Theo kế hoạch, sáng nay (5/5), Tòa án nhân dân (TAND) TP. Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án “buôn lậu” và “vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, xảy ra tại Công ty TNHH thương mại và dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường (viết tắt Công ty Nhật Cường). Đây là một trong những vụ đại án thuộc diện theo dõi, giám sát của Ban Chỉ đạo TW về phòng, chống tham nhũng.
Trong 15 bị cáo đưa ra xét xử, các bị cáo Nguyễn Thị Bích Hằng (kế toán trưởng Công ty Nhật Cường) và Nguyễn Bảo Ngọc (Giám đốc tài chính Công ty Nhật Cường) bị xét xử về tội “vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”; 13 bị cáo còn lại bị xét xử về tội “buôn lậu”, trong đó có Trần Ngọc Ánh (phó tổng giám đốc), Đỗ Quốc Huy (giám đốc bán hàng), Trần Tất Khoa (Giám đốc Công ty Nhật Cường Quảng Châu), Hoàng Văn Phong (Trưởng một ngành hàng của Công ty Nhật Cường)… Để phục vụ cho việc xét xử, Hội đồng xét xử (HĐXX) đã triệu tập 12 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.
Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) tối cao, Công ty Nhật Cường thành lập từ năm 2001, có trụ sở chính tại phố Lý Quốc Sư (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), do Bùi Quang Huy làm tổng giám đốc kiêm đại diện theo pháp luật; ngành nghề chính buôn bán thiết bị, linh kiện điện tử viễn thông…
Từ năm 2014 đến ngày 9/5/2019, Bùi Quang Huy đã sử dụng hệ thống nhân sự của Công ty Nhật Cường để giao dịch mua 2.502 đơn hàng với 16 nhà cung cấp nước ngoài, trong đó có 255.311 sản phẩm điện thoại di động iPhone, máy tính, máy tính bảng, máy nghe nhạc, Apple TV, đồng hồ và một số điện thoại nhãn hiệu khác của nhiều chủ hàng tại Mỹ, UAE, Hồng Kông..., tổng trị giá 2.927 tỷ đồng.
Sau khi mua hàng, Bùi Quang Huy và đồng phạm không ký hợp đồng với các nhà cung cấp để nhập khẩu chính ngạch mà chi 72 tỷ đồng để thuê các đối tượng vận chuyển, tiếp nhận hàng của nhà cung cấp và tổ chức vận chuyển trái phép qua sân bay Nội Bài, cảng Hải Phòng và cửa khẩu các tỉnh Lạng Sơn, Quảng Ninh.
Công ty Nhật Cường đã tiêu thụ 254.364 sản phẩm nhập lậu, thu hơn 3.213 tỷ đồng, hưởng lợi bất chính số tiền 221 tỷ đồng. Đồng thời, trốn thuế giá trị gia tăng 26,8 tỷ đồng và thuế thu nhập doanh nghiệp 3,1 tỷ đồng.
Các cơ quan tố tụng xác định, Bùi Quang Huy đã chỉ đạo cấp dưới sử dụng, ghi chép số liệu trên 2 hệ thống sổ sách kế toán để theo dõi nội bộ và các báo cáo thuế, báo cáo tài chính, kê khai với cơ quan quản lý nhà nước. Bùi Quang Huy cùng một số bị can khác đang bỏ trốn và bị cơ quan điều tra ra quyết định truy nã.
Theo dự kiến, phiên tòa diễn ra trong 1 tuần.
Tags:
(VNF) - Ngân hàng nhà nước (NHNN) vừa ban hành quyết định về việc thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong hoạt động kinh doanh vàng của các tổ chức tín dụng, doanh nghiệp hoạt động kinh doanh vàng.
(VNF) - Ngày 17/5, Trung Quốc đã công bố một số biện pháp sâu rộng nhất để ổn định lĩnh vực bất động sản (BĐS) đang bị ảnh hưởng bởi khủng hoảng, cho phép chính quyền địa phương mua một số căn hộ, nới lỏng các quy tắc thế chấp và cam kết nỗ lực hơn nữa để cung cấp những ngôi nhà chưa hoàn thiện.
(VNF) - Công ty thiết kế và kỹ thuật đa quốc gia Arup của Anh xác nhận rằng mới đây xác nhận công ty đã vướng vào một vụ lừa đảo deepfake nhắm vào một trong những nhân viên của họ ở Hong Kong và khiến người này mất 25 triệu USD.
(VNF) - Căn biệt thự này có diện tích gần 5.000m2, tọa lạc tại lô đất K10 thuộc khu đô thị mới Dương Nội của Tập đoàn Nam Cường.
(VNF) - Vietcombank cho biết thời gian gần đây, ngân hàng nhận được những thông tin phản ánh về việc một số đối tượng mạo danh Vietcombank thực hiện các hành vi có dấu hiệu lừa đào, chiếm đoạt tài sản.
(VNF) - Vượt những cung đường xa, 200.000 sản phẩm nước tinh khiết Number 1 cùng 620 khối nước ngọt đã được trao đến tay người dân tại Bến Tre, Tiền Giang. Những giọt nước mát lành mang bao nghĩa tình làm ấm lòng người dân giữa lúc hạn mặn.
(VNF) - Theo Bộ Tài chính, đến hết tháng 4, có 316 dự án, tiểu dự án tại 48 địa phương có tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công là 0%.
(VNF) - Ông Lê Hoàng Châu – Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP. HCM (HoREA) chia sẻ với VietnamFinance một số giải pháp để thị trường tăng trưởng trở lại vào năm 2025.
(VNF) - Giá heo tăng vùn vụt đã ‘phả’ hơi nóng lên cổ phiếu của các ‘đại gia’ chăn nuôi trên sàn chứng khoán. Kết thúc phiên giao dịch sáng nay ngày 17/5, BAF và HAG tăng hết biên độ trong tình trạng ‘cháy hàng’, trong khi DBC cũng có thời điểm chạm trần.
(VNF) - Công ty Cảng biển Quốc tế Chu Lai - Chu Lai Port (Quảng Nam) thuộc Tập đoàn THILOGI vừa đưa vào vận hành chính thức hệ thống cẩu chuyên dụng mới trị giá hơn 400 tỷ đồng.
(VNF) - Golf đã không còn là môn thể thao xa lạ, xa xỉ như nó đã từng; golf đã và đang hiện hữu trong đời sống của người Việt như là một trong những môn thể thao – giải trí quan trọng, thu hút đông đảo người chơi với gần 80 sân đang hoạt động trên toàn quốc. Dưới đây là hình ảnh đẹp về những sân golf sát biển nổi tiếng Việt Nam.
