Chủ tịch Tập đoàn Rạng Đông, ông Nguyễn Văn Đông, cùng hai người thân và một cấp dưới bị truy tố về hành vi trốn thuế với số tiền gần 3,9 tỷ đồng theo cáo trạng ban hành ngày 26/3. Trong vụ án này, tổng cộng có 28 bị can bị truy tố với nhiều tội danh khác nhau. Hiện ông Đông đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.
Theo cơ quan công tố, Công ty cổ phần Rạng Đông (sau đổi tên thành Tập đoàn Rạng Đông) là doanh nghiệp đa ngành với 12 công ty thành viên hoạt động trong các lĩnh vực xây dựng, khoáng sản, thương mại và dịch vụ. Ông Đông giữ vai trò điều hành, quyết định các vấn đề tài chính quan trọng và bố trí người thân nắm giữ các vị trí chủ chốt trong hệ thống.
Cụ thể, Công ty cổ phần khoáng sản Sông Bình là đơn vị trực tiếp thực hiện các giao dịch mua bán quặng trong vụ án. Khi doanh nghiệp gặp khó khăn tài chính vào cuối năm 2023, ông Đông đã phê duyệt phương án bán quặng Ilmenite với giá ghi trên hợp đồng và hóa đơn thấp hơn giá thực tế.
Phần chênh lệch giữa giá thực tế và giá ghi trên hóa đơn được yêu cầu thanh toán bằng tiền mặt, không qua ngân hàng. Số tiền này không được hạch toán vào sổ sách kế toán, cũng không kê khai nộp thuế theo quy định. Tiền mặt sau đó được giao cho người thân của ông Đông quản lý và chuyển lại cho ông sử dụng vào hoạt động doanh nghiệp. Xem thêm
Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án liên quan đến Chủ tịch HĐQT Công ty Đầu tư HVA do có liên quan đến sàn giao dịch điện tử ONUS.
Theo kết quả điều tra ngày 23/3, cơ quan chức năng đã khởi tố bị can và bắt tạm giam Vương Lê Vĩnh Nhân (SN 1984, Chủ tịch HĐQT HVA Group, đồng thời là đại diện Công ty Onus Labs và Chủ tịch Trust Pay), cùng các cá nhân gồm Trần Quang Chiến (thành viên HĐQT HVA, phụ trách kỹ thuật sàn ONUS), Ngô Thị Thảo (Giám đốc Công ty HANAGOLD) và một số đối tượng liên quan khác.
Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, từ năm 2018, các đối tượng đã lợi dụng sự mới mẻ của công nghệ blockchain và tiền điện tử để tạo ra các đồng tiền mã hóa như VNDC, ONUS, HNG… rồi phát hành và bán cho nhà đầu tư thông qua sàn ONUS.
Để tạo lòng tin và thu hút người tham gia, Vương Lê Vĩnh Nhân bị cáo buộc chỉ đạo quảng bá thông tin sai sự thật về các đồng tiền này, đồng thời thực hiện các giao dịch giả nhằm tạo cung cầu ảo, thao túng và điều chỉnh giá theo ý muốn.
Ngày 24/3, Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố và tạm giam các bị can về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản” theo Điều 290 Bộ luật Hình sự. Ngoài ra, một đối tượng khác bị khởi tố về tội “Rửa tiền” theo Điều 324. Các quyết định này đã được Viện KSND Tối cao phê chuẩn.
Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật. Xem thêm
Công an tỉnh Phú Thọ vừa triệt phá một chuyên án lớn tại khu vực Vĩnh Phúc (cũ), trong đó đáng chú ý là việc bắt giữ hàng loạt giám đốc doanh nghiệp liên quan đến các nhóm tội phạm hoạt động có tổ chức.
Rạng sáng 25/3, hơn 200 cán bộ công an thuộc nhiều lực lượng đã đồng loạt khám xét 28 địa điểm là trụ sở và nơi ở của các đối tượng. Qua đó, cơ quan điều tra đã bắt giữ và triệu tập 36 người, trong đó có nhiều lãnh đạo doanh nghiệp giữ vai trò cầm đầu.
Trong số các đối tượng bị bắt khẩn cấp có nhiều giám đốc công ty như Nguyễn Văn Thức (Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Tỉnh Tuấn), Lý Công Sinh (Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Đại Lộc, đồng thời điều hành Công ty Hồng Thái), Đàm Duy Khanh (Giám đốc hai doanh nghiệp xây dựng và môi trường), và Bùi Thị Thì (Giám đốc Công ty Minh Thùy). Ngoài ra còn có các lãnh đạo, kế toán và cá nhân liên quan như Nguyễn Thị Hiệp (Phó Giám đốc), Nguyễn Thị Điệp và một số đối tượng khác.
Cơ quan chức năng xác định đây là các nhóm tội phạm có tổ chức, núp bóng doanh nghiệp để thực hiện nhiều hành vi vi phạm pháp luật, gây bức xúc trong dư luận địa phương. Các đối tượng giữ vai trò điều hành doanh nghiệp nhưng đồng thời đứng sau chỉ đạo các hoạt động sai phạm.
Quá trình khám xét, lực lượng công an đã thu giữ nhiều tài liệu quan trọng như sổ sách kế toán, hợp đồng, giấy tờ nhà đất, cùng một số tang vật nguy hiểm như súng và đạn.
Hiện vụ án đang được mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của từng cá nhân, đặc biệt là các giám đốc doanh nghiệp trong đường dây để xử lý theo quy định pháp luật. Xem thêm
Sau nhiều ngày nghị án, Tòa án đã tuyên phạt bị cáo Hồ Thị Thanh Phương, CEO Công ty TSL và Avatek, tổng cộng 27 năm tù về hai tội “Đưa hối lộ” và “Giả mạo trong công tác”. Đồng phạm chính là Đoàn Hữu Lượng, Chủ tịch HĐTV kiêm nguyên Giám đốc Công ty TSL, bị tuyên 25 năm tù với cùng tội danh. Ngoài ra, 98 bị cáo khác nhận mức án từ án treo đến 17 năm tù.
Hội đồng xét xử nhận định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, không chỉ xâm phạm hoạt động quản lý nhà nước mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người tiêu dùng. Điểm đáng chú ý là trách nhiệm dân sự với số tiền buộc hoàn trả ở mức kỷ lục: Hồ Thị Thanh Phương phải nộp lại 99 tỷ đồng, còn Đoàn Hữu Lượng là 98 tỷ đồng – tương ứng với khoản thu lợi bất chính từ hoạt động phạm tội.
Theo hồ sơ, từ năm 2020 đến tháng 4/2025, hai bị cáo đã chỉ đạo vận hành hệ thống làm giả phiếu kiểm nghiệm thông qua Công ty TSL và Avatek. Cụ thể, TSL phát hành hơn 118.000 phiếu giả cho gần 13.000 khách hàng, thu lợi khoảng 117 tỷ đồng. Sau đó, Avatek tiếp tục phát hành hơn 102.500 phiếu giả cho khoảng 11.500 khách hàng, thu thêm 83,7 tỷ đồng.
Các phiếu kiểm nghiệm khống này được dùng để hợp thức hóa hồ sơ cho nhiều sản phẩm trên thị trường, trong đó có các mặt hàng thực phẩm. Để duy trì hoạt động, các bị cáo còn chi tiền “bôi trơn” cho một số cá nhân có thẩm quyền. Riêng Đoàn Hữu Lượng đã chi gần 4 tỷ đồng trong giai đoạn 2020–2025.
Tòa xác định hai bị cáo giữ vai trò chủ mưu, điều hành toàn bộ đường dây. Dù có một số tình tiết giảm nhẹ, nhưng mức án nghiêm khắc được đánh giá là cần thiết nhằm răn đe và bảo vệ môi trường kinh doanh lành mạnh.
Tags:
(VNF) - Sau gần một năm triển khai Nghị quyết 68, bức tranh doanh nghiệp cho thấy nhiều thách thức khi tốc độ gia nhập thị trường không đủ bù số rút lui. Điều này khiến mục tiêu 2 triệu doanh nghiệp vào năm 2030 đứng trước áp lực lớn.
(VNF) - Đó là nhìn nhận chung của các chuyên gia, Nghị quyết 68 đã mở ra nhận thức và nhiều cơ hội mới, thực tiễn triển khai cho thấy, một nhóm nhỏ DN lớn đã thấy được kết quả bước đầu nhưng nhóm DN nhỏ và vừa, hộ kinh doanh đang còn nhiều e ngại.
(VNF) - Sáng nay (13/5) tại Hà Nội, Tạp chí Đầu tư Tài chính – VietnamFinance tổ chức tọa đàm “Dấu ấn 1 năm thực hiện Nghị quyết 68” nhằm đánh giá những kết quả bước đầu, nhận diện các khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp sau một năm triển khai Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân.
(VNF) - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ kiểm tra doanh nghiệp sử dụng phần mềm không bản quyền và xử lý các hành vi vi phạm bản quyền trên môi trường số đến hết ngày 30/5.
(VNF) - Sáng 12/5, tại Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có bài phát biểu quan trọng, nhấn mạnh vai trò của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, yêu cầu đổi mới mạnh mẽ hoạt động của Mặt trận trong giai đoạn phát triển mới của đất nước, đồng thời khẳng định quan điểm xuyên suốt "Dân là gốc", lấy Nhân dân làm trung tâm của mọi chủ trương, chính sách. VietnamFinance trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.
(VNF) - Bộ Công an vừa đề xuất nâng mạnh mức phạt tiền trong thẩm quyền xử lý vi phạm của nhiều chức danh thuộc lực lượng Công an nhân dân, trong đó có cảnh sát giao thông. Nội dung này được nêu trong dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 168 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ.
(VNF) - Chính phủ vừa đặt mục tiêu đến năm 2035, mọi giao dịch giữa người dân với cơ quan nhà nước sẽ được thực hiện hoàn toàn trên môi trường số. Người dân không còn phải nộp lại giấy tờ nhiều lần, đồng thời mọi thủ tục có thể xử lý trực tuyến mà không phụ thuộc địa giới hành chính.
(VNF) - Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu khẩn trương ban hành đầy đủ, kịp thời các văn bản hướng dẫn thi hành luật, nhấn mạnh không để phát sinh “khoảng trống pháp luật” hay nợ đọng văn bản gây khó khăn cho người dân và doanh nghiệp khi triển khai thực tế.
(VNF) - VKSND Tối cao cáo buộc Giám đốc Herbitech Phạm Vũ Khiêm dùng tiền thu từ hoạt động sản xuất, buôn bán thực phẩm giả để đầu tư thuê đất tại khu công nghiệp nhằm hợp thức hóa dòng tiền.
(VNF) - Bộ Nội vụ đề xuất nhiều cơ chế đãi ngộ đặc biệt để thu hút nhân tài vào khu vực công, trong đó chuyên gia, nhà khoa học đầu ngành và người có trình độ chuyên môn cao có thể được hưởng phụ cấp tới 300% mức lương hiện hưởng.
(VNF) - Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc FPT Telecom được Bộ Công an tuyển dụng chính thức và được phong cấp bậc hàm thượng tá.
(VNF) - Theo TS. Nguyễn Đình Cung, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương (CIEM), nếu không thực hiện cải cách thể chế một cách thực chất, khu vực doanh nghiệp nhà nước (DNNN) sẽ khó có bước chuyển căn bản và “10 năm nữa vẫn tiếp tục loay hoay với những bài toán cũ”. Ông nhấn mạnh, nút thắt lớn nhất hiện nay không nằm ở định hướng chính sách, mà ở cách thức tổ chức thực thi và cơ chế trao quyền trong quản trị doanh nghiệp.
(VNF) - Bộ Tài chính vừa đưa ra đề xuất cắt giảm thêm 60 ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, trong nỗ lực tiếp tục cải cách thủ tục, tháo gỡ rào cản gia nhập thị trường và giảm chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp, qua đó tạo môi trường kinh doanh thông thoáng hơn.
(VNF) - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Sri Lanka Anura Kumara Dissanayake đã chứng kiến lễ trao các văn kiện hợp tác trong các lĩnh vực an ninh, khoa học và công nghệ, văn hóa, thông tin và truyền thông.
(VNF) - Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 122/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4/2026, trong đó yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung nguồn lực thực hiện tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, đồng thời đẩy nhanh xây dựng các văn bản hướng dẫn thi hành luật, nghị quyết mới.
(VNF) - Bộ Xây dựng đang đẩy mạnh chương trình cải cách thủ tục hành chính và điều kiện đầu tư kinh doanh với quy mô lớn, trong đó dự kiến cắt giảm hơn 40% điều kiện kinh doanh và đơn giản hóa, bãi bỏ hàng trăm thủ tục nhằm tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.
(VNF) - Hà Nội sẽ tăng cường giám sát và kiểm tra 200 dự án đầu tư trong năm 2026, bao gồm cả dự án đầu tư công và ngoài ngân sách, nhằm siết chặt kỷ luật đầu tư.
(VNF) - Chính phủ định hướng “giao một lần, giao sớm” các chỉ tiêu tăng trưởng giai đoạn 2026-2030 cho địa phương nhằm tạo sự chủ động trong xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và phân bổ nguồn lực đầu tư.
(VNF) - Chủ tịch IEMS cùng hai người bị bắt vì liên quan đường dây tổ chức thi, cấp chứng chỉ tiếng Anh “chui” cho hơn 80.000 người, thu lợi gần 200 tỷ đồng.
(VNF) - Cáo trạng xác định, nhiều cán bộ thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã bị cáo buộc dựng “giấy phép con”, gây khó cho doanh nghiệp xuất khẩu lao động để nhận tiền “bôi trơn”. Cựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan bị cho là đã nhận hơn 16 tỷ đồng để tạo điều kiện giải quyết hồ sơ, cấp phép cho doanh nghiệp.
(VNF) - Chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến Ấn Độ từ ngày 5 - 7/5 ghi nhận nhiều nội dung hợp tác kinh tế được trao đổi giữa hai bên, tập trung vào thương mại, đầu tư và các lĩnh vực công nghệ cao.
(VNF) - Việt Nam và Ấn Độ đánh giá cao hợp tác nhiều thập kỷ qua trong lĩnh vực thăm dò dầu khí. Trên cơ sở hợp tác cùng có lợi, hai bên nhất trí tăng cường hơn nữa các hoạt động thăm dò và khai thác, bao gồm phát triển các giếng mới mà Ấn Độ quan tâm tham gia, trên cơ sở luật pháp Việt Nam, luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS).
(VNF) - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cùng chứng kiến lễ trao các văn kiện hợp tác giữa các bộ, ngành của hai nước sau cuộc hội đàm và họp báo chung tại thủ đô New Delhi ngày 6/5.
(VNF) - Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc yêu cầu sớm hoàn thành điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất quốc gia 2021-2030, sửa đổi Luật Đất đai trong năm 2026.
(VNF) - Lãnh đạo Hà Nội đề nghị Sumitomo và đối tác BRG sớm triển khai thi công dự án thành phố thông minh Bắc Hà Nội, bảo đảm các yêu cầu về tiến độ.
(VNF) - Sau gần một năm triển khai Nghị quyết 68, bức tranh doanh nghiệp cho thấy nhiều thách thức khi tốc độ gia nhập thị trường không đủ bù số rút lui. Điều này khiến mục tiêu 2 triệu doanh nghiệp vào năm 2030 đứng trước áp lực lớn.
(VNF) - Sau gần một năm kể từ khi Hà Tĩnh thực hiện sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính, hàng loạt trụ sở công từng được đầu tư hàng chục tỷ đồng đang rơi vào cảnh bỏ hoang, xuống cấp thậm chí bị kẻ gian đập phá, lấy trộm tài sản.
