Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an và Công an các đơn vị, địa phương khám phá chuyên án tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên mạng Internet thông qua trang web Fxx88.com.
Ngày 23/4, dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, trên 30 tổ công tác gồm lực lượng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Cảnh sát hình sự, Cảnh sát cơ động tiến hành khám xét khẩn cấp, triệu tập các đối tượng tại Hà Nội, TP. HCM, Khánh Hòa, Phú Yên, Đồng Nai, Long An, Bạc Liêu, Cà Mau.
Kết quả khám xét đã thu giữ: nhiều ô tô hạng sang (Porsche, Audi); số lượng lớn tiền mặt và tài khoản ngân hàng có số dư tài khoản lớn; hàng trăm thiết bị điện tử, nhiều đồ vật tài liệu khác có liên quan hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc.
Đối tượng Phạm Văn Viễn thời điểm bị bắt giữ.
Ngay sau đấy, cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với các đối tượng có hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên mạng Internet thông qua trang web Fxx88.com.
Ngày 28/4, căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi Tổ chức đánh bạc và đánh bạc đối với 24 đối tượng.
Qua tài liệu của cơ quan điều tra, bước đầu làm rõ, các đối tượng đã đặt nguồn của trang web một sever tại Philippine. Đơn cử nếu đường dây đánh bạc Rikvip máy chủ đặt ở Việt Nam, bao nhiêu tiền đánh bạc sẽ rơi vào túi Phan Sào Nam, Nguyễn Văn Dương nhưng sự khác biệt của đường dây đánh bạc này là bao nhiêu tiền đánh bạc lại rơi vào đối tượng có máy chủ đặt ở nước ngoài.
Sau thời gian hoạt động, đường dây này đã thu hút được nhiều người chơi với hàng trăm ngàn tài khoản tham gia các hoạt động đánh bạc trực tuyến. Tham gia đánh bạc trên trang web Fxx88, các con bạc phải tạo một hoặc nhiều tài khoản và nạp tiền bằng cách chuyển khoản đến các ngân hàng đại diện của “nhà cái”.
Sự đối phó tinh vi của các đối tượng thể hiện ở chỗ, tài khoản nhận tiền không phải tài khoản của nhóm cầm đầu, chủ mưu tổ chức. Thay vào đó, những tài khoản này lại là tài khoản ngân hàng của nhiều công nhân, xe ôm, vốn được thuê lại với giá từ 1 đến 5 triệu đồng/tài khoản/tháng.
Theo các trinh sát, những người này có hoàn cảnh khó khăn, sinh sống ở vùng sâu vùng xa, chủ yếu là người miền Tây khi được thuê mở tài khoản họ sẵn lòng và đều không biết mục đích phạm tội của đối tượng. Vì bọn chúng thường đưa ra nhiều lý do như mất chứng minh nhân dân… có người nhà chuyển tiền nhưng không thể mở được tài khoản…
Cơ quan Công an đọc lệnh khám xét nơi làm việc của đối tượng tổ chức đánh bạc.
Kết quả điều tra ban đầu của cơ quan chức năng ghi nhận, có một số cá nhân mở hàng chục tài khoản tại nhiều ngân hàng, mục đích để cho các đối tượng trong đường dây đánh bạc thuê lại, qua thu kiếm lời bất chính hàng chục triệu đồng/tháng.
Trong 14 đối tượng bị khởi tố về hành vi tổ chức đánh bạc, đáng chú ý, các đối tượng này không phải là 1 đường dây tổ chức đánh bạc thông thường mà ở đây là 9 nhánh (đại lý) độc lập tổ chức đánh bạc khác nhau.
Trong đó, đường dây tổ chức đánh bạc của đối tượng Chiu Hao Cheng (sinh năm 1971), quốc tịch Đài Loan (Trung Quốc), trú tại phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội là to nhất.
Năm 2017, Chiu Hao Cheng đến Việt Nam. Khi vào Việt Nam để che giấu hành vi tổ chức đánh bạc, anh ta tuyển người phiên dịch. Sau đó, thông qua người này tổ chức tuyển nhân viên cho Cheng với công việc làm điện tử. Anh ta đầu tư mua nhiều máy tính, một số thiết bị điện tử khác… lắp đặt ở 2 trụ sở là căn hộ chung cư được Cheng thuê làm địa điểm tổ chức đánh bạc là tòa nhà HH2 Bắc Hà, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội và tòa nhà chung cư Golden West- Lê Văn Thiêm (quận Thanh Xuân, Hà Nội).
Mỗi địa điểm này, Chiu Hao Cheng bố trí khoảng 10 nhân viên điều hành đường dây tổ chức đánh bạc. Cũng theo Cục Cảnh sát hình sự, những nhân viên được Cheng thuê lúc đầu đều không biết công việc sẽ được “ông chủ” chỉ đạo làm gì?.
Tuy nhiên, sau một thời gian làm việc, các nhân viên đều trú tại TP. Hà Nội như: Đỗ Trang Linh (sinh năm 1988), Trần Thị Hằng (sinh năm 1994), Phạm Thị Sáu (sinh năm 1995), Nguyễn Thị Yến (sinh năm 1993), Bùi Xuân Công (sinh năm 1995)… đều hiểu rõ hành vi tổ chức đánh bạc trái phép của Cheng, không những không tố giác mà còn tham gia tích cực vào đường dây tổ chức đánh bạc này với mức lương chỉ được trả khoảng 10 - 15 triệu đồng/tháng. Lý giải điều này, những nhân viên của Cheng đều khai nhận, do công việc nhàn hạ, 10h sáng mới đến trụ sở, thời gian không gò ép… mà vẫn được trả lương.
Cơ quan Công an lấy lời khai của đối tượng Chiu Hao Cheng.
Ngoài ra, 8 nhánh độc lập tổ chức đánh bạc khác nhau do các đối tượng cầm đầu gồm: Trần Minh Quang (sinh năm 1981), trú tại phường Cổ Nhuế, quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội; Bùi Văn Linh (sinh năm 1987), trú tại phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội; Phạm Thế Công (sinh năm 1989), trú tại phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội; Nguyễn Sỹ Đồng (sinh năm 1986), trú tại phường Láng Hạ, quận Đống Đa, TP. Hà Nội; Phạm Trần Viễn (sinh năm 1989), trú tại phường 2, quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh; Nguyễn Minh Khuê (sinh năm 1979), trú tại phường Bình Đa, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai; Lê Hùng Quốc (sinh năm 1990), huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên và Phạm Hữu Lợi (sinh năm 1989), trú tại phường 22, quận Bình Thạnh, TP. HCM - chủ một số nhà hàng…
Theo các trinh sát của Cục Cảnh sát hình sự, chỉ có đường dây tổ chức đánh bạc của Chiu Hao Cheng là thuê nhiều nhân viên, còn 8 nhánh kia các đối tượng tự vừa làm đại lý, vừa tổ chức thu hút con bạc hoặc chỉ thuê 1 người làm.
Để các nhánh lôi kéo nhiều con bạc, nhà cái sẽ khuyến khích tiền thưởng. Ví dụ, 1 tháng con bạc thua 5 tỷ thì người tổ chức đánh bạc sẽ được hưởng lợi khoảng 40%, thua 4 tỷ thì được 35%... Cao nhất tiền thưởng từ 40%, thấp nhất là 20%, tùy theo tỷ lệ con bạc thắng, thua (căn cứ vào số tiền trong tháng). Nếu con bạc thua 100 triệu đồng thì người tổ chức đánh bạc được hưởng lợi 25 triệu đồng.
Khi con bạc thắng thì nhà cái mất không liên quan đến đại lý và ngược lại đại lý cũng không được tiền thưởng. Tuy nhiên, theo trinh sát của Cục Cảnh sát hình sự, rất hiếm con bạc thắng, xác suất thua là chính. Các đối tượng tổ chức đánh bạc rất nhàn, khi đã xây dựng được hệ thống các con bạc, bọn chúng chỉ ngồi vậy hưởng tiền.
Theo thống kê của cơ quan điều tra, số tiền cá cược cho đến khi bị phát hiện lên tới hơn 30.000 tỷ đồng.
Tags:
(VNF) - Hai dự án xây dựng cơ sở hạ tầng Khu du lịch sinh thái Tràng An (gọi tắt là dự án Sinh thái Tràng An) và Dự án thành phần xây dựng cơ sở hạ tầng khu núi chùa Bái Đính (dự án Núi chùa Bái Đính) vừa bị Thanh tra Chính phủ nêu ra hàng loạt sai phạm, tồn tại.
(VNF) - Nhiều đại biểu Quốc hội bày tỏ lạc quan với mục tiêu tăng trưởng GDP đạt 10% trở lên trong Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 được Quốc hội thông qua. Tuy vậy, để mục tiêu này trở nên khả thi hơn, các đại biểu cho rằng cần nâng cao công tác cải cách thể chế, đưa chủ trương, chính sách vào đời sống kinh tế, xã hội và thực tiễn.
(VNF) - Để đạt mục tiêu tăng trưởng cả năm 8,5%, quý IV phải tăng hơn 12% - đây là mức tăng mà nhiều năm liền TP. HCM chưa từng đạt đến.
(VNF) - Nhiều doanh nghiệp thu hẹp tồn kho để giảm áp lực chi phí, trong khi một số khác tăng tích trữ đón nhu cầu cuối năm.
(VNF) - Theo Nghị định 282/2025/NĐ-CP, từ ngày 15/12/2025, các khách sạn, nhà nghỉ sẽ không được phép giữ thẻ căn cước của khách mà chỉ được quét, nhập thông tin hoặc đối chiếu theo đúng quy định, sau đó phải trả lại ngay cho khách.
(VNF) - TS Trương Anh Dũng, Cục trưởng Cục Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên (Bộ Giáo dục và Đào tạo), nhấn mạnh: đầu tư cho giáo dục không chỉ là chi phí trước mắt, mà là khoản đầu tư chiến lược, mang lại lợi nhuận bền vững cho tương lai quốc gia.
(VNF) - Ninh Bình kêu gọi đầu tư 6 dự án bất động sản trị giá hơn 3.460 tỷ đồng, đánh dấu đợt mời gọi lớn nhất trong năm. Hồ sơ mời thầu sẽ được phát hành từ đầu tháng 12/2025.
(VNF) - Mưa lũ khiến nơi ở Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa chìm trong biển nước, hàng nghìn hộ dân bị cô lập, nguy cơ lũ quét và sạt lở đất tiếp tục ở mức cao khi mưa lớn còn kéo dài.
(VNF) - Đại biểu Quốc hội cho rằng việc người dân thức đêm, xếp hàng từ 3h sáng để đi đăng ký mua hàng cây vàng không thể nói là tiết kiệm.
(VNF) - Đại biểu Quốc hội đề nghị việc đầu tư dự án sân bay Gia Bình phải nhanh hơn, tiến độ phải khẩn trương, tập trung hơn để sân bay Gia Bình là cảng hàng không 5 sao.
(VNF) - Ông Trần Phong, Phó Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa, được HĐND tỉnh tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, nhiệm kỳ 2021-2026.
(VNF) - Sau nhiều năm triển khai cơ chế tự chủ, nhiều trường đại học trên cả nước đã đạt được những kết quả tích cực, khẳng định hướng đi đúng của chính sách đổi mới giáo dục đại học. Tuy nhiên, thực tế cũng cho thấy, tự chủ tài chính chỉ thực sự trở thành động lực phát triển khi được trao quyền đầy đủ, gắn với cơ chế minh bạch, trách nhiệm và niềm tin thể chế.
(VNF) - HĐXX tuyên phạt hoa hậu Thùy Tiên, Quang Linh Vlogs, Hằng Du mục mỗi người 2 năm tù cùng về tội lừa dối khách hàng; buộc các bị cáo liên đới nộp lại số tiền thu lợi bất chính là 12 tỉ đồng.
(VNF) - Tạp chí Đầu tư Tài chính trân trọng giới thiệu bài viết của GS.TS Hoàng Anh Tuấn, Hiệu trưởng Trường đại học khoa học xã hội và nhân văn tại Lễ kỷ niệm 80 năm Truyền thống – 30 năm phát triển của trường. Đầu đề do chúng tôi đặt lại.
(VNF) - Trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV, công tác lập pháp đã có nhiều đổi mới, thể hiện rõ tinh thần chủ động, linh hoạt và bám sát thực tiễn phát triển của đất nước. Để làm rõ hơn những nỗ lực, kết quả cũng như những khó khăn trong quá trình soạn thảo, thẩm tra và ban hành văn bản pháp luật, Tạp chí Đầu tư Tài chính đã có cuộc trao đổi với đại biểu Quốc hội Trương Xuân Cừ (đoàn Hà Nội).
(VNF) - Nhà ở xã hội – vốn được định hướng dành cho người thu nhập trung bình và thấp – đang chứng kiến mức tăng giá bất ngờ tại Hà Nội. Nhiều căn hộ đã qua sử dụng 5-10 năm được rao bán lên tới 70-80 triệu đồng/m², tiệm cận giá căn hộ thương mại.
(VNF) - Ông Hà Quang Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.
(VNF) - Với hơn 7.700 tỷ đồng vốn đầu tư công còn phải giải ngân trước ngày 31/1/2026, Đà Nẵng đang đối mặt áp lực lớn để hoàn thành mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch năm 2025.
(VNF) - VietinBank sẽ thoái hơn 19,6 triệu cổ phiếu tại Cảng Sài Gòn với giá trị khởi điểm khoảng 573 tỷ đồng, thông qua hình thức đấu giá công khai.
(VNF) - Báo Công lý, cơ quan ngôn luận của Tòa án nhân dân tối cao, phối hợp với Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá - Bộ Y tế tổ chức cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá” từ ngày 19/11 đến 30/11/2025.
(VNF) - Cơ quan CSĐT Công an TP. Hải Phòng vừa khởi tố, bắt tạm giam Phạm Thị Bích Phượng, người được xác định là 'bà trùm' đứng sau đường dây cho vay nặng lãi với tổng giao dịch hơn 338 tỷ đồng, liên quan đến Công ty Cổ phần thương mại Thủy Nguyên.
(VNF) - Sau những tháng tăng trưởng bùng nổ, giá Bitcoin lao dốc gần 30%, khiến 1.000 tỷ USD vốn hóa “bốc hơi”. Giới phân tích dự báo những ngày lạnh nhất của mùa đông tiền điện tử đang đến, đặt nhà đầu tư trước thách thức lớn.
(VNF) - Sáng 19/11, Hoa hậu Thùy Tiên cùng hai KOL Hằng Du Mục và Quang Linh Vlogs được đưa ra xét xử, sau 6 tháng bị tạm giữ liên quan đến cáo buộc gian dối khách hàng trong hoạt động bán kẹo rau củ Kera.
(VNF) - Sau khi giảm mạnh trong phiên trước đó, giá vàng trong nước hồi phục, bắt đầu tăng trở lại trong sáng 19/11.
(VNF) - Hơn 1.400 đại biểu từ 162 quốc gia đã có mặt tại Geneva để khai mạc COP11, nơi các nước bàn giải pháp ứng phó “đại dịch thuốc lá” và sự gia tăng sản phẩm nicotine mới.
(VNF) - Hai dự án xây dựng cơ sở hạ tầng Khu du lịch sinh thái Tràng An (gọi tắt là dự án Sinh thái Tràng An) và Dự án thành phần xây dựng cơ sở hạ tầng khu núi chùa Bái Đính (dự án Núi chùa Bái Đính) vừa bị Thanh tra Chính phủ nêu ra hàng loạt sai phạm, tồn tại.
(VNF) - Tuyến đường Bạch Đằng tiếp tục dẫn đầu bảng giá đất tại Đà Nẵng trong dự thảo bảng giá đất mới, với 350 triệu đồng/m2, dự kiến áp dụng từ ngày 1/1/2026.
