Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an vừa hoàn thành kết luận điều tra bổ sung vụ án "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng", "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV), Công ty Cổ phần chăn nuôi Bình Hà, Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Trung Dũng.
Kết luận mới tiếp tục đề nghị truy tố 2 cựu Phó tổng giám đốc BIDV là Trần Lục Lang và Đoàn Ánh Sáng về tội "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng". Ngoài ra, 6 cựu cán bộ BIDV cũng bị đề nghị truy tố cùng tội danh trên, 4 bị can còn lại là chủ các doanh nghiệp bị cáo buộc tội "Lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt tài sản".
Trước đó, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao đã chuyển hồ sơ vụ án tới TAND TP. Hà Nội để xét xử sơ thẩm 12 bị can trong vụ án. Tuy nhiên, trước phiên xử sơ thẩm (tháng 7 vừa qua), TAND TP. Hà Nội đã trả hồ sơ yêu cầu điều tra làm rõ việc mua bán khoản nợ tại Công ty Trung Dũng giữa BIDV và Công ty TNHH Một thành viên Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC); việc BIDV khởi kiện Công ty Trung Dũng ra TAND quận Hoàn Kiếm để đòi nợ.
Theo kết luận điều tra bổ sung, từ năm 2008 - 2016, ông Trần Bắc Hà giữ chức vụ chủ tịch HĐQT BIDV và là đại diện 40% vốn nhà nước tại ngân hàng này. Lợi dụng chức vụ của mình, ông Hà đã có hàng loạt sai phạm, lấy danh nghĩa BIDV trực tiếp thực hiện các hoạt động xúc tiến đầu tư tại Hà Tĩnh cho các doanh nghiệp "sân sau" của mình là Công ty Bình Hà và Công ty Trung Dũng.
Cơ quan điều tra xác định, Công ty Trung Dũng là khách hàng có nợ xấu nên BIDV đã bán khoản nợ của doanh nghiệp này cho VAMC với giá gần 780 tỷ đồng, thỏa thuận thanh toán bằng trái phiếu kỳ hạn 5 năm. Sau đó, VAMC ủy quyền cho BIDV thu hồi, đòi nợ, quản lý nợ xấu và giám sát tài sản đảm bảo có liên quan; xử lý tài sản đảm bảo.
Năm 2017, BIDV mua lại khoản nợ nói trên từ VAMC. Trước khi mua lại nợ, BIDV đã kiện Công ty Trung Dũng ra TAND quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, để yêu cầu trả hơn 999 tỷ đồng gồm nợ gốc và tiền lãi.
Tháng 12/2017, Công ty Trung Dũng đạt được thỏa thuận với BIDV về việc doanh nghiệp này cam kết trả cả gốc và lãi hơn 1.089 tỷ. Quá trình thụ lý hồ sơ, TAND quận Hoàn Kiếm công nhận thỏa thuận này giữa các bên.
Cũng trong tháng 12, BIDV chi nhánh Hà Thành khởi kiện Công ty Trung Dũng ra TAND quận Hoàn Kiếm để yêu cầu doanh nghiệp này phải trả khoản nợ 429 tỷ và hơn 370.000 USD. Doanh nghiệp sau đó cam kết trả tiền và được tòa án công nhận thỏa thuận giữa các bên.
Kết luận điều tra bổ sung căn cứ các nội dung trên, giữ nguyên quan điểm hành vi cho vay trái quy định của các bị can thuộc BIDV gây thiệt hại 1.672 tỷ đồng.
Tags:
(VNF) - Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký Quyết định số 442/QĐ-TTg phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
(VNF) - Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã cho các thành viên vay gần 43.064 tỷ đồng qua kênh OMO trong phiên giao dịch 23/5. Mức vay này được xem là lớn nhất trong nhiều năm trở lại đây.
(VNF) - Những doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ top đầu tại thị trường Việt Nam như Prudential, Manulife, Chubb Life, Dai-ichi, MB Ageas, Generali,… đều ghi nhận doanh thu thuần và lợi nhuận gộp từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm tăng trưởng âm so với mức thực hiện năm 2022.
(VNF) - Công ty cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk), Hệ thống trung tâm tiêm chủng vắc xin Việt Nam (VNVC) và Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh đã ký hợp tác chiến lược, hướng đến việc nâng cao sức khỏe cộng đồng bằng việc kết hợp giữa chăm sóc y tế và dinh dưỡng.
(VNF) - Ngày 23/5/2024, Hiệp hội thể thao Công an Nhân dân (CAND) Việt Nam và Tập đoàn T&T Group đã ký kết biên bản ghi nhớ về việc hợp tác đào tạo, tuyển chọn vận động viên bóng bàn tham gia thi đấu các giải trong nước và quốc tế.
(VNF) - Một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng trong đêm ở Hà Nội đã khiến nhiều người tử vong, nhiều người bị thương.
(VNF) - Sắc lệnh mới của Tổng thống Nga Vladimir Putin cho phép Nga có phản ứng kịp thời với những tài sản của Mỹ trong trường hợp tài sản của Nga ở Mỹ bị tịch thu.
(VNF) - Bộ Tài nguyên và Môi trường đang lấy ý kiến việc dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng Bình Minh thuê 222ha tại Khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu - Phước Bữu trong 50 năm.
(VNF) - Cạnh tranh gay gắt trong thị trường ví điện tử và thị trường thanh toán số đã khiến các ví điện tử buộc phải mở rộng hệ sinh thái. Điều này có thể dẫn đến tăng chi phí hoạt động và có khả năng dẫn đến các khoản lỗ lớn hơn đối với ví điện tử.
Đến nay, có 29 nhà máy/phần nhà máy năng lượng tái tạo (NLTT) chuyển tiếp với tổng công suất hơn 1.577 MW đã hoàn thành thủ tục công nhận vận hành thương mại (COD) và phát điện thương mại lên lưới.
(VNF) - Sau 15 năm được cấp giấy chứng nhận đầu tư, dự án khu du lịch ven biển Hòn Ngọc Á Châu vẫn chỉ là bãi đất hoang, cỏ mọc um tùm.
