Với hơn 11,5 triệu tài liệu nằm trong 2,6 terabyte dữ liệu, "Hồ sơ Panama" được cho là vụ tiết lộ tài liệu mật lớn nhất trong lịch sử phanh phui các hoạt động tài chính bất hợp pháp liên quan đến nhiều nhân vật giàu có và quyền lực trên thế giới.
Hiện tại hàng chục triệu tài liệu này chưa được công bố, nhưng một nhà báo trong nhóm những người đầu tiên nghiên cứu hồ sơ Panama đã đăng tải lên một bản đồ tương tác về những tài sản và giao dịch, mà theo Hồ sơ Panama, đang được giấu kín khắp mọi nơi trên thế giới.
Số liệu về các khách hàng, công ty, các cổ đông trong cơ sở dữ liệu của công ty luật Mossack Fonseca được dẫn theo từng quốc gia cụ thể.
Độc giả có thể xem bản đồ tại link sau:
https://briankilmartin.cartodb.com/viz/54ddb5c0-f80e-11e5-9a9c-0e5db1731f59/public_map
Những công ty, khách hàng, người thụ hưởng hay cổ đông trong Hồ sơ Panama là ai? Theo dự kiến, vào đầu tháng 5/2016, khi toàn bộ Hồ sơ Panama được công bố rộng rãi, chúng ta sẽ biết.
Hiệp hội Nhà báo điều tra Quốc tế (ICIJ) đã công bố một vụ rò rỉ tài liệu mật lớn nhất và gây chấn động nhất từ trước đến nay từ một công ty luật Mossack Fonseca ở Panama, do một nguồn giấu tên cung cấp cho báo Sueddeutsche Zeitung (Đức).
Tài liệu nặng 3 Terabyte còn gọi là "Panama Papers" (tạm dịch là "Hồ sơ Panama"), ghi lại hoạt động hàng ngày của Công ty luật Mossack Fonseca trong suốt 40 năm (từ khoảng thập niên 1970), trong đó cho thấy thông qua việc lập 214.000 công ty ma ở nước ngoài, công ty này đã giúp các nhân vật che giấu tài sản nhằm rửa tiền và trốn thuế.
Những tài liệu này cho thấy sự dàn xếp tài chính liên quan đến 140 chính trị gia và quan chức đang đương nhiệm và đã nghỉ hưu trên toàn thế giới. Trong đó, bạn bè của Tổng thống Nga Vladimir Putin, họ hàng của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Thủ tướng Anh, Iceland và Pakistan, Tổng thống Ukraine, nhà vua Ả Rập Xê Út,... và hàng loạt các chính khách, tỷ phú và người nổi tiếng trong nhiều lĩnh vực.
