Hải Bé trốn thuế 9 tỷ đồng: Lập nhiều hộ kinh doanh để chỉ phải nộp thuế khoán
(VNF) - Theo cơ quan điều tra, chủ kênh Tiktok “Gia đình Hải Sen” Lê Văn Hải vừa bị khởi tố thêm về tội trốn thuế, tổng số tiền trốn gần 9 tỷ đồng.
- Cưỡng chế tài khoản Tập đoàn Bất động sản Đông Á của 'bầu' Đoan 01/11/2025 11:00
Ngày 1/11, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, cơ quan CSĐT của đơn vị đã ra các quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 2 bị can đối với Lê Văn Hải (SN 1996) và Trần Đại Phúc (SN 1990, Giám đốc Công ty TNHH Hải Bé) về tội Trốn thuế.
Cụ thể, doanh thu thực tế của Công ty TNHH Hải Bé là hơn 101 tỷ đồng nhưng các bị can chỉ báo cáo với cơ quan thuế là hơn 15 tỷ đồng. Tổng số doanh thu che giấu chênh lệch so với thực tế gần 86 tỷ đồng.
Tổng số tiền thuế các đối tượng đã trốn gần 9 tỷ đồng.

Theo cơ quan điều tra, thủ đoạn của các bị can là không xuất hóa đơn giá trị gia tăng cho từng lần bán hàng, thành lập nhiều hộ kinh doanh để bán hàng cho Công ty Hải Bé bởi hộ kinh doanh chỉ phải nộp thuế khoán, không phải kê khai chi tiết, không phải xuất hóa đơn GTGT đối với từng lần bán hàng với công ty. Đồng thời, thống nhất với đơn vị bán hàng chỉ xuất hoá đơn GTGT cho một phần hàng hoá mà Công ty Hải Bé đã mua thực tế.
Trước đó, rất nhiều vụ việc trốn thuế của các cá nhân, hộ kinh doanh, doanh nghiệp đã bị cơ quan chức năng khởi tố bởi hành vi trốn thuế như Hoàng Tùng - Giám đốc Công ty TNHH Nhà hàng Tung Dinning và Nguyễn Đỗ Nguyệt Ánh - Phụ trách truyền thông công ty này, Võ Thị Ngọc Ngân (Ngân 98), “Doanh nhân” Hoàng Hường… với số thuế trốn được xác định lên đến hàng chục tỷ đồng.
Về vấn đề này, trao đổi với VietnamFinance, bà Vũ Thị Bình, Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn và Đào tạo Quản trị doanh nghiệp Bình Vũ (Công ty Bình Vũ) đánh giá, nhiều năm qua phần lớn hộ, cá nhân kinh doanh nộp thuế khoán với mức doanh thu thống nhất với cơ quan thuế. Nhưng theo đúng quy định, khi doanh thu khoán thay đổi từ 50% thì người nộp thuế có trách nhiệm kê khai/nộp lại theo mức doanh thu mới kể từ khi có sự thay đổi doanh thu.
Tuy nhiên, phần lớn hộ kinh doanh khi nộp thuế khoán cho rằng thế là xong rồi, họ có thể không biết hoặc “cố tình” không biết. Nên trong thực tế, doanh thu của họ cao hơn gấp rất nhiều lần doanh thu khoán.
“Nhà nước bị thất thoát một số lượng lớn tiền thuế trong thời gian vừa qua”, bà Bình khẳng định.
Cơ quan thuế yêu cầu giải trình, cẩn trọng bị truy tố
Trao đổi thêm, bà Bình nhìn nhận về cơ bản, khung của luật vẫn vậy, chỉ minh bạch và rõ ràng hơn, đồng thời có nhiều chế tài nhằm đưa phần “doanh thu chìm” của nhóm hộ, cá nhân kinh doanh và doanh nghiệp ra “ánh sáng”.
“Nhiều người chia sẻ rằng, đợt này nhà nước làm rất chặt, thay đổi nhiều quá làm người kinh doanh khó sống và chưa bao giờ mọi người lo lắng về tài khoản cá nhân đến vậy”, bà Bình nói vui.

Về góc độ pháp luật, đại diện công ty Bình Vũ phân tích, Nghị định 126 năm 2020 hướng dẫn Luật Quản lý thuế quy định ngân hàng thương mại có trách nhiệm cung cấp thông tin giao dịch qua tài khoản, số dư tài khoản, số liệu giao dịch theo đề nghị của Thủ trưởng cơ quan quản lý thuế để phục vụ cho mục đích thanh tra, kiểm tra xác định nghĩa vụ thuế phải nộp và thực hiện các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế.
Đồng thời, cũng theo hướng dẫn của Cục Thuế, hiện tại định kỳ hàng tháng, các tổ chức tín dụng có trách nhiệm cung cấp số hiệu tài khoản phát sinh mới trong kỳ và các tài khoản có ngày đóng trong kỳ.
Do vậy, bà Bình nhấn mạnh, việc thông tin về dòng tiền ra vào ở tài khoản cá nhân cơ quan thuế có thể và có quyền nắm được. Từ cơ sở dữ liệu đó, cơ quan thuế sẽ yêu cầu giải trình những khoản không liên quan tới hoạt động bán hàng, cung cấp dịch vụ, vì thực tế có những tài khoản mà dòng tiền ra vào rất lớn nhưng không liên quan tới các nghĩa vụ thuế. Còn lại những phần không giải trình được sẽ bị nghi ngờ là doanh thu trốn thuế.
Về hậu quả, bà Bình nói khi bị kết luận có hành vi trốn thuế, mức phạt sẽ là từ 1 tới 3 lần số tiền trốn thuế tuỳ theo mức độ vi phạm. Nặng hơn, hành vi trốn thuế còn có thể bị cấm xuất cảnh và có thể bị truy tố trách nhiệm hình sự nữa.
“Người làm kinh doanh cần thượng tôn pháp luật, vì tiền thuế là khoản thu ngân sách chính để thực hiện các nhiệm vụ chi tiêu công như xây dựng cơ sở hạ tầng, duy trì các dịch vụ công, và quản lý xã hội... Đồng thời việc minh bạch hoá đơn xuất ra cũng góp phần chống, đẩy lùi hàng giả, góp phần bảo vệ người tiêu dùng”, bà Vũ Thị Bình nêu lý do.
Thu tiền bán hàng về tài khoản cá nhân: Chế tài soi vết 'doanh thu chìm', nhiều ông chủ bị truy tố
- Thuế nắm rõ dữ liệu dòng tiền: Vạch chiêu trốn thuế tinh vi và có chủ đích của Hoàng Hường: 06/10/2025 09:30
- Dùng tài khoản cá nhân nhận tiền bán hàng và trốn thuế, hai lãnh đạo DN bị truy tố 21/10/2025 09:59
- 'Ngân 98' giấu trăm tỷ doanh thu: Dòng tiền để lại dấu vết, lộ bản chất trốn thuế 14/10/2025 02:00
Dòng vốn vào quỹ tăng tốc: Việt Nam đứng trước cơ hội vượt lên
(VNF) - Các quỹ đầu tư giúp chuyển hóa dòng tiết kiệm của người dân sang đầu tư một cách chuyên nghiệp, giảm rủi ro cho từng cá nhân, đồng thời nâng tính thanh khoản và hiệu quả vận hành của thị trường.
Hộ kinh doanh có thể nộp thuế TNCN theo lợi nhuận thay vì áp trên doanh thu
(VNF) - Bộ Tài chính đề xuất, đối với cá nhân, hộ kinh doanh có doanh thu vượt ngưỡng miễn thuế có thể tính thuế thu nhập cá nhân (TNCN) trên lợi nhuận thay vì áp theo doanh thu.
Đề xuất giảm mức thuế suất trong biểu thuế thu nhập cá nhân
(VNF) - Bộ Tài chính dự kiến điều chỉnh biểu thuế thu nhập cá nhân lũy tiến từng phần theo hướng xem xét giảm mức thuế suất 15%, 25% xuống 10%, 20%.
Vingroup muốn 'hồi sinh' Thép Pomina
(VNF) - Bên cạnh việc cấp vốn lưu động trong vòng tối đa 2 năm với lãi suất 0%, Vingroup ưu tiên chọn Pomina là nhà cung cấp thép cho các công ty thành viên.
VN-Index 'trượt chân' tại ngưỡng kháng cự
(VNF) - Áp lực bán gia tăng mạnh ngay trước phiên ATC khiến VN-Index không thể trụ lại mốc kháng cự 1.670 điểm.
Bộ Tài chính: 'Sẽ nâng ngưỡng doanh thu tính thuế đối với hộ kinh doanh'
(VNF) - Lãnh đạo Bộ Tài chính cho biết hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh có doanh thu năm dưới 3 tỷ đồng mà không tính được chi phí sẽ được trừ ngưỡng doanh thu trước khi tính thuế thu nhập cá nhân.
Hiệu suất đầu tư kém tích cực, dòng tiền vào quỹ đầu tư suy yếu
(VNF) - Tháng 10/2025, các quỹ đầu tư tại Việt Nam ghi nhận dòng tiền rút mạnh, trong khi hiệu suất quỹ cổ phiếu và trái phiếu đều chịu áp lực suy giảm
Ông Phạm Nhật Vượng lọt top 100 người giàu nhất hành tinh
(VNF) - So với lần đầu tiên được Forbes công nhận là tỷ phú USD vào năm 2013, tài sản của ông Phạm Nhật Vượng đã tăng gấp 15 lần. Vị tỷ phú vừa lọt lọt top 100 người giàu nhất hành tinh.
Chi phí tăng và gánh nặng thuế: Năm 2026, làm thuê tốt hơn tự kinh doanh nhỏ?
(VNF) - Các chuyên gia nhận định rằng bối cảnh thuế mới không chỉ đặt doanh nghiệp vào áp lực tái cấu trúc mà còn buộc nhà kinh doanh phải vận hành chuyên nghiệp hơn, tính đúng – tính đủ và chuẩn bị cho một thị trường mà biên lợi nhuận sẽ quyết định sự sống còn.
DN lâu đời huỷ niêm yết và rời sàn: Xu hướng chưa dừng lại
(VNF) - Nhiều doanh nghiệp lâu đời như Bao bì Biên Hòa và CTX Holdings đang huỷ tư cách công ty đại chúng, bước đầu cho việc rời sàn chứng khoán.
Cục Thuế nêu lý do phần lớn hồ sơ hoàn thuế TNCN vẫn ách tắc
(VNF) - Cục Thuế cho biết, phần lớn hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhân (TNCN) chưa được thực hiện do tình trạng tổ chức trả thu nhập đã khấu trừ thuế của cá nhân nhưng chưa nộp vào ngân sách nhà nước.
Hộ kinh doanh phân phối nông sản mua của nông dân có chịu thuế VAT?
(VNF) - Bộ Tài chính đã trả lời về phản ánh, kiến nghị về đề nghị hướng dẫn thuế suất trường hợp hộ kinh doanh phân phối hàng nông sản được thu mua từ nông dân sản xuất ra.
Doanh thu lớn nhưng lợi nhuận ít: Hộ kinh doanh lo ngại gánh nặng thuế
(VNF) - Nhiều hộ kinh doanh lo lắng khi doanh thu cao nhưng lợi nhuận thực thấp khiến việc nộp thuế trở thành gánh nặng và mất công bằng.
Vàng khó mua, nhà đầu tư chuyển hướng tích sản chứng chỉ quỹ
(VNF) - Giá vàng tăng nóng và thị trường vật chất khó tiếp cận khiến một số nhà đầu tư bắt đầu dịch chuyển sang tích sản chứng chỉ quỹ.
VIC phá đỉnh, tỷ phú Phạm Nhật Vượng áp sát top 100 người giàu nhất hành tinh
(VNF) - Cổ phiếu VIC lập đỉnh mới quanh vùng 240.000 đồng/cp, trong khi VHM tăng mạnh, còn VRE tím trần, ông Phạm Nhật Vượng có thêm 88 triệu USD chỉ trong một ngày.
VRE 'kịch trần' với khối lượng bùng nổ, VN-Index bứt phá mạnh mẽ
(VNF) - Nhóm cổ phiếu Vingroup bất ngờ hút dòng tiền lớn, qua đó trở thành động lực chính giúp VN-Index tăng mạnh.
Thuế hộ kinh doanh: Cần tính theo lợi nhuận, không chỉ áp trên doanh thu
(VNF) - Dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân sửa đổi đề xuất mức miễn thuế cho hộ kinh doanh có doanh thu dưới 200 triệu đồng/năm. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo, chỉ dựa vào doanh thu để tính thuế sẽ thiếu công bằng, bởi doanh thu cao chưa hẳn tương ứng với lợi nhuận thực tế. Vì vậy, cần xây dựng công thức tính thuế dựa trên lợi nhuận ròng, khấu trừ chi phí hợp lý và chia theo số lao động trong gia đình, nhằm đảm bảo “đánh thuế theo khả năng nộp thuế, không đánh thuế vào sinh kế”.
Vi phạm về hóa đơn có thể bị phạt đến 100 triệu đồng
(VNF) - Mua bán hóa đơn hoặc phát hành hóa đơn không phản ánh giao dịch thực tế bị phạt đến 100 triệu, bị chuyển hồ sơ sang cơ quan công an nếu có dấu hiệu tội phạm.
Dòng tiền luân chuyển, cơ hội cho số đông cổ phiếu
(VNF) - Sự luân chuyển của dòng tiền trên thị trường chứng khoán được kỳ vọng sẽ có tính lan tỏa rộng rãi hơn trong thời gian tới.
Nỗi lo trước làn sóng tăng giá: Dư 1 tỷ đồng, gửi tiết kiệm hay chọn kênh đầu tư khác?
(VNF) - “Gửi tiết kiệm ngân hàng là chắc ăn nhất” luôn là lựa chọn đầu tiên của người dân khi có tiền để dành. Tuy nhiên, nếu bỏ hết trứng vào một giỏ, có bao nhiêu cũng đầu tư hết vào một kênh...đôi khi chưa phải là lựa chọn tối ưu nhất.
Vì sao VDB chưa nhận TSĐB trong vụ phá sản Vinashinlines?
(VNF) - Tòa án không chấp nhận đề nghị đề nghị xem xét lại quyết định tuyên bố phá sản, giao tài sản cho đơn vị thanh lý của VDB Đông Bắc.
‘Bán cà phê thu 700 triệu/năm, có lúc bù lỗ 2 triệu': Ngưỡng miễn thuế nào hợp lý?
(VNF) - Các chuyên gia chung quan điểm, ngưỡng miễn thuế của hộ kinh doanh 200 triệu/năm là bất cập, cần điều chỉnh tăng thêm và lưu ý đến mức lợi nhuận của từng nhóm ngành nghề.
‘Quán quân’ tăng trưởng sàn HoSE nói gì về chuỗi tăng trần tuần qua?
(VNF) - Có thêm 39,62%, cổ phiếu HII là mã có mức tăng theo tuần cao nhất trên sàn HoSE từ đầu tháng 11 đến nay.
Mảnh ghép quan trọng để phát triển con người Việt Nam toàn diện
(VNF) - Theo TS. Lê Minh Nghĩa, kỹ năng quản lý tài chính cá nhân – gia đình gắn chặt với mục tiêu phát triển con người Việt Nam toàn diện. Một con người toàn diện không chỉ có tri thức, đạo đức, sức khỏe, kỹ năng lao động, mà còn cần năng lực quản lý nguồn lực tài chính của chính mình để sống chủ động, an toàn và có trách nhiệm với gia đình – xã hội.
Cổ phiếu tăng mạnh: Cuộc 'so kè' giữa cặp penny HII - HID và bộ đôi bluechip VIC - VJC
(VNF) - Trong khi cặp penny HII – HID gây chú ý với loạt văn bản giải trình về chuỗi 5 phiên tăng trần liên tiếp, cặp bluechip VIC – VJC thu hút sự quan tâm bởi hành trình lập đỉnh.
Dòng vốn vào quỹ tăng tốc: Việt Nam đứng trước cơ hội vượt lên
(VNF) - Các quỹ đầu tư giúp chuyển hóa dòng tiết kiệm của người dân sang đầu tư một cách chuyên nghiệp, giảm rủi ro cho từng cá nhân, đồng thời nâng tính thanh khoản và hiệu quả vận hành của thị trường.
Toàn cảnh khu phức hợp công nghiệp – đô thị 82ha tại cửa ngõ Tây Hà Nội
(VNF) - Dự án Khu phức hợp công nghiệp – đô thị – dịch vụ Tiên Tiến (Mường Central) do Công ty cổ phần Thương mại Dạ Hợp thực hiện, với quy mô diện tích lên tới 82ha.
































































