Bắt người nước ngoài điều hành 6 công ty cho vay nặng lãi ở TP.HCM

Trần Lê - 26/06/2023 23:16 (GMT+7)

(VNF) - Viện Kiểm sát Nhân dân TP. HCM đã phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt để tạm giam của công an cùng cấp đối với Maksim Zubkov (sinh năm 1982, quốc tịch Nga) về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

VNF
Bị can Maksim Zubkov nghe đọc lệnh bắt tạm giam (ảnh CA)

Công an TP HCM xác định Maksim Zubkov là người quản lý, điều hành 6 công ty để hoạt động cho vay tiền qua trang web senmo.vn, thantaioi.vn và caydenthan.vn

Ngày 26/6, Công an TP. HCM đã tống đạt các quyết định và lệnh bắt để tạm giam Maksim Zubkov.

Liên quan vụ án này, các cơ quan tố tụng quận Bình Thạnh (TP. HCM) đã chuyển toàn bộ hồ sơ và 22 bị can đã khởi tố trước đó lên Công an TP. HCM để điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Tất cả 22 bị can này bị khởi tố tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Nhiều người trong số 22 bị can này là giám đốc, trưởng phòng, trưởng nhóm và nhân viên của 6 công ty núp bóng cho vay nặng lãi. 

Các công ty này có văn phòng làm việc tại tòa nhà Thủy Lợi 4, số 102 Nguyễn Xí, phường 26, quận Bình Thạnh.

6 công ty bị điều tra gồm: Công ty TNHH Phúc Lộc Thọ, Công ty Bảo Tín Kim Long (ngành nghề kinh doanh chính được cấp phép hoạt động là dịch vụ cầm đồ), Công ty Gofigo, Công ty Infobot, Công ty Solution Lab, Công ty Infinity (ngành nghề kinh doanh được cấp phép hoạt động là dịch vụ tư vấn quản lý, trừ tư vấn tài chính, kế toán, pháp luật, kiểm toán, dịch vụ pháp lý). 

Trong vụ án này, Công an TP. HCM xác định Maksim Zubkov là người quản lý, điều hành 6 công ty nói trên để hoạt động cho vay tiền qua trang web senmo.vn, thantaioi.vn và caydenthan.vn. 

Đến nay, công an xác định 6 công ty do Maksim Zubkov điều hành đều có chung mô hình quản lý, có nhân viên làm việc liên kết với nhau, hoạt động núp bóng cho vay nặng lãi; có phân công vai trò của từng người.

Các nhân viên được phân công nhiệm vụ quảng cáo trên mạng xã hội, tờ rơi để tìm kiếm người vay. Khi người vay liên hệ sẽ có bộ phận tư vấn, xác minh thông tin, duyệt vay và thu hồi nợ. 

Công an điều tra sơ bộ 42 người vay có 247 giao dịch đã hoàn tất thủ tục về mặt dân sự. Qua đó, xác định, nhóm đối tượng cho vay với lãi suất thấp nhất cho 1 giao dịch là 183%/năm, cao nhất cho 1 lần giao dịch là 2.555%/năm (gấp 10 – 128 lần so với lãi suất cho vay cao nhất trong giao dịch dân sự theo quy định của Bộ Luật dân sự), thu lợi bất chính hơn 442 triệu đồng.

Quá trình mở rộng điều tra, công an xác định, Maksim Zubkov là ông trùm, điều hành tất cả hoạt động của 6 công ty nên đã khởi tố, bắt tạm giam cũng về tội danh trên.

Vụ việc đang được Công an tiếp tục được mở rộng điều tra.

Cùng chuyên mục
Giải mã 'ngọc rồng' bên vịnh di sản: Chiến lược kiến tạo Bãi Cháy thành đô thị du lịch giải trí toàn cầu

Giải mã 'ngọc rồng' bên vịnh di sản: Chiến lược kiến tạo Bãi Cháy thành đô thị du lịch giải trí toàn cầu

(VNF) - Vì sao một vùng đất sở hữu di sản thiên nhiên nổi tiếng thế giới như Hạ Long nhiều năm qua chưa thể khai thác hết tiềm năng kinh tế đêm? Đâu là mô hình đủ khác biệt để biến Bãi Cháy thành đô thị du lịch - giải trí đẳng cấp quốc tế? Những câu hỏi ấy đang dần được giải đáp với sự hiện diện của các sản phẩm du lịch mới mẻ và hệ sinh thái tiện ích, dịch vụ đa dạng.

Tập đoàn Taseco nghiên cứu đầu tư các dự án điện mặt trời tại Lai Châu

Tập đoàn Taseco nghiên cứu đầu tư các dự án điện mặt trời tại Lai Châu

01/07/26 08:00 (GMT+7)

(VNF) - Trong chiến lược mở rộng hoạt động đầu tư theo hướng phát triển bền vững, Tập đoàn Taseco đánh dấu bước tiến sang lĩnh vực năng lượng tái tạo khi ký kết Biên bản ghi nhớ (MOU) với UBND tỉnh Lai Châu để nghiên cứu, khảo sát và đề xuất đầu tư các dự án điện mặt trời trên địa bàn tỉnh.

 Tiêu thụ hơn 800 triệu lít xăng E10 sau gần một tháng mở bán

Tiêu thụ hơn 800 triệu lít xăng E10 sau gần một tháng mở bán

01/07/26 07:45 (GMT+7)

(VNF) - Sau gần một tháng triển khai trên toàn quốc, xăng E10 đã tiêu thụ khoảng 800 triệu lít, chiếm hơn 94% lượng xăng sinh học bán ra. Bộ Công Thương cho biết nguồn cung ổn định, thị trường vận hành thông suốt và người dân đang thích nghi khá nhanh với loại nhiên liệu mới.

Giá vàng hôm nay 1/7: Liên tục đổ dốc

Giá vàng hôm nay 1/7: Liên tục đổ dốc

01/07/26 07:00 (GMT+7)

(VNF) - Giá vàng trong nước liên tục đi lùi trong phiên 1/7 bất chấp việc giá vàng thế giới dần phục hồi.

Từ những vùng đất đến cực tăng trưởng: Tầm nhìn của Bầu Hiển và T&T Group

Từ những vùng đất đến cực tăng trưởng: Tầm nhìn của Bầu Hiển và T&T Group

30/06/26 14:53 (GMT+7)

(VNF) - Những chuyến làm việc liên tiếp của lãnh đạo T&T Group tại hàng loạt địa phương thời gian qua không đơn thuần là các cuộc xúc tiến đầu tư. Bắc Ninh, Quảng Trị, Tây Nguyên và Đồng bằng sông Cửu Long đang dần hiện lên một bản đồ phát triển, nơi mỗi vùng đất được nhìn nhận như một mắt xích trong chiến lược xây dựng các hệ sinh thái tăng trưởng dài hạn của T&T.

Những trường hợp không phải kiểm định lại nhưng vẫn phải mang xe đến đăng kiểm

Những trường hợp không phải kiểm định lại nhưng vẫn phải mang xe đến đăng kiểm

30/06/26 10:15 (GMT+7)

(VNF) - Từ 1/7, thay đổi về thông tin quản lý, thay đổi biển số xe, chủ phương tiện không phải thực hiện kiểm định lại mà chỉ cần đưa xe đến cơ sở đăng kiểm để kiểm tra, đối chiếu và cập nhật dữ liệu vào hồ sơ phương tiện.

Giá vàng hôm nay 30/6: Các thương hiệu lớn liên tục giảm giá

Giá vàng hôm nay 30/6: Các thương hiệu lớn liên tục giảm giá

30/06/26 07:00 (GMT+7)

(VNF) - Giá vàng trong nước liên tục được điều chỉnh giảm trong khi giá vàng thế giới được dự báo sẽ sớm "thủng" mốc 4.000 USD/ounce.

Cơ hội mới của Vĩnh Long và bài toán kiến tạo những đô thị dẫn dắt tăng trưởng

Cơ hội mới của Vĩnh Long và bài toán kiến tạo những đô thị dẫn dắt tăng trưởng

29/06/26 17:35 (GMT+7)

(VNF) -Một chu kỳ phát triển mới đang mở ra với Vĩnh Long, nhưng cơ hội không mặc nhiên trở thành lợi thế cạnh tranh. Trong bối cảnh đó, bài toán kiến tạo những đô thị có khả năng dẫn dắt tăng trưởng và hình thành chuẩn sống mới sẽ là chủ đề xuyên suốt của hội thảo "Vĩnh Long trong không gian phát triển mới: Động lực đô thị hóa và cơ hội kiến tạo chuẩn sống thế hệ mới" diễn ra ngày 3/7 tới đây.

Home Credit Việt Nam ghi dấu ấn tại Giải thưởng quốc tế CX Asia Excellence Awards

Home Credit Việt Nam ghi dấu ấn tại Giải thưởng quốc tế CX Asia Excellence Awards

29/06/26 17:35 (GMT+7)

(VNF) - Tối 17/6 vừa qua tại Singapore, Home Credit Việt Nam đã nhận giải Bạc tại CX Asia Excellence Awards 2026 ở hạng mục "Ứng dụng dữ liệu & thấu hiểu Khách hàng hiệu quả nhất" (Best Use of Data and Customer Insights). Giải thưởng ghi nhận nỗ lực nâng chuẩn trải nghiệm và chiến lược luôn đặt khách hàng làm trọng tâm của doanh nghiệp.

PVFCCo-Phú Mỹ  hợp tác cùng Đăk Lăk đầu tư trung tâm đổi mới sáng tạo Nông nghiệp Công nghệ cao

PVFCCo-Phú Mỹ hợp tác cùng Đăk Lăk đầu tư trung tâm đổi mới sáng tạo Nông nghiệp Công nghệ cao

29/06/26 11:44 (GMT+7)

(VNF) - Ngày 27/6/2026, tại tỉnh Đắk Lắk, Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo -Phú Mỹ) và UBND tỉnh Đắk Lắk đã ký kết Bản ghi nhớ hợp tác (MOU) về việc nghiên cứu, khảo sát cơ hội đầu tư Dự án Trung tâm Đổi mới sáng tạo Nông nghiệp Công nghệ cao trên địa bàn tỉnh.

T&T Retail và Cao Nguyên Thịnh Vượng hợp tác phát triển Little Hong Kong, kiến tạo điểm đến mới tại T&T City Millennia

T&T Retail và Cao Nguyên Thịnh Vượng hợp tác phát triển Little Hong Kong, kiến tạo điểm đến mới tại T&T City Millennia

29/06/26 11:34 (GMT+7)

(VNF) - Không chỉ là dự án hợp tác đầu tiên giữa T&T Retail và Công ty Cổ phần Cao Nguyên Thịnh Vượng, Little Hong Kong còn tiếp tục khẳng định chiến lược phát triển những điểm đến thương mại - dịch vụ mang bản sắc riêng, góp phần gia tăng sức sống và giá trị bền vững cho các khu đô thị của T&T Group.

Giá vàng hôm nay 29/6: Khởi động tuần mới trong mối lo tụt dốc

Giá vàng hôm nay 29/6: Khởi động tuần mới trong mối lo tụt dốc

29/06/26 07:00 (GMT+7)

(VNF) - Giá vàng trong nước khởi động tuần mới "bình lặng" trong mối lo tiếp tục tụt dốc khi giá vàng miếng lẫn vàng nhẫn không có nhiều động lực đi lên trong cả tuần trước.

MG G50 ưu đãi 110 triệu đồng, cơ hội sở hữu MPV 7 chỗ thực dụng

MG G50 ưu đãi 110 triệu đồng, cơ hội sở hữu MPV 7 chỗ thực dụng

28/06/26 15:55 (GMT+7)

(VNF) - Trong bối cảnh nhu cầu về một mẫu xe đa dụng dành cho gia đình và kinh doanh ngày càng tăng, MG G50 đang nổi lên như một lựa chọn đáng chú ý trong phân khúc MPV nhờ sở hữu không gian rộng rãi, động cơ tăng áp mạnh mẽ cùng mức giá cạnh tranh.

Giá bạc tuần qua: Tạm 'đi lùi'

Giá bạc tuần qua: Tạm 'đi lùi'

28/06/26 09:15 (GMT+7)

(VNF) - Xét về triển vọng dài hạn, giới phân tích vẫn giữ cái nhìn lạc quan về đà tăng của giá bạc nhờ cán cân cung - cầu cơ bản trên thị trường vật chất đang thắt chặt.

Giá vàng tuần qua: Vàng nhẫn, vàng miếng 'giằng co' ở mức thấp

Giá vàng tuần qua: Vàng nhẫn, vàng miếng 'giằng co' ở mức thấp

28/06/26 07:00 (GMT+7)

(VNF) - Giá vàng miếng và vàng nhẫn vừa trải qua một tuần giằng co với nhiều phiên biến động mạnh tại các thương hiệu lớn.

VCCI kiến nghị tách bạch hạ tầng và kinh doanh để mở đường cho thị trường bán lẻ điện cạnh tranh

VCCI kiến nghị tách bạch hạ tầng và kinh doanh để mở đường cho thị trường bán lẻ điện cạnh tranh

27/06/26 16:00 (GMT+7)

(VNF) - Góp ý dự thảo lộ trình phát triển thị trường bán lẻ điện cạnh tranh, VCCI đề xuất tách bạch hoạt động quản lý lưới điện và kinh doanh bán lẻ điện, đồng thời đơn giản hóa thủ tục chuyển đổi nhà cung cấp và nới điều kiện bảo đảm tài chính nhằm tạo sân chơi bình đẳng, thu hút doanh nghiệp tư nhân tham gia thị trường.

Từ 1/7: Người bán trên Shopee, TikTok Shop không làm điều này sẽ bị khóa tài khoản

Từ 1/7: Người bán trên Shopee, TikTok Shop không làm điều này sẽ bị khóa tài khoản

27/06/26 12:30 (GMT+7)

(VNF) - Shopee và TikTok Shop siết chặt xác thực danh tính người bán theo Luật TMĐT 2025.

Điện mặt trời mái nhà được bán tối đa 50% sản lượng điện dư lên lưới

Điện mặt trời mái nhà được bán tối đa 50% sản lượng điện dư lên lưới

27/06/26 10:35 (GMT+7)

(VNF) - Chính phủ vừa sửa đổi quy định về điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu, cho phép các hệ thống được bán tối đa 50% sản lượng điện dư lên lưới, đồng thời mở cơ chế bán vượt mức này đến hết năm 2030 nếu lưới điện đủ khả năng tiếp nhận.

Hướng tới nhóm khách hàng cao cấp, Mazda CX-90 có lặp lại vết ‘xe đổ’ của KIA Quoris?

Hướng tới nhóm khách hàng cao cấp, Mazda CX-90 có lặp lại vết ‘xe đổ’ của KIA Quoris?

27/06/26 08:45 (GMT+7)

(VNF) - Bước vào phân khúc xe sang với không ít hoài nghi từ thị trường, Mazda CX-90 vẫn sở hữu những lợi thế riêng về sản phẩm và chiến lược tiếp cận khách hàng, giúp mẫu SUV này có cơ hội thoát khỏi “vết xe đổ” của KIA Quoris.

Giá vàng hôm nay 27/6: Tăng nhẹ

Giá vàng hôm nay 27/6: Tăng nhẹ

27/06/26 07:00 (GMT+7)

(VNF) - Sau nhiều phiên điều chỉnh, giá vàng trong nước được điều chỉnh tăng nhẹ ở cả hai chiều mua vào - bán ra trong phiên sáng 27/6.

Vietcap nâng giá mục tiêu F88 lên 98.000 đồng: Không chỉ là 'upside' 23,6%

Vietcap nâng giá mục tiêu F88 lên 98.000 đồng: Không chỉ là 'upside' 23,6%

26/06/26 17:33 (GMT+7)

(VNF) - Sau hơn 5 tháng kể từ báo cáo định giá tháng 1/2026, Vietcap tiếp tục nâng giá mục tiêu của F88 lên 98.000 đồng/cổ phiếu và nâng khuyến nghị từ Outperform lên Buy, sau khi điều chỉnh tăng khoảng 18% dự báo lợi nhuận giai đoạn 2026 – 2030. Điểm mấu chốt là F88 không chỉ tăng trưởng nhanh hơn, mà còn tạo ra nhiều lợi nhuận hơn trên cùng một nền tảng hoạt động.

Đề xuất áp dụng giá điện theo giờ với hộ gia đình

Đề xuất áp dụng giá điện theo giờ với hộ gia đình

26/06/26 16:09 (GMT+7)

(VNF) - Bộ Công Thương vừa gửi Bộ Tư pháp hồ sơ thẩm định dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực. Một trong những nội dung đáng chú ý là đề xuất đổi mới cơ chế giá bán lẻ điện đối với khách hàng sử dụng điện sinh hoạt.

 ‘Vũ khí bí mật’ của Tesla khiến đối thủ Trung Quốc phải thừa nhận đẳng cấp Elon Musk

‘Vũ khí bí mật’ của Tesla khiến đối thủ Trung Quốc phải thừa nhận đẳng cấp Elon Musk

26/06/26 11:00 (GMT+7)

(VNF) - Đối thủ của Tesla công khai ca ngợi hệ thống Full Self-Driving, cho rằng chưa có hãng nào đạt đến đẳng cấp của Tesla.

Chạy phố gọn, chi phí nhẹ: VinFast Minio Green hút người dùng muốn lên đời ô tô

Chạy phố gọn, chi phí nhẹ: VinFast Minio Green hút người dùng muốn lên đời ô tô

26/06/26 10:25 (GMT+7)

(VNF) - VinFast Minio Green thu hút người dùng phổ thông muốn chuyển từ xe 2 bánh lên 4 bánh nhờ giá bán hợp lý, kích thước nhỏ gọn và công năng phù hợp nhịp sống đô thị.

Mỏ Bạch Hổ: 40 năm từ dòng dầu đầu tiên

Mỏ Bạch Hổ: 40 năm từ dòng dầu đầu tiên

26/06/26 09:35 (GMT+7)

(VNF) - Ngày 26/6/1986, dòng dầu thương mại đầu tiên từ mỏ Bạch Hổ được khai thác, mở ra một dấu mốc đặc biệt trong lịch sử ngành dầu khí Việt Nam. Bốn thập niên sau, Bạch Hổ không chỉ được biết đến là mỏ dầu lớn nhất cả nước, mà còn trở thành biểu tượng của tầm nhìn chiến lược, năng lực khoa học - công nghệ và khát vọng làm chủ biển của người Việt Nam.

Tin khác
Giải mã 'ngọc rồng' bên vịnh di sản: Chiến lược kiến tạo Bãi Cháy thành đô thị du lịch giải trí toàn cầu

Giải mã 'ngọc rồng' bên vịnh di sản: Chiến lược kiến tạo Bãi Cháy thành đô thị du lịch giải trí toàn cầu

(VNF) - Vì sao một vùng đất sở hữu di sản thiên nhiên nổi tiếng thế giới như Hạ Long nhiều năm qua chưa thể khai thác hết tiềm năng kinh tế đêm? Đâu là mô hình đủ khác biệt để biến Bãi Cháy thành đô thị du lịch - giải trí đẳng cấp quốc tế? Những câu hỏi ấy đang dần được giải đáp với sự hiện diện của các sản phẩm du lịch mới mẻ và hệ sinh thái tiện ích, dịch vụ đa dạng.

Tập đoàn Taseco nghiên cứu đầu tư các dự án điện mặt trời tại Lai Châu

Tập đoàn Taseco nghiên cứu đầu tư các dự án điện mặt trời tại Lai Châu

 Tiêu thụ hơn 800 triệu lít xăng E10 sau gần một tháng mở bán

Tiêu thụ hơn 800 triệu lít xăng E10 sau gần một tháng mở bán

Giá vàng hôm nay 1/7: Liên tục đổ dốc

Giá vàng hôm nay 1/7: Liên tục đổ dốc

Từ những vùng đất đến cực tăng trưởng: Tầm nhìn của Bầu Hiển và T&T Group

Từ những vùng đất đến cực tăng trưởng: Tầm nhìn của Bầu Hiển và T&T Group

Những trường hợp không phải kiểm định lại nhưng vẫn phải mang xe đến đăng kiểm

Những trường hợp không phải kiểm định lại nhưng vẫn phải mang xe đến đăng kiểm

Giá vàng hôm nay 30/6: Các thương hiệu lớn liên tục giảm giá

Giá vàng hôm nay 30/6: Các thương hiệu lớn liên tục giảm giá

Cơ hội mới của Vĩnh Long và bài toán kiến tạo những đô thị dẫn dắt tăng trưởng

Cơ hội mới của Vĩnh Long và bài toán kiến tạo những đô thị dẫn dắt tăng trưởng

Home Credit Việt Nam ghi dấu ấn tại Giải thưởng quốc tế CX Asia Excellence Awards

Home Credit Việt Nam ghi dấu ấn tại Giải thưởng quốc tế CX Asia Excellence Awards

PVFCCo-Phú Mỹ  hợp tác cùng Đăk Lăk đầu tư trung tâm đổi mới sáng tạo Nông nghiệp Công nghệ cao

PVFCCo-Phú Mỹ hợp tác cùng Đăk Lăk đầu tư trung tâm đổi mới sáng tạo Nông nghiệp Công nghệ cao

T&T Retail và Cao Nguyên Thịnh Vượng hợp tác phát triển Little Hong Kong, kiến tạo điểm đến mới tại T&T City Millennia

T&T Retail và Cao Nguyên Thịnh Vượng hợp tác phát triển Little Hong Kong, kiến tạo điểm đến mới tại T&T City Millennia

Giá vàng hôm nay 29/6: Khởi động tuần mới trong mối lo tụt dốc

Giá vàng hôm nay 29/6: Khởi động tuần mới trong mối lo tụt dốc

MG G50 ưu đãi 110 triệu đồng, cơ hội sở hữu MPV 7 chỗ thực dụng

MG G50 ưu đãi 110 triệu đồng, cơ hội sở hữu MPV 7 chỗ thực dụng

Giá bạc tuần qua: Tạm 'đi lùi'

Giá bạc tuần qua: Tạm 'đi lùi'

Giá vàng tuần qua: Vàng nhẫn, vàng miếng 'giằng co' ở mức thấp

Giá vàng tuần qua: Vàng nhẫn, vàng miếng 'giằng co' ở mức thấp

VCCI kiến nghị tách bạch hạ tầng và kinh doanh để mở đường cho thị trường bán lẻ điện cạnh tranh

VCCI kiến nghị tách bạch hạ tầng và kinh doanh để mở đường cho thị trường bán lẻ điện cạnh tranh

Từ 1/7: Người bán trên Shopee, TikTok Shop không làm điều này sẽ bị khóa tài khoản

Từ 1/7: Người bán trên Shopee, TikTok Shop không làm điều này sẽ bị khóa tài khoản

Điện mặt trời mái nhà được bán tối đa 50% sản lượng điện dư lên lưới

Điện mặt trời mái nhà được bán tối đa 50% sản lượng điện dư lên lưới

Hướng tới nhóm khách hàng cao cấp, Mazda CX-90 có lặp lại vết ‘xe đổ’ của KIA Quoris?

Hướng tới nhóm khách hàng cao cấp, Mazda CX-90 có lặp lại vết ‘xe đổ’ của KIA Quoris?

Giá vàng hôm nay 27/6: Tăng nhẹ

Giá vàng hôm nay 27/6: Tăng nhẹ

Vietcap nâng giá mục tiêu F88 lên 98.000 đồng: Không chỉ là 'upside' 23,6%

Vietcap nâng giá mục tiêu F88 lên 98.000 đồng: Không chỉ là 'upside' 23,6%

Đề xuất áp dụng giá điện theo giờ với hộ gia đình

Đề xuất áp dụng giá điện theo giờ với hộ gia đình

 ‘Vũ khí bí mật’ của Tesla khiến đối thủ Trung Quốc phải thừa nhận đẳng cấp Elon Musk

‘Vũ khí bí mật’ của Tesla khiến đối thủ Trung Quốc phải thừa nhận đẳng cấp Elon Musk

Chạy phố gọn, chi phí nhẹ: VinFast Minio Green hút người dùng muốn lên đời ô tô

Chạy phố gọn, chi phí nhẹ: VinFast Minio Green hút người dùng muốn lên đời ô tô

Mỏ Bạch Hổ: 40 năm từ dòng dầu đầu tiên

Mỏ Bạch Hổ: 40 năm từ dòng dầu đầu tiên