Đại gia xăng dầu Thiên Minh Đức bị cưỡng chế thuế gần 1.000 tỷ đồng

Cục Thuế tỉnh Nghệ An vừa có quyết định cưỡng chế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản của Công ty CP Tập đoàn Thiên Minh Đức (trụ sở số 2A, đường Lê Mao, phường Lê Mao, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An).

Cụ thể, Cục Thuế tỉnh Nghệ An ra quyết định cưỡng chế bằng biện pháp trích tiền từ các tài khoản ngân hàng của Tập đoàn Thiên Minh Đức gồm: Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam; Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín; Ngân hàng TMCP Quân đội; Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam; Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Nghệ An; Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương tín chi nhánh Nghệ An; Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM chi nhánh Nghệ An; Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam; Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chi nhánh Nghệ An; Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng chi nhánh Hà Nội; Ngân hàng TMCP Á Châu chi nhánh Nghệ An; Ngân hàng TMCP Nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh Nghệ An.

Số tiền bị cưỡng chế là gần 940 tỷ đồng. Lý do bị cưỡng chế là người nộp thuế nợ tiền thuế nợ, tiền phạt, tiền chậm nộp tiền thuế, tiền chậm nộp tiền phạt đã quá 90 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế.

Quyết định của Cục Thuế tỉnh Nghệ An nêu rõ, đề nghị các ngân hàng trích tiền từ các tài khoản của Công ty CP Tập đoàn Thiên Minh Đức nộp vào tài khoản số 7111 - tài khoản chuyên thu của Kho bạc Nhà nước Nghệ An.

Trường hợp số tiền trên tài khoản của công ty nhỏ hơn số tiền trên quyết định cưỡng chế thì ngân hàng vẫn phải trích số tiền còn lại sau khi trừ đi số dư tối thiểu để duy trì tài khoản và tiếp tục theo dõi, trích tiếp số tiền phát sinh có trên tài khoản.

Quyết định này có hiệu lực thi hành trong thời hạn 30 ngày và chấm dứt hiệu lực kể từ ngày đối tượng bị cưỡng chế nộp đủ số tiền bị cưỡng chế.

Lệnh thu ngân sách Nhà nước kèm theo quyết định trên cho hay, số tiền mà Công ty CP Tập đoàn Thiên Minh Đức còn nợ thuế là hơn 938 tỷ đồng.

Trong đó, thuế thu nhập cá nhân (TNCN) từ tháng 6/2022 đến tháng 12/2023 là hơn 431 triệu đồng; thuế giá trị gia tăng (GTGT) từ tháng 6/2022 đến tháng 12/2023 là hơn 81 tỷ đồng; thuế bảo vệ môi trường (BVMT) từ tháng 5/2022 đến tháng 12/2023 là hơn 670 tỷ đồng; tiền chậm nộp thuế BVMT hơn 170 tỷ đồng; tiền chậm nộp thuế GTGT hơn 15 tỷ đồng; tiền chậm nộp thuế TNCN là hơn 24 triệu đồng; tiền phạt chậm nộp: 4,5 triệu đồng; tiền chậm nộp khác là hơn 367 triệu đồng.

Liên quan đến vấn đề nợ thuế của Công ty CP Tập đoàn Thiên Minh Đức, ngày 20/12/2023, Cục Thuế tỉnh Nghệ An đã có thông báo tạm hoãn xuất cảnh đối với bà Chu Thị Thành (SN 1960, trú TP Vinh, Nghệ An), Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức.

Lý do tạm hoãn xuất cảnh vì bà Thành là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp này, thuộc trường hợp đang bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế.

Thời gian tạm hoãn xuất cảnh từ ngày 20/12/2023 đến khi người nộp thuế hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế vào ngân sách nhà nước.

Bà Thành cũng được biết đến là mẹ của “đại gia kim cương” Chu Đăng Khoa và cũng là chủ sở hữu của hàng loạt công ty con khác như: Công ty TNHH Thiên Phú, Công ty CP Trung Long,...

Công ty CP Tập đoàn Thiên Minh Đức có địa chỉ tại thành phố Vinh, Nghệ An. Doanh nghiệp này được thành lập vào hoạt động từ năm 2001, do bà Chu Thị Thành là người đại diện theo pháp luật đồng thời là Chủ tịch Hội đồng Quản trị. Bà Thành cũng là 1 trong 3 cổ đông sáng lập Thiên Minh Đức.

Sau hơn 20 năm hoạt động, Công ty CP Tập đoàn Thiên Minh Đức có hệ sinh thái buôn bán xuất nhập khẩu xăng dầu bán lẻ trên toàn quốc.

Lĩnh vực xăng dầu là trụ cột quan trọng làm nên tên tuổi của Thiên Minh Đức. Đây là đầu mối xuất nhập khẩu cả xăng dầu và khí hóa lỏng thuộc top đầu tại Việt Nam. Đây là một đại gia xăng dầu không chỉ ở khu vực miền Trung mà còn là của cả nước.

Thiên Minh Đức có mạng lưới hệ thống phân phối 100 đại lý bán lẻ xăng dầu mang thương hiệu DKC Petro và khoảng 100 đơn vị mua hàng trực tiếp để phân phối trên toàn quốc, hệ thống cảng biển và kho chứa ở cả ba miền Bắc, Trung, Nam.

Năm 2019, Thiên Minh Đức đã đưa dự án Tổng kho xăng dầu DKC tại xã Nghi Thiết, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An vào hoạt động. Dự án được xem là tổng kho xăng dầu lớn nhất Bắc Trung bộ. Tổng mức đầu tư của Tổng kho xăng dầu DKC vào khoảng 1.400 tỷ đồng.

Ngoài ra, doanh nghiệp này còn mở rộng kinh doanh trong các lĩnh vực bất động sản, sản xuất giấy, bao bì, dịch vụ nhà hàng, khách sạn,... ở nhiều địa phươn

Cập nhật đến tháng 10 năm ngoái, Thiên Minh Đức có vốn điều lệ 2.022 tỷ đồng. Bà Thành là cổ đông lớn nhất nắm hơn 77% cổ phần, ông Chu Đăng Khoa sở hữu 22,77% cổ phần và 0,08% cổ phần còn lại nằm trong tay ông Vương Đình Quán.

Không chỉ nợ thuế, Thiên Minh Đức còn đang có số nợ rất lớn tại nhiều ngân hàng và toàn bộ đã chuyển thành nợ xấu.

Tính đến cuối tháng 11/2023, Thiên Minh Đức có dư nợ khoảng hơn 4.376 tỷ đồng tại 3 ngân hàng là Vietcombank, BIDV và VPBank.