Theo bản kết luận điều tra được Bộ Công an công bố mới đây, ông Đoàn Nguyên Đức, Chủ tịch Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) được xác định là người có liên quan trong vụ án "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến ngân hàng, lừa đảo chiếm đoạt tài sản và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), Công ty Cổ phần Chăn nuôi Bình Hà và Công ty TNHH Thương mại du lịch Trung Dũng".
Theo lời khai của ông Đức, vào khoảng cuối năm 2014, trên cơ sở đề nghị của ông Trần Bắc Hà, lúc đó là Chủ tịch HĐQT BIDV, ông Đức có đón và chỉ đạo nhân viên Tập đoàn HAGL dẫn đoàn công tác của tỉnh Hà Tĩnh do ông Võ Kim Cự, Chủ tịch tỉnh làm trưởng đoàn và một số nhân viên dưới quyền đi tham quan trang trại chăn nuôi bò của HAGL tại tỉnh Gia Lai.
Đến đầu năm 2015, ông Trần Bắc Hà có gọi điện mời ông Đức ra Hà Tĩnh tham dự cuộc họp do UBND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức để kêu gọi tập đoàn HAGL đầu tư dự án chăn nuôi bò tại tỉnh này.
Cuộc họp do ông Võ Kim Cự chủ trì, có sự tham dự của đại diện các sở ban ngành tỉnh, đại diện BIDV có ông Trần Bắc Hà cùng một số lãnh đạo của ngân hàng và một số thành phần khác.
Ông Đức cho biết, tại buổi làm việc của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Hà Tĩnh đứng ra kêu gọi đầu tư dự án chăn nuôi bò tại tỉnh này và BIDV có ông Hà đứng ra cam kết tài trợ dự án. Ông chỉ tham gia với vai trò khách mời, không phát biểu và không cam kết gì.
Sau cuộc họp này, ông Đức có về tổ chức cuộc họp HĐQT HAGL để bàn và đánh giá việc tham gia đầu tư dự án.
Tuy nhiên, sau khi khảo sát các điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng, đất đai… thấy địa bàn các huyện Cẩm Xuyên và Kỳ Anh, nơi tỉnh Hà Tĩnh kêu gọi đầu tư, không đủ điều kiện để chăn nuôi bò giống - bò thịt và trồng cỏ để nuôi bò. HĐQT HAGL đã quyết định không tham gia đầu tư vào dự án.
"Thế nhưng, do HAGL là khách hàng vay vốn tại BIDV và phụ thuộc vào ông Trần Bắc Hà, nên HAGL không thể trả lời ông Hà là không tham gia đầu tư vào dự án chăn nuôi bò do Hà Tĩnh không đủ điều kiện để đầu tư", ông Đức nói với cơ quan điều tra.
Khu điều hành trang trại chăn nuôi Bình Hà.Sau buổi làm việc trên khoảng 1-2 tháng, ông Hà có nhờ ông Đức giới thiệu người có năng lực và kinh nghiệm để quản lý giúp ông Hà khi ông Hà thành lập công ty để đầu tư dự án.
Thời điểm đó, ông Đức giới thiệu ông Đinh Văn Dũng, nguyên là nhân viên cũ của Tập đoàn HAGL, trước phụ trách nông nghiệp tại Campuchia.
Sau đó, ông Đức gọi cho Dũng xuống Hà Tĩnh gặp Trần Duy Tùng (con ông Hà) để hỗ trợ làm dự án. Còn sau đó ông Hà, ông Tùng làm việc với ông Dũng thế nào, thực hiện dự án ra sao ông Đức nói "không biết và không tham gia".
Sau khi Công ty Bình Hà được thành lập để thực hiện dự án chăn nuôi bò giống - bò thịt (bò Úc), do không có giấy phép nhập khẩu bò do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cấp và không đủ tiêu chuẩn nhập khẩu bò theo tiêu chuẩn Escas, nên Trần Duy Tùng có đặt vấn đề với ông Đức, nhờ HAGL hỗ trợ nhập khẩu bò trong giai đoạn đầu.
Ông Đức có chỉ đạo bà Nguyễn Thị Kim Chi, Phó tổng giám đốc phụ trách tài chính Tập đoàn HAGL, thông qua 2 công ty con của Tập đoàn là Công ty Cổ phần Bò sữa Tây Nguyên và Công ty Cổ phần Chăn nuôi Gia Lai đứng ra nhập khẩu bò giúp Công ty Bình Hà trong giai đoạn đầu.
Sau này Công ty Bình Hà nhập khẩu trực tiếp. Đến khi một số lò mổ của Việt Nam vi phạm tiêu chuẩn Escas về giết mổ bò, trong đó có Công ty Bình Hà bị cấm nhập khẩu bò thì Công ty Bình Hà ký hợp đồng mua bò với 2 công ty con trên của HAGL.
Cụ thể mua bán thế nào do 2 công ty trên trực tiếp làm việc, ông Đức nói "không biết và không tham gia".
|
Liên quan đến sai phạm gây thiệt hại hàng ngàn tỷ tại BIDV, 8/12 bị can là cán bộ ngân hàng này bị đề nghị truy tố về tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, trong đó có 2 cựu Phó tổng giám đốc BIDV là ông Trần Lục Lang và Đoàn Ánh Sáng. Cụ thể, 8 người bị đề nghị truy tố về tội Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng, theo khoản 4 điều 206 Bộ luật hình sự 2015, gồm: Trần Lục Lang (53 tuổi, cựu phó tổng giám đốc BIDV phụ trách quản lý rủi ro), Đoàn Ánh Sáng (59 tuổi, cựu phó tổng giám đốc BIDV phụ trách khách hàng doanh nghiệp), Kiều Đình Hòa (59 tuổi, cựu giám đốc BIDV chi nhánh Hà Tĩnh), Lê Thị Vân Anh (36 tuổi, cựu trưởng phòng khách hàng BIDV chi nhánh Hà Tĩnh), Ngô Duy Chính (57 tuổi, cựu giám đốc BIDV chi nhánh Hà Thành), Nguyễn Xuân Giáp (46 tuổi, cựu phó giám đốc BIDV Hà Thành), Phạm Hồng Quang (41 tuổi, cựu trưởng phòng khách hàng BIDV Hà Thành), Đặng Thanh Nam (39 tuổi, cựu cán bộ BIDV Hà Thành). 4 bị can bị truy tố về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, theo khoản 4 điều 175, gồm: Trần Anh Quang (38 tuổi, cựu Tổng giám đốc Công ty Bình Hà), Đinh Văn Dũng (55 tuổi, cựu Tổng giám đốc Công ty Bình Hà), Đoàn Hồng Dũng (59 tuổi, cựu Giám đốc công ty Trung Dũng), Nguyễn Thị Thanh Sơn (57 tuổi, thành viên góp vốn công ty Trung Dũng). |
