Theo cáo buộc, đó là tiệm vàng Lộc Phát ở phố Hà Trung và Thuận Phát ở phố Hàng Dầu. Điều này căn cứ dữ liệu trên hệ thống ERP (phần mềm quản lý nội bộ của Nhật Cường) và lời khai của Nguyễn Bảo Ngọc, Giám đốc tài chính Công ty Nhật Cường.
Nhật Cường chuyển hơn 1.700 tỷ đồng qua tiệm vàng Lộc Phát bằng tiền mặt và chuyển khoản vào 21 tài khoản của nhiều nhân viên cửa hàng vàng. Chuyển hơn 795 tỷ đồng qua tiệm vàng Thuận Phát, trong đó hơn 300 tỷ đồng tiền mặt và số còn lại chuyển vào 14 tài khoản đứng tên các nhân viên.
Cơ quan điều tra cho hay hai chủ tiệm vàng thừa nhận có nhận tiền của Nhật Cường. Tuy nhiên họ khai sau khi nhận tiền đã chuyển cho khách hàng trong nước và hiện không nhỡ rõ đơn vị, cá nhân nào. Họ không thừa nhận chuyển tiền ra nước ngoài. Do Huy đã bỏ trốn nên cơ quan điều tra chưa đủ cơ sở xác minh.
Trả lời thẩm vấn tại TAND Hà Nội chiều 5/5, là người được giao phụ trách tài chính, thu chi của công ty Nhật Cường, bị cáo Nguyễn Bảo Ngọc xác nhận việc chuyển tiền thanh toán cho các đối tác, đơn vị vận chuyển nước ngoài đều thông qua hai tiệm vàng.
"Công ty vừa chuyển tiền mặt, vừa thông qua nhiều tài khoản của các cá nhân khác nhau do tiệm vàng cung cấp. Bị cáo là đầu mối duy nhất chuyển tiền qua hai tiệm vàng này và do Bùi Quang Huy trực tiếp chỉ đạo", Ngọc nói và thừa nhận đã chuyển tiền thông qua hai tiệm vàng gần 2.500 tỷ đồng như công bố của chủ tọa.
Ngọc khai mọi việc đều làm theo chỉ đạo của Huy nên không biết Nhật Cường nhập hàng lậu. Sau khi bị khởi tố, bắt tạm giam, Ngọc mới nhận thức được hành vi của mình là trái pháp luật. Trong vụ án này, Ngọc là người duy nhất bị xét xử về hai tội danh là Buôn lậu và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.
Nhiều bị cáo khác sau đó cũng khai rằng mọi hoạt động mua bán của công ty đều cập nhật lên phần mềm nội bộ EPR, bởi vậy những dữ liệu trích xuất ra từ đây là chính xác.
Tại phiên toà ngày 5/5, bà Bùi Thanh Phượng, nhân viên tiệm vàng Thuận Phát, nhận là người điều hành chính còn chủ cửa hàng ít khi ở đó. Bà Phượng khai có nhận tiền mặt của Công ty Nhật Cường hoặc thông qua chuyển khoản song không rõ con số cụ thể. Khi cơ quan điều tra công bố là hơn 795 tỷ đồng, bà cũng chỉ "biết vậy".
"Tại sao tiệm vàng của bà lại nhận tiền của Công ty Nhật Cường?", chủ toạ truy vấn. Bà Phượng cho hay có khách đến nhờ thu tiền hộ tại Nhật Cường thì tiệm vàng đứng ra giúp. Thu xong khách sẽ trực tiếp đến lấy tiền mặt chứ không chuyển khoản. Mọi đầu mối ở Nhật Cường bà đều liên hệ qua bị cáo Ngọc.
Chủ toạ sau đó thắc mắc trụ sở Nhật Cường và tiệm vàng Thuận Phát chỉ "cách nhau có mấy bước chân mà lại làm việc khó hiểu như vậy". Bà Phượng đáp chính mình cũng không hiểu tại sao. Nói đến đây, chủ toạ lớn giọng cho hay: "Sẽ đề nghị cơ quan điều tra làm việc tiếp với bà Phượng cho rõ là tại sao".
Dự kiến trong một tuần từ 5/5, TAND Hà Nội xét xử 14 bị cáo liên quan sai phạm ở Nhật Cường về tội Buôn lậu và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng (một người đã chết trước khi hầu toà nên được đình chỉ điều tra).
Tổng giám đốc Bùi Quang Huy bị khởi tố ba tội danh, trong đó có Rửa tiền, có vai trò chủ mưu trong vụ án sai phạm ở Nhật Cường. Tuy nhiên, Huy đang bỏ trốn nên nhà chức trách phải đình chỉ điều tra.
Theo cáo buộc, từ 2014 đến tháng 5/2019, Nhật Cường mua 2.502 đơn hàng với 254.364 sản phẩm là điện thoại iPhone, máy tính, máy tính bảng,... của nhiều chủ hàng tại Mỹ, UAE, Singapore, Hong Kong. Công ty này không nhập khẩu điện thoại qua đường chính ngạch mà chi 72,9 tỷ đồng để thuê 9 đường dây vận chuyển hàng hoá trái phép từ Hong Kong về Việt Nam. Tổng trị giá hàng hoá và chi phí tiền công vận chuyển hơn 3.000 tỷ đồng, thu lợi hơn 221 tỷ đồng.
Các hoạt động mua bán hàng hoá từ nước ngoài của Nhật Cường không có hoá đơn. Huy chỉ đạo nhân viên chỉ theo dõi, giao dịch hàng hoá trên phần mềm quản lý nội bộ ERP. Khi hàng về kho, Huy chỉ đạo Đỗ Quốc Huy cho nhân viên nhập số IMEI (mã nhận dạng thiết bị di động quốc tế) với từng sản phẩm để tuồn ra bán cùng sản phẩm chính hãng.
Về hành vi vi phạm quy định về kế toán, Huy chỉ đạo lập hai hệ thống sổ sách kế toán theo dõi hoạt động công ty. Nhiều số liệu chỉ được ghi trên phần mềm để theo dõi nội bộ mà không đưa vào báo cáo thuế, gây thiệt hại cho nhà nước gần 30 tỷ đồng.
Tags:
(VNF) - Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết thời gian qua, dù đã triển khai các dự án điện gió, điện mặt trời, thủy điện, nhưng nhìn chung nguồn cung vẫn chưa thể đáp ứng đủ đảm bảo cho yêu cầu đi lên công nghiệp hóa, hiện đại hóa của đất nước.
(VNF) - Tổng giám đốc Tập đoàn Phúc Hoàng Nguyên Nguyễn Đình Nam bị bắt tạm giam để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
(VNF) - Phó chủ tịch thường trực UBND TP. Hà Nội Dương Đức Tuấn vừa ký, ban hành kế hoạch số 325 về khắc phục tình trạng ngập úng tại thủ đô.
(VNF) - Công ty cổ phần Tân Tân xuất phát điểm là cơ sở chế biến đậu phộng chiên, rồi xây nhà máy, lập công ty. Doanh nghiệp nổi tiếng với món đậu phộng thương hiệu Tân Tân bị cáo buộc trốn thuế lên gần 3,5 tỷ đồng.
(VNF) - Chiều 3/12, Chính phủ đã trình Quốc hội dự thảo Nghị quyết của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị quyết số 98 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP. HCM.
(VNF) - Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải được Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng số 1 chọn làm nhà đầu tư thực hiện dự án cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc.
(VNF) - Một cuộc khảo sát tư nhân cho thấy hoạt động dịch vụ của Trung Quốc tăng trưởng với tốc độ yếu nhất trong 5 tháng. Đây có thể xem là một dấu hiệu nữa cho thấy nhu cầu tiêu dùng chậm chạp đang khiến bức tranh tăng trưởng của nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới thêm phần u ám.
(VNF) - UBND phường Cửa Nam (TP. Hà Nội) vừa triển khai hệ thống wifi miễn phí tại các điểm du lịch và không gian công cộng trên địa bàn.
(VNF) - "Ông trùm" cầm đầu đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá hàng nghìn tỷ đồng là Hoàng Tạ Minh Cường, sinh năm 1995.
(VNF) - Hơn 146.000 người đã nghỉ việc theo chính sách, chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và lực lượng vũ trang trong thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy.
(VNF) - GreenFeed Việt Nam ghi nhận lợi nhuận sau thuế 1.716 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2025, tăng 2,5 lần so với cùng kỳ. Dù tăng gấp đôi vốn điều lệ, công ty vẫn do nhóm cổ đông ngoại chi phối.
(VNF) - Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, đã bắt tạm giam 2 đối tượng cùng là cán bộ Cục Thuế tỉnh Bắc Giang, nay là Thuế Bắc Ninh vì nhận 4,3 tỷ đồng để “bỏ qua” cho doanh nghiệp có sai phạm về thuế.
(VNF) - Sở Xây dựng Đà Nẵng đang nghiên cứu điều chỉnh phân bổ không gian, tổ chức lại các hoạt động kinh tế – xã hội theo hướng phù hợp hơn với năng lực hạ tầng.
(VNF) - Dự án khu nhà ở tại khu vực ngõ 226 Lê Lai, phường Ngô Quyền, TP Hải Phòng sẽ khởi công vào vào ngày 19/12/2025 để chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV.
(VNF) - Ông Nguyễn Việt Thắng, Tổng Giám đốc Tập đoàn Hòa Phát kiêm Chủ tịch HĐQT HPA, cho biết doanh nghiệp sẽ chi trả cổ tức bằng tiền mặt hàng năm, không có kế hoạch huy động vốn thông qua phát hành thêm cổ phiếu.
(VNF) - Theo ông Võ Xuân Trường, Mekolor giữ vốn điều lệ 1 tỷ đồng từ năm 2016 đến nay là điều hoàn toàn bình thường và không liên quan đến quy mô dòng vốn quốc tế mà họ đàm phán được.
(VNF) - Từ ngày 15/12, kiểm soát thu nhập của chồng hoặc vợ có thể bị phạt đến 30 triệu đồng, theo quy định tại Nghị định 282 Chính phủ vừa ban hành.
(VNF) - Nhắc đến mục tiêu đến năm 2045 nước ta trở thành nước thu nhập cao, đại biểu Quốc hội nêu thách thức dân số "già trước khi giàu" là rất thực tế.
(VNF) - Ngay sau khi trúng đấu giá khu đất 12,3 ha tại Đồ Sơn, Hải Phòng, Công ty cổ phần Đầu tư kinh doanh địa ốc Phương Đông đã mang quyền tài sản của dự án đi thế chấp.
(VNF) - Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ vừa có báo cáo gửi Ủy ban Chứng khoán về nghị quyết phương án nhân sự tạm thời để điều hành hoạt động doanh nghiệp, trong lúc hàng loạt lãnh đạo chủ chốt nghỉ phép.
(VNF) - Đồng Nai dự kiến đấu giá 3 khu đất trên địa bàn, trong đó có 1 lô giá hơn 5.000 tỷ đồng, phiên đấu giá được tổ chức trong tháng 12.
(VNF) - Nhiều đại biểu Quốc hội cho rằng đất hiếm đang trở thành tài nguyên chiến lược của Việt Nam và thế giới, vì vậy cần có cơ chế quản lý - bảo vệ đặc biệt, tránh nguy cơ khai thác bừa bãi, xuất khẩu thô và thất thoát nguồn lực quốc gia.
(VNF) - Với mức giá gần 2,7 tỷ đồng, hiện biển số xe máy 99AA-999.99 tỉnh Bắc Ninh đang là một trong những biển số xe máy có giá cao nhất từ trước đến nay.
(VNF) - Theo cáo buộc, sau khi chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư, Thân Văn Thoại (Tổng Giám đốc Công ty BBA) đã nhờ người mua 63 mảnh đất tại tỉnh Hòa Bình.
(VNF) - Nghị quyết 72 và Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035 được kỳ vọng tạo ra bước đột phá về chăm sóc sức khỏe nhân dân.
(VNF) - Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết thời gian qua, dù đã triển khai các dự án điện gió, điện mặt trời, thủy điện, nhưng nhìn chung nguồn cung vẫn chưa thể đáp ứng đủ đảm bảo cho yêu cầu đi lên công nghiệp hóa, hiện đại hóa của đất nước.
(VNF) - Hàng loạt dự án nhà ở xã hội tại Đà Nẵng như An Trung 2, Đại Địa Bảo, Ecohome Hòa Hiệp… đang được đẩy nhanh tiến độ, cung cấp hàng nghìn căn hộ cho thị trường, đáp ứng nhu cầu an cư của người thu nhập thấp.
