Bắt bà Nguyễn Thị Như Loan: Lòng vòng mua bán, thu lợi trăm tỷ từ dự án Bến Vân Đồn
(VNF) - Quốc Cường Gia Lai từng thâu tóm 100% cổ phần Phú Việt Tiến - chủ đầu tư dự án 39 - 39B Bến Vân Đồn vốn thuộc sở hữu của Nhà nước rồi nhanh chóng chóng bán lại cho các doanh nghiệp và cá nhân khác để thu lợi hàng trăm tỷ đồng.
Như đã thông tin, chiều ngày 19/7/2024, Bộ Công an đã công bố quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam; lệnh khám xét của Cơ quan Cảnh sát điều tra đối với bà Nguyễn Thị Như Loan - Tổng giám đốc Công ty CP Quốc Cường Gia Lai (HoSE: QCG) về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Đây là động thái mới nhất từ phía cơ quan chức năng liên quan đến quá trình điều tra vụ án xảy ra tại Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, Công ty Cao su Đồng Nai, Công ty Cao su Bà Rịa, Bộ Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị liên quan.
Ngay trong sáng cùng ngày, hàng chục cảnh sát cơ động, điều tra viên của Bộ Công an và đại diện Viện Kiểm sát đã có mặt tại tư gia của bà Nguyễn Thị Như Loan trên đường Trần Quốc Thảo, phường Võ Thị Sáu, quận 3, TP. Hồ Chí Minh. Thời điểm đó, mặc dù lý do cho sự xuất hiện của lực lượng chức năng chưa được công bố song các nhà đầu tư đã nhanh chóng “tháo chạy" tại cổ phiếu QCG. Kết quả, mã này giảm hết biên độ, xuống mức 9.070 đồng/cp và đến hết phiên giao dịch vẫn còn dư bán hơn 3,5 triệu cổ phiếu tại giá sàn.
Thực tế, cổ phiếu QCG đã bắt đầu giảm mạnh kể từ khi bà Nguyễn Thị Như Loan (nắm 37,05% cổ phần) và con gái Nguyễn Ngọc Huyền My (14,32% cổ phần) vắng mặt tại ĐHĐCĐ thường niên ngày 30/6, khiến cuộc họp không thể diễn ra như dự kiến. So với mức giá 12.900 đồng/cp ghi nhận tại ngày 1/7, đến nay, cổ phiếu QCG đã giảm 33%, tương ứng vốn hóa "bốc hơi" 1.235 tỷ đồng.
Đáng nói, sự “biến mất" của bà Như Loan với lý do sức khoẻ trong suốt thời gian vừa qua đã dấy lên không ít nghi ngại về tình hình của Quốc Cường Gia Lai. Mặc dù đã lên tiếng phủ nhận, Quốc Cường Gia Lai được cho là có liên quan tới sai phạm xảy ra tại dự án 39-39B Bến Vân Đồn do Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, Công ty Cao su Bà Rịa, và Công ty Cao su Đồng Nai quản lý. Sự nghi ngờ của các nhà đầu tư ngày một dâng cao khi hàng loạt nhân vật liên quan tới vụ án lần lượt bị khởi tố, bắt tạm giam.

Theo thông tin từ Bộ Công an, Cơ quan Cảnh sát điều tra hiện đang củng cố tài liệu, chứng cứ đối với sai phạm của các bị can đã khởi tố, đồng thời, tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, làm rõ các sai phạm khác của Quốc Cường Gia Lai và các đơn vị, cá nhân có liên quan, áp dụng các biện pháp theo luật định để thu hồi triệt để tài sản cho Nhà nước.
Quốc Cường Gia Lai từng khẳng định chuyển nhượng đúng quy định
Trong văn bản gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ngày 30/5 được ký bởi bà Nguyễn Thị Như Loan, Quốc Cường Gia Lai khẳng định "nhận chuyển nhượng toàn bộ vốn từ chủ đầu tư dự án 39-39B Bến Vân Đồn với giá hơn 464 tỷ đồng đúng quy định".

Cụ thể, năm 2013, doanh nghiệp đã tiến hành đàm phán, đặt cọc cho Công ty CP Đầu tư và Thương mại Việt Tín (do ông Đặng Phước Dừa đại diện) để nhận 100% vốn tại Phú Việt Tín - chủ đầu tư của dự án. Số tiền doanh nghiệp đã chi để nhận 100% phần vốn góp này là 464,2 tỷ đồng, không phải 6 tỷ đồng như một số đơn vị đăng tải thông tin.
Quốc Cường Gia Lai cho biết chưa bao giờ làm việc, đàm phán trực tiếp với Tập đoàn Cao su Việt Nam, Công ty Cao su Đồng Nai và Cao su Bà Rịa về việc chuyển nhượng vốn góp này. Doanh nghiệp này nói thêm, hồ sơ pháp lý của Công ty Phú Việt Tín, dự án tại khu đất Bến Vân Đồn được Quốc Cường Gia Lai nghiên cứu "đầy đủ và đúng quy định mới ký hợp đồng nhận chuyển nhượng".
Cũng theo văn bản của Quốc Cường Gia Lai, đầu tháng 9/2014, thương vụ chuyển nhượng hoàn tất. Sau đó, "đại gia phố núi" tiếp tục nhượng 462,2 tỷ đồng cho một pháp nhân khác.
Quốc Cường Gia Lai nhấn mạnh, tất cả các giao dịch mua bán, chuyển nhượng, hoạt động kinh doanh, kết quả kinh doanh phát sinh trong kỳ đều được công ty thực hiện kê khai, hạch toán, báo cáo theo đúng quy định và chuẩn mực kế toán. Các thông tin đều được công bố công khai, minh bạch theo đúng quy định của Sở giao dịch Chứng khoán, UBCKNN.
Đối chiếu với báo cáo tài chính quý III/2014, doanh nghiệp này ghi nhận phát sinh khoản đầu tư 453,7 tỷ đồng vào dự án Bến Vân Đồn.
Tại thuyết minh, Quốc Cường Gia Lai cho hay, đây là khoản đầu tư mua lại cổ phần của Công ty TNHH Phú Việt Tín (Phú Việt Tín) để đầu tư dự án Khu Trung tâm thương mại, văn phòng tại căn hộ số 39-39B Bến Vân Đồn, phường 12, quận 4, TP. Hồ Chí Minh.
Tuy nhiên, tại thời điểm lập báo cáo tài chính hợp nhất quý III, Quốc Cường Gia Lai cho biết, doanh nghiệp này đã thoái lại toàn bộ vốn cổ phần này và đang trong quá trình hoàn tất chuyển nhượng.
Đáng chú ý, báo cáo tài chính kiểm toán được kiểm toán bởi EY năm 2014 cho thấy, Quốc Cường Gia Lai ghi nhận lãi gần 382 tỷ đồng từ khoản đầu tư "chớp nhoáng" này.
Tại thuyết minh chi tiết, theo hợp đồng mua bán ngày 5/9/2014, Quốc Cường Gia Lai đã chuyển nhượng toàn bộ khoản đầu tư của mình trong Phú Việt Tín - một khoản đầu tư mới trong năm 2014 cho Công ty CP Bất động sản Thịnh Vượng với số tiền 830 tỷ đồng và ghi nhận khoản lãi là 381,8 tỷ đồng.
Khởi tố, bắt tạm giam bà Nguyễn Thị Như Loan - TGĐ Quốc Cường Gia Lai
- Vì sao CEO Quốc Cường Gia Lai Nguyễn Thị Như Loan bị bắt giam? 19/07/2024 05:55
- Tài sản gần nghìn tỷ của bà Nguyễn Thị Như Loan - TGĐ Quốc Cường Gia Lai 19/07/2024 05:50
- Công an thu giữ hàng chục thùng tài liệu từ nhà của CEO Quốc Cường Gia Lai 19/07/2024 05:11
Nhận diện những tay 'buôn tiền' chẳng kém ngân hàng
(VNF) - Quý I/2026, hàng loạt doanh nghiệp lớn đã thu về “bộn tiền” nhờ gửi tiền, mua trái phiếu và cho vay.
'Ông lớn' bất động sản LDG bị ngân hàng phong tỏa gần 1.600 tỷ đồng
(VNF) - Khoản tiền gửi gần 1.600 tỷ đồng của CTCP Đầu tư LDG đã bị Ngân hàng MB Bank phong tỏa để thực hiện nghĩa vụ của doanh nghiệp với ngân hàng.
STB: Lộ trình thành cổ phiếu ngân hàng đắt giá nhất sàn chứng khoán
(VNF) - Thị giá cổ phiếu STB của Sacombank bứt phá mạnh mẽ, thành cổ phiếu ngân hàng đắt giá nhất sàn chứng khoán. Đà tăng của STB xuất hiện giữa lúc giới đầu tư đặt kỳ vọng lớn vào giai đoạn tái cơ cấu mới của Sacombank.
Sửa Luật Chứng khoán, minh bạch hơn để thu hút vốn quốc tế
(VNF) - Sửa đổi Luật Chứng khoán được kỳ vọng sẽ tạo bước chuyển mạnh cho thị trường vốn, khi các chuyên gia cho rằng đây là “cao tốc” mới giúp dẫn dòng vốn trung và dài hạn vào nền kinh tế, đặc biệt là khu vực kinh tế tư nhân. Trọng tâm của lần sửa đổi là nâng chuẩn minh bạch, mở rộng kênh huy động vốn và cải thiện khả năng tiếp cận dòng vốn trong và ngoài nước.
9 trường hợp nhận tiền chuyển khoản không phải nộp thuế thu nhập cá nhân năm 2026
(VNF) - Trong bối cảnh cơ quan thuế tăng cường kiểm soát dòng tiền qua tài khoản ngân hàng, nhiều người lo ngại mọi khoản tiền nhận được đều có thể bị truy thu thuế thu nhập cá nhân. Tuy nhiên, theo quy định hiện hành, có ít nhất 9 trường hợp nhận tiền chuyển khoản hợp pháp không thuộc diện phải nộp thuế mà người dân cần lưu ý để tránh hiểu nhầm khi phát sinh giao dịch lớn.
Vi phạm quy định tài chính, Chứng khoán Beta bị phạt 362 triệu đồng
(VNF) - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa xử phạt CTCP Chứng khoán Beta hơn 362 triệu đồng do vi phạm quy định về cho vay và báo cáo sai lệch tỷ lệ an toàn tài chính.
Tài khoản chứng khoán mở mới giảm mạnh gần 30%
(VNF) - Dù thị trường chứng khoán tiếp tục duy trì đà tăng điểm trong tháng 4, số lượng tài khoản mở mới của nhà đầu tư lại giảm mạnh gần 30% so với tháng trước.
Nagakawa và gánh nợ phải trả hơn 1.832 tỷ đồng
(VNF) - Tập đoàn Nagakawa có nợ phải trả đến cuối quý I/2026 là hơn 1.832,13 tỷ đồng, tăng hơn 88,37 tỷ đồng chỉ sau 3 tháng.
'Ông chủ' nắm giữ nhiều Bitcoin nhất thế giới lỗ đậm 12,5 tỷ USD
(VNF) -Trong báo cáo thông tin kết quả tài chính quý I, Strategy cho biết lỗ ròng hơn hơn 12,54 tỷ USD và cân nhắc sẽ bán Bitcoin.
Hệ thống thuế điện tử tạm dừng hoạt động ngày 9/5
(VNF) - Cục Thuế đã có công văn hỏa tốc thông báo kế hoạch tạm dừng các dịch vụ, hệ thống ứng dụng trong ngày 9/5.
Hoá chất Đức Giang miễn nhiệm ông Đào Hữu Huyền, khẳng định kế thừa toàn bộ chiến lược
(VNF) - Sau biến cố cha con cựu Chủ tịch HĐQT Đào Hữu Huyền bị bắt, Hoá chất Đức Giang tổ chức ĐHĐCĐ bất thường để kiện toàn bộ máy lãnh đạo.
PYN Elite Fund 'cược lớn' vào HPG và SHS, nhận định thị trường 'vận động phi lý'
(VNF) - PYN Elite Fund tiếp tục gia tăng tỷ trọng tại HPG và lần đầu đưa SHS vào nhóm 10 khoản đầu tư lớn nhất, trong bối cảnh kỳ vọng nâng hạng thị trường và đầu tư công hỗ trợ chứng khoán Việt Nam.
Cổ phiếu họ GELEX bùng nổ, VN-Index tăng điểm trong vùng 1.900
(VNF) - Dù độ rộng thị trường vẫn nghiêng mạnh về bên bán với hơn 450 mã giảm trên cả 3 sàn, VN-Index vẫn bứt phá lên vùng đỉnh lịch sử nhờ lực kéo từ nhóm vốn hóa lớn, đặc biệt là VIC.
Công ty chứng khoán liên quan ông Trịnh Văn Quyết đón tin vui
(VNF) - Artex được UBCKNN chấp thuận cung cấp dịch vụ cho khách hàng vay tiền mua chứng khoán để thực hiện ứng trước tiền bán chứng khoán trở lại. Trước đó, công ty cũng đã được khôi phục giao dịch mua chứng khoán trên HoSE và HNX.
Kiếm bộn ở Indonesia, Điện Máy Xanh đặt mục tiêu tỷ USD
(VNF) - Điện Máy Xanh mang về 43.283 tỷ đồng doanh thu trong 4 tháng đầu năm 2026, tăng 32% và hoàn thành 35% kế hoạch năm.
Mùa 'thay tướng' tại các công ty chứng khoán
(VNF) - Bốn tháng đầu năm 2026, các công ty chứng khoán liên tục diễn ra các cuộc biến động nhân sự thượng tầng.
Hành trình phá đỉnh của VN-Index: Bộ đôi VIC - VHM áp đảo, phần còn lại dần hụt hơi
(VNF) - VN-Index lập đỉnh mới trên mốc 1.900 điểm với động lực chủ yếu từ bộ đôi VIC - VHM, song phía sau sự thăng hoa của chỉ số lại là thực trạng phân hóa mạnh khi nhiều nhà đầu tư vẫn chưa thể hưởng lợi từ nhịp tăng của thị trường.
Lộ diện các doanh nghiệp vượt vòng đầu cấp phép sàn tài sản số
(VNF) - Nhiều doanh nghiệp tài chính – công nghệ đã vượt qua vòng đánh giá đầu tiên trong quy trình xin cấp phép sàn tài sản số, mở đầu cuộc đua vào thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam trong khuôn khổ thí điểm giới hạn số lượng đơn vị tham gia.
VN-Index vượt đỉnh lịch sử, thị trường vào nhịp ‘thử lửa’ quanh mốc 1.900 điểm
(VNF) - Sau nhịp tăng mạnh kéo VN-Index vượt mốc 1.900 điểm, thị trường đang đứng trước giai đoạn quan trọng khi dòng tiền cần chứng minh khả năng lan tỏa rộng hơn thay vì chỉ tập trung vào nhóm vốn hóa lớn.
DGC bị loại khỏi rổ VN30, BSR được thêm vào thay thế
(VNF) - Cổ phiếu DGC chính thức bị loại khỏi rổ VN30 sau khi bị đưa vào diện kiểm soát, trong khi đó BSR được thêm vào thay thế khi là cổ phiếu thành phần của VNMidcap và thuộc vị trí ưu tiên số 1 trong danh mục 5 cổ phiếu dự phòng còn lại của VN30 tính tới thời điểm hiện tại.
Tuân thủ pháp luật thuế và quản trị vốn DN FDI: Hiểu thế nào cho đúng?
(VNF) - Việc Prudential Việt Nam nợ hơn 135 tỷ đồng tiền thuế, đã nộp đủ vào ngân sách nhà nước, đồng thời chuyển hơn 5.000 tỷ về công ty mẹ được chuyên gia đánh giá là bình thường trong hoạt động kinh doanh. Từ đây, chuyên gia cũng lưu ý với các DN để tránh việc nợ thuế tiếp tục xảy ra.
Công ty chứng khoán vào 'sóng lớn' 2026, thị trường đón đợt tăng vốn 100.000 tỷ đồng
(VNF) - S&I Ratings ước tính tổng quy mô tăng vốn toàn ngành năm 2026 có thể duy trì quanh mức 100.000 tỷ đồng, bao gồm làn sóng IPO của loạt CTCK.
Thêm 7 đối tượng không chịu thuế VAT, ‘siết chặt’ thanh toán từ 5 triệu đồng
(VNF) - Nghị định số 144/2026 đã bổ sung thêm các đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng (VAT) thay thế cho Nghị định số 181/2025.
DGC bị chuyển sang diện kiểm soát, nguy cơ loại khỏi rổ VN30
(VNF) - Cổ phiếu DGC bị diện sang diện kiểm soát kể từ ngày 13/5 sắp tới do chậm nộp báo cáo tài chính kiểm toán 2025 quá 30 ngày so với thời hạn quy định.
'Quy mô tín dụng lên gần 150% GDP, trái phiếu doanh nghiệp chỉ đạt khoảng 10%'
(VNF) - Theo ông Nguyễn Đức Thông - Tổng giám đốc Công ty cổ phần Chứng khoán SSI, dù được kỳ vọng trở thành kênh dẫn vốn trung – dài hạn cho nền kinh tế, thị trường trái phiếu doanh nghiệp vẫn chưa phát huy hiệu quả, trong đó một nguyên nhân quan trọng là sự thiếu vắng các định chế đầu tư chuyên nghiệp. Điều này khiến dòng vốn phụ thuộc nhiều vào nhà đầu tư cá nhân, dễ biến động và khó tạo nền tảng phát triển bền vững cho thị trường.
Nhận diện những tay 'buôn tiền' chẳng kém ngân hàng
(VNF) - Quý I/2026, hàng loạt doanh nghiệp lớn đã thu về “bộn tiền” nhờ gửi tiền, mua trái phiếu và cho vay.
Thi công khẩn cấp Vành đai 2,5: GPMB chưa xong, nhà 'siêu mỏng, siêu méo' thi nhau mọc lên
(VNF) - Dù công tác giải phóng mặt bằng đoạn Nguyễn Trãi - Đầm Hồng, thuộc Vành đai 2.5 Hà Nội, vẫn chưa hoàn tất, dọc tuyến đã xuất hiện nhiều công trình xây trên những thửa đất nhỏ hẹp, méo mó sau phá dỡ. Đáng nói, đa số đất trong khu vực đều có nguồn gốc là đất nông nghiệp.


































































