Lập sàn đầu tư ảo tổ chức đánh bạc, chiếm đoạt tài sản

Phước Nguyên - 30/09/2024 16:04 (GMT+7)

(VNF) - Công an tỉnh Quảng Nam đã tiến hành khởi tố 5 đối tượng lập sàn đầu tư ảo nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tổ chức đánh bạc, thu thập, tàng trữ trái phép thông tin tài khoản ngân hàng …

Theo Công an Quảng Nam, vào tháng 12/2023, đơn vị tiếp nhận tin báo của bà Võ Thị B (TT. Nam Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) và một số người dân trên địa bàn tỉnh trình báo bị một nhóm đối tượng không rõ lai lịch lừa đảo, chiếm đoạt hơn 1,3 tỉ đồng dưới hình thức đầu tư chứng khoán.

Nhận được thông tin, cơ quan chức năng đã vào cuộc điều tra và bằng biện pháp nghiệp vụ đã xác định nhóm đối tượng lừa đảo có mạng lưới rộng lớn, liên quan đối tượng người nước ngoài, hoạt động rất chuyên nghiệp, thủ đoạn tinh vi trong việc tiếp cận, thao túng nạn nhân.

Từ trái sang là các đối tượng Nguyễn Đình Toàn, Huỳnh Ngọc Tuấn, Trần Thị Thu Trang, Tôn Huy Tặng. Ảnh: CACC

Sau khi thu thập đầy đủ tài liệu chứng cứ, ngày 19/9/2024, Công an tỉnh Quảng Nam đã phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Nam; Phòng CSHS Công an TPHCM, Công an Quận 7, TP. Thủ Đức đồng loạt bắt giữ, khám xét khẩn cấp nơi ở các đối tượng.

Danh tính các đối tượng này gồm: Huỳnh Ngọc Tuấn ( SN1985; thường trú Phú Ninh, Quảng Nam; đang ở tại Khách sạn Thiên Tân, Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, TP.HCM); Trần Thị Thu Trang (SN 1995; thường trú huyện Krông Păc, Đăk Lăk; đang ở tại Khách sạn Thiên Tân, Hiệp Bình Chánh, TP.Thủ Đức, TP.HCM); Một đối tượng khác có quốc tịch Đài Loan (Trung Quốc) hiện đang ở tại Chung cư Saigon Riverside, Phú Nhuận, Quận 7, TP.HCM.

Đến ngày 22/9/2024, đơn vị này tiếp tục cử 2 tổ công tác phối hợp Phòng 3, Cục CSHS, Bộ Công an; Công an TP.Hà Nội; Công an Dĩ An, tỉnh Bình Dương bắt giữ, khám xét khẩn cấp Nguyễn Đình Toàn (SN 1992; thường trú: Đốc Tín, Mỹ Đức, TP. Hà Nội; đang ở tại Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội) và Tôn Huy Tặng (1983; thường trú Tam Sơn, Núi Thành, Quảng Nam; đang ở tại An Bình, Dĩ An, tỉnh Bình Dương).

Tổng tang vật, tài liệu tạm giữ: 4 xe ôtô, 74 điện thoại di động, 6 CPU, 4 màn hình, 4 laptop, 1 máy tính bảng, 7 thẻ CCCD và CMND (có 3 thẻ Trần Thị Thu Trang khai mua trên mạng), 3 Thẻ Công tác Truyền hình Việt Nam trực tiếp TVO (thẻ giả); 2 hộ chiếu, 37 thẻ ngân hàng, 27.200.000đ, 500 USD, một số trang sức gồm (6 dây chuyền, 5 nhẫn vàng và 22 vòng tay đính đá quý), hơn 1000 trang tài liệu hướng dẫn đầu tư tiền ảo và nhiều tài liệu liên quan.

Qua đó, cơ quan công an đề nghị ai là bị hại trong vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” bằng hình thức đầu tư tên sàn giao dịch Worldex.live và sàn GTG.GLOBAL nêu trên liên hệ Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam (Phòng Cảnh sát hình sự, số 26 Nguyễn Chí Thanh, TP.Tam Kỳ, Quảng Nam) để giải quyết theo quy định.

Chân dung ba doanh nghiệp phát tiền kỷ lục cho cổ đông

Tài chính

Đây là 3 doanh nghiệp niêm yết trên sàn chứng khoán Việt Nam vừa công bố kế hoạch chia cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ cao kỷ lục, mang lại lợi nhuận lớn cho các cổ đông.

FaceBook

Tags:

Quảng Nam

sàn chứng khoán

công an

Cao ốc 'mọc như nấm' ven Đại lộ Thăng Long

Ngày càng nhiều dự án chung cư mọc lên dọc Đại lộ Thăng Long. Giá căn hộ tăng cao qua từng năm, khoảng cách giá với các quận trung tâm dần thu hẹp.

VPBank hợp tác cùng LOTTE C&F cung cấp giải pháp tài chính cho khách hàng mua trước trả sau

(VNF) - Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) và Công ty TNHH LOTTE C&F Việt Nam (LOTTE C&F) đã tổ chức lễ ký kết thỏa thuận hợp tác (MOU). Đây là dấu mốc quan trọng, mở ra triển vọng mới giúp hai bên tối ưu hóa nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng bền vững đồng thời mang đến cho khách hàng của LOTTE giải pháp tài chính tiêu dùng linh hoạt, tiết kiệm, hiệu quả.

Vietcombank Hà Nam chuyển đổi số giai đoạn 2025-2030

(VNF) - Đảng ủy Vietcombank xác định công nghệ và số hóa là yếu tố trọng yếu, then chốt, quyết định năng lực cạnh tranh và là một trong 6 nhiệm vụ trọng tâm của đất nước, quán triệt và triển khai đến từng phòng ban trong chi bộ và toàn thể cán bộ, nhân viên.

Chân dung ba doanh nghiệp phát tiền kỷ lục cho cổ đông

SeABank dành 5.000 tỷ đồng cho vay khách hàng cá nhân bổ sung vốn kinh doanh

(VNF) - Nhằm tiếp tục tri ân và hỗ trợ tối đa cho khách hàng nhân dịp kỷ niệm 30 năm thành lập, Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, HoSE: SSB) tiếp tục triển khai chương trình ưu đãi “Chọn SeABank - Nhiều lợi ích – Ít âu lo” với việc tăng thêm ưu đãi cho gói “Vay nhiều lãi ít - Lãi suất ưu đãi” với lãi suất chỉ từ 4,5%/năm áp dụng cho khách hàng cá nhân khi vay bổ sung vốn kinh doanh.