Chủ tịch Rạng Đông bị bắt vì trốn thuế, Chủ tịch HVA sai phạm giao dịch tiền mã hóa

Chủ tịch Tập đoàn Rạng Đông bị truy tố tội trốn thuế

Chủ tịch Tập đoàn Rạng Đông, ông Nguyễn Văn Đông, cùng hai người thân và một cấp dưới bị truy tố về hành vi trốn thuế với số tiền gần 3,9 tỷ đồng theo cáo trạng ban hành ngày 26/3. Trong vụ án này, tổng cộng có 28 bị can bị truy tố với nhiều tội danh khác nhau. Hiện ông Đông đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Theo cơ quan công tố, Công ty cổ phần Rạng Đông (sau đổi tên thành Tập đoàn Rạng Đông) là doanh nghiệp đa ngành với 12 công ty thành viên hoạt động trong các lĩnh vực xây dựng, khoáng sản, thương mại và dịch vụ. Ông Đông giữ vai trò điều hành, quyết định các vấn đề tài chính quan trọng và bố trí người thân nắm giữ các vị trí chủ chốt trong hệ thống.

Cụ thể, Công ty cổ phần khoáng sản Sông Bình là đơn vị trực tiếp thực hiện các giao dịch mua bán quặng trong vụ án. Khi doanh nghiệp gặp khó khăn tài chính vào cuối năm 2023, ông Đông đã phê duyệt phương án bán quặng Ilmenite với giá ghi trên hợp đồng và hóa đơn thấp hơn giá thực tế.

Phần chênh lệch giữa giá thực tế và giá ghi trên hóa đơn được yêu cầu thanh toán bằng tiền mặt, không qua ngân hàng. Số tiền này không được hạch toán vào sổ sách kế toán, cũng không kê khai nộp thuế theo quy định. Tiền mặt sau đó được giao cho người thân của ông Đông quản lý và chuyển lại cho ông sử dụng vào hoạt động doanh nghiệp. Xem thêm

Khởi tố Chủ tịch HĐQT Công ty Đầu tư HVA

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án liên quan đến Chủ tịch HĐQT Công ty Đầu tư HVA do có liên quan đến sàn giao dịch điện tử ONUS.

Theo kết quả điều tra ngày 23/3, cơ quan chức năng đã khởi tố bị can và bắt tạm giam Vương Lê Vĩnh Nhân (SN 1984, Chủ tịch HĐQT HVA Group, đồng thời là đại diện Công ty Onus Labs và Chủ tịch Trust Pay), cùng các cá nhân gồm Trần Quang Chiến (thành viên HĐQT HVA, phụ trách kỹ thuật sàn ONUS), Ngô Thị Thảo (Giám đốc Công ty HANAGOLD) và một số đối tượng liên quan khác.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, từ năm 2018, các đối tượng đã lợi dụng sự mới mẻ của công nghệ blockchain và tiền điện tử để tạo ra các đồng tiền mã hóa như VNDC, ONUS, HNG… rồi phát hành và bán cho nhà đầu tư thông qua sàn ONUS.

Để tạo lòng tin và thu hút người tham gia, Vương Lê Vĩnh Nhân bị cáo buộc chỉ đạo quảng bá thông tin sai sự thật về các đồng tiền này, đồng thời thực hiện các giao dịch giả nhằm tạo cung cầu ảo, thao túng và điều chỉnh giá theo ý muốn.

Ngày 24/3, Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố và tạm giam các bị can về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản” theo Điều 290 Bộ luật Hình sự. Ngoài ra, một đối tượng khác bị khởi tố về tội “Rửa tiền” theo Điều 324. Các quyết định này đã được Viện KSND Tối cao phê chuẩn.

Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật. Xem thêm

Loạt Giám đốc doanh nghiệp bị bắt

Công an tỉnh Phú Thọ vừa triệt phá một chuyên án lớn tại khu vực Vĩnh Phúc (cũ), trong đó đáng chú ý là việc bắt giữ hàng loạt giám đốc doanh nghiệp liên quan đến các nhóm tội phạm hoạt động có tổ chức.

Rạng sáng 25/3, hơn 200 cán bộ công an thuộc nhiều lực lượng đã đồng loạt khám xét 28 địa điểm là trụ sở và nơi ở của các đối tượng. Qua đó, cơ quan điều tra đã bắt giữ và triệu tập 36 người, trong đó có nhiều lãnh đạo doanh nghiệp giữ vai trò cầm đầu.

Trong số các đối tượng bị bắt khẩn cấp có nhiều giám đốc công ty như Nguyễn Văn Thức (Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Tỉnh Tuấn), Lý Công Sinh (Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Đại Lộc, đồng thời điều hành Công ty Hồng Thái), Đàm Duy Khanh (Giám đốc hai doanh nghiệp xây dựng và môi trường), và Bùi Thị Thì (Giám đốc Công ty Minh Thùy). Ngoài ra còn có các lãnh đạo, kế toán và cá nhân liên quan như Nguyễn Thị Hiệp (Phó Giám đốc), Nguyễn Thị Điệp và một số đối tượng khác.

Cơ quan chức năng xác định đây là các nhóm tội phạm có tổ chức, núp bóng doanh nghiệp để thực hiện nhiều hành vi vi phạm pháp luật, gây bức xúc trong dư luận địa phương. Các đối tượng giữ vai trò điều hành doanh nghiệp nhưng đồng thời đứng sau chỉ đạo các hoạt động sai phạm.

Quá trình khám xét, lực lượng công an đã thu giữ nhiều tài liệu quan trọng như sổ sách kế toán, hợp đồng, giấy tờ nhà đất, cùng một số tang vật nguy hiểm như súng và đạn.

Hiện vụ án đang được mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của từng cá nhân, đặc biệt là các giám đốc doanh nghiệp trong đường dây để xử lý theo quy định pháp luật. Xem thêm

Nữ CEO lĩnh 27 năm tù, bị buộc nộp lại số tiền kỷ lục 99 tỷ đồng

Sau nhiều ngày nghị án, Tòa án đã tuyên phạt bị cáo Hồ Thị Thanh Phương, CEO Công ty TSL và Avatek, tổng cộng 27 năm tù về hai tội “Đưa hối lộ” và “Giả mạo trong công tác”. Đồng phạm chính là Đoàn Hữu Lượng, Chủ tịch HĐTV kiêm nguyên Giám đốc Công ty TSL, bị tuyên 25 năm tù với cùng tội danh. Ngoài ra, 98 bị cáo khác nhận mức án từ án treo đến 17 năm tù.

Hội đồng xét xử nhận định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, không chỉ xâm phạm hoạt động quản lý nhà nước mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người tiêu dùng. Điểm đáng chú ý là trách nhiệm dân sự với số tiền buộc hoàn trả ở mức kỷ lục: Hồ Thị Thanh Phương phải nộp lại 99 tỷ đồng, còn Đoàn Hữu Lượng là 98 tỷ đồng – tương ứng với khoản thu lợi bất chính từ hoạt động phạm tội.

Theo hồ sơ, từ năm 2020 đến tháng 4/2025, hai bị cáo đã chỉ đạo vận hành hệ thống làm giả phiếu kiểm nghiệm thông qua Công ty TSL và Avatek. Cụ thể, TSL phát hành hơn 118.000 phiếu giả cho gần 13.000 khách hàng, thu lợi khoảng 117 tỷ đồng. Sau đó, Avatek tiếp tục phát hành hơn 102.500 phiếu giả cho khoảng 11.500 khách hàng, thu thêm 83,7 tỷ đồng.

Các phiếu kiểm nghiệm khống này được dùng để hợp thức hóa hồ sơ cho nhiều sản phẩm trên thị trường, trong đó có các mặt hàng thực phẩm. Để duy trì hoạt động, các bị cáo còn chi tiền “bôi trơn” cho một số cá nhân có thẩm quyền. Riêng Đoàn Hữu Lượng đã chi gần 4 tỷ đồng trong giai đoạn 2020–2025.

Tòa xác định hai bị cáo giữ vai trò chủ mưu, điều hành toàn bộ đường dây. Dù có một số tình tiết giảm nhẹ, nhưng mức án nghiêm khắc được đánh giá là cần thiết nhằm răn đe và bảo vệ môi trường kinh doanh lành mạnh.