UBND TP. HCM vừa có quyết định về việc thu hồi đất tại số 33 đường Nguyễn Du và số 34-36-42 đường Chu Mạnh Trinh (phường Bến Nghé, quận 1) do Công ty TNHH Thương mại, Dịch vụ và Xây dựng Việt Hân Sài Gòn nhận chuyển nhượng từ Tổng công ty Lương thực miền Nam (Vinafood 2).
Lô đất có diện tích 6.274,5 m2 từng thuộc sở hữu của Vinafood 2 trước khi trở thành đất tư nhân sau một loạt giao dịch nghìn tỷ đồng.
Thanh tra Chính phủ từng chỉ ra loạt giao dịch chuyển nhượng vốn lòng vòng giữa các cổ đông Công ty Việt Hân Sài Gòn (chủ sở hữu lô đất) để nâng giá trị cổ phần tại doanh nghiệp này cũng như chuyển 100% vốn sở hữu sang vốn tư nhân.
Cụ thể, sau khi Vinafood 2 đề xuất và được chấp thuận chuyển mục đích sử dụng lô đất hơn 6.000 m2 này từ đất sản xuất, kinh doanh sang đất xây dựng khách sạn cao cấp, cao ốc văn phòng và trung tâm thương mại cho thuê. Năm 2015, Hội đồng Thành viên Vinafood 2 đã ban hành nghị quyết thống nhất chủ trương cho phép liên kết với Công ty Cổ phần Thương mại, Quảng cáo, Xây dựng, Địa ốc Việt Hân thành lập công ty TNHH hai thành viên để thực hiện dự án - Công ty Việt Hân Sài Gòn.
Theo thỏa thuận, tỷ lệ sở hữu của Vinafood 2 tại pháp nhân mới là 20%, được góp vốn bằng toàn bộ giá trị tài sản trên đất và một phần giá trị quyền sử dụng đất của lô đất này. Trong khi phía Công ty Việt Hân góp 80% bằng tiền mặt dùng để triển khai dự án.
Tuy nhiên, Thanh tra Chính phủ chỉ ra từ năm 2004 đến năm 2015, Vinafood 2 chưa lập phương án bồi thường di dời các hộ dân đang sống trên đất trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo chỉ đạo. Đồng thời, công ty này cũng chưa làm thủ tục xin đầu tư dự án, trong khi khả năng tài chính của Vinafood 2 và Công ty Việt Hân Sài Gòn yếu kém (thể hiện tại các bản báo cáo tài chính, báo cáo kế toán từ năm 2015 đến tháng 3/2019 của hai đơn vị).
Sau giai đoạn này, ngày 30/12/2015, Vinafood 2 đã ký hợp đồng bán hết phần vốn góp bằng tiền mặt 160 tỷ đồng tại Việt Hân Sài Gòn cho Công ty Việt Hân (tự gọi là thoái vốn) khi chưa được các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.
Đến ngày 29/1/2016, Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 1 cho Công ty Việt Hân Sài Gòn, trong đó chuyển doanh nghiệp thành công ty một thành viên nhưng vẫn giữ tên cũ và giữ nguyên vốn điều lệ 800 tỷ đồng. Cơ cấu cổ đông công ty đã không còn tên của Vinafood 2.
Đến ngày 30/1/2016, tức chỉ một ngày sau khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới, Công ty Việt Hân đã chuyển nhượng ngang giá 99% vốn góp (792 tỷ đồng) trong Công ty Việt Hân Sài Gòn cho bà Hoàng Ngọc Cẩm Hồng và được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần 2 vào ngày 2/2/2016. Trong đó, vốn điều lệ công ty vẫn là 800 tỷ đồng, bà Cẩm Hồng nắm giữ 99% vốn, còn Công ty Việt Hân nắm 1%.
Tương tự giao dịch đầu, chỉ một ngày sau khi được cấp giấy đăng ký kinh doanh thay đổi lần 2 (3/2/2016), bà Cẩm Hồng đã chuyển nhượng toàn bộ 99% phần vốn này cho Công ty Cổ phần Bất động sản Mùa Đông. Tuy nhiên, giá trị chuyển nhượng ghi trong hợp đồng đã tăng từ 792 tỷ đồng lên 1.980 tỷ đồng. Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. HCM sau đó cũng cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần 3 cho Công ty Việt Hân Sài Gòn với với điều lệ không đổi.
Đáng chú ý, Thanh tra Chính phủ xác định trong 3 ngày làm việc (từ 30/1 đến 3/2/2016), bà Hồng đã sử dụng hộ chiếu quốc tịch Việt Nam, để nhập cảnh và thực hiện đăng ký thay đổi thành viên góp vốn tại Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc nhận chuyển nhượng rồi chuyển nhượng 99% vốn góp tại Công ty Việt Hân Sài Gòn với tư cách là công dân Việt Nam để không phải áp dụng các thủ tục đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài.
Tuy nhiên, khi khai thuế thu nhập thì cá nhân này lại dùng quốc tịch nước ngoài để được áp dụng thuế suất cho cá nhân không cư trú là 0,1% trên giá chuyển nhượng vốn.
Theo xác nhận của Cục Quản lý xuất nhập cảnh (Bộ Công an), bà Hồng đã xuất cảnh từ ngày 10/2/2016, nhưng trong ngày 15/2/2016, cá nhân này lại ký lập 9 ủy nhiệm chi tại ngân hàng với tổng số tiền 792 tỷ đồng để chuyển tiền vào tài khoản của Công ty Việt Hân. Cũng trong ngày 15/2/2016, Công ty Bất động sản Mùa Đông lập 20 ủy nhiệm chi (một số ủy nhiệm chi có cùng nét chữ với 9 ủy nhiệm chi do bà Hồng thực hiện) với tổng số tiền 1.683 tỷ đồng chuyển vào tài khoản của bà Hồng. Các giao dịch kể trên là để chuyển tiền mua 99% vốn góp tại Công ty Việt Hân Sài Gòn.
Sau khi trở thành cổ đông nắm giữ 99% vốn tại Việt Hân Sài Gòn, Công ty Bất động sản Mùa Đông cùng với Công ty Việt Hân đã thực hiện chuyển nhượng toàn bộ 100% vốn góp tại đây sang hai pháp nhân mới là Công ty Cổ phần Saigon Dimension (60%) và Công ty Đầu tư BOB (40%).
Giá trị chuyển nhượng ghi trong hợp đồng theo đó tăng lên tương ứng từ 1.980 tỷ đồng lên 2.250 tỷ đồng.
Như vậy, Saigon Dimension và Đầu tư BOB chính là hai chủ nhân cuối cùng của lô đất hơn 6.000 m2 tại quận 1 trước khi bị UBND TP. HCM ra quyết định thu hồi.
Theo tìm hiểu, cả hai doanh nghiệp này đều có trụ sở đặt tại lầu 2, tòa nhà số 3-5-7 Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, quận 1, TP. HCM. Trong đó, Đầu tư BOB được thành lập từ tháng 8/2015 còn Saigon Dimension được thành lập từ tháng 10 cùng năm.
Tuy nhiên, theo báo cáo kết quả kinh doanh những năm gần đây, cả 2 doanh nghiệp này dù có vốn điều lệ hàng trăm tỷ đồng nhưng lại không ghi nhận bất kỳ khoản doanh thu nào từ hoạt động kinh doanh. Trong khi đó, lợi nhuận của hai công ty này đều đặn báo số âm hàng chục tỷ đồng.
Xem thêm >> Giá bồi thường quá thấp, người dân Củ Chi (TP. HCM) không bàn giao mặt bằng
Tags:
(VNF) - Theo Quy hoạch tỉnh Ninh Bình thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, tỉnh sẽ trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2035 với đặc trưng Đô thị di sản thiên niên kỷ, thành phố sáng tạo.
(VNF) - Bộ Tài chính đề nghị ngành thuế đẩy mạnh áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh đối với các cá nhân, đại diện doanh nghiệp nợ thuế bị cưỡng chế.
(VNF) - Thanh toán không dùng tiền mặt tăng trưởng rất mạnh. Hiện hơn 87% người trưởng thành sở hữu tài khoản thanh toán. Trong khi đó, giao dịch qua ATM giảm nhanh.
(VNF) - Về phương pháp xác định chỉ tiêu dân số đối với chung cư hỗn hợp làm nhà ở thương mại, Hà Nội quy định căn hộ 2 phòng ở có diện tích từ trên 45m2 đến 70m2 được tính 2 người.
Sau 34 năm bị bắt giam oan về các tội lừa đảo, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, trốn thuế, ông Lâm Hồng Sơn (68 tuổi, Việt kiều Mỹ) đã được Viện KSND và Công an của tỉnh An Giang, Công an tỉnh Long An công khai xin lỗi.
(VNF) - Dù NHNN đã bán ra 1,8 tấn nhưng giá vàng miếng SJC vẫn đắt đỏ, mức chênh còn gần gấp đôi so với trước đấu thầu. Nhiều chuyên gia cho rằng đấu thầu vàng chưa phát huy hiệu quả, chỉ là giải pháp tình thế.
(VNF) - Hiện nay, các công ty chứng khoán (CTCK) sử dụng công nghệ như một “bàn đạp” quan trọng để thu hút khách hàng. Nhiều công ty sẵn sàng hy sinh lợi nhuận ở mảng môi giới để tiếp cận nhiều nhà đầu tư hơn, từ đó bán chéo các sản phẩm như cho vay margin, tư vấn đầu tư hay quản lý tài sản.
(VNF) - Dù đã thanh toán 100% tiền mua nhà nhưng hơn 3 năm qua, hàng chục hộ dân sinh sống tại Khu nhà ở MHDI – 1, đường Lê Đức Thọ vẫn “dài cổ” chờ sổ đỏ.
(VNF) - Phó giám đốc Sở KH&ĐT tỉnh Quảng Nam Nguyễn Hưng khẳng định, việc số hoá và công khai các quy hoạch có ý nghĩa quan trọng, giúp nhà đầu tư (NĐT) hình dung được không gian phát triển của tỉnh, từ đó có thể nghiên cứu rót vốn vào các lĩnh vực giàu tiềm năng.
(VNF) - Các ngân hàng thúc giục khách hàng đăng ký thông tin sinh trắc học và khuyến cáo khách cần cập nhật thông tin trước 1/7/2024 để không bị gián đoạn giao dịch.
(VNF) - Golf không còn là một bộ môn thể thao quá xa lạ tại Việt Nam. Hiện nay, có tổng cộng gần 80 sân đang hoạt động trên toàn quốc, trong đó, nhiều sân golf được đầu tư xây dựng với diện tích lớn quy mô 36 - 54 hố, đạt chuẩn quốc tế.
