Bộ Công an đề nghị truy tố 67 bị can trong vụ án Thuduc House

Trần Lê - 08/02/2023 20:07 (GMT+7)

(VNF) - Ngày 8/2, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra kết luận điều tra bổ sung lần 2 vụ án xảy ra ở Công ty Cổ phần phát triển Nhà Thủ Đức (Thuduc House), Cục thuế TP. HCM và các đơn vị liên quan.

VNF
Bộ Công an đề nghị truy tố 67 bị can trong vụ án Thuduc House (ảnh minh họa)

Cụ thể, Bộ Công an đề nghị truy tố 67 người về 9 tội danh khác nhau. Trong đó có 18 người là lãnh đạo, cán bộ của Cục Thuế TP. HCM, 3 người nguyên cán bộ chi cục thuế cấp quận và 7 cán bộ hải quan.

Các bị can bị đề nghị truy tố các tội danh như Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản, Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, Sản xuất hàng giả; Buôn lậu; Nhận hối lộ; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng...

Lần này, Bộ Công an đã đề nghị truy tố thêm 7 người thuộc Cục hải quan TP. HCM, nâng tổng số bị can lên 67.

Trong số 67 người này, có 18 người là lãnh đạo, cán bộ của Cục thuế TP. HCM, 3 người nguyên cán bộ chi cục thuế cấp quận và 7 cán bộ hải quan, như: Nguyễn Thị Bích Hạnh, cựu cục phó; Phạm Minh Tuấn, cựu trưởng phòng Kê khai kế toán thuế; Cao Văn Tỵ, nguyên trưởng phòng Thanh tra kiểm tra thuế số 5; Nguyễn Xuân Thắng, nguyên trưởng phòng Kiểm tra nội bộ; Đào Thị Nga, cán bộ Chi cục Thuế quận 1; Nguyễn Phương Nam, cán bộ Chi cục thuế quận 3; Ngô Huỳnh Luỹ, cán bộ Chi cục thuế quận 5...

Một trong những nội dung đáng chú ý được viện kiểm sát yêu cầu làm rõ trong lần trả hồ sơ vụ án gần đây nhất là củng cố tài liệu, chứng cứ làm rõ trách nhiệm của cục trưởng Cục Thuế TP. HCM để xác định rõ sai phạm, làm căn cứ xử lý.

Theo kết luận điều tra bổ sung, năm 2016-2019, trong giai đoạn làm Cục trưởng Cục Thuế TP. HCM, ông Trần Ngọc Lâm đã giải quyết hoàn thuế GTGT trái quy định cho Thuduc House 17 lần với tổng số 365 tỷ đồng. Trong 17 lần, Cục phó Nguyễn Thị Bích Hạnh ký quyết định 16 lần, bà Lê Thị Thu Hương (Cục phó) ký một lần quyết định hoàn thuế.

Theo kết luận điều tra, từ năm 2017 đến 2019, Trịnh Tiến Dũng (đang trốn truy nã) đã chỉ đạo thành lập nhiều doanh nghiệp ở Việt Nam và nước ngoài để lập hồ sơ, xuất nhập khẩu hàng hóa. Tại Mỹ, Campuchia, Malaysia và UAE, Dũng đã thành lập, sử dụng 13 pháp nhân để ký các hợp đồng xuất nhập khẩu, giao nhận hàng hóa.

Trong đó, từ tháng 2/2018 đến tháng 6/2019, Trịnh Tiến Dũng chỉ đạo các thuộc cấp móc nối với các nghi phạm tại Thuduc House để lập, ký 334 hợp đồng kinh tế với 8 công ty nước ngoài để bán hàng hóa linh kiện điện tử cho các đối tác. Tổng giá trị các lô hàng xuất khẩu là hơn 158 triệu USD (hơn 3.600 tỷ đồng), thuế giá trị gia tăng hàng xuất khẩu bằng 0%.

Để hợp thức đầu vào, Thuduc House đã lập, ký 334 hợp đồng mua bán linh kiện điện tử trong nước với nhiều công ty với giá trị hơn 4.000 tỷ đồng, trong đó có 10% tiền thuế giá trị gia tăng. Sau đó, công ty này lập 17 bộ hồ sơ gửi Cục Thuế TP. HCM đề nghị hoàn thuế giá trị gia tăng hơn 365 tỷ đồng.

Khi tiếp nhận hồ sơ, Cục thuế TP. HCM đã ban hành 17 quyết định hoàn thuế giá trị gia tăng cho Thuduc House với tổng số tiền hơn 365 tỷ đồng. Bộ Công an xác định để xảy ra hành vi gian dối, lập hồ sơ khống để hoàn thuế giá trị gia tăng còn có hành vi vi phạm pháp luật về quản lý thuế của cán bộ Cục Thuế TP. HCM trong việc kiểm tra, thanh tra, xét duyệt, quyết định hoàn thuế.

Bộ Công an cũng xác định các cán bộ hải quan tại Chi cục hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 (thuộc Cục hải quan TP. HCM) đã buông lỏng quản lý, không thực hiện đúng nhiệm vụ được giao, từ đó không phát hiện 4 lô hàng trị giá hơn 8 tỷ đồng khai báo không trùng khớp với hàng hoá thực tế.

Cùng chuyên mục
Danh sách 28 trạm dừng nghỉ cao tốc Bắc - Nam dịp Quốc khánh 2/9

Danh sách 28 trạm dừng nghỉ cao tốc Bắc - Nam dịp Quốc khánh 2/9

25/08/26 16:31 (GMT+7)

(VNF) - Trên cao tốc Bắc - Nam phía Đông dịp lễ Quốc khánh 2/9 sẽ có tổng số 28 trạm dừng nghỉ và điểm dừng xe được khai thác, trung bình khoảng 75km có một vị trí phục vụ nhu cầu lưu thông trên cao tốc.

Hà Nội chi hơn 10 tỷ đồng tặng quà người có công dịp Quốc khánh 2/9

Hà Nội chi hơn 10 tỷ đồng tặng quà người có công dịp Quốc khánh 2/9

25/08/26 16:20 (GMT+7)

(VNF) - Hà Nội dự kiến trao 2.107 suất quà, với các mức từ 3 triệu đến 27 triệu đồng, dành cho người có công, gia đình tiêu biểu và các cơ sở cách mạng nhân kỷ niệm 81 năm Quốc khánh.

HoREA đề xuất địa phương tự quyết định dự án được kéo dài thời hạn lên 70 năm

HoREA đề xuất địa phương tự quyết định dự án được kéo dài thời hạn lên 70 năm

25/08/26 15:32 (GMT+7)

(VNF) - Hiệp hội Bất động sản TP. HCM (HoREA) đề xuất giao Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định tiêu chí để xác định những dự án có vốn đầu tư lớn nhưng thời gian thu hồi vốn chậm, qua đó có thể được áp dụng thời hạn hoạt động tối đa 70 năm.

Hải Sapa TV bị khởi tố: 'Lừa dối khách hàng' có thể đối mặt mức án nào?

Hải Sapa TV bị khởi tố: 'Lừa dối khách hàng' có thể đối mặt mức án nào?

25/08/26 15:12 (GMT+7)

(VNF) - Việc Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai khởi tố Vũ Hoàng Hải (thường được biết đến với tên Hải Sapa TV) về tội “Lừa dối khách hàng” đặt ra câu hỏi về mức hình phạt mà bị can có thể đối mặt nếu hành vi vi phạm được chứng minh. Theo quy định của Bộ luật Hình sự, tội danh này có thể bị phạt tù đến 5 năm, tùy tính chất, mức độ và hậu quả của hành vi.

Thủ tướng: 'Chính sách phải ổn định, dễ hiểu, dễ thực hiện'

Thủ tướng: 'Chính sách phải ổn định, dễ hiểu, dễ thực hiện'

25/08/26 13:19 (GMT+7)

(VNF) - Yêu cầu phải giảm thực chất chi phí, thời gian tuân thủ của doanh nghiệp, Thủ tướng nhấn mạnh chính sách phải ổn định, dễ hiểu, dễ thực hiện.

Hà Nội khởi động 81 đồ án quy hoạch cho tầm nhìn 100 năm

Hà Nội khởi động 81 đồ án quy hoạch cho tầm nhìn 100 năm

25/08/26 13:06 (GMT+7)

(VNF) - Hà Nội sẽ tổ chức lập 81 quy hoạch nhằm cụ thể hóa Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm, trong đó 34 đồ án được lập mới và khoảng 22 quy hoạch phân khu được ưu tiên hoàn thành trước.

Nghệ An: Quy hoạch đô thị Vinh rộng hơn 166km2, dân số 1,12 triệu người

Nghệ An: Quy hoạch đô thị Vinh rộng hơn 166km2, dân số 1,12 triệu người

25/08/26 11:45 (GMT+7)

(VNF) - Đô thị Vinh sẽ được quy hoạch trên diện tích hơn 166km2, gồm 6 phường, với quy mô dân số dự báo đạt khoảng 1,12 triệu người vào năm 2050.

Từ 1/12, dịch vụ tài sản mã hóa vào diện phòng, chống rửa tiền: 15 dấu hiệu nào sẽ bị theo dõi?

Từ 1/12, dịch vụ tài sản mã hóa vào diện phòng, chống rửa tiền: 15 dấu hiệu nào sẽ bị theo dõi?

24/08/26 18:33 (GMT+7)

(VNF) - Không chỉ những giao dịch tài sản mã hóa có giá trị lớn, các hành vi chia nhỏ giao dịch, chuyển tài sản qua nhiều ví đều có thể trở thành tín hiệu cần được rà soát.

Loạt quyết sách được thông qua: 'Không để người dân, doanh nghiệp phải chờ đợi'

Loạt quyết sách được thông qua: 'Không để người dân, doanh nghiệp phải chờ đợi'

24/08/26 17:18 (GMT+7)

(VNF) - Để các quyết sách của Quốc hội sớm đi vào cuộc sống, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu công tác tổ chức thực hiện cần được triển khai đồng bộ, khẩn trương, bài bản.

Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận được tách thành 3 dự án độc lập

Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận được tách thành 3 dự án độc lập

24/08/26 16:56 (GMT+7)

(VNF) - Nhà máy điện hạt Ninh Thuận sẽ được tách thành 3 dự án độc lập, gồm: đầu tư xây dựng nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1, 2 và bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Quảng Ninh và Bắc Ninh trở thành thành phố từ tháng 9

Quảng Ninh và Bắc Ninh trở thành thành phố từ tháng 9

24/08/26 16:10 (GMT+7)

(VNF) - Chiều 24/8, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về việc thành lập thành phố Quảng Ninh và Nghị quyết về việc thành lập thành phố Bắc Ninh với tỉ lệ tán thành 100%.

Ngân hàng thương mại được làm đại lý quản lý tài sản đảm bảo trái phiếu doanh nghiệp

Ngân hàng thương mại được làm đại lý quản lý tài sản đảm bảo trái phiếu doanh nghiệp

24/08/26 15:50 (GMT+7)

(VNF) - Ngân hàng thương mại được phép thực hiện là đại lý quản lý tài sản đảm bảo cho trái phiếu doanh nghiệp nhằm tháo gỡ vướng mắc, khó khăn, góp phần phát triển thị trường vốn.

Chính thức giảm 30% thuế cho cá nhân, DN có doanh thu dưới 10 tỷ đồng

Chính thức giảm 30% thuế cho cá nhân, DN có doanh thu dưới 10 tỷ đồng

24/08/26 15:31 (GMT+7)

(VNF) - Theo nghị quyết được Quốc hội thông qua, cá nhân và doanh nghiệp có doanh thu không quá 10 tỷ đồng sẽ được giảm 30% thuế trong năm 2026, 2027.

Luật Dầu khí sửa đổi được thông qua, doanh nghiệp nào hưởng lợi nhất?

Luật Dầu khí sửa đổi được thông qua, doanh nghiệp nào hưởng lợi nhất?

24/08/26 14:40 (GMT+7)

(VNF) - Luật Dầu khí sửa đổi mở rộng cơ chế cho mỏ nhỏ, cận biên, nước sâu xa bờ, khai thác tận thu, đồng thời bổ sung hành lang pháp lý cho thu giữ, lưu trữ carbon (CCS), dịch vụ dầu khí công nghệ cao và năng lượng ngoài khơi. Theo VDSC, PVD và PVS là hai doanh nghiệp niêm yết có khả năng hưởng lợi rõ nét nhất.

80m2 đất Bảo tàng Lịch sử quốc gia bị con trai nguyên giám đốc lấn chiếm vẫn được cấp sổ đỏ

80m2 đất Bảo tàng Lịch sử quốc gia bị con trai nguyên giám đốc lấn chiếm vẫn được cấp sổ đỏ

24/08/26 13:09 (GMT+7)

(VNF) - Thanh tra Chính phủ kết luận con trai nguyên giám đốc Bảo tàng Lịch sử quốc gia đã lấn chiếm 80m2 đất của bảo tàng và vẫn được cấp sổ đỏ.

Hà Nội kiểm soát chiều cao các toà nhà bám dọc đê sông Hồng

Hà Nội kiểm soát chiều cao các toà nhà bám dọc đê sông Hồng

24/08/26 12:45 (GMT+7)

(VNF) - UBND TP Hà Nội vừa phê duyệt Đồ án Thiết kế đô thị riêng tuyến đường Trần Nhật Duật - Trần Quang Khải - Trần Khánh Dư, tỷ lệ 1/500, với nguyên tắc không bổ sung công trình cao tầng có chức năng nhà ở, ngoại trừ các dự án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ.

Quốc hội thông qua Luật Phát triển đô thị, cơ chế đột phá phát triển khu đô thị lấn biển

Quốc hội thông qua Luật Phát triển đô thị, cơ chế đột phá phát triển khu đô thị lấn biển

24/08/26 11:49 (GMT+7)

(VNF) - Sáng 24/8, với đa số đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội đã thông qua Luật Phát triển đô thị.

Quốc hội đồng ý tăng vốn đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng thêm 86.000 tỷ đồng

Quốc hội đồng ý tăng vốn đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng thêm 86.000 tỷ đồng

24/08/26 11:41 (GMT+7)

(VNF) - Theo nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư vừa được Quốc hội thông qua, dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng được tăng quy mô vốn thêm 86.000 tỷ đồng.

Quốc hội chốt đầu tư 288.000 tỷ xây đường Vành đai 5 dài 349km

Quốc hội chốt đầu tư 288.000 tỷ xây đường Vành đai 5 dài 349km

24/08/26 10:30 (GMT+7)

(VNF) - Dự án đường Vành đai 5 - Vùng Thủ đô dài khoảng 349km, đi qua địa phận 7 tỉnh, thành và có tổng mức đầu tư sơ bộ 288.268 tỷ đồng.

Ban Bí thư: Đổi mới mạnh mẽ công tác phát triển đảng viên trong khu vực kinh tế tư nhân

Ban Bí thư: Đổi mới mạnh mẽ công tác phát triển đảng viên trong khu vực kinh tế tư nhân

23/08/26 12:22 (GMT+7)

(VNF) - Ban Bí thư yêu cầu phát triển đảng viên trong kinh tế tư nhân theo hướng thực chất, tự nguyện, không chạy theo số lượng hay mệnh lệnh hành chính.

Còn 4.619 dự án, đất đai vướng mắc, Thủ tướng yêu cầu tháo gỡ dứt điểm

Còn 4.619 dự án, đất đai vướng mắc, Thủ tướng yêu cầu tháo gỡ dứt điểm

23/08/26 07:45 (GMT+7)

(VNF) - Hơn 4.600 dự án, đất đai đang gặp khó khăn, vướng mắc, trong đó còn 635 dự án chưa được rà soát, phân loại. Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương khẩn trương xử lý để giải phóng nguồn lực cho nền kinh tế.

 Đề xuất định danh rõ hành vi thao túng thị trường bất động sản

Đề xuất định danh rõ hành vi thao túng thị trường bất động sản

22/08/26 10:59 (GMT+7)

(VNF) - Đại biểu Quốc hội đề xuất luật hóa hành vi thao túng thị trường bất động sản và lập hệ thống cảnh báo sớm để ngăn tình trạng thổi giá, tạo sóng trục lợi.

Công an xuất hiện tại nhà Hải Sapa

Công an xuất hiện tại nhà Hải Sapa

22/08/26 07:05 (GMT+7)

(VNF) - Đêm 21/8, lực lượng công an xuất hiện tại khu vực trụ sở Công ty Cổ phần Tập đoàn Sapa TV. Đây cũng là nơi ở của Vũ Hoàng Hải, thường được biết đến với tên gọi Hải Sapa TV.

Nguyên Thứ trưởng Trần Quý Kiên bị khai trừ ra khỏi Đảng

Nguyên Thứ trưởng Trần Quý Kiên bị khai trừ ra khỏi Đảng

21/08/26 18:20 (GMT+7)

(VNF) - Nguyên Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Quý Kiên và 2 người khác bị Ban Bí thư thi hành kỷ luật Khai trừ ra khỏi Đảng.

Tin khác
Phó chủ tịch FLC Michael Vũ Nguyễn qua đời

Phó chủ tịch FLC Michael Vũ Nguyễn qua đời

(VNF) - Phó chủ tịch FLC Michael Vũ Nguyễn, cựu CEO Boeing Việt Nam vừa mất hôm 26/8 tại Gia Lai.

Danh sách 28 trạm dừng nghỉ cao tốc Bắc - Nam dịp Quốc khánh 2/9

Danh sách 28 trạm dừng nghỉ cao tốc Bắc - Nam dịp Quốc khánh 2/9

Hà Nội chi hơn 10 tỷ đồng tặng quà người có công dịp Quốc khánh 2/9

Hà Nội chi hơn 10 tỷ đồng tặng quà người có công dịp Quốc khánh 2/9

HoREA đề xuất địa phương tự quyết định dự án được kéo dài thời hạn lên 70 năm

HoREA đề xuất địa phương tự quyết định dự án được kéo dài thời hạn lên 70 năm

Hải Sapa TV bị khởi tố: 'Lừa dối khách hàng' có thể đối mặt mức án nào?

Hải Sapa TV bị khởi tố: 'Lừa dối khách hàng' có thể đối mặt mức án nào?

Thủ tướng: 'Chính sách phải ổn định, dễ hiểu, dễ thực hiện'

Thủ tướng: 'Chính sách phải ổn định, dễ hiểu, dễ thực hiện'

Hà Nội khởi động 81 đồ án quy hoạch cho tầm nhìn 100 năm

Hà Nội khởi động 81 đồ án quy hoạch cho tầm nhìn 100 năm

Nghệ An: Quy hoạch đô thị Vinh rộng hơn 166km2, dân số 1,12 triệu người

Nghệ An: Quy hoạch đô thị Vinh rộng hơn 166km2, dân số 1,12 triệu người

Từ 1/12, dịch vụ tài sản mã hóa vào diện phòng, chống rửa tiền: 15 dấu hiệu nào sẽ bị theo dõi?

Từ 1/12, dịch vụ tài sản mã hóa vào diện phòng, chống rửa tiền: 15 dấu hiệu nào sẽ bị theo dõi?

Loạt quyết sách được thông qua: 'Không để người dân, doanh nghiệp phải chờ đợi'

Loạt quyết sách được thông qua: 'Không để người dân, doanh nghiệp phải chờ đợi'

Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận được tách thành 3 dự án độc lập

Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận được tách thành 3 dự án độc lập

Quảng Ninh và Bắc Ninh trở thành thành phố từ tháng 9

Quảng Ninh và Bắc Ninh trở thành thành phố từ tháng 9

Ngân hàng thương mại được làm đại lý quản lý tài sản đảm bảo trái phiếu doanh nghiệp

Ngân hàng thương mại được làm đại lý quản lý tài sản đảm bảo trái phiếu doanh nghiệp

Chính thức giảm 30% thuế cho cá nhân, DN có doanh thu dưới 10 tỷ đồng

Chính thức giảm 30% thuế cho cá nhân, DN có doanh thu dưới 10 tỷ đồng

Luật Dầu khí sửa đổi được thông qua, doanh nghiệp nào hưởng lợi nhất?

Luật Dầu khí sửa đổi được thông qua, doanh nghiệp nào hưởng lợi nhất?

80m2 đất Bảo tàng Lịch sử quốc gia bị con trai nguyên giám đốc lấn chiếm vẫn được cấp sổ đỏ

80m2 đất Bảo tàng Lịch sử quốc gia bị con trai nguyên giám đốc lấn chiếm vẫn được cấp sổ đỏ

Hà Nội kiểm soát chiều cao các toà nhà bám dọc đê sông Hồng

Hà Nội kiểm soát chiều cao các toà nhà bám dọc đê sông Hồng

Quốc hội thông qua Luật Phát triển đô thị, cơ chế đột phá phát triển khu đô thị lấn biển

Quốc hội thông qua Luật Phát triển đô thị, cơ chế đột phá phát triển khu đô thị lấn biển

Quốc hội đồng ý tăng vốn đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng thêm 86.000 tỷ đồng

Quốc hội đồng ý tăng vốn đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng thêm 86.000 tỷ đồng

Quốc hội chốt đầu tư 288.000 tỷ xây đường Vành đai 5 dài 349km

Quốc hội chốt đầu tư 288.000 tỷ xây đường Vành đai 5 dài 349km

Ban Bí thư: Đổi mới mạnh mẽ công tác phát triển đảng viên trong khu vực kinh tế tư nhân

Ban Bí thư: Đổi mới mạnh mẽ công tác phát triển đảng viên trong khu vực kinh tế tư nhân

Còn 4.619 dự án, đất đai vướng mắc, Thủ tướng yêu cầu tháo gỡ dứt điểm

Còn 4.619 dự án, đất đai vướng mắc, Thủ tướng yêu cầu tháo gỡ dứt điểm

 Đề xuất định danh rõ hành vi thao túng thị trường bất động sản

Đề xuất định danh rõ hành vi thao túng thị trường bất động sản

Công an xuất hiện tại nhà Hải Sapa

Công an xuất hiện tại nhà Hải Sapa

Nguyên Thứ trưởng Trần Quý Kiên bị khai trừ ra khỏi Đảng

Nguyên Thứ trưởng Trần Quý Kiên bị khai trừ ra khỏi Đảng