Bị 'tuýt còi' vì bán nhà chưa đủ điều kiện: 'Đại gia' nào đứng sau Tập đoàn Đức Việt?

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh vừa có văn bản chỉ đạo xử lý vi phạm trong hoạt động kinh doanh bất động sản và nhà ở của Công ty cổ phần Tập đoàn Đức Việt liên quan đến dự án khu đô thị, dịch vụ tổng hợp Đức Việt tại phường Gia Đông, thị xã Thuận Thành.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh giao Sở Xây dựng chỉ đạo, xem xét xử phạt vi phạm hành chính hoặc tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Tập đoàn Đức Việt (Công ty Đức Việt), do có các hành vi vi phạm trong hoạt động kinh doanh bất động sản và nhà ở (sử dụng tiền đặt cọc của nhà đầu tư để nộp tiền sử dụng đất, ký hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai khi chưa đủ điều kiện...) theo quy định tại Nghị định số 16/2022/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng.

Đồng thời, phối hợp với UBND thị xã Thuận Thành kiểm tra, xử lý đối với hành vi vi phạm về lĩnh vực xây dựng tại dự án (nếu có) theo thẩm quyền và đúng quy định pháp luật; căn cứ chức năng, nhiệm vụ phối hợp, xem xét, hướng dẫn Công ty cổ phần Tập đoàn Đức Việt thực hiện các thủ tục có liên quan theo đúng quy định pháp luật.

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh cũng yêu cầu Công ty cổ phần Tập đoàn Đức Việt thực hiện nghiêm các kiến nghị, xử lý sau thanh tra, kiểm tra của các cơ quan có thẩm quyền: Hoàn thành các nghĩa vụ tài chính về đất với ngân sách nhà nước (tiền chậm nộp tiền sử dụng đất số tiền là 127.832.712.380 đồng, tiền chậm nộp tiền thuế sử dụng đất phi nông nghiệp là 14.957.979 đồng, tiền chậm nộp tiền thuê đất là 65.090.466 đồng); ký quỹ đảm bảo thực hiện dự án đầu tư và các nội dung khác có liên quan.

Công ty cổ phần Tập đoàn Đức Việt là chủ đầu tư dự án Khu đô thị, dịch vụ tổng hợp Đức Việt tại phường Gia Đông, thị xã Thuận Thành. Dự án này có quy mô 8,35ha, tổng mức đầu tư gần 990 tỷ đồng.

Cơ đồ của anh em Nguyễn Bình Đông và Nguyễn Bình Đức

Theo tìm hiểu, Công ty cổ phần Tập đoàn Đức Việt tiền thân là Công ty TNHH Đức Việt, được thành lập vào tháng 4/2003, trụ sở hiện đóng tại tầng 6, Tòa nhà Viễn Đông, số 36 Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, TP. Hà Nội.

Tháng 1/2021, Công ty cổ phần Tập đoàn Đức Việt nâng vốn điều lệ từ mức hơn 34 tỷ đồng lên thành 150 tỷ đồng. Thời điểm này, Chủ tịch HĐQT của doanh nghiệp là ông Nguyễn Bình Đông (sinh năm 1968, trú tại phường Cát Linh, quận Đống Đa, TP. Hà Nội).

Đáng chú ý, ông Nguyễn Bình Đông cũng là Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Công nghiệp Viễn Đông - có trụ sở tại 36 Hoàng Cầu (Hà Nội). Đây là một nhóm doanh nghiệp hoạt động trong nhiều lĩnh vực như đầu tư bất động sản, đầu tư tài chính, kinh doanh thương mại... và được thành lập từ năm 1995, trong đó Công ty cổ phần Tập đoàn Địa ốc Viễn Đông đóng vai trò trung tâm.

Đến tháng 9/2023, ví trị Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Đức Việt được ông Nguyễn Bình Đông chuyển giao cho em trai là Nguyễn Bình Đức (sinh năm 1975, trú tại phường Quốc Tử Giám, quận Đống Đa, TP. Hà Nội). Ông Đức hiện cũng là đại diện pháp luật của doanh nghiệp này.

Ngoài vai trò tại Công ty cổ phần Tập đoàn Đức Việt, ông Nguyễn Bình Đức hiện cũng đang đảm nhận vai trò giám đốc và đại diện pháp luật tại Công ty cổ phần thiết bị Viễn Đông - doanh nghiệp được thành lập vào tháng 5/2006 và có trụ sở cùng với Công ty cổ phần Tập đoàn Đức Việt.

Công ty cổ phần thiết bị Viễn Đông ban đầu có vốn điều lệ là 5 tỷ đồng. Trong đó, ông Nguyễn Bình Đức góp 2 tỷ đồng, sở hữu 40% cổ phần; anh trai ông Đức là Nguyễn Bình Đông góp 2,55 tỷ đồng, sở hữu 51% cổ phần; 9% cổ phần còn lại thuộc về Nguyễn Thị Hoài Nam, với 450 triệu đồng vốn góp.

Tháng 11/2017, Công ty cổ phần thiết bị Viễn Đông nâng vốn điều lệ lên mức 25 tỷ đồng. Lúc này, ông Nguyễn Bình Đông thoái sạch cổ phần tại đây; ông Nguyễn Bình Đức góp 12 tỷ đồng, sở hữu 48% cổ phần; bà Nguyễn Thị Hoài Nam góp 10,45 tỷ đồng, sở hữu 41,8% cổ phần. Số cổ phần còn lại không được công bố.

Sau đó 1 tháng (tháng 12/2017), Công ty cổ phần thiết bị Viễn Đông tiếp tục nâng vốn điều lệ lên thành 30 tỷ đồng. Lúc này, Nguyễn Bình Đức góp 14,5 tỷ đồng, sở hữu 48,333% cổ phần; Nguyễn Thị Hoài Nam góp 12,95 tỷ đồng, sở hữu 43,167% cổ phần.

Trong lần công bố thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp mới nhất vào tháng 12 năm ngoái, Công ty cổ phần thiết bị Viễn Đông đã nâng vốn điều lệ lên thành 50 tỷ đồng. Tổng số lao động của doanh nghiệp là 10 người.