Theo kết luận của cơ quan điều tra, từ tháng 10/2015 đến tháng 12/2017, BIDV – Chi nhánh Hà Tĩnh đã giải ngân cho Công ty Bình Hà vay 1.377 tỷ đồng để nhập 44.035 con bò Úc từ 3 đối tác Úc và 2 công ty của Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai (Công ty Cổ phần Bò sữa Tây Nguyên và Công ty Cổ phần Chăn nuôi Gia Lai).
Đến đầu năm 2019, Công ty Bình Hà đã xuất bán 41.819 con bò, bò chết thiêu hủy 1.340 con và tồn 1.096 con.
Cơ quan điều tra xác định Bình Hà bán bò chủ yếu thông qua 2 công ty môi giới là Công ty Hantechco, Công ty Vĩnh Phát và các lò mổ với tổng doanh thu bán bò là 1.344 tỷ đồng.
Số tiền bán bò thu về đã nộp vào tài khoản của Công ty Bình Hà 1.306 tỷ đồng, các lò mổ còn nợ 12,7 tỷ đồng. Số tiền bán bò còn lại chưa thu theo hóa đơn đã xuất là 18,5 tỷ đồng.
Công ty Bình Hà xác nhận các cổ đông của công ty gồm: Đinh Văn Dũng, Trần Anh Quang và Thái Thành Vinh đã thu từ 2 công ty môi giới và các lò mổ gần 146,7 tỷ đồng. Tuy nhiên, thay vì nộp tiền vào tài khoản Công ty Bình Hà để BIDV – Chi nhánh Hà Tĩnh kiểm soát và thu hồi vốn thì 3 cổ đông này đã chiếm dụng để góp vốn điều lệ và sử dụng cá nhân.
Cụ thể, 3 cổ đông đã chiếm đoạt 128,2 tỷ đồng để góp vốn vào Công ty Bình Hà nhằm chứng minh vốn đối ứng với BIDV để đủ điều kiện giải ngân.
Doanh nghiệp Bình Hà xác nhận để nâng vốn điều lệ của công ty lên gấp đôi từ 200 tỷ lên 400 tỷ đồng, Trần Duy Tùng đã chỉ đạo các cổ đông chiếm dụng tiền bán bò như trên để góp vốn điều lệ vào công ty.
Nhằm che dấu và hợp thức hóa hành vi trên, đối phó với sức ép thu hồi nợ từ BIDV, Tùng sử dụng Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phú (do ông lập ra và làm Chủ tịch HĐQT) ký hợp đồng môi giới bán bò với Công ty Bình Hà để ghi nợ số tiền trên cho Tập đoàn An Phú. Sau khi Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh khởi tố vụ án, Tập đoàn An Phú mới chuyển trả đủ số tiền trên cho Công ty Bình Hà.
Số tiền còn lại 18,5 tỷ đồng, Trần Anh Quang đã chiếm đoạt và đến nay chưa hoàn trả cho Công ty Bình Hà.
Liên quan đến vụ án, ông Nguyễn Gia Thiều, Chủ tịch HĐQT Công ty Bình Hà khai việc công ty tổ chức bán bò ban đầu do ông Đinh Văn Dũng phụ trách, về sau khi hoạt động bán bò được mở rộng, Tùng đã chỉ đạo Quang tham gia bán bò cùng Dũng.
Quang ở ngoài Hà Nội để thực hiện việc bán bò thông qua công ty môi giới là Vĩnh Phát và Hantechco và bán bò trực tiếp cho các lò mổ nên việc thu tiền bán bò chỉ có Dũng và Quang điều hành và nhận tiền.
“Việc ông Dũng và Quang sử dụng tiền bán bò thế nào do 2 ông quyết định theo chỉ đạo và thống nhất với Trần Duy Tùng”, ông Thiều khai với cơ quan điều tra.
Ngoài ra, khoảng cuối năm 2016, Trần Duy Tùng có điện thoại ông Thiều chỉ đạo nhận giúp 50.000 USD tại Hà Nội. Sau đó, ông Dũng có điện thoại cho ông Thiều nói “có 50.000 USD tạm ứng công việc theo yêu cầu của Tùng” và nói ông Thiều liên hệ với ông Lâm Tăng Khoát để nhận.
Tiếp đó, ông Khoát có điện thoại cho ông Thiều vào giao 50.000 USD tiền mặt cho ông Thiều. Số tiền này, ông Thiều khai đã bàn giao cho Tùng sau đó 1 ngày rồi cùng Tùng đi tiếp đối tác nước ngoài.
Số tiền này, Tùng đã cho đoàn công ty và đơn vị tư vấn đi Colombia để xin Hiệp định thú y, mục đích để xin nhập bò từ Colombia về thay thế cho bò Úc (vì Công ty Bình Hà đang bị cấm nhập bò Úc do vi phạm tiêu chuẩn Escas).
Ngoài ra, Tùng còn tạm ứng lương làm tin cho chuyên gia Úc (do ông Trần Bắc Hà giới thiệu) và định mời về làm Tổng giám đốc Công ty Bình Hà, thay ông Đinh Văn Dũng. Đồng thời, Tùng còn dùng số tiền trên để chuẩn bị cho Hiệp định thương mại Việt Nam – Colombia liên quan đến hoạt động xuất, nhập khẩu động vật sống.
Trong 3 việc trên, ông Thiều xác định mới chỉ thực hiện được ký Hiệp định thú y và mời được chuyên gia người Úc về làm việc tại Bình Hà.
Liên quan đến số tiền 50.000 USD nhận từ Lâm Tăng Khoát, ông Thiều nói “không biết nguồn tiền thế nào”. Sau này ông Thiều có hỏi Tùng để yêu cầu Tùng xử lý số tiền này thì Tùng nói đã chỉ đạo Công ty Bình Hà hạch toán vào công ty, còn hạch toán thế nào ông Thiều nói không biết.
Còn về số tiền 450 triệu đồng, Công ty Vĩnh Phát chuyển cho Nguyễn Minh Phong (lái xe Công ty Bình Hà), ông Thiều khẳng định “không biết và không liên quan đến số tiền này, việc này Phong làm theo chỉ đạo của ông Dũng hoặc Quang”.
Tags:
(VNF) - Nhấn mạnh phải làm tốt hơn nữa công tác chuẩn bị đầu tư, nhất là việc lựa chọn dự án đầu tư thực sự cần thiết, Thủ tướng yêu cầu kiên quyết loại bỏ việc đăng ký dự án mang tính chất "giữ chỗ", tình trạng "vốn chờ dự án".
(VNF) - Thành phố Đồng Nai được thành lập từ ngày 30/4 trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số hiện nay, trở thành đô thị trực thuộc Trung ương.
(VNF) - Quốc hội chốt bỏ ngưỡng doanh thu 500 triệu đồng chịu thuế với hộ kinh doanh, giao Chính phủ điều chỉnh.
(VNF) - Quốc hội khóa XVI đã thông qua Luật Thủ đô (sửa đổi), gồm 9 chương, 36 điều và có hiệu lực từ ngày 1/7/2026.
(VNF) - Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung cho rằng với sự tin cậy và tình hữu nghị kiên định, Việt Nam và Hàn Quốc có thể cùng nhau tăng trưởng và thiết kế tương lai. "Giờ đây, tương lai của Việt Nam sẽ chính là cơ hội của Hàn Quốc", Tổng thống Hàn Quốc nói.
(VNF) - Bộ Nội vụ đề xuất điều chỉnh tăng thêm 8% mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng từ 1/7, thay cho phương án chia nhóm như trước.
(VNF) - Từ 1/9/2026, quy hoạch, giá đất và thu hồi đất sẽ phải công khai rộng rãi theo Luật Tiếp cận thông tin (sửa đổi), góp phần tăng minh bạch và giúp người dân dễ tiếp cận thông tin.
(VNF) - Luật Thủ đô sau khi được sửa đổi đã trao cho chính quyền Hà Nội 199 thẩm quyền đặc thù, vượt trội, liên quan đến các lĩnh vực như tổ chức bộ máy, phát triển hạ tầng, giao thông, y tế, giáo dục... Đáng chú ý, bổ sung loại hình đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt thuộc TP Hà Nội, bên cạnh xã và phường.
(VNF) - Theo Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn, phương án nâng ngưỡng doanh thu miễn thuế lên 1 tỷ đồng mỗi năm tức gấp đôi mức hiện hành được tính toán sẽ khiến ngân sách nhà nước giảm thu khoảng hơn 7.000 tỷ đồng mỗi năm.
(VNF) - Sáng 23/4, tại Hà Nội, Tạp chí Đầu tư Tài chính - VietnamFinance phối hợp cùng CTCP Đầu tư Thương mại và Phát triển Công nghệ FSI tổ chức Hội thảo: "An toàn dữ liệu tài chính: Lá chắn trong kỷ nguyên AI".
(VNF) - Phó thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu Bộ Công an nhanh chóng điều tra sai phạm tại dự án sân bay Long Thành, không làm gián đoạn tiến độ để khai thác vào năm 2026.
(VNF) - Đại biểu Quốc hội cho rằng mặt bằng giá hàng hóa, dịch vụ thiết yếu vẫn chưa giảm tương xứng. Thực tế “giá lên nhanh, xuống chậm” tiếp tục khiến áp lực chi tiêu của người dân, đặc biệt là công nhân lao động, chưa được cải thiện như kỳ vọng.
(VNF) - Tạp chí Đầu tư Tài chính số tháng 4/2026 đã chính thức được phát hành. Với 100 trang nội dung, Tạp chí là ấn phẩm thông tin chất lượng, hữu ích đối với giới chuyên gia, nhà quản lý, cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư cùng đông đảo bạn đọc trên toàn quốc.
(VNF) - Theo Bộ NN&MT Trịnh Việt Hùng cần cân nhắc kỹ để tránh lãng phí đất đai. Việc quy hoạch không sát thực tế có thể dẫn đến đất công nghiệp bỏ trống trong khi diện tích đất lúa bị thu hẹp, ảnh hưởng đến an ninh lương thực.
(VNF) -Bộ Tài chính cho biết cả nước hiện còn khoảng 200.000 ha đất chưa được khai thác hiệu quả, tương ứng giá trị khoảng 3,3 triệu tỷ đồng, gấp ba lần tổng vốn đầu tư công năm 2026. Đây là nguồn lực rất lớn nhưng chưa được chuyển hóa hiệu quả.
(VNF) - Đại biểu Thạch Phước Bình cho rằng mức lương cơ sở dự kiến 2,53 triệu đồng từ 1/7 chưa bảo đảm đời sống, đề xuất nâng lên 2,65 - 2,7 triệu đồng.
(VNF) - Đại biểu Quốc hội Lê Hoàng Anh (Gia Lai) cho biết, giá nhà tại các đô thị lớn hiện đã vượt xa khả năng chi trả của người dân, khi cao gấp 25 – 30 lần thu nhập bình quân năm nhà.
(VNF) - Ông Lê Ngọc Châu, Bí thư Thành ủy Hải Phòng đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì.
(VNF) - Đại biểu Nguyễn Văn Lâm chỉ ra nghịch lý trong nhiều trường hợp, càng tăng đầu tư thì nguy cơ lãng phí càng lớn. Theo ông, tiết kiệm chi nhưng dồn vào dự án chậm triển khai, sự lãng phí còn lớn hơn.
(VNF) - Đại biểu Phạm Trọng Nhân, Đoàn ĐBQH TP. HCM, đề nghị Quốc hội sớm xây dựng một đạo luật nền tảng cho kinh tế tư nhân, nhằm chuyển các chủ trương thành quy định pháp lý cụ thể, tạo điều kiện để khu vực này phát huy vai trò là động lực quan trọng của nền kinh tế.
(VNF) - Số liệu mới công bố cho thấy, trong 3,5 tháng đầu năm 2026, cán cân thương mại của Việt Nam đã chuyển sang trạng thái nhập siêu gần 7,9 tỷ USD, trong bối cảnh xuất khẩu bắt đầu có dấu hiệu chậm lại từ đầu tháng 4.
(VNF) - Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng yêu cầu các bộ, ngành không được lấy lý do “đặc thù” để trì hoãn cải cách, đồng thời đẩy mạnh cắt giảm thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh theo hướng thực chất, giảm mạnh chi phí và thời gian cho doanh nghiệp.
(VNF) - Nếu Quốc hội thông qua, Đồng Nai sẽ là thành phố thứ 7 trực thuộc Trung ương. Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang nhận định Đồng Nai đã hội đủ điều kiện trở thành thành phố.
(VNF) - Ông Đỗ Thành Trung, Phó bí thư Thành ủy Hải Phòng được bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng nhiệm kỳ 2026-2031.
(VNF) - Chính phủ trình Quốc hội đề án thành lập TP. Đồng Nai trực thuộc Trung ương, định hướng trở thành đô thị lớn, đa trung tâm, chia sẻ chức năng và liên kết phát triển với TP. HCM.
(VNF) - Nhấn mạnh phải làm tốt hơn nữa công tác chuẩn bị đầu tư, nhất là việc lựa chọn dự án đầu tư thực sự cần thiết, Thủ tướng yêu cầu kiên quyết loại bỏ việc đăng ký dự án mang tính chất "giữ chỗ", tình trạng "vốn chờ dự án".
(VNF) - Công ty Cổ phần Giầy Thượng Đình đang lên kế hoạch chuyển đổi khu “đất vàng” tại số 277 đường Nguyễn Trãi (Hà Nội) thành tổ hợp căn hộ, văn phòng và trường học với tổng vốn đầu tư dự kiến gần 10.000 tỷ đồng.
