Tiệm vàng doanh thu 5.000 tỷ đồng trốn thuế như thế nào?
(VNF) - Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 người liên quan Công ty TNHH Thương mại vàng bạc Kim Chung để điều tra về hành vi "Trốn thuế".

Theo cáo buộc, đó là tiệm vàng Lộc Phát ở phố Hà Trung và Thuận Phát ở phố Hàng Dầu. Điều này căn cứ dữ liệu trên hệ thống ERP (phần mềm quản lý nội bộ của Nhật Cường) và lời khai của Nguyễn Bảo Ngọc, Giám đốc tài chính Công ty Nhật Cường.
Nhật Cường chuyển hơn 1.700 tỷ đồng qua tiệm vàng Lộc Phát bằng tiền mặt và chuyển khoản vào 21 tài khoản của nhiều nhân viên cửa hàng vàng. Chuyển hơn 795 tỷ đồng qua tiệm vàng Thuận Phát, trong đó hơn 300 tỷ đồng tiền mặt và số còn lại chuyển vào 14 tài khoản đứng tên các nhân viên.
Cơ quan điều tra cho hay hai chủ tiệm vàng thừa nhận có nhận tiền của Nhật Cường. Tuy nhiên họ khai sau khi nhận tiền đã chuyển cho khách hàng trong nước và hiện không nhỡ rõ đơn vị, cá nhân nào. Họ không thừa nhận chuyển tiền ra nước ngoài. Do Huy đã bỏ trốn nên cơ quan điều tra chưa đủ cơ sở xác minh.
Trả lời thẩm vấn tại TAND Hà Nội chiều 5/5, là người được giao phụ trách tài chính, thu chi của công ty Nhật Cường, bị cáo Nguyễn Bảo Ngọc xác nhận việc chuyển tiền thanh toán cho các đối tác, đơn vị vận chuyển nước ngoài đều thông qua hai tiệm vàng.
"Công ty vừa chuyển tiền mặt, vừa thông qua nhiều tài khoản của các cá nhân khác nhau do tiệm vàng cung cấp. Bị cáo là đầu mối duy nhất chuyển tiền qua hai tiệm vàng này và do Bùi Quang Huy trực tiếp chỉ đạo", Ngọc nói và thừa nhận đã chuyển tiền thông qua hai tiệm vàng gần 2.500 tỷ đồng như công bố của chủ tọa.
Ngọc khai mọi việc đều làm theo chỉ đạo của Huy nên không biết Nhật Cường nhập hàng lậu. Sau khi bị khởi tố, bắt tạm giam, Ngọc mới nhận thức được hành vi của mình là trái pháp luật. Trong vụ án này, Ngọc là người duy nhất bị xét xử về hai tội danh là Buôn lậu và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.
Nhiều bị cáo khác sau đó cũng khai rằng mọi hoạt động mua bán của công ty đều cập nhật lên phần mềm nội bộ EPR, bởi vậy những dữ liệu trích xuất ra từ đây là chính xác.
Tại phiên toà ngày 5/5, bà Bùi Thanh Phượng, nhân viên tiệm vàng Thuận Phát, nhận là người điều hành chính còn chủ cửa hàng ít khi ở đó. Bà Phượng khai có nhận tiền mặt của Công ty Nhật Cường hoặc thông qua chuyển khoản song không rõ con số cụ thể. Khi cơ quan điều tra công bố là hơn 795 tỷ đồng, bà cũng chỉ "biết vậy".
"Tại sao tiệm vàng của bà lại nhận tiền của Công ty Nhật Cường?", chủ toạ truy vấn. Bà Phượng cho hay có khách đến nhờ thu tiền hộ tại Nhật Cường thì tiệm vàng đứng ra giúp. Thu xong khách sẽ trực tiếp đến lấy tiền mặt chứ không chuyển khoản. Mọi đầu mối ở Nhật Cường bà đều liên hệ qua bị cáo Ngọc.
Chủ toạ sau đó thắc mắc trụ sở Nhật Cường và tiệm vàng Thuận Phát chỉ "cách nhau có mấy bước chân mà lại làm việc khó hiểu như vậy". Bà Phượng đáp chính mình cũng không hiểu tại sao. Nói đến đây, chủ toạ lớn giọng cho hay: "Sẽ đề nghị cơ quan điều tra làm việc tiếp với bà Phượng cho rõ là tại sao".
Dự kiến trong một tuần từ 5/5, TAND Hà Nội xét xử 14 bị cáo liên quan sai phạm ở Nhật Cường về tội Buôn lậu và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng (một người đã chết trước khi hầu toà nên được đình chỉ điều tra).
Tổng giám đốc Bùi Quang Huy bị khởi tố ba tội danh, trong đó có Rửa tiền, có vai trò chủ mưu trong vụ án sai phạm ở Nhật Cường. Tuy nhiên, Huy đang bỏ trốn nên nhà chức trách phải đình chỉ điều tra.
Theo cáo buộc, từ 2014 đến tháng 5/2019, Nhật Cường mua 2.502 đơn hàng với 254.364 sản phẩm là điện thoại iPhone, máy tính, máy tính bảng,... của nhiều chủ hàng tại Mỹ, UAE, Singapore, Hong Kong. Công ty này không nhập khẩu điện thoại qua đường chính ngạch mà chi 72,9 tỷ đồng để thuê 9 đường dây vận chuyển hàng hoá trái phép từ Hong Kong về Việt Nam. Tổng trị giá hàng hoá và chi phí tiền công vận chuyển hơn 3.000 tỷ đồng, thu lợi hơn 221 tỷ đồng.
Các hoạt động mua bán hàng hoá từ nước ngoài của Nhật Cường không có hoá đơn. Huy chỉ đạo nhân viên chỉ theo dõi, giao dịch hàng hoá trên phần mềm quản lý nội bộ ERP. Khi hàng về kho, Huy chỉ đạo Đỗ Quốc Huy cho nhân viên nhập số IMEI (mã nhận dạng thiết bị di động quốc tế) với từng sản phẩm để tuồn ra bán cùng sản phẩm chính hãng.
Về hành vi vi phạm quy định về kế toán, Huy chỉ đạo lập hai hệ thống sổ sách kế toán theo dõi hoạt động công ty. Nhiều số liệu chỉ được ghi trên phần mềm để theo dõi nội bộ mà không đưa vào báo cáo thuế, gây thiệt hại cho nhà nước gần 30 tỷ đồng.
(VNF) - Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 người liên quan Công ty TNHH Thương mại vàng bạc Kim Chung để điều tra về hành vi "Trốn thuế".
(VNF) - Bộ Công an quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm đối với bị can Hoàng Bá Nghị, Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Công nghệ NhoNho.
(VNF) - Bộ Công Thương phối hợp với Đại sứ quán Thụy Sĩ tại Việt Nam tổ chức Hội nghị Tổng kết Dự án Chính sách thương mại và Xúc tiến xuất khẩu Việt Nam do Chính phủ Thụy Sĩ tài trợ (Dự án SwissTrade).
(VNF) - Nhằm tăng tốc chuyển đổi số và hình thành năng lực làm việc với AI trong toàn hệ thống, Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo – Phú Mỹ) đã triển khai chương trình đào tạo AI chuyên sâu theo từng nghiệp vụ, với sự tham gia toàn thể các phòng ban tại Tổng công ty và Nhà máy Đạm Phú Mỹ. Khác với đào tạo kỹ năng thông thường, chương trình hướng tới thay đổi tư duy, chuẩn hóa quy trình và đưa AI vào các tác vụ thực tế ngay trong từng khốinghiệp vụ.
(VNF) - Thủ tướng yêu cầu bảo đảm đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình theo quy định để tổ chức khai thác thương mại cảng hàng không quốc tế Long Thành vào đầu năm 2026.
(VNF) - Thủ tướng giao Bộ Xây dựng nghiên cứu đề xuất của CT Group về dự án đường sắt TP. HCM - Cần Thơ - Cà Mau và hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện theo quy định pháp luật.
(VNF) - Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết kỳ họp thứ 10 đã hoàn thành toàn bộ chương trình, thông qua 51 luật và 39 nghị quyết quan trọng, tạo nền tảng cho giai đoạn phát triển tiếp theo.
(VNF) - 174 cán bộ diện Trung ương quản lý bị xử lý kỷ luật trong nhiệm kỳ vừa qua, trong đó xử lý hình sự 66 cán bộ, kể cả đương chức và nghỉ hưu.
(VNF) - Từ 1/7/2026, 38 ngành, nghề kinh doanh có điều kiện sẽ không cần xin giấy phép, được chuyển sang hậu kiểm, nhằm thúc đẩy tự do kinh doanh.
(VNF) - Ở những bản làng miền Tây Nghệ An, việc nâng cao dân trí không chỉ là mở mang tri thức mà còn trực tiếp tạo ra cơ hội thoát nghèo bền vững. Từ lớp học đến công tác tuyên truyền, từ đào tạo nghề đến hỗ trợ kỹ thuật, tri thức đang mở ra con đường mới cho đồng bào dân tộc thiểu số.
(VNF) - Quốc hội đã thông qua Nghị quyết thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù nhằm tạo điều kiện cho Hà Nội triển khai các dự án lớn, mang tính cấp bách và chiến lược.
(VNF) - Quốc hội đã thông qua nghị quyết tạo điều kiện để tư nhân đầu tư điện hạt nhân mô đun nhỏ, đồng thời bổ sung nhiều cơ chế thuận lợi thúc đẩy điện gió ngoài khơi và các dự án năng lượng giai đoạn 2026-2030.
(VNF) - Ông Thái Văn Thành, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An, được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2021-2026.
(VNF) - Cán bộ phải kê khai cung cấp, bổ sung thông tin liên quan và giải trình khi có biến động về tài sản, thu nhập trong năm có giá trị từ 1 tỷ đồng trở lên để phục vụ xác minh
(VNF) - Việc cấp giấy phép xây dựng toàn trình trực tuyến (online), dự kiến tối đa 7-10 ngày, giúp giảm 30% thời gian, chi phí so với hiện nay.
(VNF) - Đèo Cả vừa đề nghị UBND Hà Nội thẩm định chủ trương đầu tư Đại lộ cảnh quan sông Hồng, đồng thời kiến nghị chọn phương án hướng tuyến ngoài đê giúp giảm khoảng 25% chi phí GPMB và hạn chế tác động đến khu dân cư hiện hữu.
(VNF) - Tổ chức bảo hiểm tiền gửi được vay đặc biệt với lãi suất 0%, không có tài sản bảo đảm từ NHNN khi số tiền trong quỹ dự phòng nghiệp vụ không đủ để trả tiền bảo hiểm.
(VNF) - Các nước trên thế giới có nhiều quy định nghiêm ngặt về các quỹ từ thiện, nhằm giảm thiểu rủi ro đạo đức và tài chính từ các nguồn tiền khổng lồ này.
(VNF) - Nhà nước sẽ hỗ trợ tài chính cho phụ nữ sinh con tại các địa phương có mức sinh thấp và ưu tiên các gia đình sinh đủ 2 con trong việc tiếp cận nhà ở xã hội.
(VNF) - Quốc hội thông qua Luật Thuế TNCN sửa đổi, nâng mức miễn thuế lên 500 triệu đồng/năm và áp thuế 0,1% với mỗi lần bán vàng miếng, cùng các điều chỉnh về biểu thuế, giảm trừ gia cảnh và cách tính thuế cho hộ kinh doanh từ năm 2026.
(VNF) - Theo cơ quan cảnh sát điều tra, thống kê doanh thu của Công ty TNHH Thương mại vàng bạc Kim Chung trong 5 năm (2020-2025) lên tới 5.000 tỷ đồng, nhưng mỗi tháng chỉ nộp thuế cho nhà nước xấp xỉ 10 triệu đồng.
(VNF) - Quy mô nền kinh tế của Hải Phòng đứng thứ 3 toàn quốc, ước đạt xấp xỉ 30 tỷ USD, chỉ dứng sau Hà Nội (khoảng 63 tỷ USD), TP. HCM (khoảng 118 tỷ USD), và cao gấp đôi tỉnh Quảng Ninh (14,69 tỷ USD).
(VNF) - Việt Nam đang bước vào giai đoạn “chạy nước rút” để hoàn thành mục tiêu phát triển hạ tầng giao thông quan trọng trong năm 2025. Theo Bộ Xây dựng, dự kiến đến hết năm nay, cả nước sẽ đưa vào khai thác 3.803km đường cao tốc, gồm 3.345km tuyến chính và 458km đường dẫn.
(VNF) - Thu ngân sách nhà nước của TP. HCM ước đạt khoảng 746.438 tỷ đồng. Con số này bằng 109,6% so với cùng kỳ năm ngoái; đạt 111,4% dự toán Trung ương giao
(VNF) - Báo cáo thẩm tra nêu rõ một số cán bộ, công chức vẫn để xảy ra vi phạm nghiêm trọng, tạo điều kiện cho doanh nghiệp “núp bóng” thực hiện hành vi trục lợi.
(VNF) - Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 người liên quan Công ty TNHH Thương mại vàng bạc Kim Chung để điều tra về hành vi "Trốn thuế".
(VNF) - Dự án cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng có tổng mức đầu tư lên đến 11.029 tỷ đồng dự kiến sẽ chính thức thông tuyến vào ngày 19/12.