Lập sàn đầu tư ảo tổ chức đánh bạc, chiếm đoạt tài sản

Theo Công an Quảng Nam, vào tháng 12/2023, đơn vị tiếp nhận tin báo của bà Võ Thị B (TT. Nam Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) và một số người dân trên địa bàn tỉnh trình báo bị một nhóm đối tượng không rõ lai lịch lừa đảo, chiếm đoạt hơn 1,3 tỉ đồng dưới hình thức đầu tư chứng khoán.

Nhận được thông tin, cơ quan chức năng đã vào cuộc điều tra và bằng biện pháp nghiệp vụ đã xác định nhóm đối tượng lừa đảo có mạng lưới rộng lớn, liên quan đối tượng người nước ngoài, hoạt động rất chuyên nghiệp, thủ đoạn tinh vi trong việc tiếp cận, thao túng nạn nhân.

Sau khi thu thập đầy đủ tài liệu chứng cứ, ngày 19/9/2024, Công an tỉnh Quảng Nam đã phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Nam; Phòng CSHS Công an TPHCM, Công an Quận 7, TP. Thủ Đức đồng loạt bắt giữ, khám xét khẩn cấp nơi ở các đối tượng.

Danh tính các đối tượng này gồm: Huỳnh Ngọc Tuấn ( SN1985; thường trú Phú Ninh, Quảng Nam; đang ở tại Khách sạn Thiên Tân, Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, TP.HCM); Trần Thị Thu Trang (SN 1995; thường trú huyện Krông Păc, Đăk Lăk; đang ở tại Khách sạn Thiên Tân, Hiệp Bình Chánh, TP.Thủ Đức, TP.HCM); Một đối tượng khác có quốc tịch Đài Loan (Trung Quốc) hiện đang ở tại Chung cư Saigon Riverside, Phú Nhuận, Quận 7, TP.HCM.

Đến ngày 22/9/2024, đơn vị này tiếp tục cử 2 tổ công tác phối hợp Phòng 3, Cục CSHS, Bộ Công an; Công an TP.Hà Nội; Công an Dĩ An, tỉnh Bình Dương bắt giữ, khám xét khẩn cấp Nguyễn Đình Toàn (SN 1992; thường trú: Đốc Tín, Mỹ Đức, TP. Hà Nội; đang ở tại Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội) và Tôn Huy Tặng (1983; thường trú Tam Sơn, Núi Thành, Quảng Nam; đang ở tại An Bình, Dĩ An, tỉnh Bình Dương).

Tổng tang vật, tài liệu tạm giữ: 4 xe ôtô, 74 điện thoại di động, 6 CPU, 4 màn hình, 4 laptop, 1 máy tính bảng, 7 thẻ CCCD và CMND (có 3 thẻ Trần Thị Thu Trang khai mua trên mạng), 3 Thẻ Công tác Truyền hình Việt Nam trực tiếp TVO (thẻ giả); 2 hộ chiếu, 37 thẻ ngân hàng, 27.200.000đ, 500 USD, một số trang sức gồm (6 dây chuyền, 5 nhẫn vàng và 22 vòng tay đính đá quý), hơn 1000 trang tài liệu hướng dẫn đầu tư tiền ảo và nhiều tài liệu liên quan.

Qua đó, cơ quan công an đề nghị ai là bị hại trong vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” bằng hình thức đầu tư tên sàn giao dịch Worldex.live và sàn GTG.GLOBAL nêu trên liên hệ Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam (Phòng Cảnh sát hình sự, số 26 Nguyễn Chí Thanh, TP.Tam Kỳ, Quảng Nam) để giải quyết theo quy định.