Bình Dương: Khởi tố Tổng giám đốc Công ty Thủy Phát Land

Ngày 20/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã khởi tố bà Trần Thị Thủy, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển bất động sản Thủy Phát Land (địa chỉ ở phường Phú Hòa, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) về tội 'Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản'.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, khoảng tháng 1/2021, Công ty Thủy Phát Land không được chủ sở hữu ủy quyền hoặc cho phép môi giới, chuyển nhượng thửa đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước nhưng vẫn ký hợp đồng chuyển nhượng cho bà T. với giá 530 triệu đồng và nhận đặt cọc số tiền 330 triệu đồng từ bà T.

Đến hạn hợp đồng, Trần Thị Thủy đưa ra nhiều lý do để trì hoãn thời gian ký công chứng, bàn giao đất cho bà T. Thủy giải thích do không thanh toán tiền nên chủ sở hữu đã chuyển nhượng cho người khác.

Đồng thời, cam kết trả lại 330 triệu đồng cho bà T., kèm theo tiền bồi thường hợp đồng là 150 triệu đồng. Tuy nhiên, Thủy chỉ trả 50 triệu đồng rồi cắt liên lạc.

Vụ thứ hai, Trần Thị Thủy tiếp tục sử dụng pháp nhân Công ty Thủy Phát Land để ký hợp đồng chuyển nhượng 3 lô đất tại dự án Khu dân cư Song Phương tọa lạc tại xã Quang Minh, thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước cho bà H. với tổng giá trị chuyển nhượng là hơn 1,3 tỷ đồng.

Tuy nhiên, khi đến ngày công chứng chuyển nhượng, Thủy viện nhiều lý do và dùng thủ đoạn gian dối để trì hoãn việc công chứng.

Đến tháng 4/2021, Thủy cho biết do Công ty Thủy Phát Land không thanh toán tiền mua đất nên chủ sở hữu đã chuyển nhượng 3 lô đất cho người khác và làm bản cam kết với bà H. sẽ trả lại toàn bộ số tiền 615 triệu đồng kèm theo tiền bồi thường hợp đồng là 150 triệu đồng.

Tuy nhiên đến nay, Thủy không trả lại tiền cho bà H. và đã bỏ trốn.

Trước đó, Công an TP. Thuận An, tỉnh Bình Dương ra quyết định truy nã với Trần Thị Thủy về tội 'Chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy'.

Hồi tháng 9/2021, sau khi tiếp nhận tố cáo của người dân, cơ quan điều tra đã phát đi thông báo truy tìm Thủy.