Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, trong thời gian từ năm 2009 đến năm 2016, trên cơ sở đề xuất của Phan Văn Anh Vũ, Nguyễn Hữu Bách (khi đó, lần lượt giữ các chức vụ Trưởng phòng, Phó cục trưởng, Tổng cục V, Bộ Công an) đã tham mưu để Phan Hữu Tuấn (khi đó, lần lượt giữ các chức vụ Cục trưởng, Phó tổng cục trưởng Tổng cục V, Bộ Công an) duyệt, ký phát hành hoặc ký nháy trình lãnh đạo Bộ Công an ký nhiều văn bản gửi UBND thành phố Đà Nẵng và một số cơ quan, đơn vị, đề nghị tạo điều kiện cho Công ty Cổ phần Xây dựng Bắc Nam 79 (với danh nghĩa là tổ chức bình phong của Tổng cục V, Bộ Công an) được nhận quyền sử dụng đất và tài sản trên đất không qua đấu giá, xin giảm giá, giảm hệ số sinh lợi và một số ưu đãi khác... tại 4 nhà đất công sản ở Đà Nẵng.
4 nhà, đất công sản này gồm: Nhà, đất tại số 319 Lê Duẩn, phường Tân Chính, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng; nhà đất tại số 16 Bạch Đằng, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng; khu đất đường Ngô Quyền, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng; khu đất dự án Vệt du lịch ven biển từ Vegas Resort đến khu du lịch Bến Thành Non Nước, đường Trường Sa, phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng.
Ngày 3/9/2009, Phan Văn Anh Vũ đã làm Tờ trình số 02/TT-79 gửi đồng thời Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng và Tổng cục V, Bộ Công an xin mua nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước tại số 319 Lê Duẩn, Đà Nẵng để phục vụ cho hoạt động nghiệp vụ.
Ngày 11/9/2009, UBND thành phố Đà Nẵng có văn bản số 5970/UBND-QLĐTh cho phép chuyển nhượng nhà, đất số 319 Lê Duẩn, Đà Nẵng cho Công ty Cổ phần Xây dựng Bắc Nam 79.
Tại Quyết định số 9686/QĐ-UBND ngày 25/12/2009, UBND thành phố Đà Nẵng phê duyệt giá bán nhà và chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại số 319 Lê Duẩn, Đà Nẵng là: 6,89 tỷ đồng. Sau đó, Phan Văn Anh Vũ xin giảm giá và đã nộp số tiền 6,26 tỷ đồng để nhận chuyển nhượng nhà đất số 319 Lê Duẩn.
Ngay sau khi Công ty Cổ phần Xây dựng Bắc Nam 79 được nhận quyền sử dụng nhà đất số 319 Lê Duẩn, Đà Nẵng, ngày 29/3/2010, Phan Văn Anh Vũ đã đề nghị UBND thành phố Đà Nẵng chuyển đổi tên người nhận quyền sử dụng đất từ Công ty Cổ phần Xây dựng Bắc Nam 79 sang cho mình.
UBND thành phố Đà Nẵng đã cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BA617156 ngày 04/5/2010 đứng tên Phan Văn Anh Vũ. Sau đó, Phan Văn Anh Vũ đã cho Công ty TNHH Pizza, chi nhánh Đà Nẵng thuê nhà đất này với giá 110 triệu đồng/tháng (từ ngày 1/12/2013 đến ngày 30/11/2017) và nâng lên 121 triệu đồng/tháng từ ngày 1/12/2017. Tính đến thời điểm bị bắt (tháng 1/2018), Phan Văn Anh Vũ đã được hưởng lợi từ việc cho thuê nhà đất này là: 5,28 tỷ đồng.
Tại Kết luận định giá tài sản số 01/HĐĐG1339-KL, ngày 27/12/2018, Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự ở Trung ương kết luận, giá trị quyền sử dụng đất tại số 319 Lê Duẩn, Đà Nẵng tại thời điểm khởi tố vụ án, ngày 7/2/2018 là: 31,3 tỷ đồng.
Như vậy, số tiền nhà nước bị thiệt hại tại thời điểm khởi tố vụ án là: 25 tỷ đồng.
Ngày 24/11/2009, Bộ Công an có Công văn số 2773/CV-BCA-B11 (do Nguyễn Hữu Bách soạn thảo, Phan Hữu Tuấn ký nháy để lãnh đạo Bộ Công an ký) đề nghị Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng tạo điều kiện cho Công ty Cổ phần Xây dựng Bắc Nam 79 nhận quyền sử dụng khu đất 3.264 m2 Công viên An Đồn cũ, để phục vụ công tác nghiệp vụ của ngành công an.
Ngày 29/12/2010, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng có Công văn số 8332/UBND-QLĐTh đồng ý chủ trương chuyển quyền sử dụng khu đất cho Công ty Cổ phần Xây dựng Bắc Nam 79 với tổng số tiền là 18 tỷ đồng (đơn giá 5,52 triệu đồng/m2).
Sau khi được giảm trừ 10% và diện tích khu đất tăng 207,1 m2, giá trị của lô đất là: 19,1 tỷ đồng. Ngày 21/9/2011, Phan Văn Anh Vũ đã nộp cho Công ty Quản lý và khai thác đất Đà Nẵng số tiền là 17,2 tỷ đồng (do được giảm tiếp 10% = 1,9 tỷ đồng).
Ngày 15/7/2011, Lê Văn Sáu (tên khác của Phan Văn Anh Vũ), Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng Bắc Nam 79, ký Tờ trình số 25/TT-BN79 gửi Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, Chủ tịch UBND quận Sơn Trà và Giám đốc Công ty Quản lý và Khai thác đất, đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Phan Văn Anh Vũ và cho phép tách khu đất thành 4 thửa đất với lý do toàn bộ số tiền nhận chuyển quyền sử dụng khu đất trên là do Phan Văn Anh Vũ nộp.
Ngày 10/8/2011, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng cho phép chuyển đổi quyền sử dụng đất từ Công ty Cổ phần Xây dựng Bắc Nam 79 sang cho Phan Văn Anh Vũ và cho phép tách thửa khu đất trên thành 3 lô.
Sau đó, Phan Văn Anh Vũ được cấp các Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BG669345, BG669001 và BG669343 với 3 thửa đất có diện tích lần lượt là: 912 m2, 1.052 m2 và 1.300 m2, tổng cộng 3.264 m2; mục đích sử dụng là khu công trình thương mại - dịch vụ, văn phòng, khách sạn; thời hạn sử dụng là lâu dài.
Từ tháng 5/2016, Phan Văn Anh Vũ cho Công ty TNHH I.V.C (do Ngô Áng Hùng, anh rể Vũ làm Giám đốc, Vũ có 66,67% cổ phần, Hùng có 30% cổ phần, Phạm Minh Cương có 3,33% cổ phần) thuê khu đất này để xây dựng và kinh doanh Trường Mẫu giáo ABC với giá 30 triệu đồng/tháng.
Tính đến thời điểm bị bắt (tháng 1/2018), Phan Văn Anh Vũ đã được hưởng lợi từ việc cho thuê khu đất này là: 540 triệu đồng.
Tại Kết luận định giá tài sản số 01/HĐĐG1339-KL, ngày 27/12/2018, Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự ở Trung ương kết luận, giá trị quyền sử dụng đất của khu đất 3.264 m2 Công viên An Đồn cũ (tại đường Ngô Quyền, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) tại thời điểm khởi tố vụ án, ngày 7/2/2018 là: 167,6 tỷ đồng.
Như vậy, số tiền nhà nước bị thiệt hại tại thời điểm khởi tố vụ án là: 150,3 tỷ đồng.
Ngày 23/6/2014, Bộ Công an có Công văn số 2012/B11-B61 (do Nguyễn Hữu Bách soạn thảo, Phan Hữu Tuấn ký nháy để lãnh đạo Bộ Công an ký) đề nghị UBND thành phố Đà Nẵng hỗ trợ, xem xét cho Công ty Cổ phần Xây dựng Bắc Nam 79 được nhận chuyển nhượng quyền sử dụng Nhà, đất tại số 16 Bạch Đằng.
Ngày 12/12/2014, UBND thành phố Đà Nẵng có Công văn số 285/UBND-QLĐTh thống nhất cho Công ty Cổ phần Xây dựng Bắc Nam 79 được thuê khu đất để sản xuất kinh doanh, thời hạn 50 năm, trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê.
Ngày 25/12/2014, UBND thành phố Đà Nẵng có Quyết định số 302/QĐ-UBND về việc thu hồi đất, cho Công ty Cổ phần Xây dựng Bắc Nam 79 thuê đất để sử dụng vào mục đích thương mại - dịch vụ tại số 16 Bạch Đằng (trước đó UBND thành phố Đà Nẵng có Quyết định số 3789/QĐ-UBND ngày 12/6/2014 phê duyệt giá khởi điểm để đấu giá nhà, đất tại 16 Bạch Đằng là: 83,3 tỷ đồng).
Ngày 5/1/2015 và ngày 6/4/2015, Bộ Công an lần lượt có các Công văn số 08/B11-B61 và số 615/BCA-B11 (do Nguyễn Hữu Bách soạn thảo, Phan Hữu Tuấn ký nháy để Trần Việt Tân, Thứ trưởng Bộ Công an ký) đề nghị UBND thành phố Đà Nẵng xem xét định giá thuê đối với nhà, đất tại số 16 Bạch Đằng, thành phố Đà Nẵng đối với Công ty Cổ phần Xây dựng Bắc Nam 79.
Ngày 12/10/2015, UBND thành phố Đà Nẵng có Quyết định số 238/QĐ-UBND phê duyệt giá bán nhà, vật kiến trúc và giá thu tiền thuê đất tại 16 Bạch Đằng cho Công ty Cổ phần Xây dựng Bắc Nam 79 là 45,3 tỷ đồng.
Ngày 19/1/2016, Công ty Quản lý nhà Đà Nẵng và Công ty Cổ phần Xây dựng Bắc Nam 79 ký Hợp đồng mua bán nhà số 02/HĐ-KT và Công ty Cổ phần Xây dựng Bắc Nam 79 đã nộp tiền mua nhà, vật kiến trúc và thuê đất đối với khu nhà, đất tại số 16 Bạch Đằng vào ngân sách thành phố Đà Nẵng 45,3 tỷ đồng.
Ngày 28/4/2016, UBND thành phố Đà Nẵng cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CC999217 đối với nhà, đất tại số 16 Bạch Đằng cho Công ty Cổ phần Xây dựng Bắc Nam 79.
Tại Kết luận định giá tài sản số 01/HĐĐG1339-KL, ngày 27/12/2018, Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự ở Trung ương kết luận, giá trị quyền sử dụng đất tại số 16 Bạch Đằng, thành phố Đà Nẵng tại thời điểm khởi tố vụ án, ngày 07/02/2018 là 187,5 tỷ đồng.
Như vậy, số tiền Nhà nước bị thiệt hại tại thời điểm khởi tố vụ án là: 142,1 tỷ đồng.
Ngày 22/01/2010, Bộ Công an có Công văn số 158/CV-BCA-B11 (do Nguyễn Hữu Bách soạn thảo, Phan Hữu Tuấn ký nháy để lãnh đạo Bộ Công an ký), đề nghị UBND thành phố Đà Nẵng tạo điều kiện để Công ty Cổ phần Xây dựng Bắc Nam 79 được nhận quyền sử dụng đất khu đất 1,5 ha ven biển Sơn Trà - Điện Ngọc, Đà Nẵng.
Ngày 15/2/2011, UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quyết định số 1266/QĐ-UBND phê duyệt giá thu tiền sử dụng đất khu đất trên cho Công ty Cổ phần Xây dựng Bắc Nam 79 để xây dựng Khu trung tâm thương mại dịch vụ với giá 5 triệu đồng/m2.
Sau khi được giảm trừ giá thuê đất xuống còn 3,7 triệu đồng/m2 và giảm 10% số tiền sử dụng đất. Công ty Cổ phần Xây dựng Bắc Nam 79 đã nộp đủ 52 tỷ đồng.
Ngày 2/10/2014, UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quyết định số 6985/QĐ-UBND giao đất cho Công ty Cổ phần Xây dựng Bắc Nam 79 để sử dụng vào mục đích đầu tư khu du lịch ven biển, thời hạn sử dụng đất 50 năm kể từ ngày ký Quyết định; hình thức giao đất là nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất.
Ngày 8/12/2014, UBND thành phố Đà Nẵng đã cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BX 411200 cho Công ty Cổ phần Xây dựng Bắc Nam 79 với diện tích 15.577m2; mục đích sử dụng là đất thương mại, dịch vụ; thời hạn sử dụng đến ngày 20/8/2064. Hiện nay, Công ty Cổ phần Xây dựng Bắc Nam 79 chưa triển khai xây dựng tại khu đất này.
Tại Kết luận định giá tài sản số 01/HĐĐG1339-KL, ngày 27/12/2018, Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự ở Trung ương kết luận giá trị quyền sử dụng đất của Dự án Vệt du lịch ven biển từ Vegas Resort đến khu du lịch Bến Thành Non Nước, đường Trường Sa, phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng, tại thời điểm khởi tố vụ án ngày 7/2/2018 là: 487,8 tỷ đồng.
Như vậy, số tiền nhà nước bị thiệt hại tại thời điểm khởi tố vụ án là 435,7 tỷ đồng.
Tags:
(VNF) - Theo cơ quan cảnh sát điều tra, thống kê doanh thu của Công ty TNHH Thương mại vàng bạc Kim Chung trong 5 năm (2020-2025) lên tới 5.000 tỷ đồng, nhưng mỗi tháng chỉ nộp thuế cho nhà nước xấp xỉ 10 triệu đồng.
Khi dòng tiền đóng góp ngày càng lớn, minh bạch tài chính không còn là lựa chọn mà trở thành nghĩa vụ bắt buộc của mọi cá nhân và tổ chức vận hành quỹ, dự án từ thiện.
(VNF) - Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều cơ hội song hành thách thức, từ xung đột địa chính trị, rủi ro an ninh phi truyền thống đến những điểm nghẽn nội tại kéo dài hơn một thập kỷ. Mục tiêu tăng trưởng hai con số chỉ khả thi khi nền kinh tế thực sự đổi mới tư duy, chuyển sang mô hình tăng trưởng bền vững hơn và dám tạo ra những cách làm đột phá.
(VNF) - UBND tỉnh Khánh Hòa có văn bản gửi Công an tỉnh về việc rà soát, kiểm tra việc vận hành xả lũ các hồ chứa trên địa bàn tỉnh.
(VNF) - Theo đại biểu Quốc hội, điện hạt nhân luôn đòi hỏi những tiêu chuẩn cao nhất về an toàn, an ninh và quản lý rủi ro. Do đó, khuyến khích doanh nghiệp tham gia không có nghĩa là “mở cửa hoàn toàn”.
(VNF) - Chính phủ đã xử lý, tháo gỡ 1.759 dự án nhà đất với tổng vốn hơn 220.000 tỷ đồng tại Hà Nội, TP. HCM, Đà Nẵng, Khánh Hòa và Tây Ninh.
(VNF) - Chính phủ đề xuất bỏ nội dung áp thuế giá trị gia tăng với sản phẩm cây trồng, rừng trồng, chăn nuôi, thủy sản nuôi trồng, đánh bắt chưa chế biến thành các sản phẩm khác...
(VNF) - Cảng hàng không quốc tế Ninh Bình có mức đầu tư khoảng 23.216 tỷ đồng, dự kiến xây dựng từ năm 2027, đến năm 2029 đưa vào hoạt động.
(VNF) - Đại biểu quốc hội ý kiến rằng, việc sửa đổi Luật Thuế giá trị gia tăng (GTGT) nếu không chặt chẽ, có thể tạo kẽ hở cho các doanh nghiệp mua khống hóa đơn để hợp thức hóa đầu vào và hoàn thuế.
(VNF) - TP. HCM được giao hơn 118.900 tỷ đồng vốn đầu tư công, trong thời gian còn lại của năm 2025, phải giải ngân khoảng 50.000 tỷ đồng để đạt kế hoạch.
(VNF) - Tuần làm việc cuối cùng của kỳ họp 10 - kỳ họp cuối nhiệm kỳ, Quốc hội sẽ bấm nút thông qua số lượng luật, nghị quyết lớn và có thể xem là 'kỷ lục'.
(VNF) - Nhiều chính sách tiền lương tác động đến hàng triệu công chức, viên chức, người lao động sẽ có hiệu lực ngay từ đầu năm 2026.
(VNF) - Bộ trưởng Bộ Tài chính cho biết, có 20/34 địa phương đạt tốc độ tăng trưởng từ 8% trở lên, trong đó đáng chú ý 6 tỉnh, thành phố đạt mức tăng trưởng trên 10%.
(VNF) - Bão lũ năm nay đã gây thiệt hại nặng nề, ước tính lên tới 97.000 tỷ đồng. Trước thực tế này, chính sách giảm lãi suất 2% cho các khoản tín dụng được triển khai, hỗ trợ nông dân và doanh nghiệp nông nghiệp.
(VNF) - Nói đến ông Đỗ Quang Hiển là người hâm mộ thể thao Việt Nam luôn nghĩ đến một ông bầu đầu tư bóng đá đã 20 năm, nhưng không có nhiều người biết ông cũng đầu tư vào bóng bàn đến… 18 năm!
(VNF) - Lần đầu tiên, doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ được đưa vào đánh giá bền vững thông qua bộ chỉ số riêng trong Chương trình CSI 2025, đánh dấu bước mở rộng quan trọng của VCCI nhằm lan tỏa phát triển bền vững tới toàn bộ hệ sinh thái doanh nghiệp Việt Nam.
(VNF) - Giải bóng đá Báo chí các tỉnh, thành là sân chơi dành riêng cho những người làm báo – nơi các phóng viên, nhà báo gặp gỡ, giao lưu và gắn kết qua tinh thần thể thao trung thực và đồng đội. Năm nay, Câu lạc bộ Báo chí Nghệ Tĩnh là đơn vị đăng cai tổ chức.
(VNF) - Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết thời gian qua, dù đã triển khai các dự án điện gió, điện mặt trời, thủy điện, nhưng nhìn chung nguồn cung vẫn chưa thể đáp ứng đủ đảm bảo cho yêu cầu đi lên công nghiệp hóa, hiện đại hóa của đất nước.
(VNF) - Nhóm đối tượng lừa đảo tại Campuchia nhằm vào công dân Việt Nam ở trong nước bằng hình thức kêu gọi đầu tư vào các dự án giả mạo của Vingroup, Doji với quy mô đặc biệt lớn.
(VNF) - Một số ĐBQH đề nghị có biện pháp ràng buộc các nền tảng xuyên biên giới trả phí bản quyền, chia sẻ doanh thu với báo chí.
(VNF) - Lâm Đồng ghi nhận mưa lớn xuất hiện trở lại sau vài ngày nắng ngắn ngủi khiến đèo Mimosa và các đèo khác lại sạt lở nghiêm trọng. Cơ quan chức năng đang tập trung lực lượng, phương tiện khắc phục các sự cố sạt lở trên các đèo để sớm lưu thông trở lại.
(VNF) - Học sinh Hà Nội sẽ phải tạm dừng học trực tiếp nếu chỉ số chất lượng không khí VN_AQI vượt ngưỡng 301 mức “nguy hại”.
(VNF) - Trong bối cảnh Việt Nam đặt mục tiêu hình thành các cực tăng trưởng mới, nhiều chuyên gia cho rằng TP. HCM đang bước vào giai đoạn có tính bản lề để tiệm cận mô hình “siêu đô thị” của khu vực.
(VNF) - Tổng giám đốc Tập đoàn Phúc Hoàng Nguyên Nguyễn Đình Nam bị bắt tạm giam để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
(VNF) - Phó chủ tịch thường trực UBND TP. Hà Nội Dương Đức Tuấn vừa ký, ban hành kế hoạch số 325 về khắc phục tình trạng ngập úng tại thủ đô.
(VNF) - Theo cơ quan cảnh sát điều tra, thống kê doanh thu của Công ty TNHH Thương mại vàng bạc Kim Chung trong 5 năm (2020-2025) lên tới 5.000 tỷ đồng, nhưng mỗi tháng chỉ nộp thuế cho nhà nước xấp xỉ 10 triệu đồng.
(VNF) - Đà Nẵng đã sử dụng một phần khối nhà 8 tầng thuộc Công viên phần mềm số 2 làm trụ sở tạm của Trung tâm tài chính quốc tế và các cơ quan, tổ chức liên quan.
