Công an TP. HCM đề nghị truy tố giám đốc Công ty Cát Thành Công về tội trốn thuế
Trần Lê -
07/09/2022 07:20 (GMT+7)
(VNF) - Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP. HCM đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát Nhân dân TP. HCM đề nghị truy tố Phạm Sỹ Tuấn (sinh năm 1961, quê Hải Dương), Giám đốc Công ty TNHH TMDV Cát Thành Công (trụ sở ở quận 12) về tội trốn thuế.
Công an TP. HCM đề nghị truy tố giám đốc Công ty Cát Thành Công về tội trốn thuế (ảnh minh họa)
Theo kết luận điều tra, Công ty Cát Thành Công được Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. HCM cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp ngày 7/4/2015, vốn điều lệ 10 tỷ đồng.
Thành viên góp vốn vào công ty gồm ông Tuấn và 3 người khác. Công ty Đ.T. là công ty liên doanh với Công ty T.T. và Công ty S. (doanh nghiệp có vốn nhà nước), hiện công ty Đ.T. đang là chủ đầu tư một dự án với diện tích 53.839m2 tại phường Trung Mỹ Tây, quận 12, TP. HCM.
Để sử dụng khu đất có hiệu quả, ngày 27/7/2015, Công ty S. và Công ty Cát Thành Công đã ký kết hợp đồng dịch vụ giữ hàng hóa, phí giữ hàng hóa là khoảng 191 triệu đồng/tháng. Đồng thời 2 bên ký kết các phụ lục thời gian giữ hàng từ ngày 1/9/2015 đến hết ngày 31/12/2016, sau đó gia hạn đến hết ngày 31/3/2017.
Khi hết thời hạn giữ hàng hóa, phía Công ty Cát Thành Công không trả lại mặt bằng cho Công ty Đ.T để thực hiện dự án theo chấp thuận của UBND TP. HCM. Đồng thời, Công ty Cát Thành Công cũng không có bất kỳ khoản thanh toán nào cho Công ty S. hay Công ty Đ.T.
Công ty Cát Thành Công lập giả hợp đồng dịch vụ cho thuê kho với Công ty S. từ hợp đồng dịch vụ giữ hàng hóa trước đó, trong đó có nội dung “Bên B (Công ty Cát Thành Công) được quyền cho thuê lại kho và mặt bằng”.
Sau đó, Công ty Cát Thành Công sử dụng hợp đồng giả mạo này ký kết với 9 công ty khác về việc cho thuê kho, mặt bằng; tiếp tục gia hạn đăng ký đồng hồ điện với công ty điện lực, công ty cấp nước nhằm chiếm giữ trái phép khu đất của Công ty Đ.T.
Tuy nhiên, khi hết hạn hợp đồng, Công ty Cát Thành Công không trả lại mặt bằng cho Công ty Đ.T. để thực hiện dự án theo chấp thuận của UBND TP. HCM và không thanh toán tiền giữ hàng cho Công ty S.
Công ty Cát Thành Công còn làm giả hợp đồng thuê kho với Công ty S. để ký kết với 9 công ty khác về việc cho thuê kho, mặt bằng nhằm chiếm giữ trái phép đất của Công ty Đ.T.
Theo cơ quan công an, Phạm Sỹ Tuấn đã tự ý ký hợp đồng với nhiều doanh nghiệp khác và thu lợi khoảng 20 tỷ đồng.
Ngoài ra, Phạm Sỹ Tuấn còn đề nghị một số công ty khác chuyển tiền thuê kho, mặt bằng vào tài khoản ngân hàng cá nhân hoặc thanh toán tiền mặt không nhập vào sổ sách kế toán, không xuất trình hóa đơn giá trị gia tăng theo quy định với tổng số tiền hơn 6,2 tỷ đồng. Công an TP. HCM xác định hành vi của Phạm Sỹ Tuấn nhằm mục đích trốn tiền thuế hơn 1,7 tỷ đồng.
Theo kết luận đều tra, đối với hành vi có dấu hiệu tội "chiếm giữ trái phép tài sản", sử dụng trái phép tài sản", "làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức", "sử dụng con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức" của Phạm Sỹ Tuấn và các đương sự có liên quan, cơ quan điều tra đã tách hành vi này để tiếp tục xác minh, củng cố chứng cứ để xử lý theo quy định.
(VNF) - VFCA và ACM Mercantile Exchange ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) giai đoạn 2026 - 2031, tạo khuôn khổ để hai bên thúc đẩy các hoạt động hợp tác trong lĩnh vực hàng hoá phái sinh.
(VNF) - Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu các bộ, ngành và tỉnh Quảng Ninh khẩn trương hoàn thiện Đề án thành lập thành phố Quảng Ninh, bảo đảm chất lượng cao nhất, trình Ban Chấp hành Trung ương chậm nhất vào ngày 5/7.
(VNF) - Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) vừa công bố các quyết định liên quan đến công tác nhân sự cấp cao, trong đó tạm giao quyền điều hành đối với hai vị trí lãnh đạo chủ chốt là Chủ tịch Hội đồng thành viên và Tổng Giám đốc.
(VNF) - Ngày 9/6, lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa và Công ty TNHH Aeon Mall Việt Nam đã có buổi làm việc về tình hình triển khai dự án trung tâm thương mại Aeon Mall Thanh Hóa.
(VNF) - Bộ Chính trị định hướng tiếp tục tinh giản từ 5-10% biên chế trong toàn hệ thống chính trị giai đoạn 2027-2031, đồng thời chuyển mạnh từ quản lý số lượng sang quản lý chất lượng, hiệu quả công việc và kiên quyết đưa ra khỏi bộ máy những trường hợp không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
(VNF) - Phát biểu tại phiên Khai mạc Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh rằng lợi thế không chỉ thuộc về các quốc gia có nguồn lực lớn mà còn thuộc về các quốc gia và khu vực có khả năng tham gia định hình các quy tắc và chuẩn mực mới của thời đại.
(VNF) - Ba lãnh đạo cấp cao của CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 3 (PECC3, Mã chứng khoán: TV3) vừa bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố và bắt tạm giam.
(VNF) - Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2027) đặt mục tiêu tìm kiếm, quy tập được khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ.
(VNF) - Dự án đầu tư xây dựng Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng sẽ được tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền nhằm bảo đảm triển khai đồng bộ, minh bạch và hiệu quả.
(VNF) - Dịp Quốc khánh năm nay, cán bộ, công chức, viên chức sẽ được nghỉ liên tục 5 ngày, từ 29/8 đến hết 2/9, nhờ thực hiện hoán đổi ngày làm việc. Khối doanh nghiệp được khuyến khích áp dụng lịch nghỉ tương tự để tạo điều kiện cho người lao động nghỉ ngơi và tham gia các hoạt động trong dịp lễ.
(VNF) - Nhà nước có thể bố trí nguồn lực mua lại các khu nhà ở xã hội để làm cơ sở cho thuê. Bộ Tài chính và các bộ, ngành đang liên quan đang được giao nghiên cứu, hoàn thiện cơ chế và chính sách hỗ trợ đi kèm.
(VNF) - Bộ Ngoại giao khẳng định kết luận điều tra về các hành vi lao động cưỡng bức của Cơ quan Đại diện thương mại Mỹ không phản ánh đúng thực tế và nỗ lực của Việt Nam trong phòng, ngừa, giảm thiểu lao động cưỡng bức.
(VNF) - Cục Thuế cho biết dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật Quản lý thuế mới nhất vẫn giữ nguyên trách nhiệm của các tổ chức tín dụng trong việc cung cấp thông tin tài khoản người nộp thuế cho cơ quan thuế, đồng thời phối hợp xử lý các giao dịch có dấu hiệu bất thường nhằm phục vụ công tác quản lý thuế và phòng chống gian lận.
(VNF) - Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 3/6 đã đề xuất áp thuế bổ sung 10% hoặc 12,5% đối với hàng hóa nhập khẩu từ 60 nền kinh tế. Washington cho rằng các đối tác này chưa có biện pháp hiệu quả nhằm ngăn chặn hoạt động thương mại đối với những sản phẩm được sản xuất bằng lao động cưỡng bức, qua đó tạo ra các rào cản bất hợp lý đối với thương mại của Mỹ.
(VNF) - Thủ tướng nhấn mạnh trong bối cảnh khó khăn, bên cạnh việc đánh giá kỹ tác động với thu ngân sách thì việc khoan sức dân, hỗ trợ doanh nghiệp rất quan trọng.
(VNF) - Dù Luật Thuế thu nhập cá nhân đã mở đường cho việc đánh thuế đối với hoạt động chuyển nhượng vàng miếng, Bộ Tài chính cho biết hiện chưa đủ cơ sở để quy định chi tiết và triển khai thu thuế đối với các giao dịch này.
(VNF) - Tính đến ngày 21/5, TP. HCM mới giải ngân được 23.620 tỷ đồng vốn đầu tư công, đạt 16% so với kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao. Con số này thấp hơn đáng kể so với mục tiêu 30% đặt ra cho quý I/2026.
(VNF) - Cùng với việc nâng cao chất lượng sống cho người dân, TP. HCM đặt mục tiêu trở thành trung tâm kinh tế hàng đầu khu vực với quy mô kinh tế dự kiến khoảng 800 tỷ USD vào năm 2050.
(VNF) - Phó Tổng thư ký, Trưởng ban Pháp chế Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) Đậu Anh Tuấn cho biết năm 2025 chứng kiến tốc độ xây dựng và hoàn thiện pháp luật nhanh chưa từng có, với hàng loạt đạo luật, nghị quyết được ban hành nhằm tháo gỡ các điểm nghẽn cho hoạt động đầu tư kinh doanh.
(VNF) - Bảo hiểm xã hội TP. HCM vừa kiến nghị bổ sung tài xế công nghệ và người bán hàng trực tuyến trên các sàn thương mại điện tử vào nhóm tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc khi sửa đổi các quy định liên quan đến Luật BHXH và Luật Bảo hiểm y tế.
(VNF) - Bộ Tài chính đang lấy ý kiến dự thảo Nghị định về chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành doanh nghiệp, trong đó đề xuất không cổ phần hóa các đơn vị đang độc quyền cung cấp dịch vụ công trên phạm vi cả nước hoặc tại từng địa phương.
(VNF) - Cục Quản lý Dược vừa ban hành quyết định xử phạt Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu The Vigo hơn 112 triệu đồng do kinh doanh mỹ phẩm có công thức không đúng hồ sơ công bố và quảng cáo sản phẩm sai quy định.
(VNF) - Công an TP. Hà Nội đã khởi tố Chủ tịch CCV Group Mai Hà Trang để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, liên quan vụ huy động hơn 1.000 tỷ đồng từ hàng trăm nhà đầu tư.
(VNF) - Một hộ kinh doanh ở Đà Nẵng đã sử dụng máy POS để thực hiện các giao dịch quẹt thẻ nhằm hợp thức hóa dòng tiền, hỗ trợ rút tiền mặt, đáo hạn thẻ tín dụng và thu phí dịch vụ trái quy định của pháp luật.
(VNF) - VFCA và ACM Mercantile Exchange ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) giai đoạn 2026 - 2031, tạo khuôn khổ để hai bên thúc đẩy các hoạt động hợp tác trong lĩnh vực hàng hoá phái sinh.
(VNF) - Vô tình gặp chúng tôi trên bãi biển cát trắng Bãi Cháy, bà Anna Williams, du khách đến từ Mỹ, hồ hởi: “Chúng tôi đã đi qua nhiều cảng biển trên thế giới, nhưng hiếm nơi nào tạo được cảm xúc mạnh mẽ ngay từ giây phút đầu tiên như ở đây. Âm nhạc, không gian và sự thân thiện khiến Hạ Long để lại ấn tượng rất đặc biệt. Tôi khá ấn tượng với những chuyến thuyền mang dáng dấp cổ căng đôi buồm đỏ, nó tạo những cảm xúc khá mạnh, đưa chúng tôi váo một không gian yên bình, lãng mạn.