Chiêu hối lộ quan chức giúp Nguyễn Cao Trí thu 2.700 tỷ từ Sài Gòn Đại Ninh

Cựu lãnh đạo Lâm Đồng tiếp tay thâu tóm Sài Gòn Đại Ninh

Cơ quan điều tra đề nghị truy tố 10 bị can, trong đó có bị can Trần Đức Quận, cựu Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng và Trần Văn Hiệp, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng.

Trong vụ án này, Trần Đức Quận và Trần Văn Hiệp bị cáo buộc đã nhiều lần nhận hối lộ từ Nguyễn Cao Trí, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Đầu tư và quản lý giáo dục Văn Lang; Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Du lịch Sài Gòn Đại Ninh.

Theo kết luận điều tra, tháng 12/2010, Công ty cổ phần Đầu tư Du lịch Sài Gòn Đại Ninh (Công ty Sài Gòn Đại Ninh) được UBND tỉnh Lâm Đồng cấp Giấy chứng nhận đầu tư để thực hiện dự án Khu đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh tại các xã Phú Hội, Ninh Gia, Tà Hine và Ninh Loan, thuộc huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.

Đây là doanh nghiệp được thành lập đầu năm 2010, có vốn điều lệ 300 tỷ đồng, do bà Phan Thị Hoa làm Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc, người đại diện pháp luật.

Dự án có tổng vốn đầu tư 25.243 tỷ đồng, thời gian hoạt động 50 năm; Tổng diện tích đất quy hoạch thực hiện dự án là 3.595,45 ha; trong đó đất rừng 1.306,44 ha; đất ngoài lâm nghiệp 329,14 ha; lòng hồ 1.959,87 ha.

Quá trình thực hiện thanh tra công tác quản lý, sử dụng đất đai và đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn tháng 1/2013 đến tháng 6/2018, Thanh tra Chính phủ đã xác định Công ty Sài Gòn Đại Ninh đã để xảy ra nhiều vi phạm, nên đã kiến nghị Thủ tướng giao UBND tỉnh Lâm Đồng thực hiện việc chấm dứt hoạt động, thu hồi đất của dự án.

Khi biết việc này, Nguyễn Cao Trí đã thỏa thuận mua lại dự án từ bà Phan Thị Hoa (bằng hình thức mua lại cổ phần); đồng thời câu kết với một số cá nhân có chức vụ, quyền hạn để xin 'hồi sinh' dự án.

Tại tỉnh Lâm Đồng, Trí đã gặp Trần Văn Hiệp, thời điểm này là Chủ tịch UBND tỉnh, và Trần Đức Quận, Bí thư Tỉnh ủy, trao đổi việc Trí mua lại dự án trên và đề nghị các lãnh đạo này giúp đỡ.

Sau khi được 2 lãnh đạo đứng đầu tỉnh Lâm Đồng ủng hộ, Công ty Sài Gòn Đại Ninh đã làm thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh, đại diện pháp luật của chuyển từ bà Phan Thị Hoa sang Nguyễn Cao Trí.

Quá trình điều tra cũng xác định, ngày 30/3/2021, Trần Văn Hiệp cùng ông Trần Văn Minh (đã chết), thời điểm này là Phó tổng Thanh tra Chính phủ chủ trì cuộc họp tại UBND tỉnh Lâm Đồng, đã thống nhất hủy bỏ kiến nghị thu hồi, cho gia hạn, giãn tiến độ thực hiện dự án.

Để được Trần Văn Hiệp giúp đỡ, Nguyễn Cao Trí đã 7 lần đưa hối lộ, với tổng số tiền 4,2 tỷ đồng.

Trong vụ án này, bị can Trần Đức Quận, cựu Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng cũng được xác định đã giúp Trí thay đổi đăng ký kinh doanh, đại diện pháp luật của Công ty Sài Gòn Đại Ninh, trong khi công ty này chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính, dự án còn nhiều sai phạm chưa khắc phục và đang bị kiến nghị thu hồi, thuộc diện không được thay đổi đăng ký kinh doanh.

Bên cạnh đó, Trần Đức Quận cũng đồng thuận với báo cáo của cơ quan thanh tra về việc hủy bỏ kiến nghị thu hồi dự án Khu đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh, điều này được cơ quan điều tra đánh giá là trái quy định pháp luật. Đổi lại sự giúp đỡ này, Nguyễn Cao Trí đã nhiều lần gặp và 5 lần đưa hối lộ tổng số tiền 2,1 tỷ đồng.

Sang tay dự án, hưởng lợi 2.700 tỷ

Theo Cơ quan điều tra Bộ Công an, ông Nguyễn Cao Trí đã can thiệp vào kết luận của Thanh tra Chính phủ, từ đó dự án Đại Ninh không bị thu hồi. Nguyễn Cao Trí mua lại dự án, sau đó bán sang tay cho Novaland với giá 27.600 tỷ đồng, hưởng lợi 2.700 tỷ.

Theo kết luận điều tra, bị can Nguyễn Cao Trí là Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp quận 1, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP. HCM. Do sinh ra, lớn lên tại tỉnh Lâm Đồng nên người này có thông tin, quan tâm về dự án Đại Ninh do Công ty Sài Gòn Đại Ninh của bà Phan Thị Hoa (Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc) làm chủ đầu tư dự án từ khoảng năm 2017 - 2018.

Khoảng tháng 11/2019, ông Đoàn Văn Việt (Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng) cho Trí số điện thoại bà Hoa để Trí liên hệ, đặt vấn đề mua một số căn biệt thự trong dự án này. Tuy nhiên, việc trao đổi này không có kết quả và bị can Trí biết rõ dự án chưa được triển khai.

Đến khoảng tháng 9/2020, bị can Trí liên hệ gặp bà Hoa để trao đổi về việc chuyển nhượng dự án Đại Ninh. Bà Hoa cho Trí biết chi tiết về dự án này, trong đó có việc dự án đã bị Thanh tra Chính phủ ban hành kết luận thanh tra và kiến nghị thu hồi, Công ty Sài Gòn Đại Ninh đang làm đơn kiến nghị Thủ tướng Chính phủ, Thanh tra Chính phủ cho gia hạn, tiếp tục dự án vì chưa được gia hạn lần nào và đang có nhiều nhà đầu tư muốn mua lại dự án này.

Bà Hoa còn đưa cho Trí bản Kết luận thanh tra số 929 ngày 12/6/2020 do ông Trần Văn Minh (Phó Tổng Thanh tra Chính phủ) ký về các dự án tại Lâm Đồng, trong đó có kiến nghị thu hồi dự án Đại Ninh.

Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định, do bị can Nguyễn Cao Trí và ông Trần Văn Minh có mối quan hệ gần gũi, cùng học và bảo vệ tiến sĩ kinh tế với nhau; bị can Trí biết ông Minh là người ký Kết luận thanh tra số 929 kiến nghị thu hồi dự án Đại Ninh, nên Trí đã gặp, điện thoại cho ông Minh nhiều lần để trao đổi về việc muốn mua lại dự án Đại Ninh và nhờ ông Minh tìm cách thay đổi kết luận thanh tra, cho Công ty Sài Gòn Đại Ninh tiếp tục thực hiện dự án. Việc này được ông Minh đồng ý. Sau khi đồng ý, ông Minh yêu cầu Trí phải thực hiện theo hướng dẫn.

Bên cạnh đó, bị can Trí tiếp tục nhờ ông Trần Văn Minh hướng dẫn thủ tục gia hạn, giãn tiến độ dự án, nhằm tìm kiếm đối tác khác bán lại dự án, kiếm lợi nhuận.

Cùng với đó, bằng mối quan hệ của mình, bị can Nguyễn Cao Trí còn liên hệ gửi đơn của Công ty Sài Gòn Đại Ninh để tác động, thay đổi đăng ký kinh doanh, thay đổi người đại diện pháp luật từ bà Hoa sang Trí; làm việc với tổ công tác và tỉnh Lâm Đồng để đạt được sự đồng thuận, kiến nghị sửa đổi Kết luận thanh tra số 929 từ thu hồi dự án, chấm dứt hoạt động đầu tư dự án thành không thu hồi cho gia hạn, giãn tiến độ Dự án Đại Ninh; đồng thời đẩy nhanh các thủ tục sau kết luận thanh tra nhằm chuyển nhượng lại dự án Đại Ninh với giá trị 27.600 tỷ đồng, từ đó, bị can Trí đã thu lợi số tiền 2.700 tỷ.

Cơ quan Cảnh sát điều tra cáo buộc, quá trình xin các thủ tục, bị can Nguyễn Cao Trí đã liên hệ gặp, đưa tiền cho các cá nhân tại Thanh tra Chính phủ và tỉnh Lâm Đồng để không bị thu hồi và được gia hạn dự án trái quy định của pháp luật.