Hải Bé trốn thuế 9 tỷ đồng: Lập nhiều hộ kinh doanh để chỉ phải nộp thuế khoán
(VNF) - Theo cơ quan điều tra, chủ kênh Tiktok “Gia đình Hải Sen” Lê Văn Hải vừa bị khởi tố thêm về tội trốn thuế, tổng số tiền trốn gần 9 tỷ đồng.
- Cưỡng chế tài khoản Tập đoàn Bất động sản Đông Á của 'bầu' Đoan 01/11/2025 11:00
Ngày 1/11, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, cơ quan CSĐT của đơn vị đã ra các quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 2 bị can đối với Lê Văn Hải (SN 1996) và Trần Đại Phúc (SN 1990, Giám đốc Công ty TNHH Hải Bé) về tội Trốn thuế.
Cụ thể, doanh thu thực tế của Công ty TNHH Hải Bé là hơn 101 tỷ đồng nhưng các bị can chỉ báo cáo với cơ quan thuế là hơn 15 tỷ đồng. Tổng số doanh thu che giấu chênh lệch so với thực tế gần 86 tỷ đồng.
Tổng số tiền thuế các đối tượng đã trốn gần 9 tỷ đồng.

Theo cơ quan điều tra, thủ đoạn của các bị can là không xuất hóa đơn giá trị gia tăng cho từng lần bán hàng, thành lập nhiều hộ kinh doanh để bán hàng cho Công ty Hải Bé bởi hộ kinh doanh chỉ phải nộp thuế khoán, không phải kê khai chi tiết, không phải xuất hóa đơn GTGT đối với từng lần bán hàng với công ty. Đồng thời, thống nhất với đơn vị bán hàng chỉ xuất hoá đơn GTGT cho một phần hàng hoá mà Công ty Hải Bé đã mua thực tế.
Trước đó, rất nhiều vụ việc trốn thuế của các cá nhân, hộ kinh doanh, doanh nghiệp đã bị cơ quan chức năng khởi tố bởi hành vi trốn thuế như Hoàng Tùng - Giám đốc Công ty TNHH Nhà hàng Tung Dinning và Nguyễn Đỗ Nguyệt Ánh - Phụ trách truyền thông công ty này, Võ Thị Ngọc Ngân (Ngân 98), “Doanh nhân” Hoàng Hường… với số thuế trốn được xác định lên đến hàng chục tỷ đồng.
Về vấn đề này, trao đổi với VietnamFinance, bà Vũ Thị Bình, Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn và Đào tạo Quản trị doanh nghiệp Bình Vũ (Công ty Bình Vũ) đánh giá, nhiều năm qua phần lớn hộ, cá nhân kinh doanh nộp thuế khoán với mức doanh thu thống nhất với cơ quan thuế. Nhưng theo đúng quy định, khi doanh thu khoán thay đổi từ 50% thì người nộp thuế có trách nhiệm kê khai/nộp lại theo mức doanh thu mới kể từ khi có sự thay đổi doanh thu.
Tuy nhiên, phần lớn hộ kinh doanh khi nộp thuế khoán cho rằng thế là xong rồi, họ có thể không biết hoặc “cố tình” không biết. Nên trong thực tế, doanh thu của họ cao hơn gấp rất nhiều lần doanh thu khoán.
“Nhà nước bị thất thoát một số lượng lớn tiền thuế trong thời gian vừa qua”, bà Bình khẳng định.
Cơ quan thuế yêu cầu giải trình, cẩn trọng bị truy tố
Trao đổi thêm, bà Bình nhìn nhận về cơ bản, khung của luật vẫn vậy, chỉ minh bạch và rõ ràng hơn, đồng thời có nhiều chế tài nhằm đưa phần “doanh thu chìm” của nhóm hộ, cá nhân kinh doanh và doanh nghiệp ra “ánh sáng”.
“Nhiều người chia sẻ rằng, đợt này nhà nước làm rất chặt, thay đổi nhiều quá làm người kinh doanh khó sống và chưa bao giờ mọi người lo lắng về tài khoản cá nhân đến vậy”, bà Bình nói vui.

Về góc độ pháp luật, đại diện công ty Bình Vũ phân tích, Nghị định 126 năm 2020 hướng dẫn Luật Quản lý thuế quy định ngân hàng thương mại có trách nhiệm cung cấp thông tin giao dịch qua tài khoản, số dư tài khoản, số liệu giao dịch theo đề nghị của Thủ trưởng cơ quan quản lý thuế để phục vụ cho mục đích thanh tra, kiểm tra xác định nghĩa vụ thuế phải nộp và thực hiện các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế.
Đồng thời, cũng theo hướng dẫn của Cục Thuế, hiện tại định kỳ hàng tháng, các tổ chức tín dụng có trách nhiệm cung cấp số hiệu tài khoản phát sinh mới trong kỳ và các tài khoản có ngày đóng trong kỳ.
Do vậy, bà Bình nhấn mạnh, việc thông tin về dòng tiền ra vào ở tài khoản cá nhân cơ quan thuế có thể và có quyền nắm được. Từ cơ sở dữ liệu đó, cơ quan thuế sẽ yêu cầu giải trình những khoản không liên quan tới hoạt động bán hàng, cung cấp dịch vụ, vì thực tế có những tài khoản mà dòng tiền ra vào rất lớn nhưng không liên quan tới các nghĩa vụ thuế. Còn lại những phần không giải trình được sẽ bị nghi ngờ là doanh thu trốn thuế.
Về hậu quả, bà Bình nói khi bị kết luận có hành vi trốn thuế, mức phạt sẽ là từ 1 tới 3 lần số tiền trốn thuế tuỳ theo mức độ vi phạm. Nặng hơn, hành vi trốn thuế còn có thể bị cấm xuất cảnh và có thể bị truy tố trách nhiệm hình sự nữa.
“Người làm kinh doanh cần thượng tôn pháp luật, vì tiền thuế là khoản thu ngân sách chính để thực hiện các nhiệm vụ chi tiêu công như xây dựng cơ sở hạ tầng, duy trì các dịch vụ công, và quản lý xã hội... Đồng thời việc minh bạch hoá đơn xuất ra cũng góp phần chống, đẩy lùi hàng giả, góp phần bảo vệ người tiêu dùng”, bà Vũ Thị Bình nêu lý do.
Thu tiền bán hàng về tài khoản cá nhân: Chế tài soi vết 'doanh thu chìm', nhiều ông chủ bị truy tố
- Thuế nắm rõ dữ liệu dòng tiền: Vạch chiêu trốn thuế tinh vi và có chủ đích của Hoàng Hường: 06/10/2025 09:30
- Dùng tài khoản cá nhân nhận tiền bán hàng và trốn thuế, hai lãnh đạo DN bị truy tố 21/10/2025 09:59
- 'Ngân 98' giấu trăm tỷ doanh thu: Dòng tiền để lại dấu vết, lộ bản chất trốn thuế 14/10/2025 02:00
Cổ phiếu giảm mạnh tháng 5: Khi những ‘ngôi sao’ vụt tắt
(VNF) - Hiệu ứng “Sell in May” kéo theo sự thoái lui rõ rệt của dòng tiền đầu cơ, đẩy các mã từng tăng nóng trong tháng trước như NVL, VLA, VIW vào danh sách cổ phiếu giảm mạnh.
Novaland xin miễn trừ các khoản thanh toán chưa thực hiện của lô trái phiếu quốc tế 300 triệu USD
(VNF) - Novaland đang lấy ý kiến trái chủ về việc sửa đổi một số điều khoản của lô trái phiếu chuyển đổi quốc tế trị giá 300 triệu USD đáo hạn năm 2027, đồng thời đề xuất miễn trừ đối với các khoản thanh toán đã và sẽ không thực hiện được trong quá trình tái cấu trúc nợ.
VN-Index giảm điểm phiên thứ 4 liên tiếp
(VNF) - Dù nhóm cổ phiếu dầu khí bất ngờ bứt phá mạnh nhờ đà phục hồi của giá dầu thế giới, lực cầu vẫn chưa đủ sức xoay chuyển cục diện khi áp lực bán tiếp tục chiếm ưu thế trên diện rộng. VN-Index vì vậy nối dài chuỗi giảm điểm.
'Chứng khoán có thể đã tạo đáy, sóng chính sách vẫn chưa kết thúc'
(VNF) - Thị trường chứng khoán có thể đã vượt qua vùng đáy và đang hình thành một nhịp tăng mới, nhưng cơ hội sẽ không còn trải đều như các chu kỳ trước. Theo ông Nguyễn Minh Hoàng, Giám đốc Phân tích VFS, khi dư địa nới lỏng tiền tệ ngày càng thu hẹp, "sóng chính sách" vẫn tiếp tục mở rộng song dòng tiền sẽ được phân bổ chọn lọc vào những doanh nghiệp và lĩnh vực có khả năng hấp thụ vốn hiệu quả nhất.
Lộc Trời vẫn chưa thể 'cởi trói' hoàn toàn cho cổ phiếu LTG
(VNF) - Dù được đưa ra khỏi diện cảnh báo sau khi khắc phục vi phạm công bố thông tin, cổ phiếu LTG của Tập đoàn Lộc Trời vẫn bị hạn chế giao dịch do chậm nộp các báo cáo tài chính.
EVNHCMC: Kinh doanh điện thu hơn 106.000 tỷ, báo lãi hơn 283 tỷ đồng
(VNF) - Năm 2025, EVNHCMC báo lãi sau thuế hơn 283,25 tỷ đồng, tăng 60,5% so với năm 2024 (báo lãi ròng hơn 176,46 tỷ đồng).
Phía sau án phạt của VE2: DN xây lắp điện liên tục thua lỗ, khối nợ tăng cao
(VNF) - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa quyết định xử phạt đối với Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO2 (HNX: VE2) vì chậm công bố thông tin. Đằng sau án phạt này là bức tranh tài chính nhiều gam màu xám của một doanh nghiệp từng tham gia hàng loạt dự án điện lớn nhưng nay rơi vào trạng thái hoạt động cầm chừng, nhân sự teo tóp và áp lực nợ nần đè nặng.
Dầu Tường An muốn trở lại sàn chứng khoán: Lối đi quen thuộc của những cổ phiếu đình đám
(VNF) - Sau nhiều năm thâu tóm và tái cấu trúc, KIDO đang lên kế hoạch đưa Dầu Tường An trở lại sàn chứng khoán - câu chuyện quen thuộc từng diễn ra với nhiều cổ phiếu đình đám.
Cổ phiếu họ Vin không 'cứu' nổi thị trường
(VNF) - Dù nhóm cổ phiếu họ Vin, đặc biệt là VHM, bật tăng mạnh và nỗ lực nâng đỡ chỉ số, áp lực bán lan rộng vẫn khiến VN-Index "đỏ lửa".
Nhu cầu vốn đầu tư lên tới 270 tỷ USD/năm: Áp lực buộc thị trường vốn phải chuyển mình
(VNF) - Nhu cầu đầu tư hàng năm của Việt Nam dự kiến tăng từ khoảng 160 tỷ USD hiện nay lên 270 tỷ USD vào năm 2030, đòi hỏi thị trường vốn phải phát triển theo hướng sâu rộng hơn, bởi kênh tín dụng ngân hàng không còn đủ khả năng đáp ứng nhu cầu vốn của nền kinh tế.
Người giàu tăng nhanh, Việt Nam trở thành 'điểm nóng' mới cho ngành quản lý tài sản
(VNF) - Việt Nam đang nổi lên như một trong những thị trường giàu tiềm năng nhất đối với ngành quản lý tài sản tại châu Á, khi tốc độ gia tăng tài sản tài chính của tầng lớp giàu có đang vượt xa khả năng đáp ứng của hệ sinh thái dịch vụ tài chính hiện hữu.
Cổ đông Nhà nước thoái lui, dòng tiền tư nhân gia tăng hiện diện tại MSB
(VNF) - Quá trình thoái vốn Nhà nước tại MSB vừa ghi nhận diễn biến đáng chú ý khi VMSC chính thức bán hết cổ phần sau nhiều tháng giao dịch không thuận lợi. Ngược chiều, dòng tiền tư nhân đang gia tăng hiện diện tại ngân hàng này, trong bối cảnh cổ phiếu bước vào nhịp tăng giá mạnh.
‘Vua khóa’ Việt Tiệp: Doanh thu liên tục giảm, lợi nhuận vẫn tăng đều
(VNF) - Quyết định hủy tư cách công ty đại chúng của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa qua đánh dấu một bước ngoặt lớn đối với Công ty cổ phần Khóa Việt - Tiệp. Tuy nhiên, phía sau thay đổi mang tính thủ tục này lại là một bức tranh tài chính khá đặc biệt: doanh thu đi xuống nhưng lợi nhuận của thương hiệu khóa hơn 50 năm tuổi vẫn lập kỷ lục mới.
Liên tục 'quên' công bố báo cáo tài chính, Du lịch Xanh Nghệ An – Vneco bị phạt
(VNF) - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Du lịch Xanh Nghệ An - Vneco do hàng loạt vi phạm liên quan đến nghĩa vụ công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.
Sẵn tiền như Saigon Cargo Service: Có 1.300 tỷ gửi ngân hàng, chia cổ tức 50%
(VNF) - Saigon Cargo Service chốt cổ tức tiền mặt 50% năm 2025, nắm giữ hơn 1.300 tỷ đồng tiền gửi ngắn hạn tại ngân hàng.
CEO VHM: Khách hàng chắc thắng khi đổi vàng lấy nhà, Vinhomes không thể 'sập'
(VNF) - Tổng giám đốc Vinhomes khẳng định doanh nghiệp đã chuẩn bị nhiều lớp quản trị từ bảo hiểm giá vàng tới cam kết nguồn cung vàng vật chất. Theo đó, khách hàng tham gia chương trình luôn ở thế “an toàn, chắc thắng”, còn “dù giá vàng có tăng nóng tới đâu, Vinhomes cũng không thể sập”.
Midcap ngân hàng 'gồng gánh', VN-Index liên tục mất điểm vì cổ phiếu trụ
(VNF) - Nhóm ngân hàng, đặc biệt là các mã midcap nỗ lực nâng đỡ thị trường, nhưng vẫn không đủ sức kéo VN-Index thoát khỏi sắc đỏ trước áp lực điều chỉnh từ bộ đôi VIC – VHM.
CEO Điện Máy Xanh: IPO không chỉ để huy động vốn, mà để 'giải oan' cho ngành điện máy
(VNF) - Nếu trước kia câu chuyện của Thế Giới Di Động thường được nhìn qua lăng kính của một tập đoàn bán lẻ đa ngành, thì giờ đây, Điện Máy Xanh dường như muốn đứng trên một sân khấu riêng. Không chỉ để IPO, mà như cách CEO Đoàn Văn Hiểu Em nói, là để “giải oan” cho cả ngành bán lẻ điện máy.
Cứ vào phiên phải ‘quét mặt’, lo nghẽn lệnh trên sàn chứng khoán
(VNF) - Bộ Tài chính đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư quy định về giao dịch điện tử trên thị trường chứng khoán, trong đó đề xuất yêu cầu nhà đầu tư “quét mặt” ở phiên đăng nhập đầu tiên mỗi phiên giao dịch.
Cổ phiếu gây 'sốt' một thời tăng dựng đứng, vốn hóa vượt 1,3 tỷ USD
(VNF) - Trong bối cảnh thị trường giao dịch khá trầm lắng, cổ phiếu THD của CTCP Thaiholdings bất ngờ trở thành tâm điểm với chuỗi tăng giá mạnh hiếm thấy.
Thị trường phủ sắc xanh, VN-Index vẫn mất điểm vì 'trụ'
(VNF) - Lực kéo từ nhóm ngân hàng, chứng khoán và bất động sản không đủ để “trấn áp” bộ đôi VIC - VHM. Kết quả, VN-Index vẫn đóng cửa trong sắc đỏ.
‘TTCK khó có một mạch đi lên, nhà đầu tư nên đón đầu sóng lợi nhuận quý II, quý III’
(VNF) - Theo chuyên gia PSI, thị trường sẽ khó có một mạch đi lên mà tiếp tục phân hóa mạnh. Vì vậy, nhà đầu tư nên tận dụng các nhịp điều chỉnh để giải ngân, đặc biệt trong bối cảnh phần lớn cổ phiếu trên thị trường vẫn đang ở vùng giá hấp dẫn, ngoại trừ một số nhóm đã tăng mạnh trước đó
PDR tăng kịch trần, thanh khoản bùng nổ khi Phát Đạt ký MOU cho đại dự án
(VNF) - Thông tin Phát Đạt ký biên bản ghi nhớ hợp tác triển khai dự án Thủ Thiêm Eco Smart City đã ngay lập tức kích hoạt làn sóng mua mạnh, đưa cổ phiếu PDR tăng kịch trần.
Tân Cảng Logistics: Lợi nhuận tăng, chia cổ tức 25% nhưng cổ phiếu giao dịch trầm lắng
(VNF) - Tân Cảng Logistics vừa chốt xong danh sách cổ đông để trả cổ tức năm 2025 với tỷ lệ 1 cổ phiếu nhận 2.500 đồng.
Tiền lớn chưa nhập cuộc, thanh khoản VN-Index dò đáy
(VNF) - Thanh khoản trên thị trường tiếp tục suy giảm trong bối cảnh dòng tiền lớn của khối ngoại từ kỳ vọng nâng hạng thị trường vẫn chưa thực sự nhập cuộc
Cổ phiếu giảm mạnh tháng 5: Khi những ‘ngôi sao’ vụt tắt
(VNF) - Hiệu ứng “Sell in May” kéo theo sự thoái lui rõ rệt của dòng tiền đầu cơ, đẩy các mã từng tăng nóng trong tháng trước như NVL, VLA, VIW vào danh sách cổ phiếu giảm mạnh.
Bầu trời sông Hàn bùng nổ sắc màu trong đêm khai mạc Lễ hội Pháo hoa quốc tế
(VNF) - Bầu trời sông Hàn đã bùng nổ sắc màu trong đêm khai mạc Lễ hội Pháo hoa quốc tế Đà Nẵng với màn so tài của đội Đà Nẵng (Việt Nam) và đương kim vô địch Trung Quốc.


































































