Xuyên Việt Oil: Tài khoản còn vài triệu vẫn ký báo cáo hàng trăm tỷ đồng

Tài khoản còn vài triệu, báo cáo 219 tỷ đồng

Tại phiên tòa, Mai Thị Hồng Hạnh (sinh năm 1979, quê Đồng Nai), cựu giám đốc kiêm chủ tịch Hội đồng thành viên của Xuyên Việt Oil thừa nhận mình là người chịu trách nhiệm chính trong việc rút tiền từ quỹ, mặc dù các thủ tục đều có sự tham gia của Phương với vai trò kế toán và thủ quỹ. Bị cáo cũng xin Hội đồng Xét xử cho cơ hội và thời gian để khắc phục hậu quả bằng tài sản hiện có của mình.

Khi được hỏi về vai trò của bị cáo Nguyễn Thị Như Phương (sinh năm 1992, quê Quảng Trị), cựu phó giám đốc Xuyên Việt Oil, bị cáo Hạnh khai nhiệm vụ chính của Phương là thủ quỹ. Tuy nhiên, Phương chỉ ký giấy tờ để báo cáo, hoàn toàn không biết về tình trạng tài chính thiếu hụt của công ty cũng như các sai phạm pháp luật liên quan.

Bị cáo Nguyễn Thị Như Phương khai chỉ quản lý dòng tiền, không phải phó giám đốc quản lý tài chính như chức danh trên giấy tờ thể hiện.

Trả lời câu hỏi của chủ toạ phiên toà vì sao tài khoản công ty chỉ có vài triệu nhưng lại ký báo cáo Bộ Công Thương số tiền 219 tỷ đồng. Bị cáo Phương khai, do không hiểu bản chất của những con số trong báo cáo đó, chỉ biết ký theo chỉ đạo.

Phương khẳng định bản thân không hề được hưởng lợi gì từ các sai phạm, chỉ làm công ăn lương, được trả lương hàng tháng và có thưởng vào dịp Tết.

Hối lộ cả Bí thư tỉnh, Thứ trưởng, Vụ trưởng

Trong vụ án này, 15 bị cáo bị xét xử về các tội danh ‘vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí’; ‘đưa - nhận hối lộ’; ‘lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi’.

Trong đó, 7 người bị xét xử về tội nhận hối lộ gồm: Đỗ Thắng Hải (cựu Thứ trưởng Bộ Công thương); Trần Duy Đông (cựu Vụ trưởng Thị trường trong nước, Bộ Công thương); Hoàng Anh Tuấn và Nguyễn Lộc An (cựu Vụ phó Thị trường trong nước); Lê Duy Minh (cựu Cục trưởng Thuế TPHCM); Đặng Công Khôi (cựu Cục phó Quản lý giá, Bộ Tài chính); Phan Kiến Anh (cựu Giám đốc Chi nhánh phân phối sản phẩm Lọc dầu Nghi Sơn).

Bị cáo Mai Thị Hồng Hạnh (Giám đốc kiêm Chủ tịch HĐTV Công ty Xuyên Việt Oil) hầu tòa về tội ‘vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí’ và ‘đưa hối lộ.’

Bị cáo Nguyễn Thị Như Phương (Phó Giám đốc Công ty Xuyên Việt Oil) hầu tòa về tội ‘vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí’.

Bị cáo Lê Đức Thọ (cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre) hầu tòa về tội ‘lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi’ và ‘nhận hối lộ.’

5 người bị xét xử về tội ‘đưa hối lộ’ là Nguyễn Văn Thắng (Phó Giám đốc Chi nhánh Hà Nội của Công ty Xuyên Việt Oil), Vũ Trung Thành (Giám đốc Vietinbank - chi nhánh Thanh Xuân), Đinh Tiến Dũng (Kế toán trưởng Công ty Xuyên Việt Oil), Nguyễn Tấn Long (Trưởng phòng Kinh doanh Công ty Xuyên Việt Oil); Đồng Xuân Dũng (lao động tự do).

Thẩm tra lý lịch tại phiên tòa, bị cáo Đỗ Thắng Hải, cựu Thứ trưởng Bộ Công thương khai, vào năm 1988, bị cáo bị TAND TP Hà Nội tuyên phạt 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 4 năm về tội ‘đầu cơ’. Trong vụ án này, bị cáo Đỗ Thắng Hải bị cáo buộc đã ký cấp giấy phép cho Công ty Xuyên Việt Oil và sau đó nhận hối lộ 50.000 USD (tương đương hơn 1,2 tỷ đồng) của Mai Thị Hồng Hạnh tại phòng làm việc của mình.

Theo nội dung vụ án, Mai Thị Hồng Hạnh đã lợi dụng chức vụ quyền hạn được giao, vi phạm các quy định về sử dụng Quỹ Bình ổn giá và tiền bảo vệ môi trường, gây thất thoát tài sản nhà nước với số tiền là 1.463 tỷ đồng. Trong đó, thất thoát từ Quỹ bình ổn giá hơn 219 tỷ đồng, thất thoát từ thuế bảo vệ môi trường hơn 1.244 tỷ đồng.

Quá trình hoạt động, Hạnh đã đưa hối lộ cho nhiều quan chức, trong đó có Lê Đức Thọ (cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre), Đỗ Thắng Hải (cựu Thứ trưởng Bộ Công thương), Lê Duy Minh (cựu Cục trưởng Thuế TP. HCM)...