu, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TP. Hải Phòng khóa XV giữ chức Bí thư Thành ủy Hải Phòng nhiệm kỳ 2026-2031
(VNF) - Cho rằng không thể chờ đến khi khát mới bắt đầu đào giếng, đại biểu Quốc hội nhấn mạnh việc xây dựng kho dự trữ xăng dầu chính là mua bảo hiểm cho nền kinh tế.
(VNF) - Trong bối cảnh giá xăng dầu thế giới biến động mạnh do căng thẳng địa chính trị, Bộ Công Thương cho biết việc điều chỉnh giá vào ban đêm nhằm bám sát diễn biến thị trường quốc tế, hạn chế độ trễ chính sách, đồng thời đảm bảo nguồn cung trong nước vẫn ổn định.
(VNF) - Nhấn mạnh việc đẩy mạnh thu hút đầu tư tư nhân, Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định sẽ tạo mọi điều kiện để doanh nghiệp tư nhân trong nước phát triển, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa.
(VNF) - Viện KSND TPHCM đề nghị mức án đối với 22 bị cáo trong vụ sai phạm khu đất “vàng” Bến Vân Đồn, trong đó cựu lãnh đạo Tập đoàn Cao su Lê Quang Thung đối mặt 14-16 năm tù.
(VNF) - Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh quy hoạch Thủ đô phải được xây dựng với tầm nhìn dài hạn, ổn định và nhất quán, không thể thay đổi theo từng nhiệm kỳ. Đây là yêu cầu then chốt nhằm tạo nền tảng phát triển bền vững, bảo đảm sự đồng thuận của người dân và doanh nghiệp trong quá trình triển khai.
(VNF) - Sáng 9/4, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc họp của Thường trực Đảng ủy Chính phủ và Thường trực Chính phủ để thảo luận, cho ý kiến về một số nội dung thuộc thẩm quyền và một số nội dung chuẩn bị trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.
(VNF) - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân sắp thăm cấp nhà nước đến Trung Quốc từ ngày 14 - 17/4.
(VNF) - Công an Điện Biên triệt phá đường dây lừa đảo công nghệ cao xuyên quốc gia, bắt giữ 59 đối tượng sau khi nhóm này lừa hơn 5.000 nạn nhân, chiếm đoạt trên 15 tỷ đồng chỉ trong khoảng 20 ngày.
(VNF) - Năm năm trước, khi Phú Quốc rục rịch trở thành Thành phố đảo đầu tiên trong cả nước, nơi đây đã là một đại công trường với hàng trăm dự án BĐS nghỉ dưỡng được ồ ạt đầu tư. Thì nay, để chuẩn bị cho Hội nghị APEC 2027, Phú Quốc hiện là một… siêu đại công trường với nhiều dự án hạ tầng giao thông, khu trung tâm sự kiện…
