Khởi tố 2 nhân viên ngân hàng liên quan đường dây rửa tiền hơn 67.000 tỷ đồng

Khánh Hồng - 06/07/2026 06:30 (GMT+7)

(VNF) - Hai nhân viên ngân hàng bị khởi tố do liên quan đến đường dây rửa tiền có tổng giá trị giao dịch hơn 67.000 tỷ đồng cùng hàng chục triệu USD và nhiều ngoại tệ khác.

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường (Công an TP. Đà Nẵng) đã ra quyết định khởi tố bị can đối với hai nhân viên ngân hàng để điều tra về hành vi rửa tiền. Trong đó, một bị can bị bắt tạm giam, một bị can bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.

Động thái trên được thực hiện trong quá trình mở rộng điều tra chuyên án rửa tiền có quy mô giao dịch đặc biệt lớn, với tổng giá trị hơn 67.000 tỷ đồng, cùng 43 triệu USD, 1,5 triệu EUR và 1 triệu CAD.

Các đối tượng trong đường dây rửa tiền.

Theo kết quả điều tra, cơ quan công an xác định nhiều nhân viên tại các ngân hàng đã tiếp nhận hồ sơ, mở tài khoản thanh toán không đúng quy định, tạo điều kiện để các doanh nghiệp "ma" và các cá nhân sử dụng tài khoản không chính chủ thực hiện hành vi lừa đảo, rửa tiền.

Trong số đó, L.T.S. (SN 1994, trú Hưng Yên) và N.A.T. (SN 1989, trú Hà Nội) bị xác định đã lợi dụng vị trí công tác, cấu kết với nhiều đối tượng trong đường dây để mở tài khoản thanh toán trái quy định, hỗ trợ việc chuyển dịch dòng tiền bất hợp pháp, gây khó khăn cho công tác điều tra, truy vết của cơ quan chức năng.

Đến nay, chuyên án do Công an TP. Đà Nẵng xác lập đã khởi tố 97 bị can liên quan đến các tội danh gồm: lừa đảo chiếm đoạt tài sản; sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản; rửa tiền; mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng; làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; và sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Thông qua chuyên án, Công an TP. Đà Nẵng cũng kiến nghị các ngân hàng thương mại tăng cường công tác đào tạo, nâng cao nhận thức pháp luật và trách nhiệm của đội ngũ nhân viên trong phòng, chống rửa tiền. Đồng thời, các ngân hàng cần siết chặt công tác kiểm tra, giám sát nội bộ nhằm kịp thời phát hiện, chấn chỉnh các vi phạm phát sinh trong quá trình mở tài khoản và cung cấp dịch vụ.

Hiện Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an TP. Đà Nẵng đang tiếp tục mở rộng điều tra chuyên án, đồng thời xem xét, xử lý trách nhiệm đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Triệt phá đường dây ‘chạy án’ liên quan đến vụ rửa tiền 67.000 tỷ đồng

Triệt phá đường dây ‘chạy án’ liên quan đến vụ rửa tiền 67.000 tỷ đồng

Tiêu điểm
(VNF) - Quá trình điều tra xác định, các đối tượng đã cùng nhau cấu kết, chi hơn 1 tỷ đồng để “chạy án” cho một đối tượng bị khởi tố trong đường dây rửa tiền 67.000 tỷ đồng mà Công an TP. Đà Nẵng đang thụ lý.
Cùng chuyên mục
'Phản ứng chính sách nhanh hơn, quyết liệt hơn để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho DN'

'Phản ứng chính sách nhanh hơn, quyết liệt hơn để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho DN'

04/07/26 11:41 (GMT+7)

(VNF) - Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng yêu cầu, các bộ, ngành phải phản ứng chính sách nhanh hơn, quyết liệt hơn để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, người dân và các địa phương.

Quy định của Bộ Chính trị về tổ chức Hội nghị Trung ương

Quy định của Bộ Chính trị về tổ chức Hội nghị Trung ương

04/07/26 11:38 (GMT+7)

(VNF) - Ban Chấp hành Trung ương Đảng họp định kỳ 2 lần/năm, trừ năm đầu của nhiệm kỳ Đại hội và có điều chỉnh khi cần thiết.

Còn 705 cấp xã, phường chưa đạt chuẩn: Tiêu chí mới về đơn vị hành chính quy định ra sao?

Còn 705 cấp xã, phường chưa đạt chuẩn: Tiêu chí mới về đơn vị hành chính quy định ra sao?

04/07/26 11:15 (GMT+7)

(VNF) - Theo quy định hiện hành, tiêu chuẩn của đơn vị hành chính được thực hiện theo Nghị quyết 112/2025/UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, có hiệu lực từ ngày 1/1, thay thế Nghị quyết 1211/2016 và Nghị quyết 27/2022.

Chốt những đối tượng bắt buộc sử dụng và không phải dùng hóa đơn điện tử

Chốt những đối tượng bắt buộc sử dụng và không phải dùng hóa đơn điện tử

04/07/26 10:30 (GMT+7)

(VNF) - Chính phủ ban hành Nghị định 254 quy định đối tượng phải sử dụng hóa đơn điện tử và cả những trường hợp không phải sử dụng hóa đơn điện tử.

Bổ nhiệm Phó Tư lệnh Cảnh sát cơ động giữ chức Chánh Văn phòng Bộ Tài chính

Bổ nhiệm Phó Tư lệnh Cảnh sát cơ động giữ chức Chánh Văn phòng Bộ Tài chính

03/07/26 20:24 (GMT+7)

(VNF) - Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (Bộ Công an), Đại tá Vũ Cao Sơn được tiếp nhận đến công tác tại Bộ Tài chính và bổ nhiệm giữ chức Chánh văn phòng.

Bộ Công Thương: Không khí ở Hà Nội và TP. HCM cải thiện sau 1 tháng dùng xăng sinh học

Bộ Công Thương: Không khí ở Hà Nội và TP. HCM cải thiện sau 1 tháng dùng xăng sinh học

03/07/26 16:48 (GMT+7)

(VNF) - Theo báo cáo của Bộ Công Thương, sau 1 tháng triển khai sử dụng xăng sinh học, các chỉ số PM2.5, PM10 và CO tại Hà Nội, TP. HCM ghi nhận xu hướng giảm rõ rệt.

Vụ Khu đô thị sân bay Nha Trang: Nhà đầu tư và Hậu 'pháo' không đạt được thỏa thuận

Vụ Khu đô thị sân bay Nha Trang: Nhà đầu tư và Hậu 'pháo' không đạt được thỏa thuận

03/07/26 14:15 (GMT+7)

(VNF) - Sáng 3-7, sau 2 ngày tạm nghỉ, Tòa án Quân sự (TAQS) Trung ương tiếp tục xét xử phúc thẩm đối với bị cáo Nguyễn Văn Hậu (cựu Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Phúc Sơn) và các bị cáo khác cùng hàng trăm bị hại.

Doanh thu giảm nhưng lợi nhuận tăng đột biến, Dược phẩm Codupha phải giải trình

Doanh thu giảm nhưng lợi nhuận tăng đột biến, Dược phẩm Codupha phải giải trình

03/07/26 13:30 (GMT+7)

(VNF) - CTCP Dược phẩm trung ương Codupha (CDP- sàn Upcom) thông báo chốt danh sách chia cổ tức đợt 2 năm 2025, ngày đăng ký cuối cùng 10-7, ngày thực hiện chi trả là 10-8 với tỷ lệ 5%, tức là mỗi cổ phiếu được nhận 500 đồng cổ tức.

GDP quý II tăng 8,39%, 6 tháng đầu năm tăng 8,18%

GDP quý II tăng 8,39%, 6 tháng đầu năm tăng 8,18%

03/07/26 12:35 (GMT+7)

(VNF) - Theo Cục Thống kê - Bộ Tài chính, mức tăng tổng sản phẩm trong nước (GDP) 6 tháng đầu năm nay đã vượt 0,55% so với cùng kỳ năm trước (7,63%).

Cá nhân nợ thuế từ 50 triệu có thể bị tạm hoãn xuất cảnh

Cá nhân nợ thuế từ 50 triệu có thể bị tạm hoãn xuất cảnh

03/07/26 11:57 (GMT+7)

(VNF) - Cá nhân kinh doanh, chủ hộ kinh doanh có số tiền nợ thuế từ 50 triệu đồng trở lên và đã quá thời hạn nộp từ 120 ngày trở lên có thể bị tạm hoãn xuất cảnh.

Top 10 thương hiệu giá trị nhất Việt Nam năm 2026

Top 10 thương hiệu giá trị nhất Việt Nam năm 2026

03/07/26 10:15 (GMT+7)

(VNF) - Theo Brand Finance, top 10 thương hiệu giá trị nhất Việt Nam năm nay có tổng trị giá 24,5 tỷ USD, tiếp tục dẫn đầu bởi Viettel, Vinamilk và nhiều ngân hàng lớn.

Tăng trưởng hai con số: Kinh tế Việt Nam phải bước vào trạng thái 'bứt tốc'

Tăng trưởng hai con số: Kinh tế Việt Nam phải bước vào trạng thái 'bứt tốc'

03/07/26 09:30 (GMT+7)

(VNF) - Bà Đỗ Thị Ngọc, Phó cục trưởng Cục Thống kê (Bộ Tài chính) cho rằng để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng 10% cả năm, nền kinh tế cần bước vào giai đoạn “bứt tốc” từ quý II, đồng thời kích hoạt mạnh mẽ các động lực tăng trưởng truyền thống và khai thác hiệu quả những dư địa còn rất lớn từ tiêu dùng nội địa, đầu tư tư nhân và đổi mới sáng tạo.

Cắt hàng nghìn thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh, hướng tới tiết kiệm 23.000 tỷ đồng chi phí

Cắt hàng nghìn thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh, hướng tới tiết kiệm 23.000 tỷ đồng chi phí

03/07/26 07:15 (GMT+7)

(VNF) - Ngày 2-7, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm và triển khai công tác tư pháp 6 tháng cuối năm 2026 theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Vụ án tại ACV: Khởi tố 31 bị can, điều tra nhiều nhóm tội danh

Vụ án tại ACV: Khởi tố 31 bị can, điều tra nhiều nhóm tội danh

02/07/26 21:22 (GMT+7)

(VNF) - Bộ Công an đã khởi tố 31 bị can trong vụ án xảy ra tại ACV về nhiều nhóm tội danh. Hiện cơ quan điều tra tiếp tục mở rộng vụ án để làm rõ các sai phạm.

Việt Nam bước vào nhóm các nước thu nhập trung bình cao

Việt Nam bước vào nhóm các nước thu nhập trung bình cao

02/07/26 10:45 (GMT+7)

(VNF) - Ngân hàng Thế giới (World Bank) xếp Việt Nam vào nhóm các nước thu nhập trung bình cao do tổng thu nhập quốc dân bình quân đầu người tăng lên gần 5.000 USD vào năm 2025.

Đường dây sao chép lậu hơn 26.000 bộ phim, rửa tiền, thu lời trái phép 12 triệu USD

Đường dây sao chép lậu hơn 26.000 bộ phim, rửa tiền, thu lời trái phép 12 triệu USD

02/07/26 10:30 (GMT+7)

(VNF) - Ngày 1-7-2026, C03 đã khởi tố vụ án "Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan", "Rửa tiền" xảy ra tại Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và các địa phương liên quan.

80.000 giao dịch bất hợp pháp và ‘cái giá’ 600 triệu USD của Alibaba tại Mỹ

80.000 giao dịch bất hợp pháp và ‘cái giá’ 600 triệu USD của Alibaba tại Mỹ

02/07/26 08:45 (GMT+7)

(VNF) - Tập đoàn công nghệ và thương mại điện tử Alibaba của Trung Quốc cùng công ty xử lý thanh toán có trụ sở tại Mỹ là AUS Merchant Services đã đồng ý chi trả 600 triệu USD để dàn xếp các cáo buộc của Bộ Tư pháp Mỹ rằng hai doanh nghiệp này không ngăn chặn hiệu quả hoạt động buôn bán dược phẩm bất hợp pháp trên các nền tảng thương mại điện tử.

Phó chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Trần Chí Cường làm Bí thư phường Hội An

Phó chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Trần Chí Cường làm Bí thư phường Hội An

01/07/26 15:33 (GMT+7)

(VNF) - Ông Trần Chí Cường, Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng được Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng điều động, chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Hội An nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị sơ kết 1 năm vận hành mô hình chính quyền 3 cấp

Phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị sơ kết 1 năm vận hành mô hình chính quyền 3 cấp

01/07/26 15:16 (GMT+7)

(VNF) - Sáng 1/7, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị toàn quốc sơ kết 1 năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền 3 cấp do Bộ Chính trị tổ chức. VietnamFinance trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước.

Top tỉnh thành tăng trưởng cao nhất 6 tháng 2026 và nhận chỉ tiêu tăng trưởng cao nhất đến 2030

Top tỉnh thành tăng trưởng cao nhất 6 tháng 2026 và nhận chỉ tiêu tăng trưởng cao nhất đến 2030

01/07/26 15:00 (GMT+7)

(VNF) - Không phải Hà Nội hay TP.HCM - 2 đầu tàu kinh tế lớn nhất cả nước - Hải Phòng mới là địa phương được giao mục tiêu tăng trưởng GRDP đến 2030 cao nhất và cũng có tốc độ tăng trưởng GRDP cao nhất trong 6 tháng đầu năm nay.

Vụ sân bay Nha Trang: Nhà đầu tư đòi tăng hình phạt, Hậu 'pháo' hứa bồi thường đủ trong 3 tháng

Vụ sân bay Nha Trang: Nhà đầu tư đòi tăng hình phạt, Hậu 'pháo' hứa bồi thường đủ trong 3 tháng

30/06/26 14:30 (GMT+7)

(VNF) - Ngày 30-6, Tòa án Quân sự Trung ương tiếp tục xét xử phúc thẩm với bị cáo Nguyễn Văn Hậu (cựu Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Tập đoàn Phúc Sơn) và các bị cáo khác cũng như các bị hại (các nhà đầu tư) trong vụ án sai phạm tại dự án sân bay Nha Trang (cũ), liên quan đến Tập đoàn Phúc Sơn.

 'Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa để triển khai một dự án hợp pháp'

'Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa để triển khai một dự án hợp pháp'

30/06/26 12:07 (GMT+7)

(VNF) - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

VinaCapital: 'Cần sớm đưa trung tâm tài chính quốc tế của Việt Nam đi vào hoạt động'

VinaCapital: 'Cần sớm đưa trung tâm tài chính quốc tế của Việt Nam đi vào hoạt động'

30/06/26 11:53 (GMT+7)

(VNF) - Theo đại diện Quỹ đầu tư VinaCapital, nếu đẩy nhanh việc đưa trung tâm tài chính quốc tế của Việt Nam đi vào hoạt động sẽ tạo thêm một kênh quan trọng để thu hút dòng vốn quốc tế.

Tin khác
Sáu tháng tăng trường chưa đạt 9%, làm sao để về đích 2 con số trong 2026

Sáu tháng tăng trường chưa đạt 9%, làm sao để về đích 2 con số trong 2026

(VNF) - Trước mục tiêu tăng trưởng 2 con số và trong bối cảnh nhiều thách thức từ bên ngoài, nhiều bộ trưởng đề xuất giải pháp nhằm tháo gỡ điểm nghẽn.

'Phản ứng chính sách nhanh hơn, quyết liệt hơn để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho DN'

'Phản ứng chính sách nhanh hơn, quyết liệt hơn để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho DN'

Quy định của Bộ Chính trị về tổ chức Hội nghị Trung ương

Quy định của Bộ Chính trị về tổ chức Hội nghị Trung ương

Còn 705 cấp xã, phường chưa đạt chuẩn: Tiêu chí mới về đơn vị hành chính quy định ra sao?

Còn 705 cấp xã, phường chưa đạt chuẩn: Tiêu chí mới về đơn vị hành chính quy định ra sao?

Chốt những đối tượng bắt buộc sử dụng và không phải dùng hóa đơn điện tử

Chốt những đối tượng bắt buộc sử dụng và không phải dùng hóa đơn điện tử

Bổ nhiệm Phó Tư lệnh Cảnh sát cơ động giữ chức Chánh Văn phòng Bộ Tài chính

Bổ nhiệm Phó Tư lệnh Cảnh sát cơ động giữ chức Chánh Văn phòng Bộ Tài chính

Bộ Công Thương: Không khí ở Hà Nội và TP. HCM cải thiện sau 1 tháng dùng xăng sinh học

Bộ Công Thương: Không khí ở Hà Nội và TP. HCM cải thiện sau 1 tháng dùng xăng sinh học

Vụ Khu đô thị sân bay Nha Trang: Nhà đầu tư và Hậu 'pháo' không đạt được thỏa thuận

Vụ Khu đô thị sân bay Nha Trang: Nhà đầu tư và Hậu 'pháo' không đạt được thỏa thuận

Doanh thu giảm nhưng lợi nhuận tăng đột biến, Dược phẩm Codupha phải giải trình

Doanh thu giảm nhưng lợi nhuận tăng đột biến, Dược phẩm Codupha phải giải trình

GDP quý II tăng 8,39%, 6 tháng đầu năm tăng 8,18%

GDP quý II tăng 8,39%, 6 tháng đầu năm tăng 8,18%

Cá nhân nợ thuế từ 50 triệu có thể bị tạm hoãn xuất cảnh

Cá nhân nợ thuế từ 50 triệu có thể bị tạm hoãn xuất cảnh

Top 10 thương hiệu giá trị nhất Việt Nam năm 2026

Top 10 thương hiệu giá trị nhất Việt Nam năm 2026

Tăng trưởng hai con số: Kinh tế Việt Nam phải bước vào trạng thái 'bứt tốc'

Tăng trưởng hai con số: Kinh tế Việt Nam phải bước vào trạng thái 'bứt tốc'

Cắt hàng nghìn thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh, hướng tới tiết kiệm 23.000 tỷ đồng chi phí

Cắt hàng nghìn thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh, hướng tới tiết kiệm 23.000 tỷ đồng chi phí

Vụ án tại ACV: Khởi tố 31 bị can, điều tra nhiều nhóm tội danh

Vụ án tại ACV: Khởi tố 31 bị can, điều tra nhiều nhóm tội danh

Việt Nam bước vào nhóm các nước thu nhập trung bình cao

Việt Nam bước vào nhóm các nước thu nhập trung bình cao

Đường dây sao chép lậu hơn 26.000 bộ phim, rửa tiền, thu lời trái phép 12 triệu USD

Đường dây sao chép lậu hơn 26.000 bộ phim, rửa tiền, thu lời trái phép 12 triệu USD

80.000 giao dịch bất hợp pháp và ‘cái giá’ 600 triệu USD của Alibaba tại Mỹ

80.000 giao dịch bất hợp pháp và ‘cái giá’ 600 triệu USD của Alibaba tại Mỹ

Phó chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Trần Chí Cường làm Bí thư phường Hội An

Phó chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Trần Chí Cường làm Bí thư phường Hội An

Phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị sơ kết 1 năm vận hành mô hình chính quyền 3 cấp

Phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị sơ kết 1 năm vận hành mô hình chính quyền 3 cấp

Top tỉnh thành tăng trưởng cao nhất 6 tháng 2026 và nhận chỉ tiêu tăng trưởng cao nhất đến 2030

Top tỉnh thành tăng trưởng cao nhất 6 tháng 2026 và nhận chỉ tiêu tăng trưởng cao nhất đến 2030

Vụ sân bay Nha Trang: Nhà đầu tư đòi tăng hình phạt, Hậu 'pháo' hứa bồi thường đủ trong 3 tháng

Vụ sân bay Nha Trang: Nhà đầu tư đòi tăng hình phạt, Hậu 'pháo' hứa bồi thường đủ trong 3 tháng

 'Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa để triển khai một dự án hợp pháp'

'Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa để triển khai một dự án hợp pháp'

VinaCapital: 'Cần sớm đưa trung tâm tài chính quốc tế của Việt Nam đi vào hoạt động'

VinaCapital: 'Cần sớm đưa trung tâm tài chính quốc tế của Việt Nam đi vào hoạt động'