Hải Hà Petro bị rút giấy phép, loạt công ty con lộ khối nợ trăm tỷ
Mai Anh -
17/01/2024 07:03 (GMT+7)
(VNF) - Không chỉ Hải Hà Petro chây ì khoản nợ thuế hơn 1.775 tỷ đồng, nợ các ngân hàng 6.798 tỷ đồng mà các công ty liên quan trong gia đình Hải Hà Petro còn đang nợ các ngân hàng gần 900 tỷ đồng.
Hệ sinh thái Hải Hà Petro nợ ngân hàng gần 900 tỷ đồng
Ngoài sở hữu Công ty TNHH Vận tải thủy bộ Hải Hà (Hải Hà Petro), gia đình bà Trần Tuyết Mai và ông Tô Văn Thọ (chồng bà Mai) cùng các con, cháu... còn đứng tên làm người đại diện theo pháp luật hoặc nắm giữ cổ phần tại hàng loạt doanh nghiệp.
Điển hình là các doanh nghiệp như: Công ty TNHH Hải Hà An Bình, Công ty TNHH Vận tải biển Tùng Linh, Công ty CP Dịch vụ thương mại vận tải biển Tùng Dương, Công ty TNHH Vận tải biển Trùng Dương, Công ty TNHH Đầu tư xây dựng vận tải Hải Minh Hưng, Công ty TNHH Một thành viên Đại Hải Hà Petro, Công ty CP Mỹ Long Thành, Công ty CP Dược phẩm Trung ương I (Pharbaco), Công ty TNHH Một thành viên Nghĩa Hải, Công ty CP Thương mại Phát Lộc, Công ty TNHH Xăng dầu Hải Hà Thái Bình, Công ty CP Sản xuất thương mại dịch vụ vận tải Ngọc Mai...
Không tính khoản nợ ngân hàng của Hải Hà Petro thì các công ty thuộc "hệ sinh thái" Hải Hà Petro nói trên đang có tổng dư nợ lên đến 869 tỷ đồng tại các ngân hàng, tổ chức tín dụng (tính đến tháng 12/2023).
Trong đó, Công ty CP Sản xuất thương mại dịch vụ vận tải Ngọc Mai nợ 3 ngân hàng tổng cộng 571 tỷ đồng. Trong đó, nợ Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPB) 41 tỷ đồng, nợ Ngân hàng TMCP Bảo Việt 300 tỷ đồng.
Tương tự, Công ty TNHH Đầu tư xây dựng vận tải Hải Minh Hưng nợ các ngân hàng là Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (STB) và Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank)... tổng cộng 235 tỷ đồng.
Còn Công ty TNHH Hải Hà An Bình nợ 30 tỷ đồng; Công ty CP Dịch vụ thương mại vận tải biển Tùng Dương nợ 33 tỷ đồng.
Ngoài các công ty trên thì doanh nghiệp chính thuộc sở hữu của vợ chồng bà Trần Tuyết Mai là Công ty TNHH Vận tải thủy bộ Hải Hà (Hải Hà Petro) cũng đang mang món nợ "khủng" tại các ngân hàng.
Tính đến tháng 11/2023, Hải Hà Petro đã, đang có quan hệ tín dụng với các ngân hàng, gồm: Ngân hàng TMCP Bảo Việt, VPB, và Vietinbank... với tổng số nợ là hơn 6.698 tỷ đồng.
Tài sản đảm bảo tiền vay là hàng hóa hình thành trong tương lai, sổ đỏ, cổ phiếu, vốn góp...
'Ông lớn' xăng dầu Hải Hà vướng nhiều bê bối
Hải Hà Petro là một trong gần 40 đầu mối xuất nhập khẩu xăng dầu lớn của cả nước từ nhiều năm qua. Thời gian qua, 'ông lớn' xăng dầu có trụ sở tại Thái Bình này liên tục xảy ra nhiều vi phạm và bê bối làm ăn như: thua lỗ, nợ thuế... và bị tước giấy phép.
Hải Hà Petro thành lập ngày 8/9/2003, đại diện pháp luật là bà Trần Tuyết Mai.
Nhiều năm qua, doanh nghiệp này được xem là đơn vị nộp ngân sách lớn nhất địa bàn tỉnh Thái Bình.
Điển hình, năm 2021, công ty này nộp ngân sách trên 2.500 tỷ đồng (chủ yếu là Thuế Bảo vệ môi trường) và được UBND tỉnh Thái Bình tuyên dương.
Tuy nhiên, vài năm lại đây, ông lớn xăng dầu phía Bắc này liên tục nợ thuế khủng.
Đến nay, Hải Hà Petro đã nợ hơn 1.700 tỷ đồng tiền thuế, chủ yếu là thuế bảo vệ môi trường. Trong đó, năm 2021, doanh nghiệp này nợ khoảng 815 tỷ đồng; năm 2020 nợ khoảng 761 tỷ đồng.
Ngày 27/12/2023, Cục Thuế tỉnh Thái Bình cùng lúc ban hành 66 quyết định gửi đến các tổ chức tín dụng và ngân hàng về việc áp dụng biện pháp cưỡng chế trích tiền từ 66 tài khoản của đối tượng bị cưỡng chế là Hải Hà Petro tại Kho bạc Nhà nước và tổ chức tín dụng để nộp vào ngân sách Nhà nước.
Trước đó, vào ngày 30/8/2023, Cục Thuế tỉnh Thái Bình có thông báo gửi Cục Quản lý xuất nhập cảnh (Bộ Công an) về việc tạm hoãn xuất cảnh đối với bà Trần Tuyết Mai (người đại diện theo pháp luật của Hải Hà Petro) vì doanh nghiệp này thuộc trường hợp đang bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế.
Hoạt động kinh doanh của Hải Hà Petro chìm ngập trong thua lỗ. Riêng năm 2022, doanh nghiệp này báo lỗ 2.574 tỷ đồng, nâng tổng lỗ lũy kế đến 31/12/2022 lên 4.577 tỷ đồng. Kết quả là công ty âm vốn chủ sở hữu 4.122 tỷ đồng.
Tính đến 31/12/2022, nợ phải trả của Hải Hà Petro lên đến 17.142 tỷ đồng, tăng 3.982 tỷ đồng, tương đương 30,3% so với cuối năm 2021, cao gấp 1,3 lần tổng tài sản công ty.
Ngày 9/1, cùng với việc thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp trụ sở chính của Hải Hà Petro tại số 132, tổ dân phố số 6, thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an tiến hành triệu tập nhiều người trong gia đình bà Trần Tuyết Mai, ông Tô Văn Thọ và một số cán bộ, nhân viên trong công ty đến trụ sở cơ quan điều tra làm việc.
Ngày 10/1, cơ quan điều tra tiến hành khám xét, kiểm đếm, niêm phong tổng kho xăng dầu của Hải Hà Petro tại xã Thái Thượng, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình.
Lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Thái Bình cũng được cơ quan điều tra thông báo đề nghị quản lý hoạt động vận tải trên biển đối với các tàu chở dầu thuộc sở hữu của Hải Hà Petro, tạm thời dừng hoạt động vận tải, lưu thông chở hàng hóa trên vùng biển đối với các tàu này.
Ngày 12/1, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 63/QĐ-BCT về việc thu hồi Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu đối với Hải Hà Petro.
(VNF) - Theo Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 2 (TP. HCM), tính đến cuối tháng 2/2025 tổng dư nợ tín dụng trên địa bàn TP. HCM đạt gần 94 triệu tỷ đồng, giảm 0,17% so với cuối năm 2024 nhưng tăng 12,2% so với cùng kỳ.
(VNF) - Cuộc đua tăng vốn điều lệ của các ngân hàng sôi động ngay từ đầu năm 2025. Tuy nhiên, quá trình tăng vốn của nhiều nhà băng gặp không ít thách thức.
(VNF) - Nhằm mang đến giải pháp tài chính an toàn và sinh lời vượt trội dành riêng cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động nghỉ việc theo Nghị định 178/2024/NĐ-CP, BIDV triển khai gói sản phẩm “Tiền gửi an vui - Sinh lời bền vững” với nhiều ưu đãi hấp dẫn về tài chính và chăm sóc sức khỏe cho khách hàng. Chương trình áp dụng từ ngày 1/3/2025 đến hết ngày 31/12/2025.
(VNF) - Việc mở thẻ tín dụng đang trở nên dễ dàng hơn khi nhiều ngân hàng xét duyệt dựa trên hành vi chi tiêu thay vì yêu cầu chứng minh thu nhập. Tuy nhiên, cách tiếp cận này cũng đặt ra lo ngại về khả năng kiểm soát rủi ro và nguy cơ gia tăng nợ xấu.
(VNF) - Thủ tướng yêu cầu NHNN chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan theo dõi sát diễn biến lãi suất, thực hiện các giải pháp để tiếp tục giảm mặt bằng lãi suất cho vay.
(VNF) - Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2/2025 nêu rõ, NHNN cần đẩy mạnh hơn nữa công tác thanh tra, kiểm tra, nhất là các ngân hàng thương mại cổ phần có “sân sau” là các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp bất động sản.
(VNF) - Việc những cái tên cũ biến mất sau khi các ngân hàng "thay tên, đổi hiệu" đồng nghĩa với một giai đoạn lịch sử đã khép lại, nhường chỗ cho những định hướng mới, phù hợp hơn với thời đại.
(VNF) - NHNN phát tín hiệu về việc kéo giảm lãi suất đi xuống. Trong khi đó, nhiều ngân hàng có kế hoạch phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông với tỷ lệ cao. Đây là những thông tin đáng chú ý trong lĩnh vực ngân hàng tuần qua.
(VNF) - Theo đại diện Bộ Công an, việc xây dựng dự án Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân là hết sức cần thiết nhằm đáp ứng yêu cầu bảo vệ dữ liệu cá nhân; ngăn chặn các hành vi xâm phạm dữ liệu cá nhân.
(VNF) - Ông Lê Quang Vinh - Phó Tổng Giám đốc phụ trách Ban điều hành Vietcombank - được bổ nhiệm làm Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028 kiêm Tổng Giám đốc từ ngày 7/3/2025, sau hơn 2 thập kỷ công tác tại nhà băng này.
(VNF) - ĐHĐCĐ bất thường Vietcombank bầu bổ sung ông Lê Quang Vinh – Phó
tổng giám đốc phụ trách ban điều làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 -
2028, đồng thời miễn nhiệm với ông Nguyễn Mỹ Hào, người đã nghỉ hưu theo
chế độ từ ngày 1/11/2024. Với các quyết định trên, HĐQT Vietcombank hiện
vẫn có 9 thành viên.
(VNF) - VPBank vừa cho ra mắt gói giải pháp tài chính Sport Combo cùng tính năng NEO Health giúp khách hàng trải nghiệm dịch vụ tài chính thông minh, đồng thời theo dõi quá trình rèn luyện sức khỏe ngay trên app VPBank NEO và nhận thêm ưu đãi dựa trên thành tích tập luyện thể thao.
(VNF) - Ngày 6/3/2025, Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank, HoSE: NAB) công bố báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán độc lập, trong đó các số liệu tài chính hầu như không thay đổi so với báo cáo tự lập trước đó.
(VNF) - Những lợi ích mà AI mang lại cho các ngân hàng là điều không thể phủ nhận. Song, theo ông Từ Tiến Phát, Tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB), để có thể hái được trái ngọt, các ngân hàng sẽ phải vượt qua nhiều thách thức và sẽ rất lãng phí nếu như đầu tư lớn cho hạ tầng, mô hình và nhân sự AI chỉ để ‘làm đẹp hồ sơ’.
(VNF) - NHNN yêu cầu các ngân hàng thương mại chủ động cân đối nguồn vốn, đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn vay của người dân, doanh nghiệp sản xuất, chế biến, thu mua, tạm trữ, tiêu thụ (trong nước, xuất khẩu) lúa, gạo trong năm 2025, nhất là ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.
(VNF) - Theo đại diện S&P Global Ratings, việc tăng tín dụng quá nhanh trong khi các ngân hàng chưa có các biện pháp bổ sung vốn phù hợp sẽ khiến chất lượng tài sản của hệ thống ngân hàng sẽ bị ảnh hưởng.
(VNF) - Ngày 4/3/2025, Ngân hàng Lộc Phát (LPBank) chính thức ra mắt giao diện website mới tại địa chỉ https://lpbank.com.vn/ với thiết kế hiện đại, thân thiện và tối ưu hóa trải nghiệm người dùng. Đây là một bước tiến quan trọng trong chiến lược chuyển đổi số của LPBank, nhằm mang đến cho khách hàng những trải nghiệm ngân hàng trực tuyến tốt nhất.
(VNF) - Ông Nguyễn Hoàng Linh vừa được tái bổ nhiệm giữ chức Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) giai đoạn 2025 - 2030. Trước đó, ông Linh được bổ nhiệm vị trí tổng giám đốc MSB giai đoạn 2020 - 2025.
(VNF) - Phó Thống đốc Đào Minh Tú cho biết có 8 ngân hàng tăng lãi suất huy động trong đầu năm song đến nay phần lớn các ngân hàng đều đã giảm lãi suất huy động theo định hướng của NHNN và Thủ tướng.
(VNF) - NHNN dừng kênh phát hành tín phiếu đồng thời triển khai thêm các hợp đồng cho vay OMO tới 91 ngày để hỗ trợ thanh khoản, qua đó phát tín hiệu mạnh mẽ và tích cực về định hướng trong việc kéo giảm lãi suất thị trường đi xuống.
(VNF) - VPBank đã mang đến một hành trình nghệ thuật tinh tế đầy cảm hứng mang tên “Thịnh vượng trường tồn”. Sự kiện tri ân đẳng cấp được tổ chức giới hạn cho 100 khách hàng SVIP không chỉ là nơi hội ngộ của những tâm hồn yêu cái đẹp mà còn là minh chứng cho sự gắn kết bền vững giữa VPBank và những khách hàng đặc biệt nhất của mình.
(VNF) - Doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV), đặc biệt là những doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ, phải đối mặt với nhiều rào cản tài chính. Tuy nhiên, với khát vọng đưa doanh nghiệp phát triển và chinh phục những tầm cao mới, nữ chủ doanh nghiệp đã kiên định tìm kiếm giải pháp và sự hỗ trợ đồng hành từ các tổ chức tài chính, từ đó biến khó khăn thành cơ hội.
(VNF) - Theo Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 2 (TP. HCM), tính đến cuối tháng 2/2025 tổng dư nợ tín dụng trên địa bàn TP. HCM đạt gần 94 triệu tỷ đồng, giảm 0,17% so với cuối năm 2024 nhưng tăng 12,2% so với cùng kỳ.
(VNF) - Dự án xây dựng Cầu Phong Châu mới là công trình theo lệnh xây dựng khẩn cấp, có tổng mức đầu tư 635,3 tỷ đồng. Sau hơn 2 tháng khởi công, nhà thầu thi công đang đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành trước kế hoạch.