Sunday Times công bố danh sách các công ty dính líu tới vụ 'Hồ sơ Panama'

Sunday Times công bố danh sách các công ty dính líu tới vụ 'Hồ sơ Panama'
Mạng lưới công ty vỏ bọc khổng lồ trên thế giới đã bị tiết lộ trong 11,5 triệu tài liệu của công ty luật tại Panama Mossack Fonseca.

(VNF) - Nhóm dữ liệu của tờ The Sunday Times đã biên soạn một danh sách các công ty có dính líu tới "Hồ sơ Panama", bao gồm cả giám đốc điều hành, các cổ đông và đại diện pháp lý của những công ty này.

Ngày 3/4/2016, khoảng 11,5 triệu tài liệu từ năm 1977 đến cuối 2015 của Công ty luật Mossack Fonesca có trụ sở tại Panama bị rò rỉ, hé lộ mạng lưới công ty vỏ bọc (offshore company) khổng lồ trên thế giới. 

Theo các kết quả điều tra bước đầu của Hiệp hội Nhà báo điều tra quốc tế (ICIJ), Mossack Fonseca đã giúp khoảng 140 chính trị gia, cùng nhiều tỷ phú, ngôi sao, trùm ma túy... trốn nộp thuế. Đây được xem vụ rò rỉ dữ liệu lớn nhất từ trước tới nay - được gọi là "Hồ sơ Panama" - hé lộ về những bí mật của giới nhà giàu trên toàn thế giới.

Nhóm dữ liệu của tờ The Sunday Times  đã biên soạn một danh sách các công ty có liên quan tới "Hồ sơ Panama", được thành lập bởi Mossack Fonseca và các cộng sự, cùng các giám đốc, cổ đông và đại diện pháp lý của những công ty này.

Theo các cáo buộc trong "Hồ sơ Panama", nhiều người trong số đó đã trả tiền cho Mossack Fonseca để che giấu để che giấu biệt thự, tiền mặt và lợi nhuận doanh nghiệp cũng như danh tích chủ sở hữu đích thực thông qua mạng lưới phức tạp của các công ty vỏ bọc.

Danh sách các công ty liên quan tới "Hồ sơ Panama" vừa được tờ The Sunday Times công bố cho thấy nhiều vị trí chủ chốt như giám đốc điều hành một số công ty thực tế đã qua đời nhiều năm trước nhưng vẫn được đứng tên công ty. Người cha quá cố của Thủ tướng Anh Cameron cũng có tên trong danh sách này và đứng tên một quỹ đầu tư nước ngoài.

Người cha quá cố của Thủ tướng Anh Cameron, ông Ian Cameron cũng có trong bảng danh sách này. (Ảnh: The Sunday Times).

Theo đó, các mối làm ăn bất chính, dòng tiền từ các đế chế bất động sản và hàng tấn tiền mặt gom nhặt được bởi trộm cắp, buôn bán bất hợp pháp đều được đổ vào một hệ thống công ty vỏ bọc tinh vi nhằm che giấu những khối tài sản khổng lồ.

Tra cứu danh sách các công ty dính líu tới vụ Panama trên tờ The Sunday Times. (Ảnh chụp màn hình).

Tuy nhiên, việc dử dụng công ty nước ngoài không hoàn toàn là hành vi phạm tội, và một số có mục đích hợp pháp. Đồng thời việc xuất hiện trong danh sách này cũng không đồng nghĩa với việc những công ty này và các đại diện pháp lý đã có hành vi vi phạm quy định của luật pháp các nước. 

Nhưng câu hỏi được đặt ra là làm sao để vén bức màn bí mật về những hoạt động thực chất bên trong hệ thống che dấu danh tính chủ sở hữu các công ty.

Quý độc giả có thể tra cứu danh sách các công ty có liên quan tới "Hồ sơ Panama" theo đường link dưới đây.

http://features.thesundaytimes.co.uk/web/public/2016/04/10/index.html?CMP=Spklr-_-Editorial-_-TWITTER-_-thesundaytimes-_-20160409-_-News-_-426343194-_-Imageandlink&linkId=23277846

Hồ Mai
Theo The Sunday Times
Gửi bình luận

Tin cùng chuyên mục

24/01/2017 09:59 | Hồ Mai

Tổng thống Trump chính thức ký sắc lệnh rút khỏi TPP

(VNF) - Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa thực hiện một cam kết mà ông đưa ra trong quá trình vận động tranh cử, với việc ký sắc lệnh rút khỏi Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP).
23/01/2017 11:53 | Trường Anh

Warren Buffett: Mỹ sẽ ‘ổn dưới thời Donald Trump’ nhờ 'công thức bí mật'

(VNF) - Warren Buffett nới rằng: "Nước Mỹ sẽ tốt đẹp dưới thời bà Hillary Clinton, và tôi nghĩ Mỹ sẽ vẫn ổn dưới thời Donald Trump".
23/01/2017 10:14 | Diệp Vũ

Foxconn và Apple tính mở nhà máy 7 tỷ USD ở Mỹ

Mỗi năm, Foxconn lắp ráp hơn 100 triệu điện thoại cho Apple và sở hữu một cơ sở sản xuất khổng lồ ở thành phố Trịnh Châu của Trung Quốc.
23/01/2017 09:08 | Nhật Minh

‘Dính’ tham nhũng, Rolls Royce nộp phạt gần 806 triệu USD

Tập đoàn Rolls Royce cho biết, vừa chấp nhận nộp phạt tổng cộng gần 806 triệu USD cho Anh, Mỹ và Brazil, để cơ quan tư pháp 3 nước này hủy bỏ cuộc điều tra liên quan đến bê bối+
21/01/2017 13:40 | Hồ Mai

Mỹ yêu cầu bắt em trai ông Ban Ki Moon vì lừa bán tháp Keangnam Hà Nội

(VNF) - Chính phủ Mỹ đã yêu cầu Hàn Quốc bắt giữ em trai của cựu tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki Moon vì liên quan đến vụ án hối lộ xây dựng việc tòa tháp Keangnam Landmark+
09/04/2016 11:19 | PV (Tổng hợp)

Trước vụ 'Hồ sơ Panama', người Việt từng dính nghi án trốn thuế quốc tế

(VNF) - Năm 2013, một vụ rò rỉ tài liệu khác có tên Offshore Leaks đã tiết lộ một số cá nhân, tổ chức ở Việt Nam có dính líu đến các công ty bình phong nước ngoài.
08/04/2016 11:40 | PV

Tổng thống Putin chính thức lên tiếng về 'Hồ sơ Panama'

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã lên tiếng bác bỏ các thông tin cho rằng ông có liên quan tới hoạt động giấu tài sản và trốn thuế tai tiếng vừa bị hé lộ trong vụ Hồ sơ Panama.
08/04/2016 10:32 | PV

Sếp lớn ngân hàng ABN Amro từ chức vì vụ 'Hồ sơ Panama'

Ông Bert Meestadt, ủy viên hội đồng quản trị ngân hàng ABN Amro, một trong những ngân hàng lớn nhất của Hà Lan và châu Âu đã tuyên bố từ chức.
08/04/2016 10:00 | Trường Anh

Singapore vượt Hồng Kông trở thành trung tâm tài chính lớn thứ 3 thế giới

(VNF) - Báo cáo của hãng tư vấn và nghiên cứu uy tín Z/Yen Group (Vương quốc Anh) cho biết, Singapore chính thức vượt Hồng Kông trở thành trung tâm tài chính lớn thứ 3 thế giới.
08/04/2016 09:00 | An Lan

Đồng yên không ngừng tăng mạnh, sát ngưỡng can thiệp giảm giá

(VNF) - Đồng yên liên tục lên giá mạnh, sát ngưỡng mà Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) có khả năng buộc phải can thiệp để giảm giá đồng tiền này.