Bắt bà Nguyễn Thị Như Loan: Lòng vòng mua bán, thu lợi trăm tỷ từ dự án Bến Vân Đồn
(VNF) - Quốc Cường Gia Lai từng thâu tóm 100% cổ phần Phú Việt Tiến - chủ đầu tư dự án 39 - 39B Bến Vân Đồn vốn thuộc sở hữu của Nhà nước rồi nhanh chóng chóng bán lại cho các doanh nghiệp và cá nhân khác để thu lợi hàng trăm tỷ đồng.
Như đã thông tin, chiều ngày 19/7/2024, Bộ Công an đã công bố quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam; lệnh khám xét của Cơ quan Cảnh sát điều tra đối với bà Nguyễn Thị Như Loan - Tổng giám đốc Công ty CP Quốc Cường Gia Lai (HoSE: QCG) về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Đây là động thái mới nhất từ phía cơ quan chức năng liên quan đến quá trình điều tra vụ án xảy ra tại Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, Công ty Cao su Đồng Nai, Công ty Cao su Bà Rịa, Bộ Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị liên quan.
Ngay trong sáng cùng ngày, hàng chục cảnh sát cơ động, điều tra viên của Bộ Công an và đại diện Viện Kiểm sát đã có mặt tại tư gia của bà Nguyễn Thị Như Loan trên đường Trần Quốc Thảo, phường Võ Thị Sáu, quận 3, TP. Hồ Chí Minh. Thời điểm đó, mặc dù lý do cho sự xuất hiện của lực lượng chức năng chưa được công bố song các nhà đầu tư đã nhanh chóng “tháo chạy" tại cổ phiếu QCG. Kết quả, mã này giảm hết biên độ, xuống mức 9.070 đồng/cp và đến hết phiên giao dịch vẫn còn dư bán hơn 3,5 triệu cổ phiếu tại giá sàn.
Thực tế, cổ phiếu QCG đã bắt đầu giảm mạnh kể từ khi bà Nguyễn Thị Như Loan (nắm 37,05% cổ phần) và con gái Nguyễn Ngọc Huyền My (14,32% cổ phần) vắng mặt tại ĐHĐCĐ thường niên ngày 30/6, khiến cuộc họp không thể diễn ra như dự kiến. So với mức giá 12.900 đồng/cp ghi nhận tại ngày 1/7, đến nay, cổ phiếu QCG đã giảm 33%, tương ứng vốn hóa "bốc hơi" 1.235 tỷ đồng.
Đáng nói, sự “biến mất" của bà Như Loan với lý do sức khoẻ trong suốt thời gian vừa qua đã dấy lên không ít nghi ngại về tình hình của Quốc Cường Gia Lai. Mặc dù đã lên tiếng phủ nhận, Quốc Cường Gia Lai được cho là có liên quan tới sai phạm xảy ra tại dự án 39-39B Bến Vân Đồn do Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, Công ty Cao su Bà Rịa, và Công ty Cao su Đồng Nai quản lý. Sự nghi ngờ của các nhà đầu tư ngày một dâng cao khi hàng loạt nhân vật liên quan tới vụ án lần lượt bị khởi tố, bắt tạm giam.

Theo thông tin từ Bộ Công an, Cơ quan Cảnh sát điều tra hiện đang củng cố tài liệu, chứng cứ đối với sai phạm của các bị can đã khởi tố, đồng thời, tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, làm rõ các sai phạm khác của Quốc Cường Gia Lai và các đơn vị, cá nhân có liên quan, áp dụng các biện pháp theo luật định để thu hồi triệt để tài sản cho Nhà nước.
Quốc Cường Gia Lai từng khẳng định chuyển nhượng đúng quy định
Trong văn bản gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ngày 30/5 được ký bởi bà Nguyễn Thị Như Loan, Quốc Cường Gia Lai khẳng định "nhận chuyển nhượng toàn bộ vốn từ chủ đầu tư dự án 39-39B Bến Vân Đồn với giá hơn 464 tỷ đồng đúng quy định".

Cụ thể, năm 2013, doanh nghiệp đã tiến hành đàm phán, đặt cọc cho Công ty CP Đầu tư và Thương mại Việt Tín (do ông Đặng Phước Dừa đại diện) để nhận 100% vốn tại Phú Việt Tín - chủ đầu tư của dự án. Số tiền doanh nghiệp đã chi để nhận 100% phần vốn góp này là 464,2 tỷ đồng, không phải 6 tỷ đồng như một số đơn vị đăng tải thông tin.
Quốc Cường Gia Lai cho biết chưa bao giờ làm việc, đàm phán trực tiếp với Tập đoàn Cao su Việt Nam, Công ty Cao su Đồng Nai và Cao su Bà Rịa về việc chuyển nhượng vốn góp này. Doanh nghiệp này nói thêm, hồ sơ pháp lý của Công ty Phú Việt Tín, dự án tại khu đất Bến Vân Đồn được Quốc Cường Gia Lai nghiên cứu "đầy đủ và đúng quy định mới ký hợp đồng nhận chuyển nhượng".
Cũng theo văn bản của Quốc Cường Gia Lai, đầu tháng 9/2014, thương vụ chuyển nhượng hoàn tất. Sau đó, "đại gia phố núi" tiếp tục nhượng 462,2 tỷ đồng cho một pháp nhân khác.
Quốc Cường Gia Lai nhấn mạnh, tất cả các giao dịch mua bán, chuyển nhượng, hoạt động kinh doanh, kết quả kinh doanh phát sinh trong kỳ đều được công ty thực hiện kê khai, hạch toán, báo cáo theo đúng quy định và chuẩn mực kế toán. Các thông tin đều được công bố công khai, minh bạch theo đúng quy định của Sở giao dịch Chứng khoán, UBCKNN.
Đối chiếu với báo cáo tài chính quý III/2014, doanh nghiệp này ghi nhận phát sinh khoản đầu tư 453,7 tỷ đồng vào dự án Bến Vân Đồn.
Tại thuyết minh, Quốc Cường Gia Lai cho hay, đây là khoản đầu tư mua lại cổ phần của Công ty TNHH Phú Việt Tín (Phú Việt Tín) để đầu tư dự án Khu Trung tâm thương mại, văn phòng tại căn hộ số 39-39B Bến Vân Đồn, phường 12, quận 4, TP. Hồ Chí Minh.
Tuy nhiên, tại thời điểm lập báo cáo tài chính hợp nhất quý III, Quốc Cường Gia Lai cho biết, doanh nghiệp này đã thoái lại toàn bộ vốn cổ phần này và đang trong quá trình hoàn tất chuyển nhượng.
Đáng chú ý, báo cáo tài chính kiểm toán được kiểm toán bởi EY năm 2014 cho thấy, Quốc Cường Gia Lai ghi nhận lãi gần 382 tỷ đồng từ khoản đầu tư "chớp nhoáng" này.
Tại thuyết minh chi tiết, theo hợp đồng mua bán ngày 5/9/2014, Quốc Cường Gia Lai đã chuyển nhượng toàn bộ khoản đầu tư của mình trong Phú Việt Tín - một khoản đầu tư mới trong năm 2014 cho Công ty CP Bất động sản Thịnh Vượng với số tiền 830 tỷ đồng và ghi nhận khoản lãi là 381,8 tỷ đồng.
Khởi tố, bắt tạm giam bà Nguyễn Thị Như Loan - TGĐ Quốc Cường Gia Lai
- Vì sao CEO Quốc Cường Gia Lai Nguyễn Thị Như Loan bị bắt giam? 19/07/2024 05:55
- Tài sản gần nghìn tỷ của bà Nguyễn Thị Như Loan - TGĐ Quốc Cường Gia Lai 19/07/2024 05:50
- Công an thu giữ hàng chục thùng tài liệu từ nhà của CEO Quốc Cường Gia Lai 19/07/2024 05:11
DGW ước lãi hơn trăm tỷ đồng quý I, thiết bị gia dụng mang lại kết quả bất ngờ
(VNF) - Lĩnh vực chủ chốt của DGW đã cho kết quả khả quan khi mảng laptop và máy tính bảng tăng 16% so với cùng kỳ, chiếm 25% tỷ trọng doanh thu. Mảng thiết bị văn phòng cũng ghi nhận mức tăng trưởng 20%, đóng góp 23% vào tổng doanh thu quý.
Cổ phiếu tăng mạnh: DRH 'lên ngôi' nhờ may mắn, SAB - VIC bứt phá thuyết phục
(VNF) - Với diễn biến “lấy – trả” gần như triệt tiêu lẫn nhau, biên độ dao dộng của nhóm cổ phiếu tăng mạnh tuần qua chỉ loanh quanh ngưỡng 20-30%.
Hoạch định tài chính cá nhân: Qua thời 'bán cho được' đến 'hiểu để đồng hành'
(VNF) - Theo các chuyên gia, đã đến lúc thị trường cần chuẩn hóa khung năng lực, định vị lại vai trò của các nhà hoạch định tài chính cá nhân như những "người dẫn đường", thay vì "người bán hàng".
MWG, HPG, TCB hút nghìn tỷ đồng vốn ngoại trong 1 tuần biến động
(VNF) - Tuần giao dịch rút ngắn vì kỳ nghỉ lễ chứng kiến nhiều biến động mạnh trên thị trường chứng khoán, với sự tham gia đáng kể của khối ngoại cả ở chiều mua và bán. Dù tiếp tục bán ròng hơn 1.200 tỷ đồng, dòng vốn ngoại vẫn góp phần giữ nhịp thanh khoản, trong đó MWG, HPG và TCB là những mã hút ròng mạnh nhất.
Hoàn thuế GTGT: 'Hoàn trước, kiểm tra sau', 6 ngày tiền về tài khoản DN
(VNF) - Có khoảng 86% số hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) thuộc diện ‘‘hoàn thuế trước, kiểm tra sau’’ đã được giải quyết hoàn trong vòng 6 ngày làm việc kể từ khi nhận được đầy đủ hồ sơ, theo Cục Thuế
Nợ thuế tiền tỷ: KTV Hưng Yên bị ngừng sử dụng hoá đơn
(VNF) - Doanh nghiệp chuyên tư vấn thầu, Công ty KTV Hưng Yên bị ngưng sử dụng hoá đơn do nợ thuế hơn 2 tỷ đồng mặc dù trước đó mới trúng nhiều gói thầu.
Hoạch định tài chính cá nhân: Nghề mới cần 'chơi' theo chuẩn quốc tế
(VNF) - Trước biến động thị trường tài chính, nhu cầu về nhà hoạch định tài chính cá nhân ngày càng tăng. Tại diễn đàn thường niên Hoạch định Tài chính Cá nhân ngày 12/4, các chuyên gia nhấn mạnh, vai trò, tiêu chuẩn nghề nghiệp và sự cần thiết của khung pháp lý nhằm thúc đẩy sự phát triển minh bạch, bền vững cho thị trường.
Hàng loạt công ty chứng khoán, ngân hàng sẵn sàng kết nối hệ thống KRX
(VNF) - Hệ thống KRX được giới chuyên gia đánh giá một phần trong câu chuyện nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam từ cận biên lên mới nổi.
Chạy hệ thống KRX, lệnh ATO, ATC được áp dụng thế nào?
(VNF) - Sau khi công bố những thay đổi về quy định giao dịch khi áp dụng hệ thống công nghệ thông tin mới (KRX) so với hiện tại, HoSE tiếp tục giới thiệu và đưa ra các ví dụ minh họa về lệnh ATO, lệnh ATC trong đợt khớp lệnh định kỳ.
Hoàn thuế TNCN tự động cho 43.000 hồ sơ, số tiền 229 tỷ đồng
(VNF) - Theo số liệu của Cơ quan thuế, tính đến nay đã có 42.881 hồ sơ được xác định hoàn thuế thu nhập cá nhân (TNCN) tự động, với số tiền hoàn là 229,3 tỷ đồng
Bước tiến trong việc định hình chân dung nhà hoạch định tài chính cá nhân
(VNF) - Theo TS. Lê Minh Nghĩa, Diễn đàn Hoạch định tài chính cá nhân năm nay đã tiến thêm một bước trong việc định hình chân dung nhà hoạch định tài chính cá nhân, không chỉ ở cấp độ tổng quan mà còn trong từng lĩnh vực cụ thể.
'Mở van' thanh khoản, VN-Index tăng hơn 54 điểm khi 38.000 tỷ đổ vào thị trường
(VNF) - Sự trở lại của dòng tiền lớn khiến niềm vui của nhà đầu tư bùng nổ hơn trong ngày VN-Index tái lập mốc 1.200 điểm.
Navico: CEO Doãn Tới muốn mua 3 triệu cổ phiếu khi con trai bị 'call margin'
(VNF) - Mirae Asset vừa thông báo bán giải chấp cổ phiếu ANV liên quan đến người nội bộ tại Công ty Cổ phần Nam Việt (Navico, HoSE: ANV).
Sửa Luật NSNN để tăng quyền cho địa phương, giảm thủ tục hành chính
(VNF) - Dự thảo Luật NSNN sửa đổi thúc đẩy sự phân cấp, phân quyền, tạo sự chủ động, linh hoạt, nâng cao sự tự chủ của các địa phương theo tinh thần “địa phương quyết, địa phương làm, địa phương tự chịu trách nhiệm”.
Thị trường biến động, Gemadept lên kế hoạch mua lại cổ phiếu
(VNF) - Gemadept muốn mua lại cổ phiếu trong bối cảnh GMD có 4 phiên liên tiếp giảm sàn từ mức 56.300 đồng/cổ phiếu về mức 42.200 đồng/cổ phiếu.
Chủ tịch Phú Tài bất ngờ xin từ nhiệm sau 2 thập kỷ
(VNF) - Công ty cổ phần Phú Tài (HoSE: PTB) vừa thông báo tiếp nhận đơn từ nhiệm của ông Lê Vỹ, Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2023–2027.
‘Ông lớn’ CONINCO: Nợ phải trả gấp 5,3 lần vốn chủ sở hữu
(VNF) - Giai đoạn từ năm 2021 – 2024, bức tranh tài chính của Công ty cổ phần Tư vấn công nghệ, Thiết bị và Kiểm định xây dựng – CONINCO khá “u ám” khi nợ phải trả gấp hơn 5 lần vốn chủ sở hữu.
Cổ phiếu khu công nghiệp và thuỷ sản 'đổ đèo' dù VN-Index tiếp tục 'leo dốc'
(VNF) - VN-Index liên tục tiếp cận mốc 1.200 điểm trong phiên sáng nay nhưng vẫn chưa thể vượt qua ngưỡng cản tâm lý này. Chỉ số tạm đóng cửa ở mức 1.195,09 điểm.
Cổ phiếu nằm sàn nhiều phiên, Becamex ‘cấp tốc’ hoãn thương vụ lịch sử
(VNF) - Dù chỉ còn hơn hai tuần nữa là đến thời điểm tổ chức phiên đấu giá, song ban lãnh đạo Becamex vẫn quyết định tạm hoãn thương vụ. Động thái này được đưa ra trong bối cảnh thị trường chứng khoán đang trải qua những biến động mạnh và khó lường qua từng phiên giao dịch.
Đèo Cả dự báo lãi lớn trong quý I, tiếp tục bứt phá để tăng trưởng bền vững
(VNF) - Với vị thế vững chắc và năng lực triển khai các dự án phức tạp, Hạ tầng Giao thông Đèo Cả (HHV) được kỳ vọng sẽ là đơn vị hưởng lợi trực tiếp từ làn sóng giải ngân vốn đầu tư công trong giai đoạn 2025-2026, đặc biệt tại các công trình hạ tầng trọng điểm.
Khuyến cáo tổ chức trả thu nhập khẩn trương nộp tiền thuế TNCN đã khấu trừ
(VNF) - Cơ quan thuế khuyến cáo, các tổ chức trả thu nhập khẩn trương nộp tiền thuế TNCN đã khấu trừ của các cá nhân vào NSNN để không ảnh hưởng đến quá trình hoàn thuế tự động
SHS: Hoãn tăng vốn, tham vọng dẫn đầu thị trường tài sản số
(VNF) - Với việc gác lại phương án tăng vốn khủng, SHS đặt mục tiêu năm 2025 lãi 1.369 tỷ đồng, tăng 11%. Về dài hạn, công ty chứng khoán này hướng đến quản lý giao dịch và tài sản hợp pháp, trong đó có tài sản số và tín chỉ carbon.
‘Quý III, VN-Index về mốc 1.300 nếu Việt Nam tận dụng tốt cơ hội đàm phán'
(VNF) - Bà Cao Thị Ngọc Quỳnh (VNDIRECT) cho rằng nếu Việt Nam tận dụng tốt cơ hội đàm phán để đạt được các thỏa thuận giảm thiểu mức thuế hoặc đa dạng hóa thị trường xuất khẩu, thị trường có thể hướng tới vùng 1.300 điểm trong quý III/2025.
Chủ tịch Địa ốc Hoàng Quân vào ‘bắt đáy’, HQC bật tăng kịch trần
(VNF) - Động thái chủ tịch HQC được thực hiện ngay sau khi cổ phiếu này trải qua 4 phiên giảm sàn liên tiếp từ ngày 03-09/04 và kết phiên ngày 9/4 là 2.540 đồng/cổ phiếu
'Thị trường chứng khoán là kênh dẫn vốn chủ yếu cho phát triển kinh tế'
(VNF) - Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi nhấn mạnh thị trường chứng khoán là kênh dẫn vốn trung, dài hạn quan trọng, chủ yếu cho phát triển kinh tế đất nước.
DGW ước lãi hơn trăm tỷ đồng quý I, thiết bị gia dụng mang lại kết quả bất ngờ
(VNF) - Lĩnh vực chủ chốt của DGW đã cho kết quả khả quan khi mảng laptop và máy tính bảng tăng 16% so với cùng kỳ, chiếm 25% tỷ trọng doanh thu. Mảng thiết bị văn phòng cũng ghi nhận mức tăng trưởng 20%, đóng góp 23% vào tổng doanh thu quý.
Cận cảnh Vaquarius: Đô thị mới ở trung tâm huyện Văn Giang - Hưng Yên
(VNF) - Dự án Vaquarius Văn Giang có diện tích hơn 7,2ha với quy mô đầu tư khoảng 1.000 tỷ đồng.