Điểm lại những dấu mốc quan trọng trong 'đại án' Nhật Cường

Cùng VietnamFinance điểm lại những dấu mốc quan trọng của vụ án xảy ra tại Công ty Nhật Cường:

Công an khám xét hàng loạt cửa hàng điện thoại Nhật Cường

Sáng 9/5/2019, cảnh sát có mặt tại cửa hàng Nhật Cường Mobile ở địa chỉ 33 Lý Quốc Sư, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội. Cùng thời điểm, cảnh sát cơ động, cảnh sát điều tra cũng đã kiểm tra trụ sở Công ty TNHH Kỹ thuật và Dịch vụ Nhật Cường tại phố Trần Phú.

Đến 11h cùng ngày, 9 cửa hàng của Nhật Cường Mobile trên đường Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Chùa Bộc, Nguyễn Trãi và Láng Hạ... đồng loạt đóng cửa. Các số điện thoại đường dây nóng, tổng đài chăm sóc khách, bán hàng, bảo hành, bảo dưỡng đều ngắt kết nối.

Tại chung cư Golden Westlake (162A Hoàng Hoa Thám, quận Ba Đình), chỗ ở của lãnh đạo Công ty Nhật Cường, hàng chục cán bộ công an cũng có mặt tại sảnh khu chung cư.

Khởi tố Tổng giám đốc Công ty Nhật Cường Bùi Quang Huy

5 ngày sau khi tiến hành khám xét loạt cửa hàng điện thoại Nhật Cường, ngày 14/5/2019, Cơ quan cảnh sát điều tra - Bộ Công an (C03) đã tiến hành khởi tố, bắt tạm giam và khám xét đối với ông Bùi Quang Huy, Tổng giám đốc Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường (chủ sở hữu chuỗi cửa hàng Nhật Cường Mobile).

Bùi Quang Huy.

Ông Bùi Quang Huy cùng 8 đồng phạm bị khởi tố, bắt giam về tội: "Buôn lậu" và tội " Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng". 8 bị can này gồm: Nguyễn Bảo Ngọc; Trần Ngọc Minh; Đỗ Quốc Huy; Hoàng Văn Phong; Nông Văn Lủ; Đỗ Văn Dũng; Ngô Văn Sử; Nguyễn Thị Bích Hằng.

Trong số 8 bị can này, 6 bị can được xác định là những lãnh đạo chủ chốt, giữ chức danh trong Ban lãnh đạo của Công ty Nhật Cường. 2 bị can còn lại là đại diện của các công ty nước ngoài cung ứng sản phẩm cho Công ty Nhật Cường.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định Bùi Quang Huy và các đối tượng đã thực hiện hành vi phạm tội buôn lậu có tổ chức, xuyên quốc gia, đã lập sử dụng 2 hệ thống sổ sách kế toán tài chính để ngoài sổ sách hàng ngàn tỉ đồng doanh thu.

Ông Bùi Quang Huy (sinh năm 1974), Tổng giám đốc Nhật Cường Mobile, đồng thời cũng là chủ sở hữu doanh nghiệp này khi nắm tới 90% vốn. Ông Huy được biết là doanh nhân giàu có khi sở hữu nhiều chiếc xe sang và một căn hộ cao cấp gần 700m2 tại chung cư Golden Westlake (162A Hoàng Hoa Thám, quận Ba Đình, Hà Nội).

Ngoài là ông chủ Nhật Cường Mobile, ông Bùi Quang Huy cũng là người đại diện theo pháp luật và Giám đốc của Công ty TNHH Giải pháp phần mềm Nhật Cường (Nhật Cường Software) từ ngày 2/4/2018.

Bùi Quang Huy bỏ trốn

Chiều 19/5/2019, Cục cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu - Bộ Công an ra quyết định truy nã đối với Bùi Quang Huy. 

Theo Bộ Công an, Bùi Quang Huy đã bỏ trốn từ ngày 9/5. Trước khi trốn, chỗ ở của Huy là phòng W2107&08, chung cư Golden WestLake, 151 Thụy Khuê, phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ, Hà Nội.

Trả lời báo chí sau đó về câu hỏi "ông chủ Nhật Cường Mobile bỏ trốn có ảnh hưởng đến quá trình điều tra làm rõ vụ án buôn lậu tại Nhật Cường Mobile hay không?", đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an khẳng định việc Bùi Quang Huy bỏ trốn "không ảnh hưởng gì đến tiến trình điều tra vụ án".

Bùi Quang Huy bị khởi tố thêm tội rửa tiền

Ngoài hành vi đã bị khởi tố trước đó, Bùi Quang Huy cũng bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố thêm về tội "Rửa tiền".

Cụ thể, căn cứ kết quả điều tra mở rộng và tài liệu chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định ngoài hành vi đã bị khởi tố, bị can Bùi Quang Huy còn có hành vi sử dụng tiền do phạm tội "Buôn lậu" đưa vào Công ty Nhật Cường và Công ty TNHH Giải pháp phần mềm Nhật Cường (Nhật Cường Software), hoạt động kinh doanh nhằm mục đích sinh lợi, có dấu hiệu tội phạm "Rửa tiền" theo quy định tại Điều 324 Bộ luật hình sự.

Do đó, ngày 9/7/2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự số 12/C03-P14, quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can số 21/C03-P14 và lệnh khám xét số 114/C03-P14 đối với bị can Bùi Quang Huy về tội “Rửa tiền” theo khoản 3 Điều 324 Bộ luật hình sự.

Ngày 10/7/2019, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao đã phê chuẩn các quyết định và lệnh nêu trên. Cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an thi hành quyết định và lệnh nêu trên theo đúng quy định pháp luật.

Bộ Công an đề nghị Chủ tịch Hà Nội phối hợp điều tra vụ án

Cuối tháng 7/2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an có văn bản đề nghị Chủ tịch UBND TP. Hà Nội phối hợp cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến Công ty Nhật Cường để phục vụ việc điều tra.

Theo văn bản của cơ quan Cảnh sát điều tra, quá trình điều tra được biết Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường (công ty Nhật Cường) và Công ty TNHH Giải pháp phần mềm Nhật Cường (công ty Nhật Cường Software) đã xây dựng, đang quản trị một số phần mềm được ứng dụng trong một số lĩnh vực như y tế, giáo dục, dịch vụ công trực tuyến của TP. Hà Nội.

Kết quả điều tra đến nay xác định Công ty Nhật Cường và Công ty Nhật Cường Software hoạt động chủ yếu dựa trên nguồn tiền bất hợp pháp nên trong quá trình điều tra, cơ quan điều tra sẽ áp dụng biện pháp tố tụng đối với vật chứng theo quy định.

Về trách nhiệm của cơ quan nhà nước trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, cơ quan điều tra Bộ Công an đề nghị Chủ tịch UBND TP. Hà Nội chỉ đạo các đơn vị chức năng của thành phố phải đảm bảo hệ thống dịch vụ công hoạt động ổn định, an toàn đúng quy định pháp luật.

Ngoài ra, đề nghị Chủ tịch Hà Nội chỉ đạo các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Thông tin và Truyền thông cùng các đơn vị liên quan cung cấp thông tin, tài liệu theo đề nghị của cơ quan Cảnh sát điều tra để phục vụ công tác điều tra vụ án.

Vụ Nhật Cường vào diện theo dõi đặc biệt

Ngày 18/11/2019, Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng tổ chức cuộc họp dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng.

Tại cuộc họp, Thường trực Ban chỉ đạo thống nhất bổ sung vụ án “Buôn lậu, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, rửa tiền” xảy ra tại Công ty TNHH giải pháp và dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường, Công ty TNHH giải pháp phần mềm Nhật Cường và các đơn vị có liên quan vào diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo.

Nguyên Phó giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội bị bắt

Ngày 29/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) cho biết đang điều tra mở rộng vụ án buôn lậu, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, rửa tiền xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường, Công ty TNHH Giải pháp phần mềm Nhật Cường (Nhật Cường Software) và các đơn vị có liên quan.

Căn cứ kết quả điều tra mở rộng và tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội và các đơn vị có liên quan.

Bị can Nguyễn Tiến Học.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cũng ra quyết định khởi tố bị can; lệnh bắt bị can để tạm giam; lệnh khám xét đối với Nguyễn Tiến Học, nguyên Phó giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội, về tội “vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” quy định tại khoản 3 điều 222 Bộ Luật hình sự năm 2015.

Bên cạnh đó, C03 cũng ra quyết định khởi tố bị can; lệnh bắt bị can để tạm giam; lệnh khám xét đối với Phạm Thị Kim Tuyến, Trưởng phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội, về tội “vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” quy định tại khoản 3 điều 222 Bộ Luật hình sự năm 2015.

Ngoài ra, cơ quan này cũng ra quyết định khởi tố bị can; lệnh bắt bị can để tạm giam; lệnh khám xét đối với Lê Duy Tuấn, Giám đốc kinh doanh Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đầu tư và phát triển Đông Kinh, về tội “vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” quy định tại khoản 3 điều 222 Bộ Luật hình sự năm 2015.

Chánh Văn phòng Thành ủy và Chánh văn phòng Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội bị bắt

Ngày 28/12/2019, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) ra quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với bị can Phạm Thị Thu Hường, Chánh văn phòng Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội để điều tra về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" quy định tại khoản 3, điều 222, Bộ luật hình sự năm 2015.

Sau khi được Viện Kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn, C03 đã thực hiện quyết định và lệnh nêu trên đối với bị can Phạm Thị Thu Hường.

Bị can Phạm Thị Thu Hường.

Cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) cũng đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam ông Nguyễn Văn Tứ, Chánh Văn phòng Thành ủy Hà Nội để điều tra về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" quy định tại khoản 3 điều 222 Bộ luật hình sự năm 2015.

Sau khi được Viện Kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn, C03 đã thực hiện quyết định và lệnh nêu trên đối với bị can Nguyễn Văn Tứ.

Loạt cán bộ của Công ty Nhật Cường bị khởi tố

Ngày 22/1/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) tiến hành điều tra mở rộng vụ án Buôn lậu, Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, Rửa tiền, Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường (Công ty Nhật Cường), Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội và một số đơn vị có liên quan.

Căn cứ kết quả điều tra và tài liệu chứng cứ thu thập được, ngày 21/01/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra các Quyết định khởi tố bị can, Lệnh khám xét và Lệnh bắt tạm giam 3 bị can, gồm: Phạm Văn Hiệp, Nguyễn Bảo Trung, Mai Tiến Dũng, Trưởng ngành hàng điện thoại cũ Công ty Nhật Cường.

Bên cạnh đó, Bộ Công an cũng quyết định khởi tố bị can, quyết định truy nã bị can đối với Đỗ Văn Hùng về tội Buôn lậu theo Điều 188 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Anh trai Bùi Quang Huy bị bắt

Ngày 10/7/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) tiến hành khởi tố, bắt tạm giam và khám xét đối với 2 bị can là Võ Việt Hùng và Bùi Quốc Việt do có liên quan đến vụ án xảy ra tại Công ty Nhật Cường.

Bùi Quốc Việt, anh trai của Bùi Quang Huy.

Theo đó, bị can Võ Việt Hùng, Giám đốc công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Đông Kinh bị khởi tố về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và Bùi Quốc Việt, anh trai của bị can Bùi Quang Huy bị khởi tố về tội Buôn lậu.

Trước sự kiện này, Bộ trưởng Tô Lâm nhận định việc chưa bắt được Tổng giám đốc Nhật Cường Bùi Quang Huy có ảnh hưởng tới quá trình điều tra bởi vì đây là đối tượng chính, tuy nhiên cũng không ảnh hưởng nhiều lắm tới kết quả điều tra.

Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định cơ quan điều tra đang thực hiện mọi biện pháp, những cách gì có thể làm được thì đều làm để truy tìm đối tượng Bùi Quang Huy. Dù vậy, Bộ trưởng cũng lưu ý về việc chưa thể thông tin chi tiết hơn bởi đây là công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, không được tiết lộ thông tin, tránh để tội phạm đối phó.

Lái xe của Chủ tịch Hà Nội cùng 2 đồng phạm bị bắt

Ngày 21/7/2020, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với 3 cá nhân có hành vi chiếm đoạt tài liệu mật trong vụ án Công ty Nhật Cường do Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an thụ lý điều tra.

3 bị can này gồm: Nguyễn Anh Ngọc sinh năm 1974, trú tại phường Bồ Đề, quận Long Biên, đang công tác tại Phòng Thư ký biên tập, tổ giúp việc Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội; Nguyễn Hoàng Trung sinh năm 1983, trú tại phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, là lái xe của Chủ tịch UBND TP Hà Nội.

Người còn lại là Phạm Quang Dũng sinh năm 1983, trú tại xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, Hà Nội, nguyên cán bộ của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03), Bộ Công an.

Trước đó, ngày 16/7, Cơ quan An ninh điều tra (A09) Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án “chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước” được quy định tại Điều 337, Bộ luật Hình sự năm 2015.

Cơ quan An ninh điều tra cho biết các bị can nêu trên đã có hành vi chiếm đoạt tài liệu điều tra liên quan đến vụ án buôn lậu, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, rửa tiền, vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty TNHH thương mại và dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường (Công ty Nhật Cường), Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội và một số đơn vị liên quan.

Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung bị đình chỉ công tác

Ngày 11/8/2020, Bộ Chính trị quyết định đình chỉ sinh hoạt Ban chấp hành Đảng bộ, Ban thường vụ Thành ủy Hà Nội và đình chỉ chức vụ Phó bí thư Thành ủy Hà Nội đối với ông Nguyễn Đức Chung - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội - để xác minh, điều tra làm rõ trách nhiệm có liên quan của ông Chung trong một số vụ án theo quy định của pháp luật.

Cùng ngày, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký quyết định tạm đình chỉ công tác 90 ngày đối với ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội.

Ông Nguyễn Đức Chung.

Theo Thiếu tướng Tô Ân Xô, Chánh văn phòng Bộ Công an, việc Chủ tịch UBND Hà Nội Nguyễn Đức Chung bị đình chỉ công tác là để điều tra, xác minh vai trò liên quan đến 3 vụ án đang được Bộ Công an thụ lý.

Các vụ án nói trên gồm vụ Buôn lậu, Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, Rửa tiền và Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty Nhật Cường và Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội cùng một số cơ quan liên quan.

Ngoài ra còn có vụ án Chiếm đoạt tài liệu bí mật Nhà nước và Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.