Cựu bí thư tỉnh ủy, Thứ trưởng và loạt quan chức ra tòa trong vụ Xuyên Việt Oil

Trần Lê - 19/11/2024 13:45 (GMT+7)

(VNF) - Tòa án Nhân dân TP. HCM sẽ mở phiên xét xử sơ thẩm 15 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại vận tải và du lịch Xuyên Việt Oil (Xuyên Việt Oil) từ ngày 20/11 tới ngày 5/12.

Trong vụ án này, 15 bị cáo hầu tòa về các tội danh như: vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí; đưa - nhận hối lộ; lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi.

Trong đó, Mai Thị Hồng Hạnh (Giám đốc kiêm Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Xuyên Việt Oil) bị xét xử về tội 'vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí' và 'đưa hối lộ.'

Tòa án Nhân dân TP. HCM sẽ mở phiên xét xử sơ thẩm 15 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Công ty Xuyên Việt Oil (ảnh minh họa)

Theo cáo trạng, Công ty Xuyên Việt Oil được Mai Thị Hồng Hạnh mua lại cổ phần vào năm 2015, khi vốn điều lệ công ty là 50 tỷ đồng. Chỉ sau 6 năm, vốn điều lệ đã tăng lên 3.000 tỷ đồng vào năm 2021.

Năm 2023, công ty Xuyên Việt Oil đã phát triển mạnh với 15 chi nhánh, 6 cửa hàng kinh doanh xăng dầu và 9 công ty liên quan. Công ty Xuyên Việt Oil được Bộ Công Thương cấp giấy phép xuất nhập khẩu xăng dầu vào tháng 8/2016, đưa doanh nghiệp này lên vị thế một thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu. Từ đây, Hạnh trở thành bà trùm trong ngành xăng dầu.

Quá trình điều hành công ty, Mai Thị Hồng Hạnh đã lợi dụng chức vụ quyền hạn được giao, vi phạm các quy định về sử dụng quỹ bình ổn giá và tiền bảo vệ môi trường, gây thất thoát tài sản nhà nước với số tiền là 1.463 tỷ đồng. Trong đó, thất thoát từ quỹ bình ổn giá hơn 219 tỷ đồng, thất thoát từ thuế bảo vệ môi trường hơn 1.244 tỷ đồng.

Ttrong giai đoạn 2016 - 2022, Xuyên Việt Oil đã vi phạm các quy định nhưng vẫn được cấp phép và nhận nhiều 'ưu ái' trong kinh doanh xăng dầu như không bị cưỡng chế nợ thuế, phê duyệt hạn mức tín dụng...

Để có được các 'ưu ái' này, Giám đốc kiêm Chủ tịch HĐTV Xuyên Việt Oil Mai Thị Hồng Hạnh, đã hối lộ tổng cộng hàng tỷ đồng cho nhiều quan chức, gồm: Đỗ Thắng Hải (cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương); Trần Duy Đông (cựu Vụ trưởng Thị trường trong nước, Bộ Công Thương); Hoàng Anh Tuấn và Nguyễn Lộc An (cựu Vụ phó Thị trường trong nước); Lê Duy Minh (cựu Cục trưởng Thuế TP. HCM); Đặng Công Khôi (cựu Cục phó Quản lý giá, Bộ Tài chính); Phan Kiến Anh (cựu Giám đốc Chi nhánh phân phối sản phẩm Lọc dầu Nghi Sơn).

Trong vụ án này, bị cáo Lê Đức Thọ (cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre) bị xét xử về tội 'lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi' và 'nhận hối lộ'. Theo cáo trạng, năm 2018, ông Lê Đức Thọ (khi đó là Chủ tịch HĐQT Vietinbank) quen biết Hạnh và đã giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi trong việc cấp giới hạn tín dụng, kéo dài thời gian duy trì giới hạn tín dụng cho Công ty Xuyên Việt Oil vay tại ngân hàng này.

Cuối năm 2021, ông Thọ làm Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre, đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn để tác động, gây ảnh hưởng đến Giám đốc Vietinbank- chi nhánh Bến Tre cho Công ty Xuyên Việt Oil được vay vốn thuận lợi, với hạn mức tín dụng 400 tỷ đồng, lãi suất ưu đãi và tỷ lệ tín chấp khoản vay là 40%.

Cáo trạng cáo buộc, bị cáo Lê Đức Thọ đã nhận hối lộ 600.000 USD, nhiều tài sản là hiện vật có giá trị từ Mai Thị Hồng Hạnh.

Quá trình điều tra, cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre Lê Đức Thọ đã nộp khắc phục hậu quả 16,7 tỷ đồng và có tình tiết giảm nhẹ như có thành tích trong công tác, thành khẩn khai báo...

Vụ Xuyên Việt Oil: Cuộc ăn chia tiền hối lộ ngay trong phòng làm việc

Vụ Xuyên Việt Oil: Cuộc ăn chia tiền hối lộ ngay trong phòng làm việc

Tiêu điểm
(VNF) - Được người của Xuyên Việt Oil tặng 'túi quà' đựng 250.000 USD, cựu vụ trưởng, vụ phó thị trường trong nước (Bộ Công Thương) liền chia nhau ngay tại phòng làm việc.
Cùng chuyên mục
Vụ TikToker 'Gia đình Hải Sen': Bán hơn 100.000 hộp Siro ăn ngon Hải Bé hàng giả

Vụ TikToker 'Gia đình Hải Sen': Bán hơn 100.000 hộp Siro ăn ngon Hải Bé hàng giả

17/06/25 13:15 (GMT+7)

(VNF) - Cơ quan chức năng xác định Siro ăn ngon Hải Bé mà TikTok "Gia đình Hải Sen" bán là hàng giả. Đã có hơn 100.000 sản phẩm Siro ăn ngon Hải Bé được bán cho người tiêu dùng trong khoảng thời gian 1 năm qua.

Cảnh lạ Phố ‘Tây’ Hà Nội: Cửa hàng tháo biển, hé cửa bán - mua

Cảnh lạ Phố ‘Tây’ Hà Nội: Cửa hàng tháo biển, hé cửa bán - mua

17/06/25 09:00 (GMT+7)

(VNF) - Hàng loạt cửa hàng bán lẻ trên phố Hàng Đào – Hàng Giấy (Hoàn Kiếm, Hà Nội) đồng loạt tháo biển, đóng cửa im lìm trái ngược hẳn với hình ảnh nhộn nhịp một thời. Không ít mặt bằng bỏ trống, có nơi chỉ hé cửa nửa mét để giao dịch. Những tín hiệu bất thường đang phủ bóng lên một trong những tuyến phố “đất vàng” của Hà Nội.

Bắt chủ Shop Trần Thu bán hàng online thu 72 tỷ nhưng không nộp thuế

Bắt chủ Shop Trần Thu bán hàng online thu 72 tỷ nhưng không nộp thuế

17/06/25 07:49 (GMT+7)

(VNF) - Cơ quan thuế xác định, số tiền thuế giá trị gia tăng và thu nhập cá nhân mà đối tượng đã trốn đóng là khoảng 1 tỷ đồng

TP. HCM có 16.200 hộ kinh doanh đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử

TP. HCM có 16.200 hộ kinh doanh đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử

16/06/25 15:44 (GMT+7)

(VNF) - TP. HCM hiện có 16.200 hộ kinh doanh đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối với cơ quan thuế.

BIM Land công bố đơn vị phân phối chính thức dự án Thanh Xuan Valley

BIM Land công bố đơn vị phân phối chính thức dự án Thanh Xuan Valley

16/06/25 15:16 (GMT+7)

(VNF) - Chủ đầu tư BIM Land đã ký kết hợp tác cùng 10 đơn vị phân phối chính thức dự án Thanh Xuan Valley, đánh dấu cột mốc quan trọng trong chiến lược phát triển giai đoạn mới của dự án, chuẩn bị cho kế hoạch giới thiệu các phân khu tiếp theo như Valley Town và Spring Residences.

Biển số xe cấp trước ngày 1/7/2025 vẫn tiếp tục được sử dụng

Biển số xe cấp trước ngày 1/7/2025 vẫn tiếp tục được sử dụng

16/06/25 14:15 (GMT+7)

(VNF) - Cục Cảnh sát giao thông đề xuất chứng nhận đăng ký xe, biển số xe đã cấp trước ngày 1/7/2025 vẫn tiếp tục được sử dụng.

Ô tô không vô lăng sớm được cấp phép để ra đường

Ô tô không vô lăng sớm được cấp phép để ra đường

16/06/25 07:15 (GMT+7)

(VNF) - Chính phủ Mỹ đang cắt giảm thủ tục hành chính để cho phép quá trình phê duyệt xe tự hành diễn ra nhanh hơn.

Pin xe điện sạc đầy trong 18 giây chính thức ra mắt

Pin xe điện sạc đầy trong 18 giây chính thức ra mắt

15/06/25 18:15 (GMT+7)

(VNF) - Một loại pin điện có khả năng sạc đầy chỉ trong 18 giây vừa được giới thiệu, đi kèm với mật độ công suất cao nhất thế giới hiện nay. Loại pin mang tên pin 200 C này không chỉ sạc cực nhanh, mà còn xả điện với tốc độ tương đương, giúp cung cấp công suất lớn trong thời gian cực ngắn.

Thị trường Trung Quốc không còn dễ dãi: Sầu riêng trả giá vì 'cẩu thả'

Thị trường Trung Quốc không còn dễ dãi: Sầu riêng trả giá vì 'cẩu thả'

15/06/25 12:00 (GMT+7)

(VNF) - Xuất khẩu chính ngạch không còn là “vé thông hành” dễ dãi. Hàng loạt lô sầu riêng Việt bị trả về, mã vùng trồng bị đình chỉ cho thấy nếu không chuẩn hóa toàn chuỗi từ gốc, ngành tỷ đô này sẽ tiếp tục trả giá vì chính sự cẩu thả của mình.

TP. HCM: Bánh mì, hủ tiếu... đồng loạt  tăng giá

TP. HCM: Bánh mì, hủ tiếu... đồng loạt tăng giá

15/06/25 10:32 (GMT+7)

Những ngày qua, nhiều hàng quán tại TP. HCM rục rịch tăng giá vì "áp lực gộp", trong đó có liên quan đến việc tuân thủ quy định thuế mới.

Lộ trình 'đổ dốc' của giá vàng sau chỉ đạo bỏ độc quyền, mở nhập khẩu

Lộ trình 'đổ dốc' của giá vàng sau chỉ đạo bỏ độc quyền, mở nhập khẩu

15/06/25 08:00 (GMT+7)

(VNF) - Giá vàng trong nước đã "hạ nhiệt" sau chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm về việc xóa bỏ độc quyền vàng, mở cửa nhập khẩu và sau đó là kết luận thanh tra vi phạm trong kinh doanh vàng.

Nestlé Việt Nam bị phạt 80 triệu đồng do vi phạm quảng cáo

Nestlé Việt Nam bị phạt 80 triệu đồng do vi phạm quảng cáo

14/06/25 17:23 (GMT+7)

(VNF) - Công ty TNHH Nestlé Việt Nam bị xử phạt 80 triệu đồng do cung cấp thông tin sai lệch và sử dụng từ ngữ quảng cáo vi phạm quy định bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Top 10 mẫu xe bán chạy: Mitsubishi Xpander trở lại sau chuỗi tháng 'tụt dốc'

Top 10 mẫu xe bán chạy: Mitsubishi Xpander trở lại sau chuỗi tháng 'tụt dốc'

14/06/25 16:00 (GMT+7)

(VNF) - Sau nhiều tháng tụt dốc không phanh, mẫu MPV đa dụng Mitsubishi Xpander đã bắt đầu lấy lại đà tăng trưởng khi đạt doanh số 1.100 xe bán ra trong tháng 5/2025.

Sầu riêng Việt bị Trung Quốc trả về hàng loạt: Phải tự trách mình

Sầu riêng Việt bị Trung Quốc trả về hàng loạt: Phải tự trách mình

14/06/25 15:00 (GMT+7)

(VNF) - Hàng chục container sầu riêng Việt Nam bị phía Trung Quốc trả về trong thời gian ngắn, hé lộ nhiều lỗ hổng trong quản lý mã số vùng trồng, chất lượng sau thu hoạch và giám sát chuỗi cung ứng. Cơn sốt xuất khẩu đang biến thành cú trượt dài nếu ngành không sớm tái cấu trúc từ gốc.

Siêu thị điện máy ế ẩm: 'Khoảng lặng' nhất thời hay xu thế dài hạn?

Siêu thị điện máy ế ẩm: 'Khoảng lặng' nhất thời hay xu thế dài hạn?

14/06/25 15:00 (GMT+7)

(VNF) - Nhiều siêu thị điện máy lớn rơi vào cảnh vắng khách, thậm chí bỏ trống kéo dài. Một số khác hoạt động cầm chừng, lượng người mua thưa thớt dù nằm ở vị trí đắc địa.

Mở cửa nhập khẩu vàng: Dẹp nạn dùng 'vàng lậu' để sản xuất vàng trang sức?

Mở cửa nhập khẩu vàng: Dẹp nạn dùng 'vàng lậu' để sản xuất vàng trang sức?

14/06/25 10:45 (GMT+7)

(VNF) - Dự kiến các doanh nghiệp và tổ chức tín dụng được sử dụng vàng nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất vàng trang sức mỹ nghệ.

Phố thời trang Hà Nội trầm lặng, cửa hàng ‘nối đuôi’ đóng cửa

Phố thời trang Hà Nội trầm lặng, cửa hàng ‘nối đuôi’ đóng cửa

13/06/25 15:30 (GMT+7)

(VNF) - Ngày 13/6, ghi nhận tại tuyến phố Phạm Ngọc Thạch – Chùa Bộc (Đống Đa, Hà Nội), nơi được mệnh danh là phố thời trang, “thiên đường mua sắm” của giới trẻ Hà Thành, đang rơi vào tình trạng trầm lắng. Nhiều cửa hàng thời trang đóng cửa im lìm, trả mặt bằng hoặc treo biển sang nhượng.

Giá vàng miếng SJC bất ngờ vượt 120 triệu/lượng chỉ sau một đêm

Giá vàng miếng SJC bất ngờ vượt 120 triệu/lượng chỉ sau một đêm

13/06/25 09:49 (GMT+7)

(VNF) - Giá vàng miếng SJC bất ngờ chạm mốc 120,5 triệu đồng/lượng trong bối cảnh giá vàng thế giới liên tục phá đỉnh.

Gen Z ‘tiết lộ’ bí kíp mua vé xem phim chỉ từ 56k

Gen Z ‘tiết lộ’ bí kíp mua vé xem phim chỉ từ 56k

12/06/25 18:50 (GMT+7)

(VNF) - Chỉ với vài chục nghìn đồng, Gen Z vẫn có thể thoải mái xem phim ở các rạp xịn như CGV, Lotte, Galaxy, Beta…

PVFCCo - Phú Mỹ và PVOIL ký kết thỏa thuận hợp tác

PVFCCo - Phú Mỹ và PVOIL ký kết thỏa thuận hợp tác

12/06/25 17:21 (GMT+7)

(VNF) - Chiều 11/5, Tổng Công ty Phân Bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo – Phú Mỹ, HoSE: DPM) và Tổng Công ty Dầu Việt Nam (PVOIL, UPCoM: OIL) đã ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược, mở ra giai đoạn hợp tác toàn diện, đa lĩnh vực giữa hai đơn vị thành viên thuộc Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam).

Shopee sắp thu phí hạ tầng 3.000 đồng mỗi đơn hàng

Shopee sắp thu phí hạ tầng 3.000 đồng mỗi đơn hàng

12/06/25 17:00 (GMT+7)

(VNF) - Shopee thông báo áp dụng phí hạ tầng 3.000 đồng/đơn hàng từ 1/7/2025. Động thái của Shopee khiến người bán hàng bất ngờ và lo ngại.

Cuộc thi Go Finance 2025: Hành trình khẳng định vị thế trong 1 thập kỷ

Cuộc thi Go Finance 2025: Hành trình khẳng định vị thế trong 1 thập kỷ

12/06/25 16:40 (GMT+7)

(VNF) - Câu lạc bộ Chứng khoán sinh viên (SSC) - Hội Sinh viên Việt Nam, Đại học Kinh tế Quốc dân vừa tổ chức thành công Lễ phát động Cuộc thi Go Finance 2025 với chủ đề “Pierce the veil, Prevail the trail”.

Một chạm đặt vé máy bay: Khi app ngân hàng trở thành ‘trợ lý du lịch’

Một chạm đặt vé máy bay: Khi app ngân hàng trở thành ‘trợ lý du lịch’

12/06/25 09:33 (GMT+7)

(VNF) - Chỉ một cú chạm, nhiều người dùng lựa chọn săn vé máy bay giá tốt ngay trên chính app ngân hàng quen thuộc.

Giá vàng miếng tăng sốc sau thông tin NHNN cho nhập khẩu vàng trở lại

Giá vàng miếng tăng sốc sau thông tin NHNN cho nhập khẩu vàng trở lại

12/06/25 09:24 (GMT+7)

(VNF) - Giá vàng miếng SJC được các nhà vàng niêm yết ở mức 117,7 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 119,7 triệu đồng/lượng chiều bán ra, tăng 900.000 đồng/lượng so với phiên trước đó.

Tin khác
Omoda & Jaecoo Việt Nam khai trương đại lý lớn nhất khu vực miền Nam

Omoda & Jaecoo Việt Nam khai trương đại lý lớn nhất khu vực miền Nam

(VNF) - Sự kiện khai trương O&J Bà Rịa đánh dấu cột mốc hiện thực hóa mục tiêu phủ sóng 39 nhà phân phối toàn quốc trong năm 2025 của Omoda & Jaecoo Việt Nam.

Vụ TikToker 'Gia đình Hải Sen': Bán hơn 100.000 hộp Siro ăn ngon Hải Bé hàng giả

Vụ TikToker 'Gia đình Hải Sen': Bán hơn 100.000 hộp Siro ăn ngon Hải Bé hàng giả

Cảnh lạ Phố ‘Tây’ Hà Nội: Cửa hàng tháo biển, hé cửa bán - mua

Cảnh lạ Phố ‘Tây’ Hà Nội: Cửa hàng tháo biển, hé cửa bán - mua

Bắt chủ Shop Trần Thu bán hàng online thu 72 tỷ nhưng không nộp thuế

Bắt chủ Shop Trần Thu bán hàng online thu 72 tỷ nhưng không nộp thuế

TP. HCM có 16.200 hộ kinh doanh đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử

TP. HCM có 16.200 hộ kinh doanh đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử

BIM Land công bố đơn vị phân phối chính thức dự án Thanh Xuan Valley

BIM Land công bố đơn vị phân phối chính thức dự án Thanh Xuan Valley

Biển số xe cấp trước ngày 1/7/2025 vẫn tiếp tục được sử dụng

Biển số xe cấp trước ngày 1/7/2025 vẫn tiếp tục được sử dụng

Ô tô không vô lăng sớm được cấp phép để ra đường

Ô tô không vô lăng sớm được cấp phép để ra đường

Pin xe điện sạc đầy trong 18 giây chính thức ra mắt

Pin xe điện sạc đầy trong 18 giây chính thức ra mắt

Thị trường Trung Quốc không còn dễ dãi: Sầu riêng trả giá vì 'cẩu thả'

Thị trường Trung Quốc không còn dễ dãi: Sầu riêng trả giá vì 'cẩu thả'

TP. HCM: Bánh mì, hủ tiếu... đồng loạt  tăng giá

TP. HCM: Bánh mì, hủ tiếu... đồng loạt tăng giá

Lộ trình 'đổ dốc' của giá vàng sau chỉ đạo bỏ độc quyền, mở nhập khẩu

Lộ trình 'đổ dốc' của giá vàng sau chỉ đạo bỏ độc quyền, mở nhập khẩu

Nestlé Việt Nam bị phạt 80 triệu đồng do vi phạm quảng cáo

Nestlé Việt Nam bị phạt 80 triệu đồng do vi phạm quảng cáo

Top 10 mẫu xe bán chạy: Mitsubishi Xpander trở lại sau chuỗi tháng 'tụt dốc'

Top 10 mẫu xe bán chạy: Mitsubishi Xpander trở lại sau chuỗi tháng 'tụt dốc'

Sầu riêng Việt bị Trung Quốc trả về hàng loạt: Phải tự trách mình

Sầu riêng Việt bị Trung Quốc trả về hàng loạt: Phải tự trách mình

Siêu thị điện máy ế ẩm: 'Khoảng lặng' nhất thời hay xu thế dài hạn?

Siêu thị điện máy ế ẩm: 'Khoảng lặng' nhất thời hay xu thế dài hạn?

Mở cửa nhập khẩu vàng: Dẹp nạn dùng 'vàng lậu' để sản xuất vàng trang sức?

Mở cửa nhập khẩu vàng: Dẹp nạn dùng 'vàng lậu' để sản xuất vàng trang sức?

Phố thời trang Hà Nội trầm lặng, cửa hàng ‘nối đuôi’ đóng cửa

Phố thời trang Hà Nội trầm lặng, cửa hàng ‘nối đuôi’ đóng cửa

Giá vàng miếng SJC bất ngờ vượt 120 triệu/lượng chỉ sau một đêm

Giá vàng miếng SJC bất ngờ vượt 120 triệu/lượng chỉ sau một đêm

Gen Z ‘tiết lộ’ bí kíp mua vé xem phim chỉ từ 56k

Gen Z ‘tiết lộ’ bí kíp mua vé xem phim chỉ từ 56k

PVFCCo - Phú Mỹ và PVOIL ký kết thỏa thuận hợp tác

PVFCCo - Phú Mỹ và PVOIL ký kết thỏa thuận hợp tác

Shopee sắp thu phí hạ tầng 3.000 đồng mỗi đơn hàng

Shopee sắp thu phí hạ tầng 3.000 đồng mỗi đơn hàng

Cuộc thi Go Finance 2025: Hành trình khẳng định vị thế trong 1 thập kỷ

Cuộc thi Go Finance 2025: Hành trình khẳng định vị thế trong 1 thập kỷ

Một chạm đặt vé máy bay: Khi app ngân hàng trở thành ‘trợ lý du lịch’

Một chạm đặt vé máy bay: Khi app ngân hàng trở thành ‘trợ lý du lịch’

Giá vàng miếng tăng sốc sau thông tin NHNN cho nhập khẩu vàng trở lại

Giá vàng miếng tăng sốc sau thông tin NHNN cho nhập khẩu vàng trở lại