Trong phiên xử sắp diễn ra tại TAND TP HCM, Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ ''nhôm'', Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần xây dựng Bắc Nam 79), ông Trần Phương Bình (59 tuổi, nguyên tổng giám đốc, Phó chủ tịch HĐQT Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Á - DAB) và 24 người khác bị truy tố hàng loạt tội danh do gây thất thoát 3.608 tỷ đồng.
Ngoài việc lấy hơn 200 tỷ đồng của DAB, Vũ ''nhôm'' còn nhận của nhà băng này 13,4 triệu USD và đến nay chưa trả.
Vũ ''nhôm'' 9 lần nhận tiền
Công ty Bắc Nam 79 sở hữu 50 triệu cổ phần (10%) DAB. Quá trình điều tra, nhà chức trách thu giữ 5 tờ giấy viết tay của thủ quỹ Hội sở DAB. Đây là 12 khoản thu chi sai nguyên tắc lên đến gần 300 tỷ đồng, diễn ra từ ngày 11/10/2012 đến 12/3/2014.
Theo cáo trạng của VKSND Tối cao, số tiền này được chuyển đến nhân viên phòng kho quỹ DAB - chi nhánh Hà Nội để mua 13,9 triệu USD. Sau đó, ông Bình chuyển lần lượt 9 lần cho Vũ "nhôm", tổng cộng là 13,4 triệu USD. Lần chuyển ít nhất là 1 triệu USD, nhiều nhất là 3 triệu USD.
Nguyên Tổng giám đốc DAB thừa nhận đã chỉ đạo nhân viên xuất quỹ mua USD "giúp" Phan Văn Anh Vũ và "không biết anh ta dùng vào việc gì". Số ngoại tệ này hiện Vũ "nhôm" chưa trả lại cho ngân hàng.
Vũ "nhôm" khai không chiếm đoạt, 13,4 triệu USD là khoản vay cá nhân giữa ông ta và ông Bình. Cơ quan điều tra bước đầu xác định Vũ "nhôm" phải có trách nhiệm trả cho ông Bình, để hoàn trả DAB. Hành vi này của anh ta đang được tiếp tục làm rõ, nếu có dấu hiệu vi phạm pháp luật sẽ xử lý.
Cáo trạng xác định, với vai trò là Tổng giám đốc, Phó chủ tịch HĐQT và Chủ tịch Hội đồng tín dụng DAB, ông Trần Phương Bình đã để xảy ra hàng loạt sai phạm kéo dài khiến nhà băng thiệt hại nặng. Ông Bình bị cáo buộc hành vi lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt hơn 2.000 tỷ đồng; cố ý làm trái gây thiệt hại hơn 1.500 tỷ đồng.
Việc thiệt hại hơn 3.500 tỷ đồng là nguyên nhân chính dẫn đến thực trạng DAB tại thời điểm ngày 31/12/2015 lỗ lũy kế hơn 31.000 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu âm hơn 25.000 tỷ đồng và tổng tài sản thực chỉ còn hơn 47.000 tỷ đồng. Hành vi sai phạm của ông Bình kéo theo một loạt cán bộ DAB vướng lao lý.
Dự kiến ngày 27/11 TAND TP HCM đưa vụ án ra xét xử. Trong đó, Phan Văn Anh Vũ bị truy tố về tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản theo Điều 355 BLHS 2015, khung hình phạt 20 năm đến chung thân.
Ngoài cáo buộc là đồng phạm với Vũ "nhôm", ông Trần Phương Bình cùng 24 người khác còn bị truy tố tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng (Điều 165 BLHS 1999) và Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng (Điều 285, BLHS 1999).
| Các bị can khác bị truy tố: - Tội Cố ý làm trái gồm các bị cáo nguyên là cán bộ DAB: Nguyễn Thị Kim Xuyến, Nguyễn Đức Vinh (nguyên trưởng phòng ngân quỹ Hội sở DAB), Đỗ Thanh Hùng (nguyên thủ quỹ Hội sở DAB), Nguyễn Văn Thuận (nguyên phó giám đốc DAB Sở giao dịch), Trần Thế Hùng (nguyên htủ quỹ DAB Sở giao dịch). Nguyễn Thị Kim Loan (nguyên trưởng phòng kinh doanh Hội sở DAB), Nguyễn Thị Ái Lan (nguyên trưởng phòng quản lý tài sản nợ và có thuộc khối kinh doanh nguồn vốn DAB), Nguyễn Đỗ Thành Trung (nguyên phụ quỹ DAB Sở giao dịch), Nguyễn Đức Tài (nguyên giám đốc DAB Sở giao dịch), Nguyễn Thị Ngọc Vân (nguyên Phó Tổng Giám đốc, Phó Chủ tịch Hội đồng tín dụng DAB), Lê Kiên Giang (nguyên phụ quỹ Hội sở Ngân hàng DAB). Nguyễn Chí Công (nguyên phó trưởng phòng tín dụng DAB Sở giao dịch), Vũ Thị Thanh Hoa (nguyên phó trưởng phòng tín dụng DAB Sở giao dịch), Trang Tài Tâm (nguyên cán bộ tín dụng DAB Sở giao dịch), Nguyễn Hồ Bảo Quốc (nguyên giám đốc DAB Chi nhánh Đinh Tiên Hoàng), Võ Hoàng Đông (nguyên thủ quỹ DAB Chi nhánh Đinh Tiên Hoàng), Quách Thành Sang (nguyên phụ quỹ DAB Sở giao dịch), Nguyễn Hồng Ánh, Trương Hoàng Khải (Giám đốc Công ty TNHH Thực phẩm Sao Việt Nam), Trương Quốc Tân (Giám đốc Công ty cổ phần Công nghệ Hội tụ). - Tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng gồm: Nguyễn Thị Cúc, Phan Thị Tố Loan, Nguyễn Vinh Sơn, đều nguyên là cán bộ ban kiểm soát DAB. |
Tags:
(VNF) - Bộ trưởng Bộ Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth khẳng định Mỹ sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam nâng cao năng lực, hiện đại hóa công nghiệp quốc phòng và mở rộng các chương trình hợp tác đào tạo nhân lực chất lượng cao.
(VNF) - Hai trung tâm tài chính quốc tế sẽ được thành lập tại TP. HCM và Đà Nẵng, với tổng quy mô diện tích khoảng 1.200ha.
(VNF) - Theo Viện kiểm sát (VKS), cơ quan tố tụng xác định số tiền đánh bạc gồm tiền mặt, voucher và cả tiền thắng cược. Nếu thua cược, khoản tiền thua được tính vào tội của bị can chủ mưu Kim In Sung.
(VNF) - Diễn viên Trương Ngọc Ánh vừa bị khởi tố. Việc cô lấn sân sang sản xuất phim và tham gia nhiều dự án kinh doanh, cùng những biến động trong cơ cấu góp vốn và các tranh chấp công nợ, đang thu hút sự chú ý của dư luận.
(VNF) - Thanh tra Chính phủ vừa ban hành kết luận thanh tra về dự án có khó khăn, vướng mắc tại Bộ Ngoại giao (trụ sở làm việc Bộ Ngoại giao).
(VNF) - Bộ Chính trị yêu cầu tiếp tục triển khai chủ trương bố trí 100% các chức danh Chủ tịch UBND, chủ nhiệm uỷ ban kiểm tra, chánh án toà án nhân dân tỉnh không phải là người địa phương, hoàn thành trước ngày 15/12/2025.
(VNF) - Nguyễn Việt Anh, Giám đốc Công ty Acuity Funding Việt Nam, kiêm Phó tổng giám đốc Công ty Dầu khí Nam sông Hậu, bị cáo buộc lừa đảo, chiếm đoạt 81.000 USD.
(VNF) - Diễn viên Trương Ngọc Ánh bị Cơ quan Cảnh sát điều tra khởi tố, bắt tạm giam về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
(VNF) - Công an tỉnh Bắc Ninh được yêu cầu theo dõi, nắm bắt diễn biến liên quan, cũng như quá trình khắc phục sai phạm tại dự án khu đô thị, dịch vụ tổng hợp Đức Việt.
Dự án xây dựng trụ sở Bộ Ngoại giao (số 2 Lê Quang Đạo, Hà Nội) được Bộ Ngoại giao đề xuất chuyển giao cho Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (PVN), theo kết luận thanh tra.
(VNF) - Tổ hợp công nghiệp an ninh quốc gia do Nhà nước dẫn dắt, định hướng, với hạt nhân là các cơ sở công nghiệp an ninh nòng cốt, với sự tham gia của các tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài Công an nhân dân.
(VNF) - Tuyến đường biển dài hơn 43km ven biển Hưng Yên (mới) có tổng mức đầu tư 5.326,5 tỷ đồng đã trở thành điểm nhấn, giúp bất động sản (BĐS) khu vực lân cận tăng nhiệt.
(VNF) - Việc dự án xây trụ sở Bộ Ngoại giao dừng thi công theo từng giai đoạn và kéo dài hơn 10 năm gây lãng phí số vốn nhà nước đã chi cho dự án hơn 4.000 tỷ đồng, cơ quan thanh tra kết luận.
(VNF) - Đại gia Bùi Văn Huynh, bị cáo buộc đánh bạc tổng cộng 16,3 triệu USD khai tại tòa, mỗi lần chơi chỉ nghĩ là "vui chơi có thưởng, không biết vi phạm pháp luật".
(VNF) - TP. HCM vừa tổ chức hội nghị gặp gỡ giữa lãnh đạo thành phố và cộng đồng doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) năm 2025 vào ngày 30/10.
(VNF) - Đại biểu Quốc hội cho biết người dân Việt Nam hiện nắm giữ khoảng 400-500 tấn vàng, nhưng phần lớn lượng vàng này vẫn đang nằm trong két sắt.
(VNF) - Thanh tra Chính phủ đã chuyển hồ sơ, tài liệu vụ việc có dấu hiệu vi phạm hình sự tại dự án xây dựng trụ sở Bộ Ngoại giao tới Bộ Công an và Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương.
(VNF) - Nhà máy sản xuất ô tô GEL - O&J có quy mô sử dụng đất 38,1ha, với tổng vốn đầu tư 319 triệu USD nằm tại khu công nghiệp Hưng Phú (tỉnh Hưng Yên).
(VNF) - Nhấn mạnh Thủ tướng rất kiên quyết trong việc thanh tra thị trường vàng, Phó Thủ tướng cho rằng nếu Thanh tra Ngân hàng không làm nổi thì Thanh tra Chính phủ vào cuộc.
(VNF) - Chiều 29.10 (theo giờ địa phương), Thủ tướng Anh Keir Starmer đã chủ trì lễ đón chính thức Tổng Bí thư Tô Lâm. Sau đó, hai nhà lãnh đạo đã tiến hành hội đàm.
(VNF) - Các đối tượng giả danh shipper, công an, quân đội, lừa đảo tình cảm, chiếm đoạt tiền của hơn 8.000 bị hại tại Việt Nam, ước tính số tiền đã chiếm đoạt khoảng trên 300 tỷ đồng.
(VNF) - Tổng Bí thư Tô Lâm vừa có Thư thăm hỏi, động viên đồng bào, cán bộ, chiến sĩ trên cả nước đang ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai trong những ngày vừa qua. VietnamFinance trân trọng giới thiệu toàn văn Thư thăm hỏi.
(VNF) - Cần Thơ tổ chức nhiều buổi truyền thông trực tiếp về tác hại thuốc lá tại trường học, nhà máy và cộng đồng, nâng cao nhận thức và xây dựng môi trường không khói thuốc.
(VNF) - Theo cáo trạng của TAND TP. Hà Nội, vụ án đánh bạc tại King Club (khách sạn Pullman Hà Nội) liên quan đến tổng số tiền hơn 106 triệu USD. Nhiều bị cáo nổi bật như Bùi Văn Huynh, Hồ Đại Dũng và Vũ Thị Tuyết Mai đã tham gia hàng chục đến hàng trăm lần, với mỗi lần cá cược lên tới hàng triệu USD.
(VNF) - Ngày 29/10, trên địa bàn TP. Đà Nẵng tiếp tục có mưa lớn, gây nhiều khó khăn cho đời sống người dân. Nhiều khu vực dân cư vẫn còn ngập sâu, giao thông đi lại bị chia cắt.
(VNF) - Bộ trưởng Bộ Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth khẳng định Mỹ sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam nâng cao năng lực, hiện đại hóa công nghiệp quốc phòng và mở rộng các chương trình hợp tác đào tạo nhân lực chất lượng cao.
(VNF) - Các dự án đô thị, nghỉ dưỡng có quy mô lớn như Làng Vân, Thuận Phước – Đà Nẵng, The Legend City Danang… được cho phép huy động vốn hàng chục nghìn tỷ đồng.
