Ngân hàng Standard Chartered dự kiến sẽ phải trả hơn 1 tỷ USD (tương đương 23.250 tỷ VND) để dàn xếp cuộc điều tra kéo dài gần 5 năm về khả năng vi phạm các lệnh trừng phạt của Mỹ liên quan tới các dịch vụ mà ngân hàng này cung cấp cho các thực thể thuộc sự quản lý của Iran ở Dubai.
Theo một nguồn tin thân cận với vấn đề liên quan, tổng số tiền ước tính trên cũng bao gồm gần 134 triệu USD án phạt từ Cơ quan quản lý tài chính Anh (FCE).
Cuộc điều tra của Mỹ một phần xuất phát từ bằng chứng tìm thấy trong cuộc điều tra ngân hàng BNP Paribas của Pháp, vốn đã phải trả khoản tiền phạt cao kỷ lục 8,9 tỷ USD và thừa nhận vi phạm vào năm 2014 trước những cáo buộc có liên quan đến các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Iran.
Hồi năm 2014 đã có nguồn tin cho biết các nhà điều tra phát hiện BNP đã làm ăn kinh doanh với một doanh nghiệp đăng ký ở Dubai và đóng vai trò đại diện "tiền phương" cho một thực tể của Iran. Các nhà điều tra cho biết công ty trên cũng đã từng có tài khoản tại Standard Chartered.
Hai cựu quan chức cấp cao của Standard Chartered hoạt động bên ngoài Dubai cũng bị điều tra khả năng gian lận và có thể phải đối mặt với các cáo buộc hình sự.
Standard Chartered hồi tháng hai cho biết đã trích ra 900 triệu USD liên quan đến việc dàn xếp các vi phạm đối với các lệnh trừng phạt của Mỹ, cũng như hoạt động giao dịch ngoại hối.
Standard Chartered đã dàn xếp vụ điều tra về vấn đề ngoại hối hồi tháng hai khi ngân hàng này bị cơ quan quản lý ngân hàng New York phạt 40 triệu USD vì đã mưu toan gian lận trong các giao dịch từ năm 2007 đến 2013.
Tags:
(VNF) - Đây là yêu cầu được Thường trực Ban Bí thư Lương Cường đặt ra tại buổi làm việc với Ủy ban Kiểm tra Trung ương về tình hình thực hiện nhiệm vụ từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng đến nay.
(VNF) - Tân Phó Thủ tướng Lê Thành Long sẽ theo dõi, chỉ đạo công tác xây dựng thể chế, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; cải cách tư pháp, xử lý tranh chấp, khiếu kiện quốc tế...
(VNF) - Đây được xem là động thái mới của UBCKNN trong việc đẩy nhanh tiến trình nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam.
(VNF) - Bộ Tài chính đề xuất tăng thuế tiêu thụ đặc biệt với rượu, bia theo lộ trình, lên 100% vào năm 2030.
(VNF) - Trong tuyên bố đưa ra ngày 12/6, chỉ vài giờ sau khi Ủy ban châu Âu (EC) thông báo áp thuế bổ sung đối với xe điện (EV) nhập khẩu từ Trung Quốc, Bộ kinh tế Hungary nhấn mạnh rằng: “Hungary không đồng tình với lệnh trừng phạt ‘tàn bạo’ của châu Âu đối với các nhà sản xuất ô tô điện Trung Quốc”.
(VNF) - Đây là đề xuất của cử tri tại buổi tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 17 HĐND thành phố Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026 của đại biểu HĐND thành phố đơn vị bầu cử số 2 (quận Hoàn Kiếm) sáng 13/6.
(VNF) - Một nhóm nhân viên từng bị SpaceX sa thải đã đệ đơn kiện CEO Elon Musk lên toà án bang California vì tội cố ý tạo ra một môi trường làm việc không lành mạnh.
(VNF) - Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thống nhất trình Quốc hội xem xét, quyết định giảm thuế giá trị gia tăng theo Tờ trình của Chính phủ.
(VNF) - Ngay sau khi nhận chiếc Honda BR-V mới với giá gần 700 triệu đồng tại tại Honda ô tô Vĩnh Phúc, khách hàng phát hiện xe có nhiều vết ố vàng trên khắp thân vỏ xe, lớp sơn ở hai bên hông xe, cản trước và sau có màu sơn khác thường.
(VNF) - 1900 Hair Salon là thương hiệu tóc có tiếng tại Hà Nội. Được biết, 1900 Hair Salon được thành lập vào năm 2018 bởi Co-Founder Nguyễn Văn Trung và Chiến Nguyễn.
Với hơn 64.000 cây xanh đường phố, vượt tiêu chuẩn về cây xanh đối với đô thị loại 1, TP này là nơi có mật độ cây xanh cao nhất cả nước, đạt 12,9m2/người.
