Bắt bà Nguyễn Thị Như Loan: Lòng vòng mua bán, thu lợi trăm tỷ từ dự án Bến Vân Đồn
(VNF) - Quốc Cường Gia Lai từng thâu tóm 100% cổ phần Phú Việt Tiến - chủ đầu tư dự án 39 - 39B Bến Vân Đồn vốn thuộc sở hữu của Nhà nước rồi nhanh chóng chóng bán lại cho các doanh nghiệp và cá nhân khác để thu lợi hàng trăm tỷ đồng.
Như đã thông tin, chiều ngày 19/7/2024, Bộ Công an đã công bố quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam; lệnh khám xét của Cơ quan Cảnh sát điều tra đối với bà Nguyễn Thị Như Loan - Tổng giám đốc Công ty CP Quốc Cường Gia Lai (HoSE: QCG) về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Đây là động thái mới nhất từ phía cơ quan chức năng liên quan đến quá trình điều tra vụ án xảy ra tại Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, Công ty Cao su Đồng Nai, Công ty Cao su Bà Rịa, Bộ Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị liên quan.
Ngay trong sáng cùng ngày, hàng chục cảnh sát cơ động, điều tra viên của Bộ Công an và đại diện Viện Kiểm sát đã có mặt tại tư gia của bà Nguyễn Thị Như Loan trên đường Trần Quốc Thảo, phường Võ Thị Sáu, quận 3, TP. Hồ Chí Minh. Thời điểm đó, mặc dù lý do cho sự xuất hiện của lực lượng chức năng chưa được công bố song các nhà đầu tư đã nhanh chóng “tháo chạy" tại cổ phiếu QCG. Kết quả, mã này giảm hết biên độ, xuống mức 9.070 đồng/cp và đến hết phiên giao dịch vẫn còn dư bán hơn 3,5 triệu cổ phiếu tại giá sàn.
Thực tế, cổ phiếu QCG đã bắt đầu giảm mạnh kể từ khi bà Nguyễn Thị Như Loan (nắm 37,05% cổ phần) và con gái Nguyễn Ngọc Huyền My (14,32% cổ phần) vắng mặt tại ĐHĐCĐ thường niên ngày 30/6, khiến cuộc họp không thể diễn ra như dự kiến. So với mức giá 12.900 đồng/cp ghi nhận tại ngày 1/7, đến nay, cổ phiếu QCG đã giảm 33%, tương ứng vốn hóa "bốc hơi" 1.235 tỷ đồng.
Đáng nói, sự “biến mất" của bà Như Loan với lý do sức khoẻ trong suốt thời gian vừa qua đã dấy lên không ít nghi ngại về tình hình của Quốc Cường Gia Lai. Mặc dù đã lên tiếng phủ nhận, Quốc Cường Gia Lai được cho là có liên quan tới sai phạm xảy ra tại dự án 39-39B Bến Vân Đồn do Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, Công ty Cao su Bà Rịa, và Công ty Cao su Đồng Nai quản lý. Sự nghi ngờ của các nhà đầu tư ngày một dâng cao khi hàng loạt nhân vật liên quan tới vụ án lần lượt bị khởi tố, bắt tạm giam.

Theo thông tin từ Bộ Công an, Cơ quan Cảnh sát điều tra hiện đang củng cố tài liệu, chứng cứ đối với sai phạm của các bị can đã khởi tố, đồng thời, tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, làm rõ các sai phạm khác của Quốc Cường Gia Lai và các đơn vị, cá nhân có liên quan, áp dụng các biện pháp theo luật định để thu hồi triệt để tài sản cho Nhà nước.
Quốc Cường Gia Lai từng khẳng định chuyển nhượng đúng quy định
Trong văn bản gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ngày 30/5 được ký bởi bà Nguyễn Thị Như Loan, Quốc Cường Gia Lai khẳng định "nhận chuyển nhượng toàn bộ vốn từ chủ đầu tư dự án 39-39B Bến Vân Đồn với giá hơn 464 tỷ đồng đúng quy định".

Cụ thể, năm 2013, doanh nghiệp đã tiến hành đàm phán, đặt cọc cho Công ty CP Đầu tư và Thương mại Việt Tín (do ông Đặng Phước Dừa đại diện) để nhận 100% vốn tại Phú Việt Tín - chủ đầu tư của dự án. Số tiền doanh nghiệp đã chi để nhận 100% phần vốn góp này là 464,2 tỷ đồng, không phải 6 tỷ đồng như một số đơn vị đăng tải thông tin.
Quốc Cường Gia Lai cho biết chưa bao giờ làm việc, đàm phán trực tiếp với Tập đoàn Cao su Việt Nam, Công ty Cao su Đồng Nai và Cao su Bà Rịa về việc chuyển nhượng vốn góp này. Doanh nghiệp này nói thêm, hồ sơ pháp lý của Công ty Phú Việt Tín, dự án tại khu đất Bến Vân Đồn được Quốc Cường Gia Lai nghiên cứu "đầy đủ và đúng quy định mới ký hợp đồng nhận chuyển nhượng".
Cũng theo văn bản của Quốc Cường Gia Lai, đầu tháng 9/2014, thương vụ chuyển nhượng hoàn tất. Sau đó, "đại gia phố núi" tiếp tục nhượng 462,2 tỷ đồng cho một pháp nhân khác.
Quốc Cường Gia Lai nhấn mạnh, tất cả các giao dịch mua bán, chuyển nhượng, hoạt động kinh doanh, kết quả kinh doanh phát sinh trong kỳ đều được công ty thực hiện kê khai, hạch toán, báo cáo theo đúng quy định và chuẩn mực kế toán. Các thông tin đều được công bố công khai, minh bạch theo đúng quy định của Sở giao dịch Chứng khoán, UBCKNN.
Đối chiếu với báo cáo tài chính quý III/2014, doanh nghiệp này ghi nhận phát sinh khoản đầu tư 453,7 tỷ đồng vào dự án Bến Vân Đồn.
Tại thuyết minh, Quốc Cường Gia Lai cho hay, đây là khoản đầu tư mua lại cổ phần của Công ty TNHH Phú Việt Tín (Phú Việt Tín) để đầu tư dự án Khu Trung tâm thương mại, văn phòng tại căn hộ số 39-39B Bến Vân Đồn, phường 12, quận 4, TP. Hồ Chí Minh.
Tuy nhiên, tại thời điểm lập báo cáo tài chính hợp nhất quý III, Quốc Cường Gia Lai cho biết, doanh nghiệp này đã thoái lại toàn bộ vốn cổ phần này và đang trong quá trình hoàn tất chuyển nhượng.
Đáng chú ý, báo cáo tài chính kiểm toán được kiểm toán bởi EY năm 2014 cho thấy, Quốc Cường Gia Lai ghi nhận lãi gần 382 tỷ đồng từ khoản đầu tư "chớp nhoáng" này.
Tại thuyết minh chi tiết, theo hợp đồng mua bán ngày 5/9/2014, Quốc Cường Gia Lai đã chuyển nhượng toàn bộ khoản đầu tư của mình trong Phú Việt Tín - một khoản đầu tư mới trong năm 2014 cho Công ty CP Bất động sản Thịnh Vượng với số tiền 830 tỷ đồng và ghi nhận khoản lãi là 381,8 tỷ đồng.
Khởi tố, bắt tạm giam bà Nguyễn Thị Như Loan - TGĐ Quốc Cường Gia Lai
- Vì sao CEO Quốc Cường Gia Lai Nguyễn Thị Như Loan bị bắt giam? 19/07/2024 05:55
- Tài sản gần nghìn tỷ của bà Nguyễn Thị Như Loan - TGĐ Quốc Cường Gia Lai 19/07/2024 05:50
- Công an thu giữ hàng chục thùng tài liệu từ nhà của CEO Quốc Cường Gia Lai 19/07/2024 05:11
Cổ phiếu tăng mạnh: Dòng tiền dịch chuyển, nhóm cổ phiếu lớn phân hoá
(VNF) - Dù thị trường chưa thể xác nhận vượt 1.800 điểm, nhiều cổ phiếu vẫn cho thấy trạng thái tương đối tích cực. GEE, STB là hai cổ phiếu tăng mạnh nổi bật nhất.
Công ty nữ đại gia từng cầm hơn 4.000 tỷ đồng cổ phiếu ACB sắp lên sàn
(VNF) - Cổ phiếu công ty liên quan nữ đại gia Ngô Thu Thuý - người từng cầm hơn 4.000 tỷ đồng cổ phiếu ACB - đã được chấp thuận đăng ký giao dịch.
Chứng khoán An Bình muốn tăng vốn gấp 3, lên hơn 3.000 tỷ đồng
(VNF) - Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình (ABS) đang lên kế hoạch tăng vốn điều lệ quy mô lớn, dự kiến gấp hơn ba lần hiện tại, nhằm củng cố năng lực tài chính và mở rộng hoạt động kinh doanh trong giai đoạn tới.
Các mức phạt vi phạm hành chính phổ biến hộ kinh doanh cần biết
(VNF) - Việc cập nhật quy định mới, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ pháp lý giúp hộ kinh doanh tránh rủi ro không đáng có, đồng thời bảo đảm hoạt động kinh doanh ổn định.
Tổng thu ngân sách 2025 đạt 2,5 triệu tỷ đồng, vượt dự toán 31%
(VNF) - Năm 2025, Kho bạc Nhà nước đạt kỷ lục huy động gần 360.000 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ, đồng thời chi hơn 163.000 tỷ đồng theo Nghị định 178 và hoàn tất sắp xếp, tinh gọn bộ máy theo mô hình mới.
Chuyên gia thuế: 10 lưu ý hộ kinh doanh cần ‘nằm lòng’ trước thời điểm 1/1/2026
(VNF) - Ông Lê Văn Tuấn – Giám đốc Keytas chỉ ra các lưu ý hộ kinh doanh cần phải thực hiện trước thời điểm chuyển đổi mô hình quản lý thuế như đăng ký kinh doanh, hoá đơn điện tử, kiểm kê hàng tồn kho, mốc thời gian kê khai thuế…
Các shark dính lùm xùm và Shark Tank chấm dứt: Cuộc chơi 10 năm, hết vui thì dừng
(VNF) - Shark Tank Việt Nam đã chính thức khép lại sau 1 thập kỉ đồng hành cùng giới khởi nghiệp, với 300 startup bước lên sân khấu giới thiệu các mô hình đổi mới sáng tạo.
Bộ Tài chính: Năm 2025 đã hỗ trợ tiền thuế cho người nộp thuế gần 242.000 tỷ đồng
(VNF) - Bộ Tài chính cho biết trong năm 2025 đã triển khai các giải pháp hỗ trợ thuế, phí, lệ phí và tiền thuê đất với quy mô khoảng 241.740 tỷ đồng cho người dân và doanh nghiệp.
Mua trước - trả sau: Tiện ích tài chính và 'bẫy nợ' thời tiêu dùng số
(VNF) - Hình thức mua trước trả sau (BNPL) đang bùng nổ toàn cầu, với hơn 1 tỷ USD chi tiêu chỉ trong một ngày Cyber Monday, nhưng đi kèm là rủi ro khi 41% người dùng từng trễ hạn thanh toán. Chuyên gia cho rằng BNPL không đáng sợ nếu người tiêu dùng giữ kỷ luật tài chính và phân biệt rõ giữa cái cần và cái muốn.
Chứng khoán mất mốc 1.700: Diễn biến trái chiều giữa nhóm Vin và cổ phiếu thép
(VNF) - Bộ ba VIC - VHM - VRE tiếp tục chịu áp lực bán mạnh, là nguyên nhân chính khiến VN-Index mất mốc 1.700.
Doanh thu 3 tỷ mới phải dùng hoá đơn điện tử: ‘Bước lùi trong cải cách thuế'
(VNF) - Ông Lê Văn Tuấn – Chuyên gia chính sách thuế, Giám đốc Công ty TNHH Kế toán thuế Keytas cho rằng, đề xuất mới của VCCI về ngưỡng doanh thu 3 tỷ đồng trở lên hộ kinh doanh mới phải áp dụng hoá đơn điện tử chưa hợp lý và có thể là “bước thụt lùi” trong cải cách thuế.
Kê biên tài sản của người nhà nếu hộ kinh doanh không đủ tiền nộp phạt hành chính
(VNF) - Trường hợp hộ kinh doanh, hộ gia đình mà tài sản chung không đủ để thi hành quyết định cưỡng chế thì cơ quan chức năng sẽ kê biên, khấu trừ tiền của các thành viên trong hộ kinh doanh đó.
Chào sàn HoSE, cổ phiếu MCH tăng hơn 5% bất chấp thị trường chung lao dốc
(VNF) - Kết phiên chào sàn, cổ phiếu MCH tăng tới hơn 5% lên 223.500 đồng/cổ phiếu, bất chấp chỉ số VN-Index lao dốc gần 40 điểm.
Chạm tay vào mốc 1.800, VN-Index 'gục ngã' vì bán tháo phút cuối
(VNF) - Mọi thứ đảo chiều hoàn toàn trong phiên ATC. Khi nhóm cổ phiếu họ Vin - những “điểm sáng” của thị trường “vụt tắt”, VN-Index mất gần 40 điểm.
Cổ phiếu của một công ty chứng khoán tăng vọt gần 40% chỉ trong vài ngày
(VNF) - Cổ phiếu AAS đã tăng gần 40% chỉ trong vài ngày gần đây, một phần nhờ thông tin chưa kiểm chứng lan truyền trong giới đầu tư.
Bộ Tài chính sẽ sử dụng AI để kiểm soát dòng tiền và doanh số trên sàn TMĐT
(VNF) - Theo Bộ Tài chính, trước tình trạng còn nhiều bất cập trong quản lý thuế đối với nền tảng thương mại điện tử, nhà chức trách sẽ dùng AI, Bigdata để kiểm soát dòng tiền, doanh thu từ các hoạt động livestream, bán hàng.
FII vào Việt Nam năm 2025: Nghịch lý dòng vốn và kỳ vọng vòng quay mới
(VNF) - Dòng vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài (FII) vào Việt Nam năm 2025 ghi nhận diễn biến trái chiều khi khối ngoại liên tục bán ròng trên thị trường chứng khoán. Tuy nhiên, đằng sau nghịch lý này là những yếu tố mang tính chu kỳ và kỹ thuật, trong khi nhiều tổ chức đầu tư quốc tế vẫn đánh giá Việt Nam là điểm đến hấp dẫn, với khả năng dòng vốn ngoại sớm quay trở lại trong trung và dài hạn.
Nước cờ mới của F88: ‘Hy sinh’ vị trí top 1 thị giá để đón thêm cổ đông nhỏ lẻ
(VNF) - Việc F88 chia tách cổ phiếu, chấp nhận rời vị trí top 1 thị giá, được xem là bước đi nhằm tăng khả năng tiếp cận của nhà đầu tư nhỏ lẻ và cải thiện thanh khoản cho cổ phiếu.
Tasco thâu tóm DNP Holding, vị thế 'ông lớn' từ ô tô đến nước sạch và nhựa…
(VNF) - Việc đầu tư và nắm quyền chi phối tại DNP Holding là bước đi chiến lược của Tasco Investment là đầu tư vào các lĩnh vực thiết yếu như nước sạch, năng lượng tái tạo, y tế, đồ gia dụng...
'Tín dụng lấn át thị trường vốn, rủi ro không thể xem nhẹ'
(VNF) - TS. Cấn Văn Lực cho rằng, tỷ lệ tín dụng/GDP tăng nhanh và có thể tiến sát ngưỡng 180 – 185% trong những năm tới là dấu hiệu đáng lo ngại. Việt Nam không thể tiếp tục dựa chủ yếu vào tín dụng ngân hàng mà cần sớm đổi tư duy huy động, phân bổ nguồn lực, phát triển cân bằng hơn thị trường vốn và các nguồn tài chính trung – dài hạn.
Thao túng chứng khoán: Một cá nhân bị phạt 1,5 tỷ đồng, 8 người bị cấm giao dịch vì 'tiếp tay'
(VNF) - Ông Nguyễn Tiến Độ bị phạt tiền 1,5 tỷ đồng vì hành vi thao túng chứng khoán đối với cổ phiếu CRC từ ngày 3/3/2025 đến ngày 1/8/2025.
VN-Index xác lập vùng đỉnh mới
(VNF) - VN-Index tiếp tục lập đỉnh mới, nhưng dòng tiền phân hóa mạnh khi DGC bất ngờ thủng đáy, trở thành điểm tối giữa phiên tăng điểm của thị trường.
Bộ Tài chính bác đề xuất nâng mức cược bóng đá quốc tế lên 100 triệu
(VNF) - Bộ Tài chính bác đề xuất nâng mức cược bóng đá quốc tế lên 100 triệu như đề xuất của VCCI và VAFIE, do lo ngại ảnh hưởng an ninh trật tự.
Từ cơ chế đặc thù và đồng vốn ưu đãi: Hưng Yên rút ngắn hành trình giảm nghèo
(VNF) - Nhờ ban hành hàng loạt cơ chế đặc thù và triển khai hiệu quả tín dụng ưu đãi, Hưng Yên đã rút ngắn đáng kể lộ trình giảm nghèo, đưa tỷ lệ hộ nghèo từ 2,55% năm 2021 xuống còn 0,44% vào cuối năm 2024, hoàn thành mục tiêu trước 2 năm so với kế hoạch, đồng thời tạo nền tảng an sinh bền vững, hạn chế tái nghèo.
Đồng Nai: Thu ngân sách lần đầu tiên đạt mốc 100.000 tỷ đồng/năm
(VNF) - Tổng thu ngân sách nhà nước của tỉnh Đồng Nai dự kiến đạt mốc 100.000 tỷ đồng. Ngoài ra, tốc độ tăng trưởng GRDP của tỉnh trong năm 2025 ước đạt 9,63%, mức tăng trưởng cao nhất từ trước đến nay của tỉnh.
Cổ phiếu tăng mạnh: Dòng tiền dịch chuyển, nhóm cổ phiếu lớn phân hoá
(VNF) - Dù thị trường chưa thể xác nhận vượt 1.800 điểm, nhiều cổ phiếu vẫn cho thấy trạng thái tương đối tích cực. GEE, STB là hai cổ phiếu tăng mạnh nổi bật nhất.
Thăm khu đất 2,5ha xây NƠXH bám mặt đường Vành đai 3 - Hà Nội
(VNF) - Khu đất có tổng diện tích hơn 25.551m2 thuộc địa bàn phường Định Công (TP Hà Nội) sẽ do Công ty Đầu tư xây dựng số 2 Hà Nội (Hacinco) triển khai
































































